会议时间 - 2025年第二次临时股东大会于2025年7月28日15:00召开[1] - 股权登记日为2025年7月23日[2] - 会议登记时间为2025年7月25日9:00 - 12:00、13:00 - 16:00[6] 投票信息 - 网络投票时间为2025年7月28日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15 - 15:00（互联网系统）[2] - 网络投票代码为351566，投票简称为凯普投票[13] 提案情况 - 提案3.00需逐项表决的子议案数为9个[4] - 提案2.00、提案3.01、提案3.02为特别决议事项，需三分之二以上表决通过，其余普通决议需过半数通过[5] - 《关于修订公司治理制度的议案》需逐项表决，子议案数为9项[19] 其他事项 - 授权委托书对投票事项需以“√”填写，三者选其一[20] - 2025年第二次临时股东大会参会股东登记表需按要求填写并送达公司[21]

会议相关 - 公司第二届董事会第十二次会议于2025年7月10日召开，8位董事全出席[2] - 拟定于2025年7月28日召开2025年第二次临时股东大会，现场与网络投票结合[14] 人事安排 - 董事会同意提请补选颜莹为非独立董事[3] 制度修订 - 拟修订《公司章程》并办理工商变更登记[5] - 全面修订29项公司治理制度，部分需股东大会审议[6][7][8][9] - 制定《信息披露暂缓、豁免制度》[10][12] - 制定《董事、高级管理人员离职管理制度》[13]

达利凯普高管减持计划 - 公司董事兼总工程师吴继伟计划减持不超过400万股，占总股本的1 00% [1] - 公司副总经理戚永义计划减持不超过145 5万股，占总股本的0 36% [1]

高管持股 - 董事兼总工程师吴继伟持股17,468,910股，占总股本4.37%[2] - 副总经理戚永义持股5,822,972股，占总股本1.46%[2] 减持计划 - 吴继伟计划减持不超4,000,000股，占总股本1.00%[2][3] - 戚永义计划减持不超1,455,000股，占总股本0.36%[2][3] - 减持时间为2025年7月31日至10月30日，方式为集中竞价或大宗交易[4] - 减持价格不低于发行价，除权除息相应调整[4] 影响说明 - 减持计划有时间、数量、价格不确定性[5] - 本次减持不影响公司治理结构和控制权[5]

股东情况 - 磐信投资持有公司股份53,097,201股，占总股本13.27%[2] 减持计划 - 磐信投资拟减持不超18,000,450股，占总股本4.50%[2][4] - 拟减持时间为2025年7月31日至10月30日[5] - 减持方式为集中竞价、大宗交易[4] 其他 - 减持因自身资金需求，股份源于上市前[4] - 减持计划有时间、数量、价格不确定性[6] - 减持不影响公司治理和控制权[6] - 公告于2025年7月9日发布[10]

人事变动 - 王大玮因个人原因辞去财务总监，仍任总经理，未持股[3] - 公司聘任李师慧为财务总监，任期至本届董事会届满[3] 新财务总监履历 - 李师慧曾在瑞华、丰年永泰任职，任宁波梅山保税港区丰年致鑫董秘、总经理[9] - 截至披露日，李师慧未持股，与大股东无关联，符合任职要求[9][10]

会议信息 - 公司第二届董事会第十一次会议于2025年7月1日召开[2] - 会议通知于2025年6月23日送达全体董事[2] - 应出席董事9人，实际出席9人[2] 人事变动 - 董事会同意聘任李师慧为财务总监[3] 组织架构 - 同意增设战略投资部并授权管理层实施组织架构调整[4] 表决结果 - 《关于聘任财务总监的议案》9票同意，0票弃权，0票反对[3] - 《关于调整公司组织架构的议案》9票同意，0票弃权，0票反对[5] 备查文件 - 备查文件包含第二届董事会第十一次会议决议等[6]

组织架构调整 - 2025年7月1日召开第二届董事会第十一次会议审议通过调整组织架构议案[2] - 增设战略投资部[2] - 授权管理层负责实施及细化事宜[2] - 调整不会对生产经营产生重大影响[2]

公司信息 - 证券代码为301566，简称为达利凯普[1] 人事变动 - 副总经理杨国兴因个人原因辞职，仍在公司任职[3] - 原任期届满日为2026年7月27日[3] - 截至公告披露日未持股，无未履行承诺[3] 公告时间 - 公告发布于2025年7月1日[4]

财务经营情况 - 2024 年度公司营业收入 32,334.13 万元，比上年同期下降 6.47%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比上年同期下降 0.58%，较 2023 年度下降幅度放缓 [2] - 2025 年第一季度营业收入 10,083.99 万元，比上年同期增长 25.31%，2025 年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比上年同期增长 58.78% [2] 研发情况 - 2024 年度公司在职员工人数为 342 人，其中研发人员占比 13.45%，研发投入金额占营业收入比例为 6.88%，比上年同期增长 1.63% [3] 股息政策与派息情况 - 2024 年度以总股本 40,001 万股为基数，向全体股东每 10 股派发 0.6 元现金红利（含税），合计派发现金红利 2,400.06 万元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度，A股股东现金红利已于 2025 年 5 月 30 日发放 [4] 客户群体 - 与多家知名移动通讯基站设备、医疗影像设备、军用设备、轨道交通信号设备、半导体射频电源及激光设备和仪器仪表生产商建立合作关系 [5] - 移动通讯基站设备领域成为客户 A 等企业供应商；医疗影像设备领域与通用医疗、西门子医疗、联影医疗等合作；轨道交通信号设备领域是中国通号的射频微波 MLCC 供应商；半导体射频电源及激光设备领域进入 Advanced Energy Industries、MKS Instruments,Inc.等公司供应体系 [5] 核心增长战略 - 树立“科技驱动中国，品质服务全球”目标，秉承“重研发、重质量”经营理念和“简单、纯粹、高效”管理理念，以成为世界一流高端电子元器件优质供应商为己任 [5][6] - 顺应行业国产化趋势，加强精益生产、提高运营管理和品质保障水平，扩大产能、提高供应保障能力，优化快速协同能力，构建全球产业链技术服务能力，扩大市场占有率，促进上游高端基础原材料国产化 [6] 一季度业绩增长原因及订单持续性 - 一季度业绩增长源于半导体射频电源、医疗、军工等行业的增长，以研发创新为依托、信息化建设为支撑，提高产业链快速协同能力和制造流程数字化、精细化水平，形成多品种、多批次、大批量同时交付能力 [6]