本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 证券代码：301559 证券简称：中集环科 公告编号：2024-009 中集安瑞环科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 一、会议召开及出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 2 月 5 日（星期一）15:00 （2）网络投票时间：2024 年 2 月 5 日 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统投票的时间为 2024 年 2 月 5 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2024 年 2 月 5 日 9:15-15:00。 2、现场会议召开地点：江苏省南通市城港路 159 号中集安瑞环科技股份有 限公司 301 会议室 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。同一 表决权只能选择现 ...

股东大会信息 - 公司于2024年2月5日召开2024年第一次临时股东大会[1] - 2024年1月17日董事会决定召开，1月19日刊登通知[5] 参会股东情况 - 现场4人代表485,159,001股，占比80.8598%[7] - 网络投票13人代表73,700股，占比0.0123%[7] - 中小投资者16人代表26,232,701股，占比4.3721%[8] 议案表决结果 - 《2024年度日常关联交易预计》等多议案同意率超99%[12][13][14][16]

行业情况 - 2012 - 2022年全球罐式集装箱保有量年均复合增长率为9.01%，截至2023年1月保有量为80万台 [1] - 2012 - 2022年全球罐式集装箱运营数量年均复合增长率为9.55%，截至2023年1月运营量达56万台 [1][2] - 2012 - 2022年全球罐式集装箱租赁数量年均复合增长率为9.15%，截至2023年1月租赁量达到36万台 [2] - 海外机构预计至2032年全球危险品化工物流市场份额有望达到3770亿美元，未来近10年持续增长 [2] - 2022年全国多式联运固定资产投资完成额累计同比增长8.60%，高于同期全国固定资产投资完成额整体同比增速5.10% [2] 公司经营 - 公司经营模式为“制造 + 服务 + 智能”，集设计研发、生产制造、全产业链、全生命周期服务于一体 [2] - 罐式集装箱产品销售单价根据市场钢材和配件价格、客户技术参数要求测算标准成本，结合综合费用、汇率和利润率等报价 [2] - 公司主要采取直销方式开拓客户获取订单，以销定产组织生产，结合“以产定采”采购模式盈利 [2][3] 医疗设备部件业务 - 公司基于制造和质量控制体系衍生出医疗设备部件制造能力，产品用于核磁共振影像设备领域，包括筒体、封头、组件等 [3] - 公司医疗设备主要下游客户为西门子、联影医疗及健信核磁等行业龙头企业 [3] 成本与盈利 - 原材料价格波动影响公司成本控制和利润率，公司通过技术创新、成本管理和“以销定产，以产定采”模式抵御风险 [3] - 汇率波动影响公司盈利能力，公司关注外汇市场，采用远期合约等金融工具降低影响，还可能拓展新领域和产品线增强竞争力 [3] 未来三年发展规划 - 巩固和强化罐箱全球市场龙头地位，保持上游供应体系，发掘推广产品应用场景，吸引优质客户 [4] - 与国内外知名医疗装备供应商深化合作，自主研发拓宽产品系列，建立销售团队开拓市场 [4] - 以高端环保装备技术为起点，打通工业固废、危废处置及资源回收业务 [4] - 加大研发投入，加强产品与技术研发，优化升级生产工艺，建设智慧工厂，提升研发效率，加强技术平台建设 [4]

担保信息 - 2024年拟为中集绿建连云港和中集环服各提供不超2000万担保[1] - 担保额度期限自股东大会通过至下一年度同会通过，可循环[2] - 本次新增担保各占公司最近一期经审计净资产0.79%[4] 子公司情况 - 中集绿建连云港2023年9月30日资产负债率153.27%，营收860205.08元[4][10] - 中集环服2023年9月30日资产负债率73.60%，营收6564499.41元[4][15] 其他 - 截至核查日公司及控股子公司对外担保余额2481.16万元，占0.98%[19] - 担保需股东大会审议，中信证券已发布核查意见[20][22]

中信证券股份有限公司 关于中集安瑞环科技股份有限公司 （一）日常关联交易概述 根据公司及控股子公司业务发展及日常经营的需要，公司于 2024 年 1 月 17 日召开第二届董事会第二次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计 的议案》，关联董事杨晓虎先生、赖泽侨先生、丁莉女士已回避表决。预计 2024 年公司及控股子公司将与中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称 "中集集团"）及控股子公司、联营合营企业（以下简称"中集集团及控股子公司、 联营合营企业"）、中集融资租赁有限公司（以下简称"中集租赁"）发生销售商 品、采购商品等日常关联交易，日常关联交易总金额不超过 20,737.8 万元。公司 全体独立董事均同意该事项，保荐机构就上述事项发表了无异议的核查意见。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《中集安瑞环科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定。本次 2024 年度日常关 联交易预计在经过公司董事会审议通过之后，需提交公司股东大会审议，关联股 东 WIN SCORE INVESTMENTS LIMITED 将在股东大会上对此议案回避表决。 2024 年度日 ...

中信证券股份有限公司 关于中集安瑞环科技股份有限公司 开展远期结售汇和外汇期权业务的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为中集安瑞环 科技股份有限公司（以下简称"中集环科"或"公司"）首次公开发行股票并在深圳 证券交易所创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关规定，对中集环科开展远期结售汇和外汇期权业务事项进行了审慎核查，具体 情况如下： 为防范公司业务的外汇风险，减少汇率大幅波动给公司财务收支带来的不利 影响，依据公司《外汇风险管理制度》，公司拟开展远期外汇交易，同金融机构 进行额度不超过 5 亿美元的远期结售汇业务，进行额度不超过 2.5 亿美元的外汇 期权业务，具体方案如下： 一、开展远期结售汇和外汇期权业务的目的 公司日常经营中的进出口业务主要采用美元、欧元等外币进行结算，为防止 汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩及利润造成不利影响，公司拟 开展远期结售汇和外汇期权业务。 公司开展远期结售汇和外汇期权是以正常生产经营为前提，使用自有资金开 展远期结售汇和外汇期 ...

证券代码：301559 证券简称：中集环科 公告编号：2024-002 中集安瑞环科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，形成决议如下： 中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二次会议 于 2024 年 1 月 17 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2024 年 1 月 12 日以书面方式发出。本次会议由公司监事会主席秦钢先生主持，会议应出席监事 3 人，实际亲自出席监事 3 人。 本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律法规、规范性文件和《中集安瑞环科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定。 监事会认为：公司 2024 年度预计发生的日常关联交易均为公司正常经营所 需，交易价格遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，预计 与关联方发生的交易有利于公司主营业务的开展，不存在损害 ...

综合授信 - 2024年度拟向银行申请不超22亿元综合授信额度[1] - 授权期限12个月，额度可循环使用[1] - 业务含流动资金贷款、各类保函等[1] 授权安排 - 董事会授权总经理或指定授权人办理授信与贷款事宜[2] - 授权人签署文件，责任由公司承担[2]

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301559 证券简称：中集环科 公告编号：2024-003 中集安瑞环科技股份有限公司 中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司第二届董事会 第二次会议决议，决定于 2024 年 2 月 5 日下午 15:00 召开 2024 年第一次临时股 东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 2 月 5 日（星期一）下午 15:00 （2）网络投票时间：2024 年 2 月 5 日，其中：①通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为2024年2月 5日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网系统进行网络 ...

担保情况 - 2024年拟为中集绿建连云港和中集环服各提供不超2000万元担保[2] - 截至2023.12.31中集绿建连云港担保余额2481.16万元，本次新增2000万元，占比0.79%[4] - 截至2023.12.31中集环服担保余额0，本次新增2000万元，占比0.79%[4] 公司数据 - 中集绿建连云港2023.9.30资产负债率153.27%，营收86.02万元，净利润 -332.93万元[4][9] - 中集环服2023.9.30资产负债率73.60%，营收656.45万元，净利润 -304.21万元[4][11] 其他 - 截至公告日公司及子公司对外担保总余额2481.16万元，占比0.98%[14] - 本次担保已通过公司第二届董事会第二次会议审议[13]