（二）董事会制度的建立健全及运行情况 广东美信科技股份有限公司 关于股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书 制度的建立健全及运行情况说明 广东美信科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会、董事会、监事 会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况如下： （一）股东大会制度的建立健全及运行情况 公司股东大会是公司的最高权力机构，股东大会依法履行了《公司法》、《公 司章程》所赋予的权利和义务，并制定了《股东大会议事规则》。公司股东大会 严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定行使权力。 报告期内公司共召开了 11 次股东大会，历次会议的召开程序、决议内容、 议事规则及表决结果均遵循法律法规和公司各项制度，合法合规、真实有效，股 东大会制度运行良好。 的规定行使自己的权利和履行自己的义务，不存在违反《公司法》及其他规定行 使职权的情形。 董事会是公司常设机构及经营决策机构，董事会由 5 名董事组成（包括 2 名 独立董事）。公司制定了《董事会议事规则》，公司董事严格按照《公司章程》和 《董事会议事规则》的规定行使自己的权利和履行自己的义务。 报告期内公司共召开了 19 次董事会会议，历次董事 ...

经会议逐项审议和投票表决,全部议案均获通过,会议决议如下: 一、通过《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》 广东美信科技股份有限公司 同意公司申请首次公开发行股票并在创业板上市,具体方案如下(经逐项表 决): 1.股票种类 本次发行的股票为人民币普通股(A 股)。 表决情况:5 票同意,0 票弃权,0 票反对。 第二届董事会第十二次会议决议 2021 年 10 月 29 日,广东美信科技股份有限公司(以下简称"公司") 第 二届董事会第十二次会议在会议室召开。会议应出席董事5人,实际出席会议董 事 5人,全体董事均现场出席会议。公司部分监事和高级管理人员列席会议。会 议由董事长张定珍主持。会议召集和召开程序,符合《公司法》和公司章程规定。 会议认真审议了提交会议审议的各项议案,经逐项投票表决,会议通过了全 部议案,决议如下: 3.发行数量 本次发行股票数量不超过 1,109.5149 万股,占发行后总股本的比例不低于 25%，均为公开发行新股,公司股东不公开发售股份,具体数量由公司董事会和 主承销商根据本次发行定价情况以及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定在 上述发行数量上限内协商确定。 2- ...

注：香港美信财务数据已经致同会计师审计。 （以下无正文） （本页无正文，为《广东美信科技股份有限公司关于子公司、参股公司简要情况 说明》盖章页） 广东美信科技股份有限公司 关于子公司、参股公司简要情况说明 截至本说明签署日，广东美信科技股份有限公司（以下简称"美信科技"、"公 司"）拥有 1 家全资子公司即香港美信科技有限公司（以下简称"香港美信"），具 体情况如下： | 公司名称 | 香港美信科技有限公司 | | | --- | --- | --- | | | Misun（HK）Technology Company Limited | | | 注册编号 | 2426111 | | | 成立时间 | 2016 年 9 月 9 日 | | | 发行的股份总 | 5,000,000 港币 | | | 数 | | | | 实收资本 | 12,819 港币 | | | 注册地址和主 | FLAT/RM 710 07/F on Cheung Factory Building 19 Tai Yip Street KL | | | 要生产经营地 | | | | 在公司业务板 块中定位 | 出口销售磁性元器件产品，为公司境外 ...

2023 2744 2020 5 205 12 生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。 2023年12月 9 (日 －２－ ...

广东美信科技股份有限公司 关于审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明 广东美信科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《公司章程》 的相关规定，制定了《董事会战略委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会 工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》。公 司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会以及薪酬与考核委员会。 截至本说明签署日，公司董事会各专门委员会委员名单如下： | 专门委员会名称 | 召集人 | 委员 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 王建新 | 王建新、秦春燕、张定珍 | | 战略委员会 | 胡联全 | 胡联全、张定珍、ALLEN YEN | | 薪酬与考核委员会 | 王建新 | 王建新、秦春燕、张定珍 | | 提名委员会 | 秦春燕 | 秦春燕、王建新、张定珍 | 公司各专门委员会自设立以来，能够按照法律、法规、《公司章程》及各专 门委员会工作制度的规定认真履行职责，运行情况良好。 （以下无正文） （本页无正文，为《广东美信科技股份有限公司关于审计委员会及其他专门委员 会的设置情况说明》盖章页） 广东美信科技股份有限公司 年 ...

广东美信科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网上路演公告 保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司 广东美信科技股份有限公司（以下简称"发行人"）首次公开发行股票并在创 业板上市（以下简称"本次发行"）的申请已经深圳证券交易所上市审核委员会审 议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册（证 监许可[2023]2744号）。 本次发行采用直接定价方式，股份通过网上向持有深圳市场非限售A股股份和 非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称"网上发行"），不进 行网下询价和配售。本次公开发行股票数量为11,095,149股，其中本次网上发行股票 数量为11,095,000股，占本次发行总量的99.9987%，剩余未达到深市新股网上申购 单位500股的余股149股由保荐人（主承销商）负责包销。本次发行股份全部为新股， 不安排老股转让。 为了便于投资者了解发行人的有关情况、发展前景和本次发行的相关安排，发 行人和本次发行的保荐人（主承销商）国金证券股份有限公司（以下简称"保荐人 （主承销商）"）将就本次发行举行网上路演。 1、网上路演时间：2024年1月12日（T-1 ...

广东美信科技股份有限公司 关于募集资金具体运用情况说明 广东美信科技股份有限公司（以下简称"美信科技"、"公司"）本次募集资金拟 投资项目具体如下： 单位：万元 | 项目名称 | 投资总额 | 拟使用募集 资金投入金 | 备案文号 | | | 环评批复 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 额 | | | | | | 产能扩建项目 | 31,012.68 | 31,012.68 | 广东省企业投资项目备案 证 2101-441900-04-01- | （ | 3974 号 | 东环建〔2021〕 | | | | | 132983） | | | | | 研发中心建设 项目 | 4,500.00 | 4,500.00 | 广东省企业投资项目备案 证 2101-441900-04-01- | （ | | 东环建〔2021〕 2315 号 | | | | | 350186） | | | | | 补充流动资金 | 5,000.00 | 5,000.00 | - | | | - | | 合计 | 40,512.68 | 40,512.68 | - | | ...

国金证券股份有限公司 关于 广东美信科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二四年一月 广东美信科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市保荐书 声 明 本保荐机构及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》等法律法规和中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信， 勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所 出具文件真实、准确、完整。 1 | 明 声 | | 1 | | --- | --- | --- | | 目 录 | | 2 | | 义 释 | | 3 | | 第一节 | 发行人基本情况 | 4 | | | 一、发行人概况 | 4 | | | 二、发行人主营业务 | 4 | | | 三、主要财务数据及财务指标 | 5 | | | 四、发行人存在的主要风险 | 6 | | 第二节 | 本次发行的基本情况 | 12 | | 第三节 | 本次发行的保荐情况 | 15 | | | 一、保荐机构名称 | 15 | | | 二、本保荐机构指定保 ...

广东美信科技股份有限公司 非经常性损益明细表鉴证报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 3-2-5-1 目 录 3-2-5-2 ornton 广东美信科技股份有限公司 非经常性损益明细表鉴证报告 致同专字(2023)第 441A017865号 广东美信科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了广东美信科技股份有限公司(以下简称"美信科 技公司"） 2020年 12月 31日、2021年 12月 31日、2022年 12月 31日、2023年 6月 30日的合并及公司资产负债表, 2020年度、2021年度、2022年度、2023 年 1-6月的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益 变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的美信科技公司 2020年度、2021 年度、2022年度及 2023年1至6月的非经常性损益明细表(以下简称"非经 常性损益明细表")执行了鉴证。按照《公开发行证券的公司信息披露解释 性公告第 1 号-非经常性损益(2008)》(证监会公告[2008]43 号)的有关规定, 编制上述非经常性损益明细表、提供真实、合法、完整的鉴证资料是美信科 技公司管理层的责任, ...

2023 2744 2020 5 205 12 生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。 2023年12月 9 (日 －２－ ...