资金使用 - 公司可用不超1.4亿元闲置募集资金买保本型理财产品，不超2.1亿元自有资金买中低风险理财产品，期限12个月[1] - 公司近期用3000万元闲置募集资金买招商银行62天结构性存款[3] 理财现状 - 前十二个月内累计使用闲置募集资金现金管理未到期赎回余额1.2亿元[11] - 民生银行东莞东城支行多笔大额存单未到期，金额均为1000万元[10] - 民生银行东莞东城支行聚赢汇率挂钩产品未到期，金额2000万元[11] 决策情况 - 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》获董事会通过，监事会和保荐机构均同意[5] 风险与控制 - 理财投资主要风险包括市场波动等[6] - 风险控制措施包括选低风险产品等[6][7] 其他说明 - 公司现金管理不影响日常经营和募投项目，可提高资金效率增加收益[8] - 公司及子公司与受托方无关联关系[4]

公司动态 - 润科投资在减持计划期限内未减持公司股份 本次减持计划期限届满 [2] - 公司收盘价为61 83元 [2] 财务数据 - 2024年1至12月份公司营业收入构成中 计算机和通信和其他电子设备制造业占比97 57% [2] - 其他业务占比2 43% [2]

股东股份情况 - 润科投资持有公司股份2,072,803股，占总股本比例4.68%[1] - 润科投资计划减持不超1,106,500股，即不超总股本2.5%[1] - 截至公告披露日，润科投资持股仍为2,072,803股，占比4.68%[1] 减持计划相关 - 减持计划期限内润科投资未减持公司股份[1] - 本次减持计划未违反相关规定，已预先披露[2] - 减持未实施未违反已披露计划及承诺[2] - 减持实施不会导致公司控制权变化及影响经营[2]

股价表现 - 7月31日报收59.60元，较前一交易日下跌1.05% [1] - 盘中最高触及61.10元，最低下探59.39元 [1] - 成交金额达0.59亿元 [1] 资金流向 - 主力资金净流出215.29万元，占流通市值的0.19% [1] 估值指标 - 当前市盈率为93.01 [1] - 市净率为3.48 [1] 公司概况 - 属于电子元件行业 [1] - 广东地区专精特新企业 [1] - 专注于磁性元器件设计、研发、生产与销售 [1] - 产品广泛应用于网络通信、工业电源等领域 [1]

保荐代表人变更 - 刘洪泽因个人工作变动不再担任持续督导保荐代表人[1] - 谭明接替刘洪泽继续履行持续督导工作[1] - 变更后持续督导保荐代表人为王培华、谭明[1] 持续督导信息 - 公司持续督导期至2027年12月31日止[1] 新保荐代表人情况 - 谭明为保荐代表人、会计硕士[4] - 谭明参与博讯生物、美信科技项目[4] - 谭明执业记录良好[4] 公告时间 - 公告发布时间为2025年7月25日[2]

股东大会召开情况 - 现场会议于2025年7月7日下午15:00在广东美信科技股份有限公司二楼青花会议室召开 [1] - 网络投票通过深交所交易系统进行，时间为2025年7月7日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票系统时间为同日9:15-15:00 [1] - 会议符合《公司法》及公司章程规定 [1] 会议出席情况 - 出席股东及代理人共50人，代表有表决权股份44,273,851股，占总股本99.98% [1] - 其中现场出席4人，网络投票46人 [1] - 中小投资者及代理人47人，代表2,225,903股，占比5.0292% [1] - 全体董事、监事、董事会秘书出席，部分董事通过通讯方式参会 [2] 议案表决结果 总体表决 - 各项议案同意票比例均超99.88%，最高达99.8958% [3][4][5] - 反对票占比最高1.2040%，弃权票最高0.1932% [3][5] - 所有议案均获三分之二以上表决权通过 [3][4][5] 中小股东表决 - 中小股东同意比例98.6028%-98.7061% [3][4] - 反对比例1.1591%-1.2040%，弃权比例0.1348%-0.1932% [3][5] - 特别决议事项均达三分之二通过标准 [3][4] 董事会选举结果 - 张定珍以93.5470%中小股东支持率当选非独立董事 [10] - 胡联全同样获93.5470%中小股东赞成票当选非独立董事 [10] - 独立董事李树永、李青阳分别获93.5738%和93.5694%中小股东支持 [10][11] 法律意见 - 北京市中伦（深圳）律师事务所确认会议程序及结果合法有效 [11] - 律师认为召集程序、人员资格等符合法律法规及公司章程 [11]

公司第四届董事会组成 - 公司完成第四届董事会换届选举，由2位非独立董事（张定珍、胡联全）、2位独立董事（李青阳、李树永）及1名职工代表董事（姚小娟）组成，任期自2025年第一次临时股东大会通过之日起三年 [1] - 董事会成员中兼任高管及职工代表董事人数未超过董事总数二分之一，独立董事比例符合法规要求且任职资格已获深交所审核无异议 [1] 董事及监事变动 - 原董事于水村（润科基金委派）不再参与换届选举，离任后不担任任何职务，其本人及关联方未直接或间接持有公司股份 [2] - 公司取消监事会设置，职权由董事会审计委员会承接，原监事姚小娟、欧阳明葱、刘朋朋不再担任监事但仍留任其他职务 [2] - 离任监事持股情况：姚小娟间接持股0.4121%、欧阳明葱间接持股0.0641%、刘朋朋间接持股0.1488%，其关联方未持有股份 [3] 实际控制人及股权结构 - 董事长张定珍直接持股2.8442%（125.8845万股），与胡联全共同控股股东深圳全珍投资（各持50%股权），全珍投资持股45.9869%（2035.38万股） [4][5] - 胡联全控制的员工持股平台同信实业持股8.5996%（380.62万股），胡联全个人持有同信实业79.9825%份额，张定珍与胡联全合计控制公司57.4307%表决权 [5][7] 新任董事背景 - 独立董事李青阳现任首钢基金执行董事，曾任职返利网、有赞科技独立董事 [10] - 独立董事李树永为注册会计师，现任永博会计师事务所合伙人及汇洁集团独立董事 [9] - 职工代表董事姚小娟现任通信事业部副总，间接持股0.4121% [8]

公司治理 - 公司于2025年7月7日完成第四届董事会换届选举，任期三年[1] - 第四届董事会由2位非独立董事、2位独立董事和1位职工代表董事组成[1] - 公司不再设置监事会[4] 人员变动 - 原董事于水村换届后不再担任公司任何职务[2][4] - 姚小娟、欧阳明葱、刘朋朋不再担任监事但仍在公司任职[4] 股权结构 - 张定珍直接持有公司125.8845万股股份，直接持股比例为2.8442%[6] - 张定珍、胡联全分别持有控股股东深圳全珍投资有限公司50.00%的股权，全珍投资持股比例为45.9869%[6][8] - 胡联全持有同信实业79.9825%的出资份额，同信实业持股比例为8.5996%[6][8] - 张定珍、胡联全共同控制公司57.4307%的表决权[6][8] 人员持股 - 姚小娟间接持有公司0.4121%股份[4][10] - 欧阳明葱间接持有公司0.0641%股份[4] - 刘朋朋间接持有公司0.1488%股份[4] 独立董事情况 - 李树永、李青阳2024年2月22日至今担任美信科技独立董事，截至公告日未持有公司股份[11][12] - 李树永、李青阳与持有公司5%以上有表决权股份的股东及公司董事、高管无关联关系[12] - 李树永、李青阳任职资格符合规定且无违规违法等不良情形[11][12][13]

公司治理 - 2025年7月7日召开2025年第一次职工代表大会[1] - 选举姚小娟为职工代表董事[1] - 第四届董事会由1董2非独2独董组成[1] 人员信息 - 姚小娟1984年生，本科，间接持股0.4121%[4] - 有美信相关任职经历，现任通信副总[4]

股东大会信息 - 2025年7月7日召开股东大会，现场15：00，网络投票9:15 - 9：25、9：30 - 11:30、13:00 - 15:00[2] - 出席股东及代理人50人，代表27,644,748股，占比62.4599％[3] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意27,614,148股，占99.8893％[5] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意27,613,648股，占99.8875％[6] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意27,615,948股，占99.8958％[8] 候选人提名表决 - 《提名张定珍女士为非独立董事候选人》总同意27,501,111股，占99.4804%[15][16] - 《提名胡联全先生为非独立董事候选人》总同意27,501,111股，占99.4804%[17] - 《提名李树永先生为独立董事候选人》总同意27,501,708股，占99.4826%[18]