业绩总结 - 截至2024年12月31日公司计提资产减值准备710.44万元[2] - 2024年1 - 12月信用减值损失747,959.79元[3] - 2024年1 - 12月资产减值损失6,356,420.33元[3] - 2024年计提减值准备减少合并利润总额710.44万元[11] 其他 - 金融工具分三阶段计量损失准备[5] - 资产负债表日存货按成本与可变现净值孰低计量[9] - 以前减记存货价值因素消失，跌价准备在原计提金额内转回[10]

广东美信科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 广东美信科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广东美 信科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，董事会对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

募资情况 - 公司首次公开发行股票1109.5149万股，发行价36.51元/股，募集资金总额40508.39万元，净额34287.57万元[1] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金19276.75万元，未使用15260.56万元[4] 项目投资 - 产能扩建项目承诺投资31012.68万元，调整后26244.80万元，本年度投入14343.45万元，投资进度54.65%[16] - 研发中心建设项目承诺投资4500万元，调整后3809.73万元，本年度投入48.58万元，投资进度1.28%[16] - 补充流动资金承诺投资5000万元，调整后4233.04万元，本年度投入4884.73万元，投资进度115.40%[16] - 2024年度承诺投资项目合计投资进度56.22%[16] 资金管理 - 2024年公司将暂时闲置募集资金现金管理额度由1.96亿元增加至3.3亿元[17] - 截至2024年12月31日公司使用9000万元暂时闲置募集资金进行现金管理[17] 资金归还 - 2024年度使用募集资金补充流动资金超出董事会审议额度651.69万元，2025年4月21日已归还[12][17] 资金置换 - 2024年5月13日公司完成11720.42万元募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项[17] 专户余额 - 截至2024年12月31日，东莞银行企石支行募集资金专户余额446952.75元[7] - 截至2024年12月31日，中信银行东莞石龙支行募集资金专户余额12401.72元[7] - 截至2024年12月31日，中国民生银行东莞东城支行募集资金专户余额2166922.97元[7]

广东美信科技股份有限公司 2024年度监事会工作报告 广东美信科技股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024年度，公司监事会在全体监事的共同努力下，根据《公司法》《证券法》 《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件的要求，从切实 维护公司利益的角度出发，本着认真负责的原则，认真履行了监督职责，积极开 展相关工作，列席董事会会议和出席股东大会，对公司主要生产经营活动、财务 状况以及董事和高级管理人员履行职责情况进行了检查和监督，维护了公司及股 东的合法权益，保障了公司的规范性运作，现将监事会2024年主要工作内容汇报 如下： 一、监事会总体工作情况 报告期内，公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，监事会的人数及 人员构成符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。 2024年度，公司监事会共召开6次会议，全体监事无缺席会议的情况，对提 交监事会审议的议案未提出异议,全部审议通过，具体情况如下： | 序 | 时间 | 届次 | 议案 | 召开方式 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | 1 | 2024/1/31 | 第三届监事 ...

国金证券股份有限公司 关于广东美信科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为广东 美信科技股份有限公司（以下简称"美信科技"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》等法律法规的有关规定，对美信科技 2024 年度募集资金存放与 实际使用情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东美信科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2744号）同意注册，公司首次公开发行人 民币普通股（A股）股票1,109.5149万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为 人民币36.51元/股，募集资金总额为人民币 ...

广东美信科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 证券代码：301577 证券简称：美信科技 公告编号：2025-008 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东美信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 的第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。同意公司及子公司在确 保不影响募集资金投资项目建设和公司及子公司正常运营的情况下，使用不超过 1.4 亿元的暂时闲置募集资金，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品； 同意公司及子公司使用不超过 2.1 亿元的自有资金，用于购买安全性高、流动性 好的中低风险理财产品。资金在上述余额范围内可循环滚动使用，使用期限自董 事会审议通过之日起 12 个月，并授权公司法定代表人或授权代理人在上述额度 及决议有效期内行使投资决策权并签署相关文件，由财务部办理具体相关事宜。 现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东美信科技股份 ...

薪酬调整 - 审议通过董事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬标准议案[1] - 独立董事津贴标准由5万元/年调至6万元/年[1] - 薪酬按月度平均发放，调整自2024年年度股东大会通过后执行[1] - 薪酬税费由公司代扣代缴[1]

套期保值业务审批 - 2025年4月21日相关议案经董事会、监事会审议通过[1][2][5][14][15][16] - 董事会、监事会、保荐机构均同意开展套期保值业务[14][15][16][17] 业务范围与资金 - 外汇套期保值业务币种有美元，商品限于铜、锡等大宗商品[4] - 资金为自有及自筹，不涉及募集资金[6] 额度限制 - 2025年度套期保值业务保证金和权利金上限合计不超1500万元或等值外币[1][5] - 2025年度任一交易日最高合约价值不超18000万元或等值外币[1][5] 授权与风控 - 董事会授权董事长或其授权人士审批日常方案及签署合同，期限12个月[7] - 公司建立套期保值内控制度和风险管理制度[10] - 套期保值可能存在市场、资金、技术等风险[8][9]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东美信科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度报告全文及 摘要已于 2025 年 4 月 23 日在巨潮资讯网上披露。 为便于广大投资者进一步了解公司经营情况，公司定于 2025 年 5 月 8 日（星 期四）15:00-16:30 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办广东美信科技股 份有限公司 2024 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投 资者的意见和建议。 出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理张定珍女士、独立 董事李树永先生、董事会秘书王丽娟女士、财务总监刘满荣女士、保荐代表人刘 洪泽先生。 投资者可于 2025 年 5 月 8 日（星期四）15:00-16:30 通过网址 https://es eb.cn/1nuK27l1NKM 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资 者可于 2025 年 5 月 8 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息 披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与。 证 ...

授信申请 - 2025年度拟申请不超5亿元（或等值外币）授信额度[1] - 额度含流动资金贷款等，期限至2025年年度股东大会召开[1] - 额度可循环使用，可在不同金融机构间调整[1] 审批情况 - 具体金额视需求和金融机构审批，需2024年年度股东大会审议[1][2] 授权事项 - 董事会提请授权法定代表人或代理人办理抵押及签合同[1]