股份回购方案 - 公司于2025年4月8日通过董事会决议，计划使用自有或自筹资金以集中竞价交易方式回购股份，资金总额不低于2000万元且不超过4000万元，回购价格上限为76.75元/股，回购期限为董事会决议通过后12个月内 [1] - 回购股份用途为股权激励计划或员工持股计划 [1] 首次回购执行情况 - 截至2025年6月13日，公司已通过集中竞价回购106,200股，占总股本8700万股的0.12%，成交金额499.46万元（不含交易费用） [1] - 回购价格区间为46.88元/股至47.10元/股 [1] 回购合规性说明 - 首次回购的时间、价格及交易委托时段均符合深交所《回购股份》监管指引要求 [2] - 回购操作避开开盘/收盘集合竞价及涨跌幅限制时段，且未采用当日涨幅限制价格委托 [2] 后续计划 - 公司将在回购期限内根据市场情况继续实施回购，并依法履行信息披露义务 [2]

股份回购计划 - 回购资金总额不低于2000万元且不超过4000万元[2] - 回购价格不超过76.75元/股[2] - 回购期限不超12个月[2] 首次回购情况 - 2025年6月13日首次回购106,200股[3] - 占截至当日总股本0.12%[3] - 最高成交价47.10元/股[3] - 最低成交价46.88元/股[3] - 成交金额4,994,584元（不含交易费用）[3]

股份回购 - 2025年4月8日董事会通过回购股份方案[2] - 回购资金2000 - 4000万元，价格不超76.75元/股[2] - 截至5月31日未实施，后续择机进行[3]

股东股份情况 - 股东吴星明持股10,165,950股，比例11.69%[4] - 本次质押450,000股，占其所持4.43%，总股本0.52%[1] - 质押后吴星明质押股份占其所持53.12%，总股本6.21%[4] - 吴星明已质押股份占已质押100%，未质押占46.67%[4] - 吴星明持股75%为高管锁定股限售[4]

权益分配 - 2024年年度权益分配方案2025年5月21日获股东大会通过[2] - 每10股派现金股利2.30元（含税），预计派2001.00万元（含税）[2] - 以87,000,000股为基数分配[3] - 境外机构等每10股派2.07元，个人股息红利税差别化征收[3][4] 时间安排 - 股权登记日2025年5月29日，除权除息日2025年5月30日[4] - 委托代派A股股东现金红利2025年5月30日到账[6] 其他 - 首次公开发行股票发行价除权除息后为44.87元[8] - 公告2025年5月22日发布[11]

股东大会信息 - 股东大会于2025年5月21日14:00现场召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[3] - 现场会议地点为湖南省湘潭市高新区茶园路9号公司会议室[4] 股东投票情况 - 通过现场和网络投票的股东43人，代表股份63,990,125股，占总股份73.5519％[8] - 通过现场投票的股东6人，代表股份59,299,225股，占总股份68.1600％[8] - 通过网络投票的股东37人，代表股份4,690,900股，占总股份5.3918％[8] 议案表决结果 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意63,939,110股，占比99.9203%[10] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》同意63,938,710股，占比99.9197%[13] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意63,937,910股，占比99.9184%[16] - 《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》同意63,959,610股，占比99.9523%[17] - 《关于公司2025年度财务预算报告的议案》同意63,939,110股，占比99.9203%[23] - 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》同意59,418,210股，占比99.9487%[24] - 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》中小股东同意121,185股，占比79.8846％[25] - 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》同意63,959,610股，占比99.9523%[26] - 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》中小股东同意121,185股，占比79.8846％[26] 其他事项 - 公司独立董事向本次股东大会提交2024年度述职报告并述职[26] - 湖南启元律师事务所认为本次股东大会召集、召开程序等合法有效[27] - 备查文件包括公司2024年度股东大会决议[28] - 备查文件包括湖南启元律师事务所对公司2024年度股东大会出具的法律意见书[28]

股东大会信息 - 公司董事会于2025年4月29日公告召开2024年度股东大会通知[6] - 现场会议于2025年5月21日14:00在公司会议室召开[7] - 网络投票时间为2025年5月21日[7] - 本次股东大会由公司董事会召集[11] - 本次股东大会未有增加临时提案的情况[13] 参会股东情况 - 出席现场会议股东及股东代理人6名，所持股份59,299,225股，占公司有表决权总股份的68.1600%[8] - 网络投票股东37人，持有公司4,690,900股股份，占股权登记日公司股份总数的5.3918%[10] 议案表决情况 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意63,939,110股，占比99.9203%，反对51,015股，占比0.0797%[16] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》同意63,939,110股，占比99.9203%，反对51,015股，占比0.0797%[17] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》同意63,938,710股，占比99.9197%，反对51,415股，占比0.0803%[18] - 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》同意63,939,110股，占比99.9203%，反对51,015股，占比0.0797%[20] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意63,937,910股，占比99.9184%，中小投资者同意99,485股，占比65.5801%[21] - 《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》同意63,959,610股，占比99.9523%，中小投资者同意121,185股，占比79.8846%[21][22] - 《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》同意9,371,060股，占比99.3953%，中小投资者同意94,685股，占比62.4160%[23] - 《关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》同意59,202,735股，占比99.9115%，中小投资者同意99,285股，占比65.4483%[24] - 《关于公司2025年度财务预算报告的议案》同意63,939,110股，占比99.9203%，中小投资者同意100,685股，占比66.3711%[25] - 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》同意59,418,210股，占比99.9487%，中小投资者同意121,185股，占比79.8846%[27] - 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》同意63,959,610股，占比99.9523%，中小投资者同意121,185股，占比79.8846%[28][29] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》反对52,215股，占比0.0816%，中小投资者反对52,215股，占比34.4199%[21] - 《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》反对30,515股，占比0.0477%，中小投资者反对30,515股，占比20.1154%[21][22] - 《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》反对57,015股，占比0.6047%，中小投资者反对57,015股，占比37.5840%[23]

保荐机构工作 - 每月查询公司募集资金专户1次[3] - 现场检查公司1次[3] - 发表专项意见8次[4] - 对上市公司培训1次，日期为2024年12月23日[4] - 及时审阅公司信息披露文件，未及时审阅次数为无[3] 公司运营 - 有效执行相关规章制度[3] - 募集资金项目进展与信息披露文件一致[3] - 公司及股东各项承诺事项均已履行[6] 市场交易 - 国泰君安与海通证券合并交易于2025年3月14日完成交割[7] 违规事项 - 2024年1月8日，国泰君安因泰禾集团公司债券受托管理问题被出具警示函[7]

公司治理 - 公司章程和公司治理制度完备、合规且有效执行[2] - 股东大会、董事会、监事会会议记录完整，决议签名确认[2] - 公司人员、资产等方面独立，无同业竞争[2][3] 内部审计 - 公司建立内部审计制度并设部门[3] - 审计委员会至少每季度开会报告内审情况[3] - 内部审计部门至少每季度审计募集资金[3] 信息披露 - 公司已披露公告与实际相符，无重大变化[4] - 无应披露未披露重大事项，信息传递合规[4] 资金管理 - 建立防占用资金制度，无占用，关联交易合规[4] - 募集资金到位一月内签三方协议并执行[5] - 募集资金无第三方占用或违规理财[5] - 无擅自变更募集资金用途情形[5] 业绩及运营 - 业绩无大幅波动，与同行无明显异常[5] - 公司及股东完全履行承诺[5] - 执行现金分红制度并如实披露[6] - 大额资金往来有真实背景及合理原因[6] - 重大投资或合同履行无重大变化或风险[6] - 生产经营环境无重大变化或风险[6] 检查结果 - 2024年度持续督导现场检查无重大整改问题[6]

行业发展前景 - 2024 年规模以上机械工业增加值同比增长 6.0%，高于全国工业 0.2 个百分点，2025 年主要经济指标增速预计在 5.5%左右 [1] - 截至 2024 年末，机械工业规模以上企业数量 13.2 万家，资产总计达 39.4 万亿元，同比增长 5.2%，占全国工业的 22.1%，较上年提高 0.6 个百分点 [2] - 2024 年重点监测的 122 种主要机械产品中，72 种产品产量同比增长，占比 59% [2] - 2024 年我国风电新增并网装机 7982 万千瓦，同比增长 6%；核电领域核准 11 台核电机组，连续 3 年核准机组数量超过 10 台 [2] - 2024 年前三季度，我国造船完工量、新接订单量、手持订单量分别占世界总量的 55.1%、74.7%和 61.4% [3] 公司经营业绩 - 2024 年公司实现营业收入 5.18 亿元，归母净利润 1.15 亿元，扣非归母净利润为 9,602.09 万元 [5] - 2025 年一季度公司实现营业收入 1.21 亿元，实现归母净利润 2,780.84 万元，扣非归母净利润为 2,246.96 万元 [5] - 2024 年公司直接出口额为 8,068 万元，同比增长 27.87%；2025 年一季度对欧洲出口保持较快增长 [9] 产品应用与研发 - 动压油膜滑动轴承产品暂未直接应用于机器人，公司正积极研发相关产品，经销的斯凯孚轴承已有应用到机器人领域的案例 [7][8][10][15][18] - 生产的高速永磁电机有应用到新能源汽车高速测功机，经销的 SKF 滚动轴承有应用于新能源汽车领域，未来将拓展更多应用领域 [8][15][17][23] - PEEK 材料滑动轴承适用于密闭环境下的旋转机械领域，主要应用在能源发电、石油化工领域以及深井泵、燃气轮机等设备上 [7] - 产品可应用到航空航天风洞测试，暂未应用在无人机，近期也无计划进入该领域 [19] - 公司作为滑动轴承领先企业，沿不同润滑介质的轴承进行产品布局，目前正在研发的新产品应用领域包括精密机械、机器人等 [13] 公司业务拓展与规划 - 2025 年 3 月 31 日披露收购德国 Levicron GmbH 公司 100%股权，截至目前收购在积极推进中 [8][22] - 2025 年 4 月 8 日董事会审议通过回购股份议案，资金总额不低于 2,000 万元且不超过 4,000 万元，回购价格不超过 76.75 元/股，期限不超过 12 个月 [16][20][21] - 持续推进“一核两翼”发展战略，以工业滑动轴承为核心产业，国际市场开拓和新产品市场开发两翼并进 [21]