子公司财务数据 - 上海帝福2025年3月31日资产总额16585.41万元，负债8798.15万元[6] - 上海帝福2025年1 - 3月营业收入3880.21万元，净利润282.38万元[6] - 上海大广瑞2025年3月31日资产1257.95万元，负债2318.68万元[10] - 上海大广瑞2025年1 - 3月营业收入680.91万元，净利润65.39万元[10] - 上海惠展2025年3月31日资产3024.70万元，负债176.46万元[14] - 上海惠展2025年1 - 3月营业收入265.89万元，净利润 - 16.36万元[14] 子公司信息 - 上海帝福注册资本7200万元，公司持股100%[5] - 上海大广瑞注册资本500万元，公司持股100%[9] - 上海惠展注册资本2827.0817万元，公司持股100%[13] 担保情况 - 公司为三家全资子公司应付货款提供最高5500万元担保[2][3] - 公司为三家子公司向江苏瑞恒应付货款担保最高限额2500万元[18] - 公司为三家子公司向江苏扬农锦湖应付货款担保最高限额1500万元[19,20] - 担保范围是2025年5月22日到2026年5月21日采购单应付货款[18,19] - 担保方式为连带责任保证，保证期间至最后一期应付款届满一年止[18,20] - 截至披露日，公司及控股子公司担保额度总金额为52800万元[22] - 截至披露日，实际已发生担保总余额为16225.95万元，占2024年净资产15.26%[22] - 公司及控股子公司对合并报表外单位担保总余额为0元[22] - 截至披露日，公司及其子公司无逾期对外担保等不良情形[22] 其他 - 备查文件为《连带责任保证书》及两份《最高额担保协议》[23]

保荐代表人变更 - 东兴证券变更公司首次公开发行股票持续督导保荐代表人，原张昱因工作变动由蒋卓征接替[2] - 更换后持续督导保荐代表人为陆丹彦和蒋卓征[2] 督导信息 - 东兴证券持续督导期至2026年12月31日及规定的督导义务结束[2] 新保荐代表人信息 - 蒋卓征为保荐代表人、金融学硕士、东兴证券投资银行部副总裁，负责或参与大胜达（603687）IPO等项目[5] 公告信息 - 公告日期为2025年6月3日[4]

股权结构 - 东瑞国际持有公司股份10,164,000股，占总股本比例11.02%[3] - 康耀伦持有东瑞国际0.01%股权，间接持股不参与减持[10] 减持计划 - 东瑞国际拟减持不超2,768,001股，不超总股本3%[2] - 集中竞价减持不超922,667股，不超总股本1%[4] - 大宗交易减持不超1,845,334股，不超总股本2%[5] - 减持期为公告披露日起15个交易日后3个月内[5] - 减持价格不低于公司首发发行价[5][6] 减持限制 - 上市12个月内不转让，锁定期满后两年内每年减持不超发行前持股100%[6] - 大宗交易90自然日内减持不超2%，集中竞价不超1%[5]

会议信息 - 2024年年度股东大会由董事会于2025年4月29日决定召开并召集[4] - 股东大会于2025年5月21日14时30分在上海嘉定区召开[5] 参会股东 - 出席股东及代理人69人，代表股份56,558,524股，占比61.2990%[6] - 现场参会股东及代理人6人，代表股份52,967,900股，占比57.4074%[6] - 网络投票股东63人，代表股份3,590,624股，占比3.8916%[6] - 中小股东63人，代表股份2,747,724股，占比2.9780%[6] 议案表决 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意票56,449,900股，占比99.8079%[8] - 《关于2024年度财务决算报告的议案》同意票56,445,900股，占比99.8009%[10] - 《关于2024年年度报告全文及其摘要的议案》同意票56,449,400股，占比99.8071%[12] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意票56,446,600股，占比99.8021%[13] - 《关于确认2024年度董事薪酬及拟定2025年度董事薪酬及津贴的议案》同意54673500股，占比99.7928%，中小投资者同意2634200股，占比95.8684%[14] - 《关于公司及全资子公司申请银行授信额度及担保事项的议案》同意56449400股，占比99.8071%，中小投资者同意2638600股，占比96.0286%[18] - 《关于新增2025年度日常关联交易预计的议案》同意12802600股，占比99.1548%，中小投资者同意2638600股，占比96.0286%[19] - 《关于为全资子公司提供担保的议案》同意56449400股，占比99.8071%，中小投资者同意2638600股，占比96.0286%[20] - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》同意56449400股，占比99.8071%，中小投资者同意2638600股，占比96.0286%[21] - 《关于确认2024年度监事薪酬及拟定2025年度监事薪酬方案的议案》同意56439400股，占比99.8070%，中小投资者同意2638600股，占比96.0286%[22] 回避表决 - 《关于确认2024年度董事薪酬及拟定2025年度董事薪酬及津贴的议案》关联股东康耀伦先生、游仲华先生回避表决[15] - 《关于新增2025年度日常关联交易预计的议案》关联股东惠利环氧树脂有限公司等回避表决[19] - 《关于确认2024年度监事薪酬及拟定2025年度监事薪酬方案的议案》关联股东朱严严女士回避表决[23] 表决结果 - 本次股东大会表决程序合规，结果合法有效[24]

参会情况 - 本次股东大会现场及网络出席股东和代表共69人，代表股份56,558,524股，占比61.2990％[4] - 现场出席6人，代表股份52,967,900股，占比57.4074％[5] - 网络投票63人，代表股份3,590,624股，占比3.8916％[5] - 中小股东63人，代表股份2,747,724股，占比2.9780％[5] 议案表决 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意56,449,900股，占比99.8079％[6] - 《关于2024年度财务决算报告的议案》同意56,445,900股，占比99.8009％[7] - 《关于2024年年度报告全文及其摘要的议案》同意56,449,400股，占比99.8071％[9] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意56,446,600股，占比99.8021％[10] - 《关于确认2024年度董事薪酬及拟定2025年度董事薪酬及津贴的议案》同意54,673,500股，占比99.7928％[11] - 《关于公司及全资子公司申请银行授信额度及担保事项的议案》同意56,449,400股，占比99.8071％[13] - 新增2025年度日常关联交易预计议案，非关联股东同意12,802,600股，占比99.1548％[14] - 新增2025年度日常关联交易预计议案，中小投资者同意2,638,600股，占比96.0286％[14] - 为全资子公司提供担保议案，同意56,449,400股，占比99.8071％[16] - 为全资子公司提供担保议案，中小投资者同意2,638,600股，占比96.0286％[16] - 2024年度监事会工作报告议案，同意56,449,400股，占比99.8071％[17] - 2024年度监事会工作报告议案，中小投资者同意2,638,600股，占比96.0286％[17] - 确认2024年度监事薪酬及拟定2025年度监事薪酬方案议案，非关联股东同意56,439,400股，占比99.8070％[18] - 确认2024年度监事薪酬及拟定2025年度监事薪酬方案议案，中小投资者同意2,638,600股，占比96.0286％[18] 其他 - 律师认为本次股东大会召集、召开等符合规定，表决结果合法有效[20] - 备查文件为2024年年度股东大会决议和法律意见书[21]

公司业绩表现 - 2025年一季度营业收入4.93亿元，同比增长148.09%；归母净利润881.92万元，同比增长283.16% [2][9] - 2024年实现营业收入142,004.36万元，同比增长3.04% [6] - 2024年风电叶片用环氧树脂营业收入109,581.13万元，同比下降2.39% [6] - 2024年新型复合材料用环氧树脂营业收入23,436.79万元，同比增加32.84% [6] - 2024年电子电气绝缘封装用环氧树脂营业收入8,641.91万元，同比增加13.96% [6] 公司市场地位与业务关系 - 在特种配方改性环氧树脂行业有一定品牌知名度，尤其在风电叶片领域为多家大型风电制造商供货 [4] - 与宏昌电子不存在竞争关系，宏昌电子是公司供应商之一 [2] 行业发展趋势 - 长期来看，在“碳中和”目标驱动下，风电行业发展趋势向好，全球风电装机预计保持规模化发展，未来增长空间大 [3] - 技术层面，风电叶片向大型化、轻量化发展，海上风电从近海向深远海拓展，推动我国风电行业快速发展 [3] 公司产品与应用 - 主营业务为特种配方改性环氧树脂系列产品研发、生产和销售，包括风电叶片、新型复合材料、电子电气绝缘封装用环氧树脂等应用系列产品 [10][11] - 新型复合材料用环氧树脂相关产品可应用于运动器材、机器人手臂、无人机、汽车轻量化材料等领域 [5] 公司项目情况 - 珠海项目2024年9月封顶，建成后预计年产8.2万吨新型电子专用材料，一期投产后年产量6.02万吨，还布局了新产品 [6][7] 公司应对策略 - 应对风电行业周期性波动，在现有风电产品基础上开发新产品、新客户、新市场，拓展新型复合材料应用场景，提升电子电气绝缘封装用环氧树脂产品性能，研发其他产品系列配方，布局海外市场 [12] 公司专利情况 - 截至2024年末，公司拥有90项专利证书，其中发明专利26项，实用新型专利64项 [12] 公司其他事项 - 若有回购股份、股权激励计划，将按法律法规及时披露信息 [2] - 股价受宏观经济、行业政策、市场环境等多重因素影响，公司生产经营正常，将做好经营管理工作 [8] - 公司重视市值管理，未来将专注主业，提升经营水平和盈利能力，做好投资者关系管理，增强信息披露质量和透明度 [12]

财务表现 - 2024年公司实现营业收入14.20亿元，同比增长3.04%，其中风电叶片用环氧树脂营收10.96亿元，新型复合材料用环氧树脂营收2.34亿元（同比增长32.84%），电子电气绝缘封装用环氧树脂营收0.86亿元（同比增长13.96%）[1] - 2025年一季度公司实现营业收入4.93亿元，同比增长148%，归母净利润882万元，实现扭亏为盈[1] - 2025年一季度扣非后归母净利润为813万元，业绩回升主要得益于持续开拓风电产品市场及开发新型复合材料新产品[3] 产品与业务 - 公司核心产品包括风电叶片用环氧树脂、新型复合材料用环氧树脂、电子电气绝缘封装用环氧树脂等多个应用系列[2] - 公司已成功开发风电叶片用环氧树脂、预浸料用环氧树脂、拉挤工艺用环氧树脂、缠绕工艺用环氧树脂等产品，扩充产品线[3] - 珠海工厂项目总投资约4亿元，预计建成后将形成年产8.2万吨新型电子专用材料产能，并布局高端LED封装材料、电子级树脂产品等新产品[5] 市场地位 - 公司是国内风电叶片用环氧树脂龙头企业，产品满足国内主流陆上及海上风电叶片性能需求[2] - 下游客户覆盖明阳智能、时代新材等国内头部风电整机厂商及风电叶片生产商[2] - 公司在海上风电叶片用环氧树脂应用方面积累了丰富经验[2] 行业趋势 - 深远海风电项目有望成为未来重点发展方向，GWEC数据显示2024年中国海上风电新增并网装机容量超4GW，占全球市场份额50%以上[4] - 中金公司预计2025年国内风电新增装机有望达到110GW-120GW，连续3年创历史新高[4] - 深远海发展趋势将对全产业链企业带来新发展机遇[4] 发展战略 - 公司加快产能扩张步伐，珠海工厂项目位于国家级绿色新材料产业园，占地面积约67亩，总建筑面积约3.35万平方米[5] - 随着深远海风电、新型复合材料及电子高端材料等领域快速发展，公司核心产品需求有望持续放量[5] - 珠海工厂新产能落地将进一步提升公司成长空间[5]

业绩表现 - 公司2024年实现营业收入14.20亿元，同比增长3.04% [2] - 归属于上市公司股东的净利润802.40万元，同比有所下降但扣非后净利润显著增长 [2] 技术创新 - 持续加大研发投入，聚焦环氧树脂等新材料领域关键技术突破 [3] - 成功推出高性能、环保型新产品，并与国内外高校及科研机构合作提升研发能力 [3] 市场拓展 - 巩固国内市场份额，积极开拓国际市场 [4] - 通过国际展会、海外销售网络提升品牌知名度，与国际企业合作推进技术国际化 [4] 智能化转型 - 引入智能制造技术实现生产自动化、智能化，提升效率与质量 [5] - 构建智能化管理体系，运用大数据、云计算实现全环节精准管控 [5] 发展前景 - 公司创新驱动发展势头强劲，未来将继续提升技术研发与市场竞争力 [1][5]

证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 公告编号：2025-010 经与会监事审议表决，审议通过了以下议案： 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次会议于 2025 年 4 月 27 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，本次会议通知已于 2025 年 4 月 16 日通过电子邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由 监事会主席陈啸先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 公司编制了《2024 年度财务决算报告》，监事会认为：公司编制的《2024 年度财务决算报 告》真实、准确、完整地反映了公司 2024 年财务经营状况、经营成果及现金流量。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com. ...

证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 公告编号：2025-009 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会议于 2025 年 4 月 27 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议通知已于 2025 年 4 月 16 日通过电子邮件的方式送达公司全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中独立董事郭建南先生、董事游仲华先生、董事丁晓琼女士以通讯表决方式参加会议）。 会议由董事长杨裕镜先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》 的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 公司董事会认真听取了《2024 年度总经理工作报告》，一致认为该报告客 ...