证券代码：301566 证券简称：达利凯普 公告编号：2024-006 大连达利凯普科技股份公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； （五）会议主持人：董事长刘溪笔女士。 （六）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 1 月 29 日（星期一）下午 15:00； 网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行 网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 29 日 9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15： 00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 29 日 9： 15-15：00。 （二）会议地点：辽宁省大连市金州区董家沟街道金悦街 21 号公司会议室。 （三）召开方式：采取现场投 ...

达利凯普 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于大连达利凯普科技股份公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 大连达利凯普科技股份公司: 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本所受公司董 事会委托,指派本律师出席公司 2024年第一次临时股东大会,并就本次股东大 会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果 的合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书,本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查, 查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告,并依法对本 法律意见书承担相应的责任。 本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求,按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下: 一、关于本次股东大会的召集和召开 1、本次股东大会由公司董事会召集 2024 年 1 月 11 日,公司召开了第二届董事会第四次会议,决定于 2024 年 1 月 29 日召开本次 ...

公司基本信息 - 证券代码为 301566，证券简称为达利凯普，全名为大连达利凯普科技股份公司 [1][2] - 2024 年 1 月 23 日 14:00 - 16:00 进行特定对象调研，参与单位有中信建投证券、中银国际证券等，上市公司接待人员为董事会秘书才纯库和证券事务代表邵旭 [2] 行业竞争格局 - 全球射频微波 MLCC 行业集中度较高，ATC、Knowles、Exxelia、JTI 等企业具有较强优势，日系企业村田是全球最大的 MLCC 制造商，国内从事射频微波 MLCC 研发和生产且可批量外销的主要供应商为达利凯普，具有一定国际竞争力 [2][3] 公司技术及产品壁垒 - 掌握射频微波 MLCC 全流程制造技术和工艺，MLCC 产品生产工序多、制造过程复杂，公司经多年积累和研发掌握关键技术、研发设计和制造工艺，形成扎实技术壁垒，新进入者短期内无法快速掌握并批量生产 [3] 公司未来发展战略 - 巩固优势产品地位，逐步丰富产品系列，扩大市场份额、提升市场地位，开展新产品研发与生产 [3] - 提升产能，保障产品大批量交付，优化调整高端电子元器件产业化项目，提高产业链协同能力和制造流程数字化、精细化水平 [3][4] - 搭建全球销售体系，实现收入快速增长，拓展国内 5G 通信设备、医疗、半导体射频电源等市场份额，搭建国际销售体系，增大日本、美国、欧洲等地区直销比重 [4] - 生产组织方式智能化升级，推进生产组织管理向智能化制造转变，建立业务智能化管理平台，提高生产响应和决策能力 [4] 行业周期性 - 常规 MLCC 产品应用于消费类等民用领域，受宏观经济等因素影响，经济周期性明显；射频微波 MLCC 用于民用工业类和军工市场，民用工业类市场受宏观经济影响有一定周期性，军工市场因国防科技改革及国产化升级换代，需求稳定增长 [4] 公司销售模式 - 主要通过直销模式销售产品，组建销售团队精准服务客户，销售人员协助客户选型、交付样品，产品检验通过后客户下单，公司排产发货，销售中与客户开展技术交流，产品价格根据多种因素协商确定 [5]

战略委员会设立 - 公司设立董事会战略委员会并制定工作细则[2] 人员构成 - 成员由3名董事组成，设召集人1名[4] - 召集人和委员由董事会任命及罢免[5] 会议规则 - 会议召开前三天通知全体委员[11] - 应有三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议须经全体委员过半数通过[11] 工作流程 - 工作组负责前期准备并提交提案[13] - 委员会讨论结果提交董事会[13] 实施时间 - 工作细则由董事会审议通过之日起实施[18]

一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关 于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。 证券代码：301566 证券简称：达利凯普 公告编号：2024-004 大连达利凯普科技股份公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 大连达利凯普科技股份公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次会议 决定，于 2024 年 1 月 29 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，现将有关事 项通知如下： 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 29 日（星期一）下午 15:00； （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易 系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 29 日 9：15-9：25，9：30-11：30， 13：0 ...

大连达利凯普科技股份公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第六条 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实 施的，公司应当确保该子公司或者受控制的其他企业遵守本制度规定。 1 第七条 公司保荐机构应当按照《证券发行上市保荐业务管理办法》等规定 及本制度对公司募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。 第二章 募集资金的存储 第八条 公司建立募集资金专户存储制度。公司募集资金应当存放于经董事 会批准设立的募集资金专项账户中（以下简称"募集资金专户"）集中管理。募 集资金专户不得存放非募集资金或用作其它用途。 公司存在两次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。 第一条 为规范大连达利凯普科技技股份公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理和使用，提高募集资金使用效率，最大限度地保护投资者利益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"上市规则"）等法律法规、规范性法律文件、以及《大 连达利凯普科技股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的要求，制订本 制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券或者向 特 ...

资金往来规范 - 制度规范公司与关联方资金往来，避免资金占用[2] - 资金占用分经营性和非经营性两种情况[4] 关联方管理 - 董事会秘书等制作关联方清单并留存，变更及时修改备案[6] 资金使用限制 - 禁止公司多种方式向关联方提供资金[7] - 非员工关联方不得借支或报销费用[8] 审查与审计 - 财务定期检查上报非经营性资金往来情况[8] - 内审部门每季度进行内审[8] - 注册会计师审计年报时专项审计并公告[8] 侵占处理与审批 - 关联方侵占资产，董事会采取措施，拒不纠正则诉讼[9] - 资金往来需经决策机构审批，签协议按程序支付[11][13]

提名委员会工作细则 第一章 总则 大连达利凯普科技股份公司 第一条 为规范大连达利凯普科技股份公司（以下简称"公司"）董事和总 经理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》和 《大连达利凯普科技股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 公司董事会特设立提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责研究董事、高 级管理人员的选择标准和程序并提出建议；遴选合格的董事人选和高级管理人员 人选；对董事人选和高级管理人员人选进行审核并提出建议。 第二章 提名委员会的产生与组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事过半数。 第四条 提名委员会召集人和委员均由董事会任命及罢免。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持提名委 员会工作；召集人由半数以上委员推举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 在该任期内，如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由提 名委员会根据上述第三 ...

大连达利凯普科技股份公司 章 程 | | | | 第一章 总 | 则 1 | | --- | --- | | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 股 | 份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | | 第四章 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | | 第五章 董事会 25 | | 第一节 董 | 事 25 | | 第二节 | 董事会 28 | | | 第六章 经理及其他高级管理人员 32 | | | 第七章 监事会 34 | | 第一节 监 | 事 34 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | --- | | 第一节 财务会计制度 37 | | 第二节 内部审计 40 | | 第三节 会计师事务所的聘任 40 | | 第九章 ...

委员会组成与规定 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事应过半数[3] - 人数低于规定人数三分之二时，董事会应尽快指定新委员，未达前暂停职权[6] - 委员连续两次不出席会议，董事会可解除其职务[7] 职责与流程 - 负责制定董事、高管考核标准与薪酬政策，提建议[9] - 董事薪酬计划经董事会同意和股东大会审议通过后实施，高管薪酬分配方案报董事会批准[10] - 会议提前三天通知全体委员，三分之二以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[12] - 工作组提供公司主要财务指标等资料[16] - 按程序考评董事和高管，提出报酬数额和奖励方式报董事会批准[17] 实施时间 - 本工作细则由董事会审议通过之日起实施[23]