证券代码：301559 证券简称：中集环科 公告编号：2024-028 中集安瑞环科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次会议 于 2024 年 8 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 9 日以书面方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事杨晓虎、赖泽侨、丁莉以通讯方式出席会议。本次会议由公司董事 长杨晓虎先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等有关法律法规、规范性文件和《中集安瑞环科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司《2024 年 ...

中集安瑞环科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称"公司"）对 外投资行为，防范投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》并参照《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规的相关规 定和《中集安瑞环科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本 制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司在境内外进行的下列以盈利或保 值增值为目的的投资行为： （一）向其他企业投资，包括单独设立或与他人共同设立企业、对其他企业 增资、受让其他企业股权等权益性投资； （二）购买交易性金融资产和可供出售的金融资产、委托理财等财务性投资； （三）其他投资。 第三条 公司对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司 发展战略，有利于增强公司竞争能力，有利于合理配置企业资源，创造良好经济 效益，促进公司可持续发展。 第五条 公司发生本制度所述的对外投资事项，达到下列标准之一的，应 经董事会审议通过后，提交股东会审议，并应及时披露该等对外投资事项： （一）交易 ...

中集安瑞环科技股份有限公司 董事会议事规则 第二章 董事会会议的通知 第四条 董事会会议每年至少召开两次，应当于会议召开 10 日前通知全体董 事和监事。公司召开董事会会议在正常情况下由董事长根据《公司章程》的规定 决定召开会议的时间、地点、内容、出席对象等。会议通知由董事长签发，由董 事会办公室负责通知各有关人员做好会议准备。 第五条 召开临时董事会会议，应当于会议召开 5 日前通知全体董事和监事。 有紧急事项的情况下，召开临时董事会会议可不受前述会议通知时间的限制，但 召集人应当在会议上作出说明。如通过电话通知的，该通知应至少包括会议时间、 地点和召开方式，以及情况紧急需要尽快召开董事会临时会议的说明。 第六条 董事会会议通知按以下形式发出： （一）会议应以书面形式通知，书面通知包括以专人送出的邮件、挂号邮件、 传真、电报、电子邮件等方式； 第一章 总则 第一条 为规范中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事内容、办法和程序，保证董事会正确行使职权，并不断提高董事会决策的科 学性、正确性和合规性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公 ...

中集安瑞环科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动 管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，进一步明确相关办理程序， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本 公司股份及其变动管理规则》（以下简称"《管理规则》"）《上市公司股东减持 股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东 及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件及《中集 安瑞环科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订 本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员。 第三条 本制度所指高级管理人员指公司总裁、副总裁、董事会秘书、首席 财务官。 第四条 公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下 和利用他人账户持有的所有公司股份。公司董事、监事和高级管理人员从事融资 融券交易时，还包括记载在其信用账户内的公司股份。 第五条 ...

证券代码：301559 证券简称：中集环科 公告编号：2024-030 中集安瑞环科技股份有限公司 关于部分募投项目调整内部投资结构及建设期、变更实施地 点及使用超募资金追加投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 19 日召开 第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募 投项目调整内部投资结构及建设期、变更实施地点及使用超募资金追加投资的议 案》，同意公司对首次公开发行股票的部分募集资金投资项目（以下简称"募投 项目"）的建设内容及建设期进行调整、变更部分募投项目实施地点并使用超募 资金对部分募投项目追加投资。上述事项尚需提交公司 2024 年第二次临时股东 大会审议通过。上述事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组。具体内容如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中集安瑞环科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1317 号）同意注册，公司首次公开发 行新股 9,000 万股，每股发行价格 ...

证券代码：301559 证券简称：中集环科 公告编号：2024-035 中集安瑞环科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司第二届董事会第 五次会议决议，决定于 2024 年 9 月 6 日下午 14:30 召开 2024 年第二次临时股东 大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合有关法律法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 6 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 6 日，其中：①通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 6 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00- 15:00；①通过深圳证券交易所互联网系 ...

中信证券股份有限公司关于中集安瑞环科技股份有限公司 1 | 1-2 | 南通罐箱绿洲产线智能化升级项目 | 10,485.32 | 5,000.00 | | --- | --- | --- | --- | | 2 | 罐箱后市场服务与网络升级项目 | 6,330.45 | 5,000.00 | | 2-1 | 修箱车间原厂维修和增值改造项目 | 3,735.89 | 3,735.00 | | 2-2 | 罐箱后市场连云港堆场项目 | 2,594.56 | 1,265.00 | | 3 | 高端医疗装备配套能力优化项目 | 19,403.01 | 19,403.00 | | 4 | 有色金属精密制造中心 | 9,527.90 | 9,527.00 | | 5 | 研发中心扩建项目 | 5,690.21 | 5,690.00 | | 6 | 数字化运营升级项目 | 4,178.79 | 4,178.00 | | 7 | 补充流动资金 | 15,002.00 | 15,002.00 | | | 合计 | 106,818.23 | 100,000.00 | 三、超募资金使用情况 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查 ...

综合授信 - 中集集团财务有限公司向公司及子公司提供最高15亿综合授信[1] - 公司拟申请不超3亿综合授信，授权至2025年6月30日[2] 财务数据 - 2023年末财务公司资产115.42亿，所有者权益18.29亿，营收1.92亿，净利润0.77亿[5] - 2024年6月末资产127.57亿，所有者权益18.78亿，1 - 6月营收0.93亿，净利润0.49亿[5] 关联交易 - 年初至披露日关联交易金额2.55亿，利率参照银行同期[7][11] 其他 - 公司编制风险处置预案保障业务安全[9] - 独立董事认为关联交易合规，保荐人无异议[13]

中集安瑞环科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情的能力， 建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常 生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定及《中集安瑞环科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事 件信息。 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一组织、快 速反应、协同应对。 第五条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由公司董事 长任组长，总裁、董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相关职能部门负责 人组成。 第六条 舆 ...