核心观点 - 公司于2025年9月4日实施2025年限制性股票激励计划首次授予 向51名激励对象授予76.95万股限制性股票 授予价格为30.63元/股 该计划旨在建立长效激励机制 提升团队凝聚力和经营效率 [1][11][14] 激励计划概况 - 激励工具采用第一类限制性股票 股票来源为定向发行的A股普通股 计划授予总量为100万股 约占公司总股本4426万股的2.26% 其中首次授予76.95万股 预留20万股 [1][2][11] - 激励对象包括7名董事/高级管理人员和44名中层管理人员及核心技术骨干 首次授予人数由原55人调整为51人 因4人放弃全部授予资格 1人放弃部分授予资格 [2][10][12] 授予细节 - 副总经理赵海青和王波各获授7万股 占总授予量的7.22% 职工代表董事姚小娟获授4万股 其他高管获授3-4万股不等 [2][12] - 授予价格确定为30.63元/股 授予日定为2025年9月4日 激励对象需自筹资金认购并缴纳个人所得税 [1][11][15] 解除限售安排 - 计划有效期最长60个月 设置三个解除限售期 分别在授予登记完成后的12-24个月、24-36个月和36-48个月 解除限售比例分别为40%、30%和30% [4] - 预留部分若在2025年三季报披露前授出 解除限售安排与首次授予一致 若之后授出则分两个解除限售期 比例各50% [4][7] 业绩考核要求 - 以2024年为基数 设置2025-2027年度营业收入和净利润增长率考核目标 2025年目标值为增长10% 触发值为5% 2026年目标值25% 触发值15% 2027年目标值40% 触发值25% [5][7] - 净利润考核指标采用剔除股份支付影响后的归属于上市公司股东净利润 营业收入以经审计合并报表数据为准 [7] - 公司层面解除限售比例根据业绩达成情况确定 达到目标值则100%解除 低于触发值则0% 其他情况为80% 个人层面还需结合绩效考核结果 [6][7][8] 资金用途与会计处理 - 增发股票所筹资金将用于补充流动资金 股份支付费用将在经常性损益中列支 按解除限售比例分期摊销 [13][14][15] - 采用Black-Scholes模型确定限制性股票公允价值 具体参数包括无风险利率和预期波动率等 [13] 审批程序 - 计划于2025年8月15日经董事会审议通过 8月16-25日进行激励对象公示 9月3日获股东会批准 9月4日董事会完成授予决议 [9][10][11] - 律师事务所和独立财务顾问均出具肯定意见 认为计划符合相关法律法规要求 [17][18]

限制性股票激励计划分配情况 - 副总经理赵海青获授7万股限制性股票 占计划授出总数7.22% 占股本总额0.16% [2] - 副总经理王波获授7万股限制性股票 占计划授出总数7.22% 占股本总额0.16% [2] - 职工代表董事姚小娟获授4万股限制性股票 占计划授出总数4.13% 占股本总额0.09% [2] 高管团队激励结构 - 副总经理李银获授3万股限制性股票 占计划授出总数3.09% 占股本总额0.07% [2] - 副总经理张晓东获授4万股限制性股票 占计划授出总数4.13% 占股本总额0.09% [2] - 财务总监刘满荣获授3.5万股限制性股票 占计划授出总数3.61% 占股本总额0.08% [2] 激励计划覆盖范围 - 董事会秘书王丽娟获授3.85万股限制性股票 占计划授出总数3.97% 占股本总额0.09% [2] - 44名中层管理人员及核心技术骨干参与激励计划 [2] - 预留部分20万股限制性股票 占计划授出总数20.63% 占股本总额0.45% [2] 激励计划总体规模 - 计划授出限制性股票总数96.95万股 占公司当前股本总额2.19% [2] - 任何单一激励对象通过全部有效股权激励计划获授股票均未超过公司总股本1% [2]

股权激励计划调整 - 公司调整2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量 因4名激励对象自愿放弃全部限制性股票 1名激励对象放弃部分限制性股票 [3] - 首次授予激励对象人数从55人调整为51人 首次授予总量从80万股调整为76.95万股 预留授予数量保持不变 [3] - 调整后的激励计划其他内容与公司2025年第二次临时股东会审议通过的激励计划一致 [3] 审批程序履行情况 - 公司于2025年8月15日召开第四届董事会第一次会议 审议通过激励计划草案及相关管理办法 [1] - 2025年8月16日至8月25日对首次授予激励对象名单进行内部公示 未收到任何异议 [2] - 2025年9月3日召开2025年第二次临时股东会 审议通过激励计划相关议案 [2] - 2025年9月4日召开第四届董事会第三次会议 审议通过调整议案及授予议案 [3] 机构核查意见 - 董事会薪酬与考核委员会认为调整符合相关规定 不损害股东利益 调整后激励对象符合条件 [4] - 北京市中伦律师事务所认为调整及授予已取得必要批准 符合法律法规及激励计划规定 [5] - 独立财务顾问认为激励计划已取得必要批准 调整及授予事项符合法律法规规定 [6]

公司治理动态 - 公司于2025年9月4日召开第四届第三次董事会会议 审议《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》等文件 [1] - 会议采用现场结合通讯方式在公司会议室召开 [1] 财务与业务结构 - 2024年度营业收入中 计算机和通信和其他电子设备制造业占比97.57% [1] - 其他业务收入占比2.43% [1] 市场表现 - 公司当前市值26亿元 [1] - 股票收盘价58元 [1]

限制性股票激励计划 - 2025年首次授予96.95万股，占股本2.19%[2] - 董事等高管获授部分股票并占比明确[2] - 中层等骨干44人获44.6万股，占46%[2] - 预留20万股，占20.63%，12个月内定对象[2][4]

激励计划流程 - 2025年8月15日召开第四届董事会第一次会议审议激励计划议案[1] - 8月16 - 25日对首次授予激励对象名单及职务进行内部公示[2] - 9月3日召开2025年第二次临时股东会审议通过激励计划议案[2] - 9月4日召开第四届董事会第三次会议审议调整激励计划相关议案[3] 激励计划调整 - 4名激励对象放弃全部限制性股票，1名放弃部分[4] - 首次授予激励对象由55人调为51人[4] - 首次授予总量由80万股调为76.95万股[4] - 预留授予数量不变[4] 影响评估 - 调整符合规定，不损害公司及股东利益，无实质影响[5] - 各机构认为调整及授予符合规定[7][9]

激励计划基本信息 - 拟授予限制性股票总量100万股，占公司股本总额2.26%[4] - 首次授予80万股，占公司股本总额1.81%，预留20万股，占0.45%[4] - 激励计划有效期最长不超过60个月[8] 授予情况 - 首次授予日为2025年9月4日[21] - 首次授予价格30.63元/股[22] - 首次授予数量76.95万股[22] - 首次授予激励对象由55人调为51人[17] 解除限售安排 - 首次授予分三期解除限售，比例40%、30%、30%[9] - 若预留部分授出时间不同，解除限售比例有差异[9] 业绩考核目标 - 2025年营业收入增长率目标值10%、触发值5%，净利润同此[12] - 2026年营业收入增长率目标值25%、触发值15%，净利润有别[13] - 2027年营业收入增长率目标值40%、触发值25%，净利润不同[13] 费用摊销 - 预计摊销总费用929.22万元，2025 - 2028年分别摊销[27] 资金用途及其他 - 激励计划筹得资金用于补充流动资金[32] - 公告发布时间为2025年9月4日[40]

激励计划流程 - 2025年8月15日召开第四届董事会第一次会议审议通过激励计划草案等议案[12] - 2025年8月16 - 25日公示首次授予激励对象名单及职务无异议[12] - 2025年8月29日披露激励对象名单公示情况说明及核查意见[12] - 2025年9月3日召开2025年第二次临时股东会审议通过激励计划草案等议案[13] - 2025年9月4日披露激励计划内幕信息知情人买卖公司股票自查报告[13] - 2025年9月4日召开第四届董事会第三次会议审议通过调整激励对象名单及授予数量等议案[13] 激励计划调整 - 因部分对象放弃，首次授予激励对象人数由55人调整为51人[15] - 首次授予总量由80万股调整为76.95万股，预留授予数量不变[15] 激励计划数据 - 激励计划首次授予日为2025年9月4日[19][23] - 股票来源为向激励对象定向发行的A股普通股股票[19] - 首次授予价格为30.63元/股[21] - 首次授予人数合计51人[21] - 首次授予数量合计76.95万股[21] - 赵海青、王波各获授7.00万股，分别占授出总数7.22%、股本总额0.16%[19] - 44名中层及骨干获授44.60万股，占授出总数46.00%、股本总额1.01%[19] - 预留部分为20.00万股，占授出总数20.63%、股本总额0.45%[19] - 本次激励计划授予限制性股票总数为96.95万股，占股本总额2.19%[19]

激励计划流程 - 2025年8月15日董事会首次会议审议激励计划议案[7] - 8月16 - 25日公示激励对象名单，29日披露情况说明[7] - 9月4日股东会和董事会第三次会议通过相关议案[7][8] 激励对象与数量调整 - 激励对象由55人变为51人[10] - 首次授予总量由80万股调整为76.95万股[10] 授予相关情况 - 以2025年9月4日为授予日[11] - 授予条件已成就，符合规定[14] - 调整及授予已获必要批准授权[16]

激励对象与授予数量调整 - 首次授予激励对象人数由55人调整为51人[2] - 首次授予总量由80万股调整为76.95万股[2] - 预留授予数量保持不变[2] 授予安排 - 同意以2025年9月4日为首次授予日[6] - 授予价格为30.63元/股[6] - 向51名激励对象首次授予76.95万股限制性股票[6]