证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 公告编号：2025-012 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开 的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于确认 2024 年度高级管理人员薪酬及拟定 2025 年度高级管理人员薪酬的议案》，其中兼任高级管理人员的董事康耀伦、董事沈飞回避表决， 董事长杨裕镜、董事游仲华作为康耀伦的一致行动人回避表决，前述议案经公司第四届董事 会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过；审议了《关于确认 2024 年度董事薪酬及拟定 2025 年度董事薪酬及津贴的议案》，全体董事回避表决，公司薪酬与考核委员会全体委员对该议 案回避表决，该议案直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。同日召开的第四届监事会第 七次会议审议了《关于确认 2024 年度监事薪酬及拟定 2025 年度监事薪酬方案的议案》，全 体监事回避表决，该议案直接提交公司 202 ...

惠柏新材料科技（上海）股份 有限公司 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 2024年度 关于惠柏新材料科技（上海）股份有限公司2024年度募集 资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA12488号 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 （以下简称"惠柏新材"） 2024年度募集资金存放与使用情况专项报 告（以下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 惠柏新材董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的 相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与 募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们按照《中国注册会计师 ...

证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 公告编号：2024-019 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 关于新增 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 现由于公司新增关联方上海荟茵化学技术有限公司，结合公司及子公司业务发展需要， 公司于2025年4月27日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了 《关于新增2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事杨裕镜先生、游仲华先生、康耀 伦先生、沈飞先生回避表决。公司独立董事召开了专门会议，对该议案发表了同意的审核意 见。公司2025年度拟新增日常关联交易预计金额不超过人民币4,800万元（含4,800万元），关 联交易主要内容为：向上海荟茵化学技术有限公司销售商品、产品不超过人民币4,800万元（ 含4,800万元），该金额为不含税金额。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》《关联交易决策制度》等 相关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。 注：以上金额为不含税金额。 二、关联方介绍和关联关系 （一 ...

证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 公告编号：2025-021 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 29 日 1 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开第 四届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。为满足公司业务发展 需要，进一步完善公司的治理结构，提高公司的管理水平和运行效率，现结合公司战略发展 规划及实际经营发展情况，对公司组织架构进行调整。本次组织架构调整是公司对内部管理 机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响。 董事会授权公司经营管理层负责公司本次组织架构调整以及根据业务发展情况对公司各 部门进一步优化调整等相关事项。调整后的公司组织架构图详见附件。 特此公告。 附件：公司组织架构图（调整后） 2 ...

证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 公告编号：2025-023 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示：惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变 更属于自主会计政策变更，采用未来适用法，不涉及对以前年度会计报表进行追溯调整，且未 对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 公司于 2025 年 4 月 27 日召开了第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议， 审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司自主进行会计政策变更，本次会计政策变 更事项具体如下： 一、 会计政策变更概述 （一）变更日期：2025 年 1 月 1 日 （二）变更前后会计政策的介绍 （1）变更前采取的会计政策： 发出存货的计价方法：根据《企业会计准则》的规定，存货发出时按"月末一次加权平均 法"计价，并核算相关成本。 （2）变更后采取的会计政策 本次会计政策变更属于公司自主会计政策变更，且未对公司的财务状况、经营成果和现金 流量产生重大影响，无需提交公司股东大 ...

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，惠柏新材料科技 （上海）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自 查情况表》，就公司在任独立董事沈锦霞、徐新建、郭建南的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查独立董事沈锦霞、徐新建、郭建南的任职经历以及各自签署的相关自查文件，上述 人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东及其控制的法人单位担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 27 日 ...

证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 公告编号：2025-024 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示：惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变 更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，无需提交董事会或股东大会 审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 公司自 2024 年 12 月 6 日起执行该会计准则。 2023 年 8 月 1 日，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕 11 号），适用于符合企业会计准则相关规定确认为无形资产或存货等资产的数据资源，以及企 业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益的、但不满足资产确认条件而未予确认的数 据资源的相关会计处理，并对数据资源的披露提出了具体要求。该规定自 2024 年 1 月 1 日起 施行。 （二）变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体 会计准则、企业会计准则应 ...

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 二、 2024 年度董事会日常履职情况 （一） 董事会召开情况 2024 年度，公司共计召开了 8 次董事会，共审议了 55 项有关议案。具体情况如下： | 召开时间 | | 召开届次 | | 议案内容 | 表决情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 年 | 1 月 | 第三届董事会 | 1. | 《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 | 通过 | | 3 日 | | 第二十二次会 议 | 2. | 《关于 2024 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 | | | 3 月 | | 第二十三次会 | 1. | 《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》 | | | | | | 2. | 《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》 | | | | | 第三届董事会 | 3. | 《关于修订公司章程的议案》 | | | 2024 年 12 日 | | | 4. | 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 | 通过 | | | | 议 | 5. | 《关于公司拟向 ...

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督 职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的相关规定，惠柏新材料 科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认 真履行了审计监督职责。现将会计师事务所 2024 年度履职情况和审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年年度审计会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）成立于 2011 年 1 月 24 日，注 册地址为上海市黄浦区南京东路 61 号四楼，具有多年的证券业务从业经验。截至 2024 年 12 月 31 日，立信从业人员总数 10,021 人，其中合伙人 296 人，注册会计师 2,498 人；注册会计 师中，签署过证券服务业务审计报告的人数为 743 人。 （二）聘任会 ...

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 2024 年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开第 四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2024 年年度报告全文 及其摘要的议案》。 为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况，公司《2024 年年度报告》及《2024 年 年度报告摘要》于 2025 年 4 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露，请广大投资者注意查阅。 特此公告。 证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 公告编号：2025-016 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 29 日 ...