证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 公告编号：2023-014 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 2023年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023年11月29日（星期三）15:30 （2）网络投票时间：2023年11月29日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2023年11月29日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年11月29日上午9:15—下午15:00期间的任意 时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 3、会议召开地点：上海市嘉定区江桥镇博园路558号第二幢 公司会议室 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长杨裕镜先生。 6、 ...

北京大成(上海)律师事务所 关于惠柏新材料科技(上海)股份有限公司 本法律意见书仅用于为本次股东大会见证之目的,不得用作任何其他目的。 本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件,随其他文件一 并公告。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日 以前发生或者存在的事实,严格履行法定职责,遵循勤勉尽责和诚实信用原则, 进行充分的检查验证,保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整,所发 表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承 1 担相应法律责任。 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 致:惠柏新材料科技(上海)股份有限公司 北京大成(上海)律师事务所(简称"本所")接受惠柏新材料科技(上海) 股份有限公司(简称"公司")委托,委派本所律师出席公司于 2023年 11 月 29 日召开的2023年第四次临时股东大会(简称"本次股东大会"),并根据《中 华人民共和国证券法》(简称"《证券法》")、《中华人民共和国公司法》(简 称"《公司法》")及中国证券监督管理委员 ...

第1条 为保证惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（简称"公司"）股 东大会依法行使职权，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司股东大会规则》《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司章程》（简称 "《公司章程》"）的规定，制定本规则。 股东大会议事规则 第一章 总则 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 股东大会议事规则 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 第2条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第3条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第4条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。 第5条 董事会应当在本规则第4条规定的期限内按时召集股东大会。 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起二个月以内召开临时股东大 会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或公司章程所定人数的三分之二 时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 ...

一、募集资金基本情况 东兴证券股份有限公司 关于惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目 的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为惠 柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"惠柏新材"或"公司"）首 次公开发行股票并在创业板上市之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作 （2023年修订）》等相关规定，东兴证券对惠柏新材拟使用暂时闲置募集资金 进行现金管理进行现金管理事项进行了核查，核查的具体情况如下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意惠柏新材料科技（上海）股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2023】1525号）同意注册， 公司向社会公众公开发行A股股票2,306.67万股，每股面值人民币1元，发行价 为每股人民币22.88元/股，共计募集资金52,776.61万元，扣除发行费用后，公司 ...

证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 公告编号：2023-004 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 关于公司及全资子公司向银行申请授信额度及担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 9 日召开了 第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司及全资 子公司拟向上海农村商业银行申请授信额度并由相关方提供担保的议案》。根据相关法律法规 和《公司章程》规定，该议案尚需提交公司 2023 年第四次股东大会审议。现将有关事项公告 如下： 一、授信及担保情况概述 由于公司 2022 年在上海农村商业银行股份有限公司张江科技支行申请的授信额度人民币 18,070.00 万元，以及全资子公司上海帝福新材料科技有限公司（以下简称"上海帝福"）申请 的授信额度人民币 1,430.00 万元，将于 2023 年 12 月 6 日到期。现公司拟向该行新申请一年期 综合授信额度最高不超过人民币 22,000.00 万元（含 22,000.00 万元 ...

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 承诺管理制度 第2条 本制度所称承诺是指承诺相关方就重要事项向公众或监管部门所作 的保证和解决措施。 第二章 承诺管理 第3条 承诺相关方在公司首次公开发行股票、再融资、股改、并购重组以 及公司治理专项活动等过程中作出的解决同业竞争、资产注入、股权激励、解 决产权瑕疵等各项承诺事项，必须有明确的履约时限，不得使用"尽快"、 "时机成熟时"等模糊性词语，承诺履行涉及行业政策限制的，应当在政策允 许的基础上明确履约时限。 公司应对承诺事项的具体内容、履约方式及时间、履约能力分析、履约风 险及对策、不能履约时的制约措施等方面进行充分的信息披露。 第4条 承诺相关方在作出承诺前应分析论证承诺事项的可实现性并公开披 露相关内容，不得承诺根据当时情况判断明显不可能实现的事项。 承诺事项需要主管部门审批的，承诺相关方应明确披露需要取得的审批， 并明确如无法取得审批的补救措施。 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第1条 为加强惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（简称"公司"）及 其实际控制人、股东、关联方以及其他承诺人（以下合称"承诺相关方"）的 承诺及履行承 ...

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《惠柏新材料科技（上海） 股份有限公司章程》、《惠柏新材料惠柏新材料科技（上海）股份有限公司独立董事工作制度》 等有关规定，我们作为惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（简称"公司"）的独立董事， 在仔细阅读了公司提交的有关资料的基础上，现就公司第三届董事会第二十一次会议有关事项 发表事前认可意见如下： 一、 《关于公司及全资子公司拟向上海农村商业银行申请授信额度并由相关方提供担保的 议案》的事前认可意见 二、 《关于公司拟向大华银行申请授信额度并由公司实际控制人及全资子公司提供担保的 议案》的事前认可意见 经审阅该议案，我们认为：公司实际控制人杨裕镜先生为公司向大华银行（中国）有限公 司上海分行申请综合授信额度提供个人信用担保，同时由全资子公司广州惠利电子材料有限公 司提供信用担保事项，是基于公司正常生产经营的需要，且未向公司收取任何费用，对公司的 持续经营能力、资产状况无不良影响，不存在损害公司和股东利益的情形。我们同意《关于公 司拟向大华银行申请授信额度 ...

证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 公告编号：2023-001 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的 议案》 经中国证券监督管理委员会《关于同意惠柏新材料科技（上海）股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2023]1525 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）2,306.67 万股，本次发行后，公司注册资本由人民币 6,920 万元 变更为人民币 9,226.67 万元，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）完成验资（信会师报字 [2023]第 ZA15381 号《验资报告》）。同时，公司股票已于 2023 年 10 月 31 日在深圳证券交 易所创业板正式上市，公司类型由"股份有限公司（非上市）"变更为"股份有限公司（上市）"。 1 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 惠柏新材料科技（上海 ...

第一章 总则 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 对外担保管理制度 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 对外担保管理制度 （三）公司控股子公司对于向公司合并报表范围之外的主体提供担保的， 应视同公司提供担保； （四）公司必须严格按照《上市规则》《公司章程》的有关规定，认真履 行对外担保情况的信息披露义务，必须按规定向注册会计师如实提供公司全部 对外担保事项； （五）公司独立董事应在年度报告中，对公司报告期末尚未履行完毕和当 期发生的对外担保情况、执行本制度规定情况进行专项说明，并发表独立意 见。 第1条 为确保惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（简称"公司"）对 外担保决策的科学、规范和正确，保障公司健康发展，根据《公司法》《证券 法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（简称"《上市规则》"）《惠柏新 材料科技（上海）股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）及其他有关 法律、法规和规范性文件制定本制度。 第2条 本制度适用于公司及公司的全资、控股子公司以及具有重大影响的 参股公司（简称"子公司"）的对外担保行为。对外担保原则上由公司集中进 ...

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第1条 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（简称"公司"）为适应战 略发展需要，增强公司核心竞争力，提高重大决策的效益和质量，特设立董事 会战略委员会（简称"战略委员会"），作为负责对公司长期发展战略和重大 决策进行研究并提出建议的专门机构。 第2条 为确保战略委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《公司 法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （简称"《上市规则》"）《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司章程》 （简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规和规范性文件，特制定本细 则。 第二章 人员组成 第3条 战略委员会委员从董事中选举产生，由三名或以上董事组成。 第4条 战略委员会设召集人一名，董事长为当然委员并担任召集人。其他 委员由董事长或二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名，并由 董事会选举产生。 第5条 战略委员会召集人负责召集和主持战略委员会会议，当召集人不能 或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；召集 ...