监事会会议召开情况 - 会议于2025年召开 采用通讯方式召集 符合公司法及公司章程规定 [1] - 应出席监事3名 实际出席3名 由监事会主席陈啸主持 [1] - 会议召集、召开及表决程序合法有效 [1] 半年度报告审议 - 2025年半年度报告客观反映公司财务状况、经营成果及现金流量 [2] - 报告编制程序及内容符合法律法规要求 无虚假记载或重大遗漏 [2] - 报告详情参见巨潮资讯网披露文件 [2] 募集资金管理 - 2025年半年度募集资金存放与使用情况报告真实完整 [2] - 资金管理符合证券法及深交所监管指引规定 [2] - 未损害公司及中小股东利益 具体内容详见巨潮资讯网 [2] 关联交易安排 - 新增2025年度日常关联交易基于正常生产经营需要 [3] - 交易遵循公平市场原则 定价公允且不影响公司独立性 [3] - 决策程序符合深交所上市规则及公司章程 [3] 资产减值处理 - 2025年半年度计提资产减值准备符合企业会计准则 [3] - 计提行为公允反映资产状况 决策程序合法合规 [3] - 未损害公司及股东利益 具体详见专项公告 [4] 子公司增资操作 - 将对全资子公司上海帝福新材料科技的借款转为股权增资 [4][5] - 同步使用自有资金以现金方式增资 优化子公司资产负债结构 [5] - 增资行为符合公司长期发展战略 详见债权转股权公告 [5]

增资方案概述 - 公司拟对全资子公司上海帝福增资人民币2,800万元 其中债权转股权方式增资2,691.71万元 现金方式增资108.29万元 [1] - 增资完成后上海帝福注册资本由7,200万元增加至10,000万元 股权结构保持不变仍为全资子公司 [1][6] - 该事项已经董事会及监事会审议通过 不构成关联交易或重大资产重组 [1][6] 增资背景与资金用途 - 增资基于"上海帝福3.7万吨纤维复合材料及新型电子专用材料生产项目"建设需求 该项目已于2024年9月结项 [1][2] - 公司曾使用募集资金向上海帝福提供无息借款 截至2025年8月22日借款余额为2,691.71万元 本次通过债转股方式处理该笔借款 [2] - 增资目的为增强子公司资本实力 优化资产负债结构 支持业务发展 [6] 子公司财务表现 - 上海帝福2025年6月30日资产总额18,169.98万元 较2024年末15,103.94万元增长20.3% [2] - 2025年上半年实现营业收入6,743.12万元 净利润769.03万元 净利润率达11.4% [2] - 同期利润总额1,005.14万元 较2024年度61.93万元实现显著提升 [2] 业务范围与经营定位 - 上海帝福主营业务涵盖高性能纤维及复合材料制造 电子专用材料制造 工程塑料及合成树脂制造等领域 [2] - 经营模式包括技术转让推广 玻璃纤维制品销售以及进出口业务 [2] - 增资符合公司整体发展战略 有利于促进新材料业务板块持续发展 [6]

财务表现 - 营业收入10.15亿元 同比增长98.18% [1] - 归属于上市公司股东的净利润3320.47万元 [1] - 扣除非经常性损益的净利润3097.83万元 [1] - 基本每股收益0.36元 [1]

公司业绩表现 - 2025年上半年实现营业收入10.15亿元 同比增长98.18% [1] - 归属于上市公司股东的净利润3320.47万元 同比大幅增长844.33% [1] - 扣非后归母净利润3097.82万元 同比增长546.94% [1] - 风电叶片用环氧树脂销售收入8.31亿元 同比增长超124% [1] - 新型复合材料用环氧树脂营收1.40亿元 同比增长逾41% [1] 风电行业动态 - 2025年上半年中国风电新增并网容量5139万千瓦 其中陆上风电4890万千瓦 海上风电249万千瓦 [2] - 全国风电累计并网容量达5.73亿千瓦 同比增长22.7% [2] - 陆上风电累计容量5.28亿千瓦 海上风电累计容量4420万千瓦 [2] - 行业向高端化、大型化和深远海方向发展 [2] - 深远海风电试点项目加速推进 [2] 公司技术布局 - 配套大功率海上风电叶片的高性能树脂系统销量显著提升 [2] - 开发适配超长叶片、漂浮式风电的轻量化高强度环氧树脂新品 [2] - 多款新型号产品完成认证并进入小批量供应阶段 [2] - 依托配方设计和工艺know-how优势在细分领域建立先发优势 [4] 产能建设进展 - 珠海工厂建设项目于2024年9月完成封顶 [3] - 项目总投资约4亿元 [3] - 设计年产8.2万吨新型电子专用材料 [3] - 重点布局电子级树脂和高端胶粘剂新产品线 [3] 政策与市场需求 - 国家支持海上风电基地化开发和深远海风电技术示范 [4] - 2025年中国风电新增装机容量预计突破110GW [4] - 海上风电增速尤为显著 [4] - 电子封装、轨道交通轻量化、氢能高压气瓶等新兴领域需求快速崛起 [4] 战略发展定位 - 产品线与下游高景气赛道深度绑定 [4] - 产能释放节奏与行业需求高度契合 [4] - 未来2-3年有望进入快速增长通道 [4] - 实现从风电龙头到复合材料平台型企业的战略跃迁 [4]

组织架构调整 - 2025年8月25日召开第四届董事会第十次会议审议通过调整组织架构议案[2] - 调整不会对公司生产经营产生重大影响[2] - 董事会授权经营管理层负责相关调整事项[2] 公告信息 - 公告发布时间为2025年8月27日[4]

业绩总结 - 2025年半年度存货跌价准备计提1,122,547.63元[2] - 2025年半年度应收账款坏账损失计提1,737,390.70元[2] - 2025年半年度应收票据坏账损失计提 - 6,639,034.78元[2] - 2025年半年度计提资产减值准备合计 - 3,779,096.45元[2] 应收账款计提比例 - 未逾期应收账款计提比例为0.5%[5] - 逾期0 - 6个月应收账款计提比例为1%[5] - 逾期7 - 12个月应收账款计提比例为5%[5] - 逾期1 - 2年应收账款计提比例为30%[5] - 逾期2 - 3年应收账款计提比例为50%[5] - 逾期3年以上应收账款计提比例为100%[5]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票23,066,700股，每股发行价22.88元，募集资金总额527,766,096元，净额462,807,798.11元[1] - 截至2025年6月30日，募集资金余额1,498.79万元[2] - 募集资金总额52,776.61万元，支付发行费用6,495.83万元[3][4] - 募集资金累计使用金额22,838.62万元，用于现金管理的闲置资金10,399.8万元[4] - 暂时性补充流动资金5,000万元，永久性补充流动资金7,200万元[4] - 募集资金利息收入扣除手续费净额234.28万元，现金管理投资收益410.15万元[4] - 公司首次公开发行股票实际募集资金净额46280.78万元，超募资金为12108.78万元[21] 资金使用与变更 - 2024年10月22日，公司拟变更募资用途，将13,475.66万元用于新项目，占净额29.12%[13] - 2023年11月9日，公司同意用8,038.10万元置换募投项目自筹资金[14] - 2023年11月9日，公司同意用8,648,301.90元置换预先支付的发行费用[14] - 2024年10月公司归还暂时补充流动资金的闲置募集资金10000万元[15] - 截至2025年6月30日，公司使用闲置超募资金暂时补充流动资金5000万元[16] - 2024年使用超募资金3600万元永久补充流动资金，占超募资金总额的29.73%，截至2025年6月30日累计使用7200万元[22] - 截至2025年6月30日，公司尚未使用的募集资金16242.16万元，剩余1498.79万元存放于专户[24] - 截至2025年6月30日，公司使用募集资金向上海帝福提供借款余额为2691.71万元[26] - 2024年11月公司使用募集资金7900万元向珠海惠柏实缴注册资本[27] - 2025年2月公司使用部分募集资金和自有资金向珠海惠柏增资5700万元，截至6月30日，珠海惠柏注册资本19200万元，实缴12705万元，其中募集资金实缴7115万元[28] 项目进展 - 公司将“惠柏新材料研发总部项目”预定可使用状态时间从2025年5月延长至2026年3月[29] - 募集资金总额为46280.78万元，本半年度投入6081.27万元，已累计投入30038.62万元[35] - 累计变更用途的募集资金总额为13475.66万元，占比29.12%[35] - 上海帝福3.7万吨纤维复合材料及新型电子专用材料生产项目调整后投资4665.80万元，已累计投入4665.80万元，进度100%，2024年9月30日达预定可使用状态，本半年度实现效益3274.98万元[35] - 惠柏新材料研发总部项目承诺投资16172.00万元，本半年度投入1259.68万元，累计投入11059.55万元，进度68.39%，预定可使用状态时间延长至2026年3月[35] - 新建8.2万吨新型电子专用材料生产项目投资13475.66万元，本半年度投入4821.59万元，累计投入7113.27万元，进度52.79%，预计2026年第一季度试生产[35][36] - 超募资金投向暂未确定投向金额为4908.78万元，补充流动资金7200.00万元，累计投入7200.00万元[35] - 变更后项目拟投入募集资金总额13475.66万元[38] - 本半年度实际投入金额4821.59万元[38] - 截至期末实际累计投入金额7113.27万元[38] - 截至期末投资进度为52.79%[38] - 项目预定可使用状态日期为2026年1季度[38] 决策审议 - 2024年10月22日公司董事会和监事会审议通过变更部分募集资金用途及新增募投项目议案[31] - 2024年11月11日公司股东大会审议通过变更部分募集资金用途及新增募投项目议案[31] - 2025年半年度公司按规定披露募集资金存放与使用情况，无违规情况[32] - 公司于2025年2月27日召开会议同意惠柏新材料研发总部项目延期至2026年3月[35] - 2024年10月22日公司董事会和监事会通过变更部分募集资金用途议案[38] - 2024年11月11日公司股东大会审议通过变更事项[38] - 公司将原募投项目未使用资金及收益13475.66万元用于新项目建设[38] - 新增项目由全资子公司惠柏新材料科技（珠海）有限公司实施[38] - 变更后项目可行性未发生重大变化[38]

关联资金往来 - 2025年6月30日其他关联资金往来累计发生额（不含利息）10233.38万元[3] - 2025年6月30日其他关联资金往来偿还累计发生额8224.33万元[3] - 2025年6月30日其他关联资金往来期末余额4283.47万元[3] 应收账款与其他应收款 - 广州惠盛化工产品应收账款往来累计发生额（不含利息）35.85万元[2] - 广州惠盛化工产品其他应收款往来累计发生额（不含利息）10.68万元[2] - 惠展电子材料（上海）有限公司应收账款期末余额114.37万元[2] - 惠展电子材料（上海）有限公司应收票据期末余额23.00万元[2] - 上海帝福新材料科技有限公司应收账款往来累计发生额（不含利息）2206.73万元[3] - 惠柏新材料科技（珠海）有限公司其他应收款期末余额1460.00万元[3] - 北京惠柏企业管理有限公司其他应收款往来累计发生额（不含利息）3799.80万元[3]

会议相关 - 公司于2025年8月25日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第八次会议[2] - 会议审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》[2] 报告披露 - 《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》于2025年8月27日在巨潮资讯网披露[2]

财务表现 - 公司实现主营业务收入101,243.68万元，同比增长98.42% [1] - 归属上市公司股东净利润3,320.47万元，同比增长844.33% [1] 业务驱动因素 - 风电叶片用环氧树脂实现营业收入83,122.19万元，同比增加124.81% [1] - 新型复合材料用环氧树脂实现营业收入13,950.34万元，同比增长41.89% [1]