证券代码：301567 证券简称：贝隆精密 公告编号：2024-018 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券、期货相关业务审计从 业资格的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。中汇会计师事 务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，严格遵守《中国注册会计师审 计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、 公正的执业准则，公允合理地发表了独立审计意见，为本公司出具的审计意见能 够客观、公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。为保证审计工作的连续 性，经公司董事会审计委员会提议，公司董事会同意续聘中汇会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，公司董事会提请公司股东大会授权公 司管理层根据公司 2024 年度的具体审计要求和市场情况确定相关的审计费用。 二、续聘会计师事务所的基本信息 贝隆精密科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贝隆精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开 了第一届董事会第二十五次会 ...

会议召开情况 - 2023年召开董事会8次、股东大会3次，独立董事均全勤出席[5] 报告披露情况 - 2023年按时编制并披露多份报告[12] 审计机构聘任 - 2023年续聘中汇会计师事务所为审计机构[13] 人事变动情况 - 2023年未聘任或解聘财务负责人、董事及高级管理人员[15][16] 独立意见发表 - 2023年3月独立董事对相关议案发表独立意见[7]

证券代码：301567 证券简称：贝隆精密 公告编号：2024-017 贝隆精密科技股份有限公司 第一届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 贝隆精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第二十四次 会议于 2024 年 3 月 29 日在公司 4 楼会议室以现场会议的方式召开。会议通知 已于 2024 年 3 月 18 日通过邮件的方式送达所有监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席宋婷女士主持，本次会议的召集、召 开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法 有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《<2023 年年度报告>及其摘要》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2023 年年度报告》及其摘要的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券 日 报 》 ...

贝隆精密科技股份有限公司 证券代码：301567 证券简称：贝隆精密 公告编号：2024-022 关于选举第二届监事会职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贝隆精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会任期已届满， 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于 2024 年 3 月 29 日召开 2024 年 第一次职工代表大会，经与会职工代表审议，一致同意选举吴苏杭先生为第二届 监事会职工代表监事（简历详见附件）。本次选举产生的职工代表监事将与公司 2023 年年度股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第二届监事 会，任期与第二届监事会任期相同。 上述职工代表监事符合《公司法》《公司章程》等法律法规关于监事任职的 资格和条件，并将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权。 本次监事会换届完成后，宋婷女士将不再担任公司职工代表监事，但继续在 公司担任其他职务。截至本公告披露日，宋婷女士通过宁波贝宇投资合伙企业（有 限合伙）间接持有公司 130,680 股。宋婷女士换届离任后，将继续遵守其在公司 招股说 ...

经核查独立董事白剑、陈勇、刘云及前述独立董事的直系亲属和主要社 会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，独立董事白剑、 陈勇、刘云不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事 的情形，在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和深圳 证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作 出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的 单位或个人的影响。公司独立董事白剑、陈勇、刘云符合《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 贝隆精密科技股份有限公司董事会 贝隆精密科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，贝隆精密科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会对独立董事白剑、陈勇、刘云的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 2024 年 3 月 2 9 日 ...

关联资金情况 - 2023年度控股股东等无经营性资金占用及关联资金往来[1] - 2023年度前控股股东等无经营性资金占用及关联资金往来[1] - 2023年度其他关联方等无经营性资金占用及关联资金往来[1] - 2023年度上市公司子公司等无其他关联资金往来[1] - 2023年度其他关联人等无其他关联资金往来[1]

股东大会信息 - 公司拟于2024年4月23日召开2023年年度股东大会[1] - 现场会议时间为2024年4月23日下午14:30，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2024年4月18日[3] 审议议案 - 会议审议议案包括《2023年年度报告》及其摘要等多项[4][6] - 议案5、6、7、10、11将对中小投资者单独计票并披露结果[7] 选举信息 - 第二届董事会非独立董事应选4人，独立董事应选3人，第二届监事会非职工代表监事应选2人[6] - 选举非独立董事股东选举票数=有表决权股份总数×4[17] - 选举独立董事股东选举票数=有表决权股份总数×3[17] - 选举非职工代表监事股东选举票数=有表决权股份总数×2[17] 投票时间 - 深交所交易系统投票时间为2024年4月23日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[20] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年4月23日9:15 - 15:00[21] 其他信息 - 登记时间为2024年4月22日上午9:30 - 11:30，下午14:00 - 17:00[8] - 登记地点为浙江省余姚市舜宇西路184号公司董事会办公室[8] - 会议联系人吴磊、杭天宇，电话0574 - 62762644 - 86407，邮箱IR@yymold.cn[10] - 网络投票代码为"351567"，投票简称为"贝隆投票"[16] - 授权委托书复印或按格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章[26]

贝隆精密科技股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行 监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇所"）2023 年度履职情况 的评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：余强 最近一年（2022 年度）经审计的收入总额：102,896 万元 最近一年（2022 年度）审计业务收入：94,453 万元 最近一年（2022 年度）证券业务收入：52,115 万元 上年度（2022 年年报）上市公司审计客户家数：159 家 上年度（2022 年年报）上市公司审计客户主要行业： （1）制造业-专用设备制造业 ...

2023年度总结 - 监事会召开7次会议，审议通过13项议案[2] - 公司依法运作，决策程序合规[4] - 财务管理体系完善，财务状况良好[4] 2024年展望 - 监事会加强学习培训，提升履职能力[7] - 监督公司财务运作和重大事项[7] - 监督董高人员履职，维护权益[7]

业绩总结 - 公司2023年第三季度实现营业收入11.5亿元，同比增长21.97%[1] - 公司销售毛利率为31.88%，同比下降2.04个百分点[1] - 公司前三季度实现营业收入2.69亿元，同比下降3.93%[1] 业务领域 - 公司智能手机领域业务占比61.65%，主要包括镜头组件和摄像头模组[3] - 公司可穿戴设备领域业务实现收入1.57亿元，占比10.31%[5] - 公司汽车电子领域业务实现收入3.77亿元，占比24.76%[5] 未来展望 - 预测公司2024年收入为13.61亿元，EPS为3.77元，PE为15.3倍[6] - 预测2025年公司营业收入将达到1361百万元，较2022年增长约289%[8] - 预测2025年归母净利润将达到271百万元，较2022年增长约345%[8] - 预测2025年ROE将达到34.3%，较2022年提升约16.6个百分点[8] 风险提示 - 风险提示包括下游大客户需求不及预期、行业竞争加剧和精密模具开发技术不及预期[7] 其他 - 报告版权归华鑫证券所有，未经授权不得转载[19] - 报告不构成投资建议，私自转载后果自负[19] - 投资者慎重使用未经授权的研究报告[19]