股份变动 - 2025年2月11日至3月18日磐信投资减持441.7957万股，占总股本1.1045%[4] - 权益变动后磐信投资持股比例从16.7389%降至15.6344%[2][6] - 变动方式为集中竞价和大宗交易减持，不触及要约收购[2][6] 其他情况 - 磐信投资非大股东等，不影响公司治理和经营[2][6] - 减持计划未实施完毕，无违规[2][5]

人事变动 - 公司2025年3月9日同意聘任王大玮为总经理及法定代表人[2] 工商信息 - 公司近日完成工商变更登记，取得新《营业执照》[2] - 公司注册资本为人民币4.0001亿元[2] - 公司成立日期为2011年3月17日[2]

人事变动 - 2025年3月9日公司通过解聘和聘任总经理议案[1] - 解聘刘溪笔总经理职务，原任期至2026年7月27日[1] - 聘任王大玮为总经理并担任法定代表人，任期至本届董事会届满[3] 人员信息 - 刘溪笔直接持股14343864股，比例3.59%[2] - 王大玮1989年3月生，有高级工商管理硕士学历[7] - 王大玮曾在德勤、丰年永泰任职，目前无持股和关联关系[7]

董事会会议 - 第二届董事会第九次会议于2025年3月9日召开，9位董事全部出席[2] 人事变动 - 选举赵丰为公司第二届董事会董事长[3] - 调整第二届董事会各专门委员会委员[4][5] - 解聘刘溪笔总经理职务，其持股14343864股，比例3.59%[6] - 聘任王大玮担任公司总经理并为法定代表人[7]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会3月5日15:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 现场和网络投票股东211人，代表股份277,674,267股，占比69.4168％[2] 议案表决情况 - 《关于免去相关董事职务的议案》同意263,163,003股，占比94.7740％[4] - 《关于补选非独立董事的议案》同意263,192,003股，占比94.7844％[5] 律师意见 - 律师认为本次股东大会程序及结果合法有效[7]

股东大会 - 公司于2025年3月5日召开2025年第一次临时股东大会[1] 人事变动 - 股东大会补选赵丰为第二届董事会非独立董事[1] - 赵丰任期至第二届董事会任期届满[1] 合规情况 - 补选后兼任高管及职工代表董事人数未超董事总数二分之一[1]

会议安排 - 公司2025年2月16日召开第二届董事会第八次会议，决定3月5日召开股东大会[1] - 2月18日在巨潮资讯网站刊登召开股东大会通知[1] - 股东大会网络投票时间为3月5日多个时段，现场会议于3月5日15:00召开[5] 参会情况 - 出席股东大会股东及代理人共211名，持表决权股份277,674,267股，占比69.4168%[6] - 出席现场会议股东及代理人7名，持表决权股份209,980,017股，占比52.4937%[6] - 参加网络投票股东204名，持表决权股份67,694,250股，占比16.9231%[6] 议案表决 - 《关于免去相关董事职务的议案》同意263,163,003股，占比94.7740%[9] - 《关于免去相关董事职务的议案》中小股东同意13,426,446股，占比98.7686%[9] - 《关于补选非独立董事的议案》同意263,192,003股，占比94.7844%[11] - 《关于补选非独立董事的议案》中小股东同意13,455,446股，占比98.9819%[12]

人事变动 - 董事会提请免去刘溪笔董事职务，补选赵丰为非独立董事[1] - 赵丰任期自股东大会通过至第二届董事会任期届满[3] 股权情况 - 刘溪笔直接持股14343864股，比例3.59%[2] - 赵丰未直接持股，间接控制40.17%股份表决权[7] 赵丰履历 - 曾在普华永道、德勤、昆吾九鼎等任职，现任职丰年永泰[7]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于3月5日15:00现场召开[1] - 网络投票时间为3月5日多个时段[1] - 会议股权登记日为2月27日[2] 会议审议内容 - 审议《关于免去相关董事职务的议案》等提案[4] 会议登记信息 - 登记时间为2月28日9:00 - 12:00、13:00 - 16:00[6] - 登记地点为辽宁省大连市金州区董家沟街道金悦街21号公司会议室[6] 投票相关 - 网络投票代码为351566，投票简称为凯普投票[11] - 股东重复投票以第一次有效投票为准[11] - 授权委托书多选或未选视为无效[18] 参会登记方式 - 参会股东登记表按规定方式送达，不接受电话登记[20]

会议相关 - 第二届董事会第八次会议于2025年2月16日召开，9位董事全出席[2] - 2025年第一次临时股东大会拟定3月5日召开，现场与网络投票结合[6] 议案情况 - 《关于免去相关董事职务的议案》等两议案表决7同意1弃权1反对，待股东大会审议[3][5] 业绩数据 - 2016年营收约8000多万，2017 - 2023年从1亿增至3.45亿[10] - 2017 - 2023年净利润从4000多万增至12483万，总资产从1.5亿增至14.94亿[10] - 2022年公司收入4.77亿，净利润1.77亿[10] 其他数据 - 2017 - 2023年员工从152人增至325人，纳税从1600万增至约4900万[10] - 2017 - 2023年累计到账资金1.38亿[11] 股权信息 - 赵丰通过丰年致鑫间接控制公司40.17%股份表决权，为实控人[14]