监事会会议召开情况 - 第二届监事会第十次会议于2025年8月21日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人，其中监事刘瑛以通讯方式出席 [1] - 会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 半年度报告审议 - 监事会审议通过《2025年半年度报告》及其摘要，认为报告内容真实准确完整反映公司上半年经营情况 [1][2] - 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [2] 募集资金管理 - 审议通过募集资金存放与使用情况专项报告，确认公司上半年严格按规管理募集资金且无违规情形 [2] - 批准使用不超过人民币6亿元暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理 [2] - 现金管理决策旨在不影响项目进度前提下提高资金使用效率 [2] 关联交易审议 - 同意向中集集团财务有限公司申请综合授信并重新签署《金融服务框架协议》 [3] - 认为中集财务公司运营合规、资金充裕、资产质量良好，关联金融业务风险可控 [3] - 表决结果为2票同意（监事刘瑛回避表决） [3] 风险管控措施 - 审议通过与中集财务公司开展金融业务的风险处置预案 [4] - 通过对中集财务公司2025年半年度风险持续评估报告，认定其经营规范、内控健全且无重大风险缺陷 [4] - 两次表决结果均为2票同意（监事刘瑛回避表决） [4]

会议基本信息 - 公司决定于2025年9月8日下午14:30召开2025年第一次临时股东会 现场会议及网络投票同步进行 [1] - 股权登记日为2025年9月2日下午收市时 登记在册股东均享有出席及表决权 [2] - 网络投票通过深交所交易系统时段为2025年9月8日9:15-9:25 9:30-11:30和13:00-15:00 互联网投票系统时段为当日9:15-15:00 [1] 审议事项 - 主要审议《关于向中集集团财务有限公司申请综合授信、重新签署〈金融服务框架协议〉暨关联交易的议案》 [2] - 议案详细内容参见2025年8月23日巨潮资讯网披露的相关公告 [2] - 中小投资者表决结果将实行单独计票并披露 [2] 会议登记方式 - 自然人股东需持身份证及股东账户卡登记 法人股东需提供营业执照复印件等文件 [2] - 接受信函或电子邮件登记（截止2025年9月5日17:00） 登记需附证照及股东账户卡复印件 [2] - 明确不接受电话登记 信函需标注"股东会"字样及邮编226003 [3] 联系方式及文件 - 会议联系人孟阳 联系电话0513-85564961 电子邮箱ir_safeway@cimc.com [4] - 公司地址江苏省南通市城港路159号 传真0513-85568409 [4] - 备查文件包括网络投票操作流程、授权委托书及参会股东登记表等附件 [4]

公司财务决策 - 公司于2025年8月21日召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第十次会议 [1] - 审议通过关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 同意使用不超过人民币60000万元进行现金管理 [1] - 资金用途为购买安全性高 流动性好的投资产品 额度自股东会审议通过后12个月内可循环滚动使用 [1] 资金管理安排 - 使用资金为暂时闲置募集资金 含超募资金 总额不超过60000万元 [1] - 实施前提为确保不影响正常生产经营和募集资金投资计划 [1] - 上述事项尚需提交股东会审议 [1]

财务表现 - 2025年上半年营业总收入12.14亿元 归母净利润6260.12万元 经营活动现金流量净额2.27亿元[1] - 罐式集装箱业务收入92424.63万元 同比下降17.57% 市场份额保持首位[1] - 医疗设备部件业务收入11915.61万元 同比增长16.12%[1][2] - 后市场业务收入7492.20万元 同比微增0.95%[1] 业务战略 - 坚持聚焦相关多元化战略 通过规模效应与高精尖技术协同发展第二增长曲线[2] - 积极布局高端装备制造领域 寻求通过并购投资扩充营收来源[3] - 计划构建"高端装备+新材料+新工艺+新场景"矩阵 实现向高端装备技术平台战略转型[3] 行业环境与竞争力 - 全球地缘政治紧张与美国贸易政策不确定性导致复杂经济态势[1] - 持续强化技术实力推动产品绿色化智能化升级 巩固行业龙头地位[1] - 医疗设备部件业务连续多期保持两位数增速 高端医疗影像设备零部件研发能力显著提升[2] 客户与合作 - 高端医疗设备客户基础持续扩大 与西门子医疗总部开展全球供应商合作洽谈[2] - 与西门子医疗就未来合作达成积极共识 参观自动化生产车间深化合作关系[2]

股价表现 - 股价报17.99元 较前一交易日下跌1.37% 盘中最高触及18.33元 最低下探17.92元 成交金额1.05亿元 [1] - 8月22日主力资金净流入115.27万元 近五日主力资金净流入741.97万元 [2] 财务表现 - 2025年上半年实现营业总收入12.14亿元 归母净利润6260.12万元 经营活动产生的现金流量净额为2.27亿元 [1] 业务发展 - 主营业务为罐式集装箱研发、生产和销售 产品应用于化工、食品、能源等领域 [1] - 医疗设备部件业务营收同比增长16.12% 连续多个报告期保持两位数增速 [1] - 成功研发出国内首例TDI铁路罐箱 入选工信部首批卓越级智能工厂 [1]

财务表现 - 上半年公司实现营业收入12.14亿元 同比下降12.68% [1] - 归属于上市公司股东的净利润6260.12万元 同比下降45.61% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4254.72万元 同比下降68.23% [1] - 基本每股收益0.1元 [1]

财务业绩 - 2025年上半年营业总收入12.14亿元，归母净利润6260.12万元，经营活动现金流量净额2.27亿元 [1] 技术创新与绿色制造 - 建成行业首条全自动粉末喷涂线，通过"油改粉"降低生产过程污染源 [1] - 采用绿色钢材（低碳钢）降低碳排放，运用数字孪生技术推进数字化转型升级 [1] - 入选工信部首批卓越级智能工厂，获江苏省先进级智能工厂、绿色智造双化协同标杆奖等荣誉 [1] 产品研发与市场拓展 - 成功研发国内首例TDI铁路罐箱并通过静强度及冲击试验，推动危化品运输"公转铁"进程 [2] - 高端医疗影像设备零部件研发制造能力提升，客户群体持续扩大 [2] - 医疗设备部件业务2025年上半年营收同比增长16.12%，连续多期保持两位数增速 [2] 发展战略 - 以"智改数转、绿色发展"为理念推进产业升级和绿色低碳转型 [2] - 通过罐箱柔性绿色智能工厂建设奠定长期可持续发展基础 [1]

财务表现 - 公司营业收入12.14亿元 同比减少12.68% [1] - 归属于上市公司股东的净利润6260.12万元 同比减少45.61% [1] - 基本每股收益0.1元 [1]

适用范围 - 预案适用于公司及各级全资、控股子公司[3] 职责分工 - 财务部负责协议洽谈与风险管理[5] - 法务部审核协议，审计部监督追责[5] 协议与报告 - 公司与财务公司签订金融服务协议[7] - 建立风险报告机制向董事会报告[8] 处置程序 - 财务公司亏损超比例或负债逾期启动处置[10][11] 后续措施 - 应急小组跟进，风险平息后加强监督[12][14]

募集资金情况 - 公司首次公开发行9000万股A股，发行价24.22元/股，募集资金总额21.798亿元，净额20.282734亿元[1] - 2023 - 2025年上半年分别使用募集资金842.363268万元、5.3907926625亿元、535.56428万元[3] - 截至2025年6月30日，结余募集资金余额为15.1281505266亿元[3] - 截至2025年6月30日，公司超募资金余额为6.87亿元，其中专户余额8735.84万元，现金管理专户余额6亿元[20] - 2025年半年度公司募集资金总额20.28亿元，本半年度投入535.56万元，已累计投入5.53亿元[33] 资金管理与使用 - 公司制定《募集资金管理制度》，开设专门银行账户专户存储，财务部门设台账记录[7][8] - 2023 - 2024年分别签订《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》，未违法违规[8] - 2024年3月18日，公司同意用募集资金置换预先投入募投项目的自有资金和已支付发行费用9292.088127万元[14] - 截至2025年6月30日，公司无闲置募集资金暂时补充流动资金情况[15] - 2024年公司同意用不超6亿元暂时闲置募集资金现金管理，额度12个月内可循环滚动使用[16] - 公司两次用6亿元闲置募集资金买保本大额存单，分别收益810.08万元、55万元[17][18] - “罐箱后市场连云港堆场项目”节余募集资金541.29万元用于永久补充流动资金[19] - 公司追加6328.30万元超募资金投入“特种罐箱绿色柔性灯塔工厂项目”[20] - 公司使用3亿元超募资金永久补充流动资金[22] - 公司及子公司可使用不超6亿元暂时闲置募集资金（含超募资金）现金管理[22] 项目投资与收益 - 南通罐箱绿洲产线智能化升级项目期末投资进度达100%，本半年度效益233.74万元[33] - “1 - 2南通罐箱绿洲产线智能化升级项目”报告期内节约成本约233.74万元[36] - “1 - 1特种罐箱绿色柔性灯塔工厂项目”拟投入42528.30万元，期末实际累计投入672.11万元，进度1.58%[39] - “4.有色金属精密制造中心”拟投入9527.00万元，本半年度投入466.58万元，期末累计投入539.13万元，进度5.66%[39] 项目调整与挑战 - “2 - 1修箱车间原厂维修和增值改造项目”建设期调整至2026年12月完成[35] - “2 - 2罐箱后市场连云港堆场项目”2025年上半年亏损，下半年或有挑战[35] - “3.高端医疗装备配套能力优化项目”等建设完成日期调整至2027年12月[35]