公司担保情况 - 截至公告日 公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保之情形 [1] - 公司无逾期担保 无涉及诉讼的担保 未因担保被判决败诉而承担损失 [1]

公司公告核心信息 - 中集环科于11月25日晚间发布公告 [2] - 公司拟聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构 [2]

公司外汇风险管理举措 - 公司拟进行额度不超过5亿美元的远期结售汇业务 [2] - 公司拟进行额度不超过2.5亿美元的外汇期权业务 [2]

公司融资与治理动态 - 中集环科于2025年11月24日召开第二届董事会第十二次会议 [2] - 董事会会议审议通过了《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》 [2]

公司近期动态 - 公司于2025年11月24日以通讯表决方式召开第二届第十二次董事会会议 [1] - 会议审议了关于修订《公司章程》的议案等文件 [1] 公司业务与财务概况 - 2025年1至6月份公司营业收入100%来源于通用设备制造行业 [2] - 截至发稿时公司市值为97亿元 [3]

业务计划 - 拟开展不超5亿美元远期结售汇和不超2.5亿美元外汇期权业务[1][3][11] - 投资额度有效期12个月，期限内可循环使用[3][11] 审议情况 - 2025年11月24日董事会、监事会审议通过外汇套期保值议案，尚需股东会审议[11][12] 交易相关 - 资金来源为自有资金，在有资格非关联金融机构交易[4][5] 风险与管理 - 交易风险含汇率波动等，有制定制度等管理措施[7][9][10] 决策与核算 - 授权后总裁或其授权人员决策，财务部实施，按准则核算[6][13]

关联交易数据 - 2026年公司及控股子公司日常关联交易总金额预计不超23330.95万元[1] - 2026年预计向关联人销售商品等各类交易金额[4] - 2025年1 - 10月向关联人各项交易实际发生金额及与预计差异[5] 公司财务数据 - 中集集团注册资本539252.0385万元人民币[7] - 截至2024年12月31日及2025年9月30日中集集团资产、营收、利润数据[8] 交易相关说明 - 董事会认为关联交易差异对公司无重大影响[6] - 关联交易遵循市场价格或协商定价[11] - 独立董事和保荐人认可2026年度关联交易额度预计[15][16]

会议通知 - 董事会每年至少开两次，提前10日通知；临时会议提前2日通知，紧急情况除外[5] - 代表1/10以上表决权股东等可提议临时会议，董事长10日内召集主持[9] - 定期会议变更事项提前3日书面通知，不足则顺延或获认可后按期开；临时会议变更需全体董事认可并记录[8] 会议召开 - 董事会会议需过半数董事出席，决定经全体董事过半数通过[18] - 董事委托他人出席，书面委托书会前送达，一人不超两人，独立董事不委托非独立董事[11][12] - 会议以现场为主，也可电话、视频，交流少的议案可书面传签[13] 提案要求 - 议案先交办公室整理再交董事长审阅，符合条件列入议程[14] - 提案内容合法合规，符合公司和股东利益，有明确议题和事项，书面提交[16] 关联交易 - 董事关联关系尽快披露，未披露公司有权撤销合同，善意第三人除外[20] - 关联交易决议全体非关联董事过半数通过，无关联董事不足3人交股东会审议[1] 表决规则 - 表决一人一票，记名投票，临时会议可多种形式[22][23] - 提案未通过，条件无重大变化一月内不再审议[24] - 过半数董事认为提案不明可暂缓表决[24] 会议记录 - 会议指定记录员，出席董事和记录员签名[25] - 记录含日期地点等多项内容[26] - 文字资料办公室保管，保存10年[29] 保密与生效 - 决议披露前参会人员不得泄密，否则担责[29] - 规则经股东会审议通过生效，董事会解释[32][33]

董事会秘书任期与聘任 - 董事会秘书任期三年，届满可续聘[3] - 聘任前5个交易日报送人选资料，深交所无异议可聘任[4] 解聘与代行职责 - 出现规定情形一个月内解聘[5] - 空缺超三个月由法定代表人代行[6] 职责与协助人员 - 负责信息披露、股权管理等事务[8][9] - 聘请证券事务代表协助履职，代表需持证[11] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过生效[13]

独立董事任职资格 - 公司独立董事占比不得低于董事会成员三分之一，且至少含一名会计专业人士[6] - 独立董事候选人近三十六个月内不得因证券期货违法犯罪受处罚或被立案调查[6] - 直接或间接持股1%以上或前十股东中的自然人股东及其直系亲属不得担任[9] - 在持股5%以上股东单位或前五股东单位任职人员及其直系亲属不得担任[9] 独立董事选举与任期 - 董事会、单独或合并持股1%以上股东可提候选人[13] - 每届任期与其他董事相同，连任不超6年[13] - 股东会选两名以上独立董事实行累积投票制，中小股东表决单独计票披露[13] 独立董事履职与管理 - 不符合规定应立即停止履职并辞职，未辞董事会解除职务[14] - 因特定情形辞职或被解职，公司六十日内完成补选[15] - 拟辞职使比例不符规定，应履职至新任产生，公司六十日内补选[15] - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[16] - 连续两次未亲自出席且不委托出席，董事会30日内提议解除职务[17] - 每年现场工作时间不少于15日[20] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[21] - 关联交易等事项需全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[19] - 应向年度股东会提交年度述职报告并披露[22][24] 公司支持与保障 - 健全与中小股东沟通机制[29] - 为履职提供工作条件和人员支持，董秘协助[26] - 保障知情权，定期通报运营情况[26] - 董事会会议通知按时提供资料，专委会会议会前三天提供[26] - 两名以上独立董事要求延期，董事会应采纳[27] - 相关人员配合，不得阻碍[29] - 履职遇阻可向董事会说明，仍未解决可向证监会和深交所报告[29] - 承担聘请专业机构及行使职权费用[29] - 给予与职责相适应津贴，标准董事会制订、股东会审议披露[29] 制度相关 - 制度由董事会制定与解释[31] - 自股东会审议通过之日起生效[31]