会议信息 - 现场会议2025年1月8日14:30召开，地点在湖南湘潭高新区茶园路9号公司会议室[3][4] - 网络投票时间为2025年1月8日9:15 - 15:00[3] 投票情况 - 通过现场和网络投票股东91人，代表股份65,110,370股，占总股份74.8395％[8] - 《关于2024年特别分红方案的议案》同意65,014,595股，占出席会议有效表决股数99.8529％[10] 结果认定 - 律师认为本次股东大会召集、召开等均合法有效[12]

会议信息 - 公司董事会于2024年12月24日公告召开本次股东大会通知[6] - 本次股东大会现场会议于2025年1月8日14：30召开，网络投票时间为当日[7] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人6名，所持股份60,166,225股，占比69.1566%[8] - 通过网络投票股东85人，持有股份4,944,145股，占比5.6829%[11] 议案表决 - 《关于2024年特别分红方案的议案》同意65,014,595股，占比99.8529%[17] - 中小投资者同意307,070股，占比76.2253％[17]

公司基本情况 1. **公司成立时间及主营业务**：公司成立于2003年，主营业务分为两大块：动压油膜滑动轴承的研发和生产，以及传动部件的经销。[doc id='1'] 2. **公司业务板块**：公司业务分为三大板块：动压油膜滑动轴承（工业轴承）、传动部件经销和风电滑轴及高速永磁电机。[doc id='6'] 3. **公司发展目标**：成为全球有影响力的全融化介质动轴层生产企业。[doc id='2'] 2023年经营情况 1. **2023年收入预期**：预计全年收入持平。[doc id='2'] 2. **2023年扣非净利润预期**：预计扣非净利润规模有个位数近两位数的增长。[doc id='2'] 3. **风电行业影响**：风电行业下滑对收入造成较大影响。[doc id='2'] 4. **滚轴和滑轴业务**：滚轴业务下滑较大，滑轴业务有所增长。[doc id='3'] 2024年业务展望 1. **动压油膜滑动轴承**：预计2024年增长，主要受益于核电行业景气度提升。[doc id='6'] 2. **传动部件经销**：预计维持20%以上的增长率。[doc id='6'] 3. **风电滑轴和高速永磁电机**：预计2024年增长，主要受益于明年冬天形势乐观。[doc id='7'] 4. **滚动轴承**：预计2024年下滑，主要受斯凯福份额下降影响。[doc id='12'] 5. **华州轴承**：预计2024年增长，主要受益于远景装机量提升。[doc id='15'] 6. **核电订单**：预计2024年订单情况良好，部分订单将持续到2025年。[doc id='16'] 其他重要信息 1. **分红方案**：公司计划每年分红两次，分红比例约为当年净利润的30%-40%。[doc id='5'] 2. **德国子公司**：公司已与德国子公司达成初步合作意向，预计明年将进行产品验证。[doc id='8'] 3. **产能扩张**：公司计划通过提高设备效率和生产新设备来扩大产能。[doc id='15'] 4. **高速电机**：预计2024年增长接近40%，主要受益于海外客户拓展。[doc id='19'] 5. **器符轴承**：公司正在研发针对半导体、光学和超精密加工领域的器符轴承。[doc id='20'] 6. **成本控制**：公司计划通过降低人工成本和优化生产流程来控制成本。[doc id='22']

第二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖南崇德科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次会议 通知于 2024 年 12 月 17 日以电子邮件、微信的方式送达，会议于 2024 年 12 月 23 日以传真表决的方式召开，本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监 事 3 人。会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）和《湖南崇德科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论并表决，审议并通过如下议案： 1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2024 年特别分 红方案的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。 监事会认为：本次 2024 年特别分红方案符合《公司法》等相关法律法规和 《公司章程》的规定，综合考虑了公司业务发展、投资者回报、财务状况及资金 规划等因素， 通过增加分红频次有利于切实提升投资者获得感，与全体股东共 享公司成长的经营成果 ...

证券代码：301548 证券简称：崇德科技 公告编号：2024-052 湖南崇德科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 湖南崇德科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会议 审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 1 月 8 日（星期三）召开公司 2025 年第一次临时股东大会，现将本次会议有 关事项通知如下： 1、截至 2025 年 1 月 2 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法性、合规性：本次股东大会召开符合《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖南崇德科技股份有限公司 章程》的有关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议：2025 年 1 月 8 日（星期三）下午 14:30 2、网络 ...

证券代码：301548 证券简称：崇德科技 公告编号：2024-051 湖南崇德科技股份有限公司 2024 年特别分红方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 湖南崇德科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 23 日召 开了第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2024 年特别分红方案的议案》，该事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大 会审议。具体情况如下： 一、特别分红方案的基本情况 为积极落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干 意见》（国发〔2024〕10 号）及中国证监会《上市公司监管指引第 10 号——市 值管理》的相关精神和要求，公司综合考虑业务发展、投资者回报、财务状况及 资金规划等因素，此次拟通过特别分红的方式提前部分实施 2024 年年度分红方 案，具体情况如下： 公司 2024 年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润 8,527.35 万元（未 经审计），截至 2024 年 9 月 30 日，公司累计未分配利润为 31,434.58 万元（未 ...

证券代码：301548 证券简称：崇德科技 公告编号：2024-049 湖南崇德科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会议 通知于 2024 年 12 月 17 日以电子邮件、微信的方式送达，会议于 2024 年 12 月 23 日以传真表决的方式召开，本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董 事 9 人。会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）和《湖南崇德科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论并表决，审议并通过如下议案： 1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2024 年特别分 红方案的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。 公司综合考虑业务发展、投资者回报、财务状况及资金规划等因素，此次拟 通过特别分红的方式提前部分实施 2024 年年度分红方案，具体如下：以公司现 有总股本 8,700 万股为基数，每 10 股派发现金股利 2.80 元人民币（含税），预 计派发现金股利 2,436.00 万元（含税）。本次利润分配不进行资本公积转增股 ...

公司基本情况 - 主要产品和服务包括动压油膜滑动轴承、风电滑动轴承、高速永磁电机产品及工业传动及服务，聚焦于能源发电、工业驱动、石油化工及船舶舰艇等领域 [2] - 滑动轴承产品广泛应用于重大装备、高精设备如重型燃气轮机、大型汽轮机、风力发电设备、高效压缩机、高速电机、泵及齿轮箱等装备 [2] 公司发展战略 - 制订了一核两翼的发展战略，"一核"指以工业滑动轴承为核心产业，"两翼"指国际市场开拓和新产品市场开发 [2] - 不断提升工业轴承的品质水平和高精制造的工艺技术，实现高效、低成本的制造核心竞争优势 [2] - 加速国际化布局，积极拥抱新能源、半导体等新兴行业 [2] 行业竞争格局 - 动压油膜滑动轴承行业整体市场集中度较低，行业市场竞争格局较为分散 [2] 国际业务 - 国际业务包括直接出口和给国际客户在国内工厂的配套 [3] - 2024年国际业务保持较快增长，拟成立欧洲中心，提升市场份额 [4] - 2024年国际客户的销售情况良好，销售占比提升 [4]

证券代码：301548 证券简称：崇德科技 公告编号：2024-048 湖南崇德科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东、监事减持股份预披露公告 公司持股 5%以上股东、监事张力先生保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示：持有湖南崇德科技股份有限公司（以下简称"公司"）股份 5,604,975 股（占公司总股本比例为 6.44%）的股东、监事张力先生计划自本减 持计划公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内（即 2024 年 12 月 26 日起至 2025 年 3 月 25 日止）通过集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过 870,000 股， 即不超过公司总股本的 1.00%。 公司于近日收到持股 5%以上股东、监事张力先生出具的《关于股份减持计 划的告知函》，现将有关情况公告如下： 一、股东基本情况 1、股东名称：张力，职务：监事 2、持股情况：截至本公告披露日，张力先生持有公司股份 5,604,975 股， 占公司总股本比例为 6.44%。 二、本次减持计划的主要内容 1、减持原因 ...

t ivuan Law Firm 湖南启元律师事务所 关于湖南崇德科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:湖南崇德科技股份有限公司 为出具本法律意见书,本所及本所指派律师声明如下: (一)本所根据本法律意见书出具目以前已经发生或者存在的事实,严格履 行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证 本法律意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 (二)本所出具本法律意见是基于公司已承诺所有提供给本所的文件的正本 以及经本所查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠,无隐瞒、虚假或 重大遗漏之处。 (三)本所未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。 为发表本法律意见，本所依法查验了公司提供的下列资料: 1、刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）指定巨潮资讯 网站（http://www.cninfo.com.cn/）等媒体的与本次股东大会有关的通知等公告事 项: 2、出席会议的股东或其代理人的身份证明文件、授权委托书等; 3、本次股东大会股权登记目的公 ...