证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 公告编号：2025-048 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九次会议于 2025 年 10 月 28 日以现场方式在公司会议室召开，本次会议通知已于 2025 年 10 月 22 日通过 电子邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会 主席陈啸先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合 法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》 监事会认为：公司《2025 年第三季度报告》客观、公允地反映了公司 2025 年第三季度的 财务状况、经营成果和现金流量，报告的编制程序、内容与格式符合相关法律、法规和《公 ...

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会议 于 2025 年 10 月 28 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议通知已于 2025 年 10 月 22 日通过电子邮件的方式送达公司全体董事和监事。本次会议应出席董事 9 名，实 际出席董事 9 名（其中董事康耀伦先生、董事何正宇先生、董事丁晓琼女士以通讯表决方式 参加会议）。会议由董事长杨裕镜先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本 次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等 法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 公告编号：2025-047 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》 董事会认为：公司《2025 年第三 ...

证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 公告编号：2025-053 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 关于 2025 年前三季度利润分配预案的公告 3. 监事会审议情况 2025 年 10 月 28 日，公司召开的第四届监事会第九次会议审议通过了《关于 2025 年前三 季度利润分配预案的议案》，表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。监事会认为：公司 2025 年前三季度的利润分配方案，综合考虑了公司实际情况和未来发展规划，兼顾了公司的 长远发展和对股东的合理回报，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》对于利润分配的相 关规定，不存在违法、违规的情形，不存在损害公司和股东利益的情形，有利于公司的长期稳 定发展。因此，监事会同意《关于 2025 年前三季度利润分配预案的议案》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、 审议程序 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开的 第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第九次会议、第四届董事会独立董事 2025 年第三 次专门会 ...

东兴证券股份有限公司 新增 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-019）。 公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第八 次会议，审议通过了《关于新增 2025 年度日常关联交易预计的议案》，同意公司 及子公司增加 2025 年度与关联方的日常关联交易预计金额人民币 150 万元，具 体为：增加与关联方广州惠顺新材料有限公司的关联采购 80 万元，增加与皇隆 贸易（上海）有限公司的关联采购 20 万元，增加与上海钜钲金属制品有限公司 的关联水电费 50 万元，上述金额为不含税金额。关联董事杨裕镜先生、游仲华 先生、康耀伦先生已回避表决，该事项已经公司独立董事专门会议审议通过。具 体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于新增 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-039）。 （二）本次增加日常关联交易预计情况 现根据公司及子公司业务发展需要，公司于 2025 年 10 月 28 日召开第四届 董事会第十一次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于新增 2025 年度日常关联 ...

东兴证券股份有限公司 根据公司披露的《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，本次公 司募集资金将投资于以下项目： 关于惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为惠柏 新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"惠柏新材"或"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐机构履行持续督导职责，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业 务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对惠柏新材拟使用部 分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，核查具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意惠柏新材料科技（上海）股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2023】1525 号）同意注册，并 经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行 A 股股票 2,306.67 万股，每 股面值人民币 1 元，发行价为每股人民币 22.88 元/股，共计募集 ...

东兴证券股份有限公司 关于惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 使用超募资金对全资子公司增资以实施在建项目的核查意见 （二）变更募集资金用途情况 公司于 2024 年 10 月 22 日召开的第四届董事会第四次会议和第四届监事会 第四次会议、2024 年 11 月 11 日召开的 2024 年第三次临时股东大会，分别审议 通过了《关于变更部分募集资金用途及新增募集资金投资项目的议案》，同意公 司将原募投项目"上海帝福 3.7 万吨纤维复合材料及新型电子专用材料生产项目" 尚未使用的募集资金及累计收益 13,475.66 万元（包括利息收入、理财收益扣减 手续费后的净额等，具体金额以转出当日募集资金专户余额为准），用于实施公 司新增的募投项目"新建 8.2 万吨新型电子专用材料生产项目"的建设，该新增 项目由全资子公司惠柏新材料科技（珠海）有限公司实施。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 24 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更 部分募集资金用途的公告》（公告编号：2024-065）。 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为惠柏 新材 ...

惠柏新材公告，2025年第三季度营收为6.26亿元，同比增长49.59%；净利润为2713.07万元，同比增长 3066.26%。前三季度营收为16.41亿元，同比增长76.34%；净利润为6033.54万元，同比增长1222.38%。 ...

格隆汇10月29日｜惠柏新材公告，第三季度营收为6.26亿元，同比增长49.59%；净利润为2713.07万 元，同比增长3066.26%。前三季度营收为16.41亿元，同比增长76.34%；净利润为6033.54万元，同比增 长1222.38%。 ...

每经AI快讯，10月29日，惠柏新材(301555.SZ)公告称，第三季度实现营业收入6.26亿元，同比增长 49.59%；归属于上市公司股东的净利润2713.07万元，同比增长3066.26%。前三季度实现营业收入16.41 亿元，同比增长76.34%；归属于上市公司股东的净利润6033.54万元，同比增长1222.38%。业绩大幅增 长主要系本报告期销量增加所致，带动营收和利润显著上升。 ...

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 公告编号：2025-050 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 625,731,877.33 | 49.59% | 1,640,942,207.63 | 76.34% | | 归属于上市公司股东 | 27,130,674.71 | 3,066.26% | 60,335,378.71 | 1,222.38% | ...