证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 公告编号：2025-070 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 1、本次股东会没有出现否决议案的情况。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况。 特别提示： 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年12月29日（星期一）14:30 1、出席会议的总体情况：本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共49人，代表 股份51,869,900股，占公司有表决权股份总数的56.2174％。 2、现场会议出席情况：现场出席本次股东会的股东和股东代表共5人，代表股份51,676,900 股，占公司有表决权股份总数的56.0082％。 （2）网络投票时间：2025年12月29日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2025年12月29日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时 ...

公司产品与应用 - 公司拥有名为“XTG-220预浸料专用高温韧性环氧树脂”的产品，可应用于航天航空高耐温的承力结构，具体应用场景包括火箭的整流罩、舱段、梁肋以及汽车轮毂等 [2] - 公司新型复合材料用环氧树脂的相关产品可以用于航空航天等领域 [2] - 公司目前正在积极推广其产品在航空航天等领域的应用 [2] 公司战略与运营 - 公司会时刻关注产业链的发展趋势与潜在机遇 [2] - 公司通过及时掌握客户和下游应用市场的动态及需求，不断开发新产品、新技术 [2] - 公司加强与上下游合作伙伴的紧密合作来把握产业机会并推动公司发展 [2]

公司产品与技术 - 公司拥有预浸料专用中温固化增韧环氧树脂体系WA-780 该产品可在130℃左右固化 具有韧性及良好树脂流动性 适用于非热压罐成型 可应用于航空航天领域飞行器的非承力 次承力及部分主承力构件制造 同时也是复合材料模具预浸料的首选材料 [1] - 公司新型复合材料用环氧树脂的相关产品可以用于航空航天等领域 [1] - 公司目前正在积极推广其产品在航空航天等领域的应用 [1] 公司业务发展与战略 - 公司会时刻关注产业链的发展趋势与潜在机遇 [1] - 公司通过及时掌握客户和下游应用市场的动态及需求 不断开发新产品 新技术 [1] - 公司加强与上下游合作伙伴的紧密合作来把握产业机会并推动公司发展 [1]

公司产品应用领域 - 公司新型复合材料用环氧树脂相关产品可应用于运动器材（如自行车架、高尔夫球杆等）、储氢气瓶、碳板、运动鞋材、机器人手臂、无人机、汽车轻量化材料及军工等多个领域 [1]

公司项目进展 - 公司珠海项目（一期）预计于2026年第一季度进入试生产阶段 [1] - 若项目时间安排发生变更，公司将依据相关规则履行审议及信息披露程序 [1] 公司股东回报 - 公司2025年前三季度分红的具体实施时间，需以公司后续的正式公告为准 [1]

公司业务动态 - 惠柏新材在互动平台确认，公司中标的江西省长江化工有限公司的产品是预浸料树脂 [2] 产品信息 - 中标产品具体为预浸料树脂 [2]

公司股价与市场表现 - 12月24日，惠柏新材股价上涨1.05%，报收32.57元/股，成交额达7291.24万元，换手率4.66%，总市值为30.05亿元 [1] - 公司股价已连续6个交易日上涨，区间累计涨幅达8.93% [1] 公司基本情况 - 惠柏新材料科技(上海)股份有限公司成立于2010年12月15日，于2023年10月31日上市 [1] - 公司主营业务为特种配方改性环氧树脂系列产品的研发、生产和销售，主要产品系列包括风电叶片用环氧树脂、新型复合材料用环氧树脂、电子电气绝缘封装用环氧树脂等 [1] - 公司主营业务收入构成：风电叶片用环氧树脂系列占81.88%，新型复合材料用环氧树脂系列占13.74%，电子电气绝缘封装用环氧树脂占4.11%，其他(补充)占0.27%，量子点相关产品及其他占0.00% [1] 机构持仓动态 - 富荣基金旗下富荣福康混合A（005104）重仓惠柏新材，该基金在三季度增持7000股，截至三季度末持有1.17万股，占基金净值比例为2.32%，为基金第七大重仓股 [2] - 据测算，12月24日该基金持仓惠柏新材浮盈约3978元，在股价连续6天上涨期间累计浮盈达3.12万元 [2] 相关基金概况 - 富荣福康混合A（005104）成立于2018年2月11日，最新规模为543.7万元 [2] - 该基金今年以来收益率为49.69%，同类排名1122/8088；近一年收益率为46.81%，同类排名1212/8058；成立以来收益率为23.82% [2] - 该基金经理为姜帆，累计任职时间1年187天，现任基金资产总规模1835.24万元，任职期间最佳基金回报为49.4%，最差基金回报为4.42% [3]

公司项目进展 - 公司珠海项目（一期）预计将于2026年第一季度进入试生产阶段 [1]

业绩数据 - 2025年1 - 9月营业收入164,094.22万元，同比增76.34%[6] - 2025年1 - 9月净利润6,033.54万元，同比增1,222.38%[6] - 2025年风电叶片用环氧树脂销量同比增82.53%[6] - 2025年新型复合材料用环氧树脂销量同比增48.95%[6] 其他情况 - 2025年1 - 9月营收及净利润同比增幅超50%[6] - 2025年度三次调整日常关联交易预计金额[6]

并购重组 - 中金公司正筹划通过换股方式吸收合并东兴证券与信达证券 公司A股股票将于2025年12月18日复牌 交易方案尚需董事会、股东会审议及监管批准[1] - 胜通能源控股股东拟将29.99%股份（8464.38万股）转让给七腾机器人 公司控股股东及实控人将变更 收购方目前不存在未来12个月资产重组计划及未来36个月借壳上市安排[2] - 德尔股份获准发行1908.13万股股份收购爱卓智能100%股权 并可募集配套资金不超过8270万元[24] 股份回购与增持 - 中国中冶拟以10亿–20亿元回购A股股份 回购价格不超过4.9元/股 回购股份将用于注销并减少注册资本 另拟不超5亿元回购H股股份[3] - 高能环境董事、副总裁张华振增持5.61万股公司股份 约占公司总股本0.0037% 累计增持金额37.14万元[10] - 实朴检测董事长特别助理尹炳奎计划6个月内增持公司股份 增持金额不低于800万元、不超过1200万元[26] 再融资与资本运作 - 高德红外获准注册发行总额不超过30亿元债务融资工具 包括20亿元超短期融资券和10亿元中期票据 注册额度2年内有效[6] - 正裕工业向特定对象发行A股股票的申请已获得上海证券交易所审核通过[7] - 尚太科技向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请获中国证监会同意[11] 重大合同与订单 - 中国中车及下属企业近期签订若干重大合同 合计金额约533.1亿元 约占公司2024年营业收入的21.6%[8][9] - 浦东建设子公司近日中标多项重大项目 中标金额总计为16.49亿元[29] - 平治信息子公司签订《2025年至2030年算力服务合同》 含税金额为3825万元[31] 投资与理财 - 濮耐股份拟使用不超过9亿元的闲置自有资金进行委托理财 投资范围包括金融机构理财产品、国债逆回购等[12] - 炬光科技拟使用不超过2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理 投资于结构性存款、大额存单等产品[16] - 中文传媒全资子公司终止认缴2亿元参与设立私募基金事项 因市场环境变化及合作方未完成准备工作[17][18] 政府补助与税收 - 惠柏新材被认定为“2024年度虹桥国际中央商务区总部企业” 将获得总额380万元政府补助 首笔212万元已到账[13] - 格科微全资子公司收到6000万元政府补助款项 占公司最近一个会计年度经审计净利润的32.12%[20] - 天马科技及子公司经自查应补缴税款及滞纳金合计536.25万元 已缴纳完毕 不涉及行政处罚[32] 业务拓展与项目进展 - 回天新材控股子公司拟投资约9768万元建设年产5万吨锂电负极用水性丁苯乳液粘合剂项目[27][28] - 阿科力全资子公司年产29t/a特种高耐热树脂生产线项目正式进入试生产阶段[30] - 海泰科与关联方共同对泰国参股子公司增资 注册资本由500万泰铢增至3000万泰铢（约合660万元） 以拓展家电密封条业务[22] 产品研发与认证 - 智飞生物全资子公司研发的改良型安卡拉痘苗病毒猴痘减毒活疫苗获国家药监局药物临床试验申请受理[19] - 万泰生物全资子公司申报的“重组呼吸道合胞病毒疫苗（CHO细胞）”临床试验申请获国家药监局受理[21] - 诺唯赞六项呼吸道病原体核酸检测试剂盒取得欧盟CE IVDR认证[25] 临床试验进展 - 亚虹医药APL-2401（ASN-8639片）在FGFR2/3驱动的晚期实体瘤患者中的I期临床试验申请获国家药监局批准 成为全国首批通过“30日通道”审批的项目之一[33] - 亚宝药业全资子公司药品GLX002获国家药监局批准开展治疗肺动脉高压的临床试验[34] 其他公司公告 - 博腾股份拟以1元对价受让倚锋云鼎基金部分份额 受让后将履行2000万元认缴份额的实缴出资义务 该基金专项投资于医疗健康领域[4] - 同有科技开展有追索权的应收账款保理业务 融资额度5000万元 期限12个月 额度可循环使用[5] - 佳缘科技首发前股东拟通过询价转让方式合计转让324万股公司股份 占总股本的2.51%[14] - 领湃科技全资子公司与某客户终止1.25亿元储能系统设备采购合同 因市场环境变化及价格下跌 双方协商客户将购买价值不少于1000万元的储能产品[15] - 上海机场及控股子公司签订三项免税店项目经营权转让合同[23]