惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十三次会 议于 2024 年 3 月 12 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开，本次会议通知已于 2024 年 3 月 6 日通过电子邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（监事会主席何贵平先生以通讯表决的方式参加会议）。会议由监事会主席何贵平先生主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件 和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》 证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 公告编号：2024-007 本议案尚需提交股东大会审议通过。 1 三、备查文件 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议。 公司第三届 ...

| 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 4 | | 第一节 | 股东 4 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 6 | | 第三节 | 股东大会的召集 8 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 9 | | 第五节 | 股东大会的召开 11 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 13 | | 第五章 | 董事会 17 | | 第一节 | 董事 17 | | 第二节 | 董事会 19 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 23 | | 第七章 | 监事会 24 | | 第一节 | 监事 24 | | 第二节 | 监事会 25 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 26 | | 第一节 | 财务会计制度 26 | | 第二节 | 利润分配 27 | | 第三节 | 内部审计 29 | | 第四节 | 会计师事务所的聘任 29 | | 第九章 | 通知和公告 29 ...

关于注销全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 公告编号：2024-005 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 备查文件：《登记通知书》。 特此公告。 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 董事会 2024年1月22日 1 / 1 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会 议及2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟注销子公司太仓惠柏的议案》，根据公 司的整体战略规划与布局，同意注销全资子公司惠柏新材料科技（太仓）有限公司。 近日，公司取得了太仓市行政审批局下发的《登记通知书》，子公司惠柏新材料科技 （太仓）有限公司按照相关程序已经完成了企业注销登记手续。 子公司惠柏新材料科技（太仓）有限公司自注册成立后尚未实际开展经营，本次注销不 会对公司的财务及经营情况产生重大不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。 ...

证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 公告编号：2024-003 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）2024年度日常关联交易概述 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月3日召开第三 届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于2024年度日常 关联交易预计的议案》，关联董事杨裕镜先生、游仲华先生、何正宇先生、孙晋恩先生、康 耀伦先生对关联交易进行了回避表决。公司独立董事召开了专门会议，对该议案发表了同意 的审核意见。该议案在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 根据公司业务发展及日常经营的需要，公司预计2024年度将与关联方发生的日常关联交 易总金额约为1,833万元，关联交易主要内容为：购买原材料、燃料、动力产品1,266万元,销 售产品、商品、提供或者接受劳务委托30万元,关联租赁537万元。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：人民币万元 关联交易类别 关联 ...

证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 公告编号：2024-004 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月3日召开的第三 届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于2024年度使用闲置 自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及全资子公司拟在2024年度使用闲置自有资金不超 过人民币12,700.00万元（含12,700.00万元）购买银行安全性高，风险程度较低，预期收益受风 险因素影响很小，且具有较高流动性的保守型，稳健型，平衡型理财产品，理财期限自董事会 审议通过之日起至2024年12月31日。资金可以滚动投资，但不累计计算，即指在投资期限内任 一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币12,700.00万元。该议案无需提交公司股东大会审 议。现将具体情况公告如下： 一、投资概述 1、投资目的 为提高公司及全资子公司的资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经 营的情 ...

东兴证券股份有限公司 关于惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 | 关联交易类别 | 关联方 | 关联交易内 | 关联交易定价 | 预计金额 | 截至披露日 | 2023年1-11月 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 容 | 原则 | | 已发生金额 | 已发生金额 | | 向关联方采 | 恒益隆贸易(上海) 有限公司 | 采购原材料 | 参照市场价 格公允定价 | 401.00 | / | 35.46 | | 购原材料、燃 料和动力 | 广州惠盛化工产 品有限公司 | 采购原材料 | 参照市场价 格公允定价 | 434.00 | / | 351.08 | 1 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为惠柏新材 料科技（上海）股份有限公司（以下简称"惠柏新材"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐机构履行持续督导职责，《证券发行上市保荐业务管理 办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 ...

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 公告编号：2024-002 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十二次会 议于 2024 年 1 月 3 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开，本次会议通知已于 2023 年 12 月 28 日通过电子邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（监事会主席何贵平先生以通讯表决的方式参加会议）。会议由监事会主席何贵平先生主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件 和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 经审议，监事会认为：公司 2024 年度预计与关联方发生的日常关联交易，是基于公司正 常生产经营活动的客观需要。且关联交易遵循公平、 ...

证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 公告编号：2024-001 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二次会 议于 2024 年 1 月 3 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议通知已于 2023 年 12 月 28 日通过电子邮件的方式送达公司全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董 事 9 名（其中独立董事王竞达女士、独立董事邓学敏先生、独立董事郭建南先生、董事何正宇 先生、董事孙晋恩先生、董事丁晓琼女士、董事康耀伦先生以通讯表决方式参加会议）。会议 由董事长杨裕镜先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定， 会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预 ...

东兴证券股份有限公司 保荐机构本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，保证了培 训工作的有序进行，达到了良好效果。 关于惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 2023年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"、"保荐机构"）根据 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》、《证券发行 上市保荐业务管理办法》对惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称 "惠柏新材"、"公司"）进行了 2023年度持续督导培训，报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （一）保荐机构：东兴证券股份有限公司 （六）培训对象：公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员、 控股股东及实际控制人等 （七）培训内容：关于募集资金存储与使用相关的专题培训等。 二、上市公司的配合情况 保荐代表人： 王 义 阮瀛波 东兴证券股份有限公司 年 月 日 三、本次持续督导培训的结论 保荐机构按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业 务》的有关要求，对惠柏新材料科技（上海）股份有限公司进行了2023年度持 续督导培训。 （二）保荐代表人：王义、阮瀛波 （三）培 ...

证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 公告编号：2023-015 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一次会 议及2023年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司 章程并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司于2023年11月11日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 近日，公司完成了工商变更登记手续，取得了由上海市市场监督管理局换发的《营业执 照》，具体信息如下： 名称：惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 统一社会信用代码：91310000564823184X 注册资本：人民币9,226.67万元 类型：股份有限公司（港澳台投资、上市） 成立日期：2010年12月15日 法定代表人：杨裕镜 住所：上海市嘉定区江桥镇博园路558号第2幢 经营范围：从事各类树脂（除危险品）的二次加工及研发，销售本公司自产产品；上述 产品及同类商品 ...