中集安瑞环科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范中集安瑞环科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发 展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"创业板规 范运作"）《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》以及《中集安瑞环科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等的相关规定，制定本制度。 第八条 公司可以为具有独立法人资格并具有以下条件之一的单位提供 担保： （一）因公司业务需要的互保单位； 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、 抵押或质押。公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司 担保在内的公司对外担保总额与控股子公司对外担保之和。 第三条 公司全资子公司和控股子公司的对外担保，视同公司行为，适用 本制度规定。 第四条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东会批 ...

中集安瑞环科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制， 保护中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中集安瑞环科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际，制 定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券 交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责 ...

中集安瑞环科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露行为， 正确履行信息披露义务，切实保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司信息披露管理办法》等有关规定，结合《中集安瑞环科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、简明清晰、通俗易懂地披 露信息，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第三条 公司在进行信息披露时应严格遵守公平信息披露原则，禁止选择性信息 披露。所有投资者在获取公司未公开重在信息方面具有同等的权利。 前款所称公平信息披露，是指公司发布未公开重大信息时，必须向所有投资者公开 披露，以使所有投资者均可以同时获悉同样的信息，不得私下提前向特定对象单独披露、 透露或泄露。前款所称选择性信息披露是指公司在向一般公众投资者披露前，将未公开 重大信息向特定对象披露。 第四条 公司应当根据及时性原则进行信息披露，不得迟延披露，不得有意选择披 露时点强化或淡化信 ...

证券代码：301559 证券简称：中集环科 公告编号：2024-030 中集安瑞环科技股份有限公司 关于部分募投项目调整内部投资结构及建设期、变更实施地 点及使用超募资金追加投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 19 日召开 第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募 投项目调整内部投资结构及建设期、变更实施地点及使用超募资金追加投资的议 案》，同意公司对首次公开发行股票的部分募集资金投资项目（以下简称"募投 项目"）的建设内容及建设期进行调整、变更部分募投项目实施地点并使用超募 资金对部分募投项目追加投资。上述事项尚需提交公司 2024 年第二次临时股东 大会审议通过。上述事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组。具体内容如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中集安瑞环科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1317 号）同意注册，公司首次公开发 行新股 9,000 万股，每股发行价格 ...

综合授信 - 中集集团财务有限公司向公司及子公司提供最高15亿综合授信[1] - 公司拟申请不超3亿综合授信，授权至2025年6月30日[2] 财务数据 - 2023年末财务公司资产115.42亿，所有者权益18.29亿，营收1.92亿，净利润0.77亿[5] - 2024年6月末资产127.57亿，所有者权益18.78亿，1 - 6月营收0.93亿，净利润0.49亿[5] 关联交易 - 年初至披露日关联交易金额2.55亿，利率参照银行同期[7][11] 其他 - 公司编制风险处置预案保障业务安全[9] - 独立董事认为关联交易合规，保荐人无异议[13]

本年度使用募集资金 236,149,429.27 元。 中信证券股份有限公司 关于中集安瑞环科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为中集安瑞环 科技股份有限公司（以下简称"中集环科"或"公司"）首次公开发行股票并在 深圳证券交易所创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 13 号——保荐业务》等有关 规定，对中集环科 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告进行了审慎 核查，具体情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 公司经中国证券监督管理委员会《关于同意中集安瑞环科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1317 号)同意注册，由主承销商中 信证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统采用余额包销方式，向社会公开发 行了人民币普通股( ...

证券代码：301559 证券简称：中集环科 公告编号：2024-028 中集安瑞环科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次会议 于 2024 年 8 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 9 日以书面方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事杨晓虎、赖泽侨、丁莉以通讯方式出席会议。本次会议由公司董事 长杨晓虎先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等有关法律法规、规范性文件和《中集安瑞环科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司《2024 年 ...

董事会秘书设置 - 董事会设秘书一名，任期三年，可续聘[3] 任职与解聘 - 6种情形人士不得担任，人选资料提前5日报送深交所[4] - 出现6种情形、连续3月不能履职或3年未培训应解聘[5] 空缺处理 - 空缺超3个月由法定代表人代行职责[6] 保密与协助 - 公司与秘书签保密协议，聘代表协助履职[10] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过之日起生效[13]

证券代码：301559 证券简称：中集环科 公告编号：2024-035 中集安瑞环科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司第二届董事会第 五次会议决议，决定于 2024 年 9 月 6 日下午 14:30 召开 2024 年第二次临时股东 大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合有关法律法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 6 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 6 日，其中：①通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 6 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00- 15:00；①通过深圳证券交易所互联网系 ...

中集安瑞环科技股份有限公司 关于对中集集团财务有限公司 2024 年上半年度的 风险持续评估报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》 的规定，结合中集集团财务有限公司（以下简称"中集财务公司"）提供的《金融 许可证》及《营业执照》等有关证件资料，中集安瑞环科技股份有限公司（以下 简称"本公司"或"公司"）审阅了中集财务公司包括资产负债表、利润表、现金流 量表等在内的财务报告、经营资质、内控制度建设、经营及风险状况，据此，对 本公司及合并报表范围内的相关子公司（以下简称"本集团"或"集团"）与中集财 务公司开展存贷款及其他金融业务的风险进行了持续评估，具体情况报告如下： 一、中集财务公司基本情况 中集财务公司成立于2010年2月9日，是经国家金融监督管理总局批准成立的 非银行金融机构，注册资本为人民币10亿元，现有股东单位2家，其中：中国国 际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称"中集集团"）持股比例为78.91%， 深圳南方中集集装箱制造有限公司持股比例为21.09%。 金融许可证机构代码：L0108H244030001 法定代表人：张力 注册地址：深圳市南山区蛇口望海路1 ...