证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 公告编号：2025-009 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会议于 2025 年 4 月 27 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议通知已于 2025 年 4 月 16 日通过电子邮件的方式送达公司全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中独立董事郭建南先生、董事游仲华先生、董事丁晓琼女士以通讯表决方式参加会议）。 会议由董事长杨裕镜先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》 的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 公司董事会认真听取了《2024 年度总经理工作报告》，一致认为该报告客 ...

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 公告编号：2025-013 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、 审议程序 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开的 第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议、第四届董事会独立董事 2025 年第一次 专门会议，分别审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 1. 独立董事专门会议审议情况 公司第四届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议审议了《关于 2024 年度利润分配预案 的议案》，独立董事认为：公司 2024 年度不进行利润分配是基于公司实际经营情况及未来发 展战略的需要，从公司、股东长远利益出发，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东的利益 的情形，符合法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司整体发展战略，有利于公司的持 续稳定健康发展。独立董事同意将此议案提交公司董事会审议。 ...

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 内部控制审计报告 二○二四年度 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA12487 号 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简 称惠柏新材）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是惠柏新材董事会的责任。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，惠柏新材于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 内控审计报告 第 1 页 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 立信会计师事务所 中国注册会计师 ...

东兴证券股份有限公司 关于惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 2024年度持续督导跟踪报告 东兴证券股份有限公司对惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简 称"惠柏新材"或"公司"）2024 年持续督导跟踪报告如下： | 保荐机构名称：东兴证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：惠柏新材 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张昱 | 联系电话：010-66555306 | | 保荐代表人姓名：陆丹彦 | 联系电话：010-66555305 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募 | | | 集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、 | 是 | | 关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情 ...

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | | | 表 | | | | 财务报表附注 | 1-112 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZA12486 号 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称惠 柏新材）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为， ...

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 二○二四年度 关于惠柏新材料科技（上海）股份有限公司2024年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA12490号 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司全体股东： 我们审计了惠柏新材料科技（上海）股份有限公司(以下简称"惠 柏新材")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 27 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA12486 号的 无保留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 惠柏新材2024年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣除情 况表"）执行了合理保证的鉴证业务。 四、鉴证结论 我们认为，惠柏新材2024年度营业收入扣除情况表在所有重大方 面按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创 业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的相关规定编制，如 实反映了惠柏新材20 ...

一、日常关联交易的基本情况 （一）公司已预计的 2025 年度日常关联交易情况 东兴证券股份有限公司 关于惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 新增 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为惠柏新材 料科技（上海）股份有限公司（以下简称"惠柏新材"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐机构履行持续督导职责，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对惠柏新材新增2025年度日常 关联交易预计的事项进行了认真、审慎的核查，核查情况及核查意见如下： （三）本次新增预计日常关联交易类别和金额 注：以上金额为不含税金额。 二、关联方介绍和关联关系 公司于 2024 年 11 月 20 日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第 五次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，公司预计 2025 年度将与关联方发生的日常关联交易总金额约为 4,100 ...

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第1条 为提高惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆 情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资 者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《惠柏新材料科技（上海）股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本制度。 第2条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体及自媒体（以下合称"媒体"）对公司进 行的不实或负面报道； 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 舆情管理制度 （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的 信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第3条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活 动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品 ...

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （述职人：郭建南） 各位股东及股东代表： 本人郭建南作为惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和 《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，诚信忠实、勤勉尽责地履行职务，充分发挥 独立董事的独立性和专业性，监督公司规范化运作，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合 法权益。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况 （一） 工作履历、专业背景及兼职情况 本人郭建南，男，1976 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2002 年 9 月至 2006 年 7 月，任英国华威大学研究员；2006 年 9 月至 2008 年 4 月，任伦敦政治经济学 院讲师；2008 年 4 月至 2015 年 8 月，任西南财 ...

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （述职人：邓学敏） 本人邓学敏作为惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和 《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，诚信忠实、勤勉尽责地履行职务，充分发挥 独立董事的独立性和专业性，监督公司规范化运作，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合 法权益。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况 各位股东及股东代表： （一） 工作履历、专业背景及兼职情况 本人邓学敏，男，1984 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，执业律 师。2012 年 2 月至 2015 年 8 月任上海市锦天城律师事务所律师；2015 年 8 月至 2024 年 5 月 任北京炜衡（上海）律师事务所律师；2024 年 5 月至今任 ...