贝隆精密科技股份有限公司 规范与关联方资金往来的管理制度 第一章 总则 第一条 为规范贝隆精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）与公司关联 方的资金往来，避免公司关联方占用公司资金，建立防范公司控股股东及关联方 占用公司资金的长效机制，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号 ——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规和规范性文件及《贝隆精 密科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称的关联方，是指根据相关法律、法规和《上市规则》所 界定的关联方，包括关联法人和关联自然人。 第四条 公司关联方不得利用其关联关系损害公司利益。违反相关规定，给 公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第五条 纳入公司合并会计报表范围的子公司与公司关联方之间进行的资金 往来适用本制度。 第二章 与公司关联方资金往来规范 第三条 本制度所称资金占用，包括经营性资金占用和非经营性资金占用两 种情况。 1 经营性资金占用，是指 ...

贝隆精密 董事会议事规则 贝隆精密科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范董事会的决策行为，保障董事会决策的合法化、科学化、制 度化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法 律、法规及《贝隆精密科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会，董事会是公司的常设机构，是公司的经营决 策和业务领导机构。董事会对股东大会负责，在《公司法》《公司章程》和股东 大会赋予的职权范围内行使决策权。 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书担任董事会办 公室负责人。 第三条 董事会议事实行会议制度。董事会会议分为定期会议和临时会议， 定期会议每年召开两次，临时会议的召开条件依照《公司章程》的规定执行。会 议须过半数董事出席方可举行。董事会会议除董事须出席外，公司监事、总经理、 副总经理、董事会秘书和其他高级管理人员可以列席董事会会议。 第四条 公司董事长 ...

重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范贝隆精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信息 内部报告工作，保证公司内部重大信息得到有效传递和审核控制，并及时、准确、 全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《贝隆精密科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 贝隆精密科技股份有限公司 第二条 本制度所指"重大信息"是指所有对公司股票及其衍生品种交易价 格产生较大影响的信息，具体包括但不限于重大会议、重大交易信息、关联交易 信息、重大事件以及前述事项的持续进展情况等。 第三条 公司实行重大信息实时报告制度。公司各部门、控股子公司出现、 发生或即将发生本制度第二章所述情形时，负有报告义务的人员应将有关信息告 知公司董事会秘书，确保及时、真实、准确、完整，没有虚假、严重误导性陈述 或重大遗漏。董事会秘书、报告人以及其他因 ...

公司已和保荐人分别与中国农业银行股份有限公司余姚分行、兴业银行股份 有限公司宁波余姚支行、招商银行股份有限公司宁波余姚支行签订了《募集资金 三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行管理。 二、募集资金投资项目情况 兴业证券股份有限公司 关于贝隆精密科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称 "保荐人"）作为贝隆精密科技股份有限 公司（以下简称"贝隆精密"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的 保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关规定，对贝隆精密拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事 项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意贝隆精密科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1705 号）同意注册，并经深圳证券交易 所同意，贝隆精密首次公开发行人民币普通股（A 股）股 ...

贝隆精密科技股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为加强贝隆精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息管 理，确保对外信息披露工作的真实性、准确性与及时性，保护公司、股东、债权 人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 5 号——信息披露事务管理》等相关法律法规、其他规范性文件及《贝隆 精密科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定制定本 制度。 第二条 本办法所称"信息"是指可能对公司股票及其他证券价格、交易量 或投资人的投资决策产生影响的任何行为和事项的有关信息，即股价敏感资料及 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所要求披 露的其他信息。所称"披露"是指公司或者相关信息披露义务人按法律、行政法 规、部门规章、规范 ...

贝隆精密科技股份有限公司 第二条 公司设立董事会秘书 1 名，为公司的高级管理人员，对公司和董事 会负责。 公司设立由董事会秘书负责管理的信息披露事务部门。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 董事会秘书任职者应当具备以下条件： （一）具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识； 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为明确贝隆精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘 书的工作职责和程序，促使董事会秘书更好地履行职责，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）及《贝隆精密科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的有关规定，特制定本工作 制度。 （二）具有良好的职业道德和个人品德； （三）取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。 第四条 有以下情形之一的人士不得担任董事会秘书： （一）有《公司法》第一百四十六条规定情形之一的； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证 券市场 ...

贝隆精密科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善贝隆精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，规范公司总经理的工作，依照《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《贝 隆精密科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特 制定本细则。 第二条 公司依法设置总经理。总经理根据董事会的授权，主持公司日常经 营管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。 （三）严守公司商业秘密； （四）具有丰富的战略规划、经营管理、人际沟通等方面的专业知识和能力； （五）具有一定年限的企业管理或相关工作经历。 第四条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五 年； （三）担任破产清算的公司 ...

证券代码：301567 证券简称：贝隆精密 公告编号：2024-001 贝隆精密科技股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意贝隆精密科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1705 号）同意注册，并经深圳证券交易 所同意，贝隆精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币 普通股（A 股）股票 1,800 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民 币 21.46 元/股，募集资金总额为人民币 386,280,000.00 元，扣除发行费用人民 币 60,864,945.15 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 325,415,054.85 元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2024 年 1 月 11 日对公司首次公开 发行募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具中汇会验[2024]0016 号《验 资报告》。 二、《募集资金三方监管协议》的签订和募集资金专户的开立、存储情况 为规范公 ...

关于"N贝隆精密"盘中临时停牌的公告 特此公告 深圳证券交易所 2024年01月16日 时间：2024-01-16 字体： 大 中 小 "N贝隆精密"（301567）盘中成交价较开盘价首次上涨达到或超过30%，根据《深圳证券交易所交 易规则》等有关规定，本所自今日10时45分29秒起对该证券实施临时停牌，于10时55分30秒复牌。 本所郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资。 ...

深圳证券交易所 关于贝隆精密科技股份有限公司股票上市交易的公告 2024年01月12日 时间：2024-01-15 字体： 大 中 小 贝隆精密科技股份有限公司人民币普通股股票将于2024年1月16日在本所上市。证券简称为"贝隆精 密",证券代码为"301567"。公司人民币普通股股份总数为72,000,000股，其中18,000,000股股票自上市之 日起开始上市交易。 ...