公司基本信息 - 证券简称惠柏新材，代码 301555，全名为惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 [1] - 2025 年 6 月 17 日 14:30 - 15:30 在公司会议室开展特定对象调研活动，参与单位有东财基金、玄元投资等，上市公司接待人员为董事沈飞和证券事务代表余英 [2] 业务相关 产品应用领域 - 新型复合材料用环氧树脂系列产品应用于高端体育休闲运动器材、钓鱼竿等多领域 [2] 风电行业情况 - 2025 年整体发展趋势向好，受国家政策支持，海上风电规模化发展，叶片大型化、轻量化，老叶片维护和海外需求增长是利好因素 [2][3] - 进入壁垒包括取得 GL 认证周期长、需通过客户挂机验证、回款周期长需资金周转 [3] 竞争对手 - 风电领域主要竞争对手有：道生天合、东树新材、上纬新材等 [3] 海外出口 - 公司积极开发海外客户，2025 年度海外销售情况见定期报告 [3] 毛利率情况 - 2024 年度新型复合材料用环氧树脂系列产品毛利率约 33%，高于风电产品 [3] 认证周期 - 新型复合材料产品和电子电气封装用环氧树脂进入新客户认证周期一般不长 [3] 公司决策相关 分红计划 - 2024 年度不进行现金分红，具体见相关公告 [4] 减持计划 - 控股股东和实控人股票 2023 年 10 月 31 日上市，限售期 3 年，目前不会减持；其他持股 5%以上股东减持会披露公告；股东东瑞国际有限公司已于 2025 年 5 月 26 日披露减持预披露公告 [4] 市值管理 - 是长期过程，公司做好生产经营，提升质量和价值，拓展业务、开发新产品，加强投资者关系管理，提高信息披露质量和透明度 [4]

证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 公告编号：2025-029 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 关于为全资子公司提供担保进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2、成立日期：2018 年 10 月 17 日 3、注册地点：上海市奉贤区银工路 688 号 4、法定代表人：郭菊涵 一、担保情况概述 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司(以下简称"公司")分别于2025年4月27日召开第 四届董事会第八次会议及第四届监事会第七次会议、2025年5月21日召开2024年年度股东大会 审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司上海帝福新材料科 技有限公司（以下简称"上海帝福"）、上海大广瑞新材料科技有限公司（以下简称"上海大广 瑞"）、惠展电子材料（上海）有限公司（以下简称"上海惠展"）向供应商的应付货款提供最高 额度不超过人民币 5,500 万元的担保 。具体内容详见公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2025- 020）。 二、 ...

证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 公告编号：2025-030 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 公司董事会对张昱先生在公司首次公开发行股票并在创业板上市以及持续督导期间所作 的工作表示衷心感谢。 蒋卓征先生简历见附件。 特此公告。 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 董事会 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司保荐人东兴 证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"）出具的《关于变更惠柏新材料科技（上海）股份 有限公司首次公开发行股票持续督导保荐代表人的说明》。东兴证券作为公司首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐机构，持续督导期至 2026 年 12 月 31 日及中国证券监督管理委员会 和深圳证券交易所规定的持续督导义务结束。 东兴证券原已委派保荐代表人张昱先生、陆丹彦女士履行持续督导职责。现因张昱先生 工作变动，为保证持续督导工作的有序进行，东兴证券委派蒋卓征先生接替张昱先生担任公 司首次公开发行股票的持续督导保荐代表人，继续履行持续督导 ...

证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 公告编号：2025-028 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告 持股5%以上股东东瑞国际有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 持有惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）股份 10,164,000 股（占本公司总股本比例 11.02%）的股东东瑞国际有限公司，计划自本公告披露日起的 15 个 交易日后的 3 个月内通过集中竞价、大宗交易方式合计减持本公司股份不超过 2,768,001 股， 即不超过本公司总股本的 3.00%（如遇派息、送股、转增股本、配股等除权除息事项，上述拟 减持股份数量将相应进行调整，但减持股份占本公司总股本的比例不变）。 公司近日收到股东东瑞国际有限公司的《股份减持计划告知函》，现将有关情况如下： 一、股东的基本情况 1、股东名称：东瑞国际有限公司（以下简称"东瑞国际"） 2、股东持有公司股份的总数量及占公司总股本的比例 | 序号 | 股东名 ...

北京大成(上海)律师事务所 关于惠柏新材料科技(上海)股份有限公司 2024年年度股东大会的法律意见书 致:惠柏新材料科技(上海)股份有限公司 北京大成(上海)律师事务所(简称"本所")接受惠柏新材料科技(上海) 股份有限公司(简称"公司")委托,委派本所律师出席公司于 2025年 5 月 21 日召开的 2024 年年度股东大会(简称"本次股东大会"),并根据《中华人民 共和国证券法》(简称"《证券法》")、《中华人民共和国公司法》(简称"《公 司法》")及中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》(简称"《股 东会规则》")等法律、行政法规及规范性文件和《惠柏新材料科技(上海)股 份有限公司章程》(简称"《公司章程》")的规定,就本次股东大会相关事项 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的相关 文件。在审查有关文件的过程中,公司向本所律师保证并承诺,公司向本所提供 的文件是真实、准确、完整的,有关副本材料或复印件与原件一致,公司已向本 所律师披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件,且无任何隐瞒、遗漏 之处。 本法律意见书仅用于为本次股东大会见证之目 ...

证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 公告编号：2025-027 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月21日（星期三）14:30 （二）会议出席情况 1、出席会议的总体情况：本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共69人，代表 股份56,558,524股，占公司有表决权股份总数的61.2990％。 2、现场会议出席情况：现场出席本次股东大会的股东和股东代表共6人，代表股份 52,967,900股，占公司有表决权股份总数的57.4074％。 （2）网络投票时间：2025年5月21日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的具体时间为：2025年5月21日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投 ...

证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 惠柏新材料科技(上海)股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-001 | | □ 特定对象调研 □ 分析师会议 | | | --- | --- | --- | | 投资者关系活动 | 媒体采访 业绩说明会 □ √ | | | 类别 | 路演活动 □ 新闻发布会 □ | | | | □ 现场参观 | | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称及 | 参与公司 2024 年度网上业绩说明会的投资者 | | | 人员姓名 | | | | 时间 | 2025 年 5 月 15 日 (周四) 下午 15:00~16:00 | | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采 用网络远程的方式召开业绩说明会 | | | 上市公司接待人 | 董事、总经理：康耀伦 | | | | 董事、副总经理、董事会秘书：沈飞 | | | | 独立董事：沈锦霞 | | | 员姓名 | 财务总监：徐会 | | | | 保荐代表人：张昱 | | | | 1、公司本期盈利水平如何？ | | | | 尊敬的投资者 ...

经过多年的技术沉淀与市场深耕，惠柏新材在特种配方改性环氧树脂行业已具备较高的知名度与客户基 础。作为国内风电叶片用环氧树脂龙头企业，公司产品已满足国内主流陆上及海上风电叶片性能需求， 并在国内大规模使用，下游客户基本覆盖包括明阳智能（601615）、时代新材（600458）等在内的国内 头部风电整机厂商及风电叶片生产商，相关产品亦广受客户好评。同时，受益于近年来下游客户海上风 电需求比例的大幅提升，公司在海上风电叶片用环氧树脂应用方面积累了丰富的经验。 今年一季度，在风电行业受风机价格"内卷"波动影响下，惠柏新材逆势实现营收、净利双增长。报告期 内，公司扣非后归母净利润为813万元，实现扭亏为盈，业绩的回升主要得益于公司近年来在持续巩固 并开拓风电产品市场的同时，积极加大对新型复合材料新产品的开发，依托配方积累优势和较强的技术 支撑，公司已成功开发风电叶片用环氧树脂、预浸料用环氧树脂、拉挤工艺用环氧树脂、缠绕工艺用环 氧树脂等产品，进一步扩充产品线，相关业务收入逐年稳步上升。 深远海成为下一个"主战场"产能加码带来新增长动力 4月28日晚间，惠柏新材（301555）同时公布2024年年报和2025年一季报。2 ...

在市场拓展方面，惠柏新材同样取得了显著成效。公司凭借优质的产品和服务，成功赢得了国内外众多 客户的信赖和支持。报告期内，公司不仅巩固了在国内市场的领先地位，还积极开拓国际市场，通过参 加国际展会、建立海外销售网络等方式，不断提升品牌知名度和市场影响力。此外，公司还与国际知名 企业和机构开展深度合作，共同推进新材料技术的国际化和标准化进程。 智能化转型加速，生产效率与质量双提升 业绩稳健增长，盈利能力显著提升 2024年，惠柏新材面对复杂多变的市场环境，依然保持了稳健的增长态势。年报数据显示，公司实现营 业收入14.20亿元，同比增长3.04%，尽管受到行业竞争加剧及原材料价格波动等因素的影响，但公司通 过优化产品结构、提升生产效率等措施，有效应对了市场挑战，实现了营业收入的稳步增长。同时，归 属于上市公司股东的净利润达到802.40万元，同比虽有所下降，但扣除非经常性损益后的净利润实现了 显著增长，显示出公司主营业务盈利能力的稳步提升。 技术创新驱动，产品竞争力不断增强 惠柏新材始终将技术创新视为企业发展的核心驱动力。报告期内，公司持续加大研发投入，聚焦环氧树 脂等新材料领域的关键技术突破，成功推出了一系列高 ...

证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 公告编号：2025-010 经与会监事审议表决，审议通过了以下议案： 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次会议于 2025 年 4 月 27 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，本次会议通知已于 2025 年 4 月 16 日通过电子邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由 监事会主席陈啸先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 公司编制了《2024 年度财务决算报告》，监事会认为：公司编制的《2024 年度财务决算报 告》真实、准确、完整地反映了公司 2024 年财务经营状况、经营成果及现金流量。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com. ...