惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成 员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和《监事会议事 规则》等规定和要求，本着对全体股东负责的精神，勤勉尽责地履行义务，通过召开监事会会 议、列席董事会、股东大会，对公司经营情况、财务情况、重大决策及公司董事、高级管理人 员履行职责的情况进行监督，维护了公司和全体股东的利益。现将监事会在 2024 年度的主要 工作报告如下： 一、 报告期内监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 7 次监事会会议，会议具体情况如下： | 时间 | 会议名称 | | | 审议议案 | 表决情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024年1月 | 第三届监事会第 | 1. | 《关于 | 2024 年度日常关联交易预计的议案》 ...

东兴证券股份有限公司 关于惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项核查报告 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为惠 柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"惠柏新材"或"公司"）首 次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定， 对公司2024年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于 同意惠柏新材料科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可【2023】1525号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司 首次公开发行的人民币普通股（A股）股票已于2023年10月31日在深圳证券交 易所上市交易。公司首次向社会公开发行的股票2,306.67万股，每股面值1.00元， 发行价格22.88元/股，募集资金总额为人民币52,77 ...

证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 公告编号：2025-011 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司 自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以 下简称"公司"）对 2024 年度的募集资金存放与使用情况进行了核查，并出具了《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》，具体情况如下： 一、 募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票实际募集资金金额及资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 7 月 11 日出具的《关于同意惠柏新材料科技（上 海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1525 号），公司首次向社 会公众公开发行人民币普通股（ ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 27 日召开的第 四届董事会第八次会议及第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保 的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关情况公告如下： 一、 担保情况概述 证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 公告编号：2025-020 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 为满足公司全资子公司上海帝福新材料科技有限公司（以下简称"上海帝福"）、上海大 广瑞新材料科技有限公司（以下简称"上海大广瑞"）、惠展电子材料（上海）有限公司（以 下简称"上海惠展"）的生产经营需要，公司拟为上海帝福、上海大广瑞、上海惠展向供应商 的应付货款提供最高额度不超过人民币 5,500 万元的担保，具体如下： 1. 被担保方：全资子公司上海帝福、上海大广瑞、上海惠展。 2. 有效期间：本次担保额度的有效期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。 3. 担保额度：最高不超过人民币 5,500 万元 ...

证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 公告编号：2025-025 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 关于 2024 年度及 2025 年第一季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月27日召开第四 届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。 现将具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 公司对2024年度可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准备。本次计提资产减值准备， 是依据《企业会计准则第8号-资产减值》《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》和公司 财务规章制度的规定，公司对合并报表范围内截止2024年12月31日的应收账款、其他应收款、 存货、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面清查，对应收 款项回收的可能性，存货的可变现净值，长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产和商 誉的可收回金额进行了充分的评估和分析。 经公司及下属子公司对2024年12月31日存在 ...

证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 公告编号：2025-018 一、 授信及担保情况概述 为满足业务发展需要，公司及子公司 2025 年度拟向相关商业银行申请一年期综合授信额 度 137,000.00 万元，用于办理各类融资业务，包括但不限于开立银行承兑汇票、保函、信用 证、流动资金贷款、保理 e 融、商业承兑汇票贴现等综合业务。其中：公司向相关商业银行 申请的授信额度均为纯信用无担保方式，全资子公司上海帝福新材料科技有限公司（以下简 称"上海帝福"）向上海银行股份有限公司自贸区分行申请的授信额度 6,250.00 万元、上海 大广瑞新材料科技有限公司（以下简称"大广瑞"）向兴业银行股份有限公司上海漕河泾支 行申请的授信额度 1,000.00 万元均由公司提供信用担保。具体情况如下： | 授信申请主体 | 授信行 | 2025 年授信额 度（单位：万 | 担保条件 | | --- | --- | --- | --- | | | | 元） | | | 惠柏新材 | 中国银行股份有限公司上海市嘉定支行 | 20,000.00 | 无，纯信用 | | 惠柏新材 | 中国民生银行股份有限公司上海分行 | 10 ...

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业 内部控制规范体系)，结合本公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目 标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循 的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、 内部控制评价结论 通过全面的检查和评估，董事会认为公司现有的内部控制制度能够适应公司管理要求，能够对 编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司的各项业务活动的健康运行及国家有关法 律法规和公司规章制度的贯彻执行提供保证。随着外部环境的变化和公司业务布局的拓展 ...

惠柏新材（301555）公告，2024年营业收入14.2亿元，同比增长3.04%。归属于上市公司股东的净利润 802.4万元，同比减少86.02%。基本每股收益0.09元/股，同比减少88.61%。公司计划不派发现金红利， 不送红股，不以公积金转增股本。 ...

证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 公告编号：2025-026 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届董事会 第八次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 21 日（星期三）召开公司 2024 年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024年年度股东大会 2、会议的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的具体时间为 2025 年 5 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票 系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 21 日 9:15 至 15:00 期间 ...

减持计划 - 信诺新材及信诺鑫山原计划减持不超276.8万股，占总股本3.00%[2] 减持情况 - 2024年12月3 - 10日，二者合计减持65.876万股，减持比例0.7140%[3] - 2025年1月20 - 2月7日，信诺新材集中竞价减持30万股，减持比例0.3251%，均价23.69元/股[3] - 2024年12月3日 - 2025年2月25日，信诺新材大宗交易减持139.54万股，减持比例1.5124%，均价25.70元/股[4] - 2024年12月3日，信诺鑫山集中竞价减持3.5万股，减持比例0.0379%，均价27.14元/股[4] - 2025年2月7日，信诺鑫山大宗交易减持11.2万股，减持比例0.1214%，均价23.74元/股[4] - 二者本次合计减持184.24万股，减持比例1.9968%[4] 持股比例 - 信诺新材减持前持股499.1995万股，占比5.4104%，减持后持股329.6595万股，占比3.5729%[5] - 信诺鑫山减持前持股28万股，占比0.3035%，减持后持股13.3万股，占比0.1441%[5] - 二者合计减持前持股527.1995万股，占比5.7139%，减持后持股342.9595万股，占比3.7170%[5]