惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （述职人：王竞达） 各位股东及股东代表： 本人王竞达作为惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和 《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，诚信忠实、勤勉尽责地履行职务，充分发挥 独立董事的独立性和专业性，监督公司规范化运作，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合 一、 独立董事基本情况 （一） 工作履历、专业背景及兼职情况 王竞达，1972 年 7 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历，注册会计 师。曾任中国水利水电第一工程局有限公司会计。1997 年 7 月至今，历任首都经济贸易大学 财政税务学院讲师、副教授、副院长，现任教授、博士生导师，资产评估研究院院长。2020 年 9 月至今任中国资产评估协会考试专家委员会委员，2017 年 8 月 ...

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （述职人：沈锦霞） 各位股东及股东代表： 本人沈锦霞作为惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制 度》的有关规定，诚信忠实、勤勉尽责地履行职务，充分发挥独立董事的独立性和专业性，监 督公司规范化运作，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2024 年度履 行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一） 工作履历、专业背景及兼职情况 本人沈锦霞，女，1969 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，持有注 册会计师资格证书、澳洲公共会计师资格证书。2008 年 12 月至 2013 年 12 月在上海众华沪银 会计师事务所有限公司，任高级经理职务；2014 年 1 月至 2021 年 4 月在众华会计师事务所（特 殊普通合伙 ...

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （述职人：徐新建） 各位股东及股东代表： 本人徐新建作为惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和 《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，诚信忠实、勤勉尽责地履行职务，充分发挥 独立董事的独立性和专业性，监督公司规范化运作，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合 法权益。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况 （一） 工作履历、专业背景及兼职情况 本人徐新建，男，1971 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，持有律师 资格证书、深交所上市公司独立董事资格证书。2012 年至 2019 年 5 月，为北京大成（上海） 律师事务所执业律师；2019 年 5 月至今，为上海兰迪律师事务所执业律师、高级合伙 ...

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 公告编号：2025-017 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期金额 | 说明 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正 | 65,875.08 | | | | 常经营业务密切相关、符合国家政策 | | | | | 规定、按照确定的标准享有、对公司 | | | | | 损益产生持续影响的政府补助除外） | | | | | 除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值 ...

2025-014 2025 年 4 月 29 日 1 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 2024 年年度报告全文 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 2024 年年度报告 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人杨裕镜、主管会计工作负责人徐会及会计机构负责人(会计主 管人员)徐会声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 报告期内，公司实现营业收入 142,004.36 万元，比去年同期 137,819.57 万元增长 3.04%；归属于上市公司股东的净利润为 802.40 万元，比去年同期 5,739.85 万元减少 86.02%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东净利润 为 44.76 万元，比上年同期 5,589.16 万元减少 99.20%。 公司业绩下滑的主要原因为：首先，风电叶片用环氧树脂的销售价格对 基础环 ...

东兴证券股份有限公司 关于惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为惠柏新 材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"惠柏新材"或"公司"）首次公开发 行股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对公司 2024年度内部控制自我评价报告进行了核查，具体情况如下： 一、企业重要声明 按照公司内部控制规范体系的规定，建立、健全和有效实施内部控制，评 价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董 事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常 运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果， ...

证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 公告编号：2025-022 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日在巨 潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《2024 年年度报告》。为便于广大投资者更深入全 面地了解公司的经营情况，公司定于 2025 年 5 月 15 日（星期四）15:00—16:00 在全景网举办 2024 年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录 全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 关于举办 2024 年度网上业绩说明会的公告 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 特此公告。 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 29 日 出席本次说明会的人员有：董事兼总经理康耀伦先生、财务负责人徐会女士、独立董事沈 锦霞女士、董事、副总经理兼董事会秘书沈飞先生、保荐代表人张 ...

关于惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA12489 号 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司全体股东： 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 2024 年度 我们审计了惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"惠 柏新材"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及 母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并 于 2025 年 4 月 27 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA12486 号 的无保留意见审计报告。 惠柏新材公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监 会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并 ...

汇总表第 1 页 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | | 占用方与上 | | | 2024 | 年度占 | 2024 年度占 | 2024 年度偿 | 2024 | 年期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 上市公司核算 的会计科目 | 2024 年期初占 用资金余额 | | 用累计发生金 额（不含利 | 用资金的利 | 还累计发生 | | 末占用资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | | | | 息） | 息(如有) | 金额 | | 金余额 | | | | 控股股东、实际控制人 | 无 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | - | - ...

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 2024年度财务决算报告 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司")2024年度财务 审计工作已经完成，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年12月 31日的资产负债表，2024年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财 务报表附注进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。现公司根据本次 审计结果编制了2024年度的财务决算报告如下： 一、 2024年度主要财务数据和指标 单位：元 二、 财务状况、经营成果及现金流量情况分析 （一）主要资产情况分析 1、资产情况分析 主要变动原因分析： 1、预付款项增加，主要是由于本报告期内为锁定供应商价格而支付了供应 商货款； 2、其他流动资产增加，主要系本报告期珠海厂房建设所增加的待抵扣增值 单位：元 资产 2024年12月31日 2023年12月31日 同比增减 货币资金 375,836,699.67 305,612,298.51 22.98% 交易性金融资产 120,872,534.77 130,327,155.03 -7.25% 应收票据 272,954,115.49 264,461,100.3 ...