大连达利凯普科技股份公司 股东大会是大连达利凯普科技股份公司（以下简称"公司"）的权力机构， 行使决定公司的经营方针和投资计划，选举和更换董事及非由职工代表担任的监 事，决定有关董事、监事的报酬事项，审议批准董事会、监事会报告等职权。2020 年 7 月 31 日，公司召开创立大会暨首次股东大会，审议通过了《公司章程》和 《大连达利凯普科技股份公司股东大会议事规则》，对股东大会的召集、股东大 会的提案与通知、股东大会的召开、股东大会的表决和决议等作出了详细明确的 规定。 自股份公司设立以来，截至 2023 年 9 月 26 日，公司共召开了 14 次股东大 会，公司历次股东大会会议的召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面 均符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》 等相关规定，合法、合规、真实、有效。公司股东大会制度自建立伊始，始终按 照相关法律法规规范运行，切实履行公司最高权力机构的各项职责，发挥了应有 的作用。 2、董事会的运行情况 公司董事会是股东大会的执行机构，对股东大会负责。2020 年 7 月 31 日， 公司召开创立大会暨首次股东大会，审议通过了《公司章程》和 ...

大连达利凯普科技股份公 程 章 (草案) 4-2-1 | | | | 第一章 | 总 则 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 . | | 第三章 | 股 份 | | 第一节 | 股份发行 . | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 第三节 | 股份转让 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 第一节 | 股东 | | 第三节 | 股东大会的一般规定 | | 第一节 | 股东大会的召集 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 . | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 . | | 第五章 | 董事会 | | | 第一节 董 事 | | 第二节 | 董事会 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………27 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 | | 第七章 | 业事会 …………………………………………………………………………………… ...

目 录 一、最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告………………………第 1―2 页 इंड के 您可使用机"打印机"。 3-2-5凯商门导证现该半计技告是否门 具有规划算可 的会计师 1分分析 您可使用时,"打一打"成进入"注册会计师行业务，些学字会（http://acc.mof.gov.cn）"进行个输 浙233G20JU4D 二、最近三年及一期非经常性损益明细表…………………………………第 3—4 页 三、最近三年及一期非经常性损益明细表附注……………………………第 5—8 页 三、注册会计师的责任 关于大连达利凯普科技股份公司 最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告 天健审〔2023〕9459 号 大连达利凯普科技股份公司全体股东: 我们审核了后附的大连达利凯普科技股份公司全体股东(以下简称达利凯普 公司 ) 管理层编制的最近三年及一期非经常性损益明细表(2020-2022 年度以及 2023年 1-6月)及其附注(以下简称非经常性损益明细表)。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供达利凯普公司首次公开发行股票时使用,不得用作任何其他 目的。我们同意本鉴证报告作为达利凯普公司首次公开发行股票的 ...

2020 年年度股东大会会议决议 达利凯普 4、发行数量:本次发行股份数量不超过 6.001 万股(不含采用超额配售选 择权发行的股票数量),占发行后总股本的比例不低于 10%;发行人和主承销商 有权行使超额配售选择权,超额配售选择权发行的股票数量不超过本次发行股票 数量(不含采用超额配售选择权发行的股票数量)的 15%;本次发行全部为新股 发行,不涉及股东公开发售股份的情形,最终以中国证监会同意注册的发行数量 为准。 大连达利凯普科技股份公司 2020 年年度股东大会会议决议 大连达利凯普科技股份公司 2020年年度股东大会于 2021 年 4 月 16 日上午 9 时在公司会议室召开,召开方式为现场和通讯相结合,与会股东及授权代表共 计 17 名,代表股份 34.000万股,占公司总股本的 100%,会议由董事长刘溪笔 女士主持,符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定,会议逐条审 议并通过了以下决议: 一、审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票并在深 圳证券交易所创业板上市的议案》 1、发行股票种类:境内上市人民币普通股(A 股)。 表决结果:同意 34.000 万股,占有表 ...

目 录 一、内部控制的鉴证报告… 关于大连达利凯普科技股份公司 内部控制的鉴证报告 天健审〔2023〕9457 号 大连达利凯普科技股份公司全体股东: 二、关于内部会计控制制度有关事项的说明………………………………第 3—8 页 吕遇童 SRUBE3JEHEYC 您可使用手机"扫一扫" 3-2-4-4批码用于证明该市计报告是否出具有效果的公式|师事务 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) "进 灯击 报告 我们审核了后附的大连达利凯普科技股份公司(以下简称达利凯普公司)管 理层按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对 2023年 6 月 30 日与财务报表 相关的内部控制有效性作出的认定。 一、重大固有限制的说明 内部控制具有固有限制,存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的 可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或降低对控制政 策、程序遵循的程度,根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定 的风险。 二、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供达利凯普公司首次公开发行股票时使用,不得用作任何其他 目的。我们同 ...

大连达利凯普科技股份公司 首次公开发行股票并在创业板上市提示公告 保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 大连达利凯普科技股份公司（以下简称"发行人"、"达利凯普"或"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 创业板上市委员会委员审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监 许可〔2023〕1890号）。《大连达利凯普科技股份公司首次公开发行股票并在创业 板上市招股意向书》及附件披露于中国证券监督管理委员会指定网站（巨潮资讯网， 网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址www.stcn.com；证券日报网，网址www.zqrb.cn； 经济参考网，网址www.jjckb.cn；中国金融新闻网，网址www.financialnews.com.cn； 中国日报网，网址cn.chinadaily.com.cn），并置备于发行人、深交所、本次发行股 票保荐人（主承销商）华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或 "保荐人（主承销商）"）的住所，供 ...

目 景 | | | | 二、财务报表 ……………………………………………………………………… 第 7—13 页 | | --- | | (一)合并及母公司资产负债表 …………………………………………… 第 7-8 页 | | (二) 合并及母公司利润表 … 第9页 | | (三) 合并及母公司现金流量表 | | (四)合并及母公司所有者权益变动表 ……………………… 第 11一13 页 | | 三、财务报表附注 …………………………………………………………………………… 第 14—119 页 | | --- | 三世 您可使用手机"21 -打"或进入"我那会上那些彩球基本会（amp//acc.mof.gav.cn） 告 计 报 f 天健审〔2023〕9456号 大连达利凯普科技股份公司全体股东: 一、审计意见 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于达利凯普公司,并履行了职业道 德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审 计意见提供了基础。 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于 大连达利凯普科技股份公司 首次公开发行股票并在创业板上市之 上市保荐书 保荐人(主承销商) 华泰联合证券有限责任公司 HUATAI UNITED SECURITIES CO.,LTD. (深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401) 上市保荐书 华泰联合证券有限责任公司 关于大连达利凯普科技股份公司 首次公开发行股票并在创业板上市之 上市保荐书 深圳证券交易所： 作为大连达利凯普科技股份公司（以下简称"发行人"、"达利凯普"、"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，华泰联合证券有限责任公司及其保 荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以 下简称中国证监会）及贵所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制 定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、 完整。 现将有关情况报告如下： 一、发行人基本情况 （一）发行人概况 发行人名称：大连达利凯普科技股份公司 注册地址：辽宁省大连市金州区董家沟街道金悦街 ...

大连达利凯普科技股份公司第一届董事会第八次会议于 2021 年 3 月 27 日 上午 11 时在公司第三会议室召开,召开方式为现场和通讯相结合。本次会议由 董事长刘溪笔主持,会议应到董事9人,实到9人。本次会议的召集和召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议逐条审议并通过以下决议: 一、审议通过了《关于同意报出三年财务报表的议案》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 二、审议通过了《关于公司内部控制自我评价报告的议案》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 三、审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票并在深 圳证券交易所创业板上市的议案》 第一届董事会第八次会议决议 达利凯普 大连达利凯普科技股份公司 第一届董事会第八次会议决议 1、发行股票种类:境内上市人民币普通股(A 股)。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 2、发行股票面值:每股面值为人民币 1元。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权 0票。 3、发行上市地:深圳证券交易所创业板。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 4、发行数量:本次发行股份数量不超过 6.001万股(不含采用超额配售选择 权发行 ...

证监许可〔2023〕1890 号 中国证券监督管理委员会 二、你公司本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的 招股说明书和发行承销方案实施。 三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前,你公司如发 关于同意大连达利凯普科技股份公司 首次公开发行股票注册的批复 大连达利凯普科技股份公司: 中国证券监督管理委员会收到深圳证券交易所报送的关于你 公司首次公开发行股票并在创业板上市的审核意见及你公司注册 申请文件。根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司 法》《国务院办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通 知》(国办发〔2020〕5 号 )和《首次公开发行股票注册管理办法》 (证监会令第 205 号）等有关规定,经审阅深圳证券交易所审核 意见及你公司注册申请文件,现批复如下: 一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。 ...