贝隆精密科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范贝隆精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员 的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《贝隆精密科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 法律、法规、规范性文件，公司董事会特设立提名委员会，并制定本规则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和 经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议，对董事会负责。 第三条 本规则所称经理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会 秘书及本公司章程规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事占半数以上。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去 ...

第一条 为强化贝隆精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对高管层的有效监督，进一步完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《贝隆 精密科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司董事会特设立审计委员会，并制定本规则。 贝隆精密科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事占半数以上，且至少应有一名独立董事是会计专业人士。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责，主要负 责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 公司应当设立内部审计部门，对公司内部控制制度的建立和实施、公司财务 信息的真实性和完整性等情况进行检查监督。内部审计部门应当保持独立性，不 得置于财务部门的领导之下，或者与财务部门合署办公。内部审计部门对审计委 员会负责，向审计委员会报告工作。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员 ...

贝隆精密 募集资金管理制度 贝隆精密科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范贝隆精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管 理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件及《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等证券交易所发布的规则以及《贝隆精密科技股份 有限公司章程》的规定，结合本公司实际情况制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保该制 度的有效实施。募集资金管理制度应当明确募集资金使用的分级审批权限、决策 程序、风险控制措施及信息披露要求，应当明确募集资金专户存储、使用、变更、 监督和责任追究等内容，保证募集资金项目的正常进行。 第四条 募集资金投资项目（以下简称"募投 ...

重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范贝隆精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信息 内部报告工作，保证公司内部重大信息得到有效传递和审核控制，并及时、准确、 全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《贝隆精密科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 贝隆精密科技股份有限公司 第二条 本制度所指"重大信息"是指所有对公司股票及其衍生品种交易价 格产生较大影响的信息，具体包括但不限于重大会议、重大交易信息、关联交易 信息、重大事件以及前述事项的持续进展情况等。 第三条 公司实行重大信息实时报告制度。公司各部门、控股子公司出现、 发生或即将发生本制度第二章所述情形时，负有报告义务的人员应将有关信息告 知公司董事会秘书，确保及时、真实、准确、完整，没有虚假、严重误导性陈述 或重大遗漏。董事会秘书、报告人以及其他因 ...

贝隆精密 对外担保管理制度 贝隆精密科技股份有限公司 第二条 本制度所称的对外担保是指公司及控股子公司为他人提供的保证、 抵押、质押以及其他形式的担保，包括担保对象为公司合并报表范围内控股子公 司的担保，担保对象为非上市公司合并报表范围内控股子公司的担保等。如担保 事项属于以自有资产作抵押贷款担保的，则不属于本制度所称对外担保范围。 公司及控股子公司的对外担保总额，是指公司对外担保总额与公司控股子公 司对外担保总额之和。 第三条 公司股东大会和董事会是对外担保的决策机构，公司一切对外担保 行为应当经公司董事会或股东大会审议，并及时披露。 未经董事会或者股东大会审议通过，公司不得提供担保。 第二章 对外担保的审批权限 第四条 公司出现下列对外担保行为，应当在董事会审议通过后提交股东大 会审议： （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保； 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范贝隆精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保的 管理，规范公司担保行为，保障公司及全体股东的权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指 引第 8 号 ...

贝隆精密科技股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度 1 第四条 内幕信息包括但不限于： （一）公司的经营方针和经营范围的重大变化； 第一章 总则 第一条 为进一步规范贝隆精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公开、公平、公正的信息披露原则， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管 理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规及《贝隆精密科技股 份有限公司章程》《贝隆精密科技股份有限公司信息披露管理办法》的有关规定， 特制定本制度。 第二条 董事会是公司内幕信息的管理机构，监事会应当对内幕信息知情人 登记管理制度实施情况进行监督。 （二）公司的重大投资行为，公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资 产总额百分之三十，或者公司营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废一次 超过该资产的百分之三十； 第二章 内幕信息及范围 董事会秘书为公司内幕信息保密工作负责人，董事会证券事 ...

证券代码：301567 证券简称：贝隆精密 公告编号：2024-008 贝隆精密科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、公司类型暨修改《公司章程》并 办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贝隆精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 1 日召开 了第一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类 型暨修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交股东大会审 议，现将相关事项公告如下： 一、变更注册资本及公司类型情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意贝隆精密科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1705 号）同意注册，并经深圳证券交易 所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,800 万股，中汇会计师 事务所（特殊普通合伙）已于 2024 年 1 月 11 日对公司首次公开发行募集资金的 资金到位情况进行了审验，并出具中汇会验[2024]0016 号《验资报告》。根据《验 资报告》，本次发行完成后，公司注册资本由 5,400 万 ...

证券代码：301567 证券简称：贝隆精密 公告编号：2024-005 贝隆精密科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贝隆精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 1 日召开 了第一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入 募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预 先投入募投项目的自筹资金 10,375.85 万元，及已支付发行费用的自筹资金 301.89 万元。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意贝隆精密科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1705 号）同意注册，并经深圳证券交易 所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,800 万股，每股面值为 人民币 1.00 元，发行价格为人民币 21.46 元/股，募集资金总额为人民币 386,280,000.00 元，扣除发行费用人民币 60,864, ...

贝隆精密 董事会议事规则 贝隆精密科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范董事会的决策行为，保障董事会决策的合法化、科学化、制 度化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法 律、法规及《贝隆精密科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会，董事会是公司的常设机构，是公司的经营决 策和业务领导机构。董事会对股东大会负责，在《公司法》《公司章程》和股东 大会赋予的职权范围内行使决策权。 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书担任董事会办 公室负责人。 第三条 董事会议事实行会议制度。董事会会议分为定期会议和临时会议， 定期会议每年召开两次，临时会议的召开条件依照《公司章程》的规定执行。会 议须过半数董事出席方可举行。董事会会议除董事须出席外，公司监事、总经理、 副总经理、董事会秘书和其他高级管理人员可以列席董事会会议。 第四条 公司董事长 ...

兴业证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为贝隆精密科技股份有限 公司（以下简称"贝隆精密"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的 保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等有关规定，对贝隆精密使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行 费用的自筹资金的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 兴业证券股份有限公司 关于贝隆精密科技股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的核查意见 二、募集资金投资项目情况 根据公司《贝隆精密科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招 股说明书》，并经公司第一届董事会第二十四次会议审议通过《关于调整募集资 金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，公司募投项目及募集资金使用计划如 下： 单位：万元 | 序 | 项目名称 | 项目投资 | 调整前 | 调整后 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | ...