董事提名 - 公司第三届董事会提名委员会审查董事候选人任职资格[2] - 同意提名张定珍、胡联全为非独立董事候选人[3] - 同意提名李树永、李青阳为独立董事候选人[3] 资格情况 - 非独立董事候选人张定珍、胡联全符合任职条件[2] - 独立董事候选人李树永、李青阳取得深交所认可资格证书[2] - 独立董事候选人符合相关法律法规任职要求[2] 后续安排 - 董事候选人提名提交公司董事会审议[3] - 审查意见发表时间为2025年6月19日[4]

公司股份 - 公司设立时发起股份总数为20,000,000股，面额股每股1元[5] - 已发行股份数为4,426万股，均为普通股[5] - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%[5] 股份转让限制 - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数25%[9][10] - 公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[9] - 持有5%以上股份股东、董事等6个月内买卖股票所得收益归公司[10][11] 股东会与董事会 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[21][23] - 董事会由5名董事组成，设董事长一人[69] - 董事每届任期3年，任期届满可连选连任[62] 独立董事 - 独立董事人数占董事会人数比例不应低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[82] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超六年[93] - 独立董事行使部分职权需全体独立董事过半数同意[97][98] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[126][127] - 现金分红不少于当年可供分配利润总额的10%[130][132] - 利润分配政策调整议案需经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[138] 公司变更与清算 - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[144] - 公司减资后在法定和任意公积金累计额达注册资本50%前，不得分配利润[146] - 公司因特定情形解散，应在15日内成立清算组[147][148] 章程修订 - 公司于2025年6月19日召开会议审议通过修订《公司章程》议案[1] - 修订事项需提交2025年第一次临时股东大会审议[156] - 董事会提请股东大会授权办理工商变更登记等事宜[156]

董事会提名 - 公司董事会提名李树永为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7] - 被提名人近十二个月无不符合任职情形[8] - 被提名人无相关刑事处罚、公开谴责等情况[9] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整并担责[11] - 提名人授权报送声明内容并担责[11]

董事会换届 - 第三届董事会任期2025年6月24日届满[2] - 6月19日召开会议审议换届选举议案[2] - 2025年第一次临时股东大会用累积投票制选董事[3] 候选人情况 - 提名张定珍等4人为董事候选人[2] - 第四届董事会由5人组成[3] 股权结构 - 张定珍直接持股2.8442%[4] - 全珍投资持股45.9869%，张胡各持50%股权[4][7] - 同信实业持股8.5996%，胡联全持79.9825%出资份额[4][7] - 张胡共同控制57.4307%表决权[4][7] - 李树永、李青阳未持股[11][12]

候选人任职条件 - 具备五年以上相关工作经验[7] - 本人及直系亲属不持有公司 1%以上股份或为前十自然人股东[7] - 本人及直系亲属不在 5%以上或前五股东处任职[8] - 最近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[12] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[15] - 在公司连续担任独立董事未超六年[16]

人员变更披露 - 董事会收到辞任报告2日内披露情况[4] 离职移交与义务 - 离职3个工作日内完成文件移交[8] - 董事辞任后3年内忠实义务有效[10] 异议复核与追责 - 离职人员对追责有异议可15日内申请复核[14] - 公司发现违规董事会审议追责方案[14] 职务终止与生效 - 任期届满除非连任职务自然终止[4] - 董事辞任报告送达董事会时生效[4] 职务解除 - 董事违规股东会决议可解除职务[6] - 高管违规董事会审议可解除职务[6]

董事会提名 - 公司董事会提名李青阳为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7] - 被提名人近十二个月无不适任情形[8] - 被提名人无相关处罚、谴责等记录[9] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[9][10] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整并担责[11] - 提名人授权报送声明并担责[11]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于2025年7月7日召开[1] - 现场会议时间为2025年7月7日下午15：00[1] - 网络投票时间为2025年7月7日9:15 - 15:00[1][2] - 会议股权登记日为2025年7月1日[3] - 会议登记时间为2025年7月3日9：00 - 17：30[9] - 网络投票代码为"351577"，投票简称为"美信投票"[18] - 深交所交易系统投票时间为2025年7月7日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[19] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年7月7日9:15 - 15:00[20] 提案信息 - 提案1.00及提案2.00中的2.01、2.02为特别决议事项，需三分之二以上表决通过[7] - 提案2.00包含8项子提案，需逐项表决[7] - 提案3.00、4.00采取累积投票方式，应选举2名非独立董事和2名独立董事[7] - 《关于修订公司部分治理制度的议案》有8个子议案[23] - 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》应选2人[24] - 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》应选2人[24] 其他信息 - 中小投资者表决单独计票并公开披露[8] - 会议联系人是王丽娟，电话0769 - 86766535，传真0769 - 86761549，邮箱wanglj@fpe.com.cn[11][15] - 本次股东大会会期预计半天，与会人员食宿及交通费用自理[11] - 截至2025年7月1日下午交易结束的股东可参加股东大会[27] - 拟出席现场会议的股东需于2025年7月3日17:30前送达参会股东登记表及资料[27]

会议信息 - 第三届董事会第十九次会议于2025年6月19日召开，5位董事均出席[1] - 公司董事会拟定2025年7月7日召开2025年第一次临时股东大会[14] 议案情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》获通过，需提交临时股东大会审议[2][4] - 《关于修订和制订公司部分治理制度的议案》18个子议案获通过，部分需提交审议[5][10] 提名情况 - 提名张定珍、胡联全为非独立董事候选人，需临时股东大会表决[11] - 提名李树永、李青阳为独立董事候选人，审核后提交表决[12]

资金使用 - 公司可使用不超1.4亿元闲置募集资金和不超2.1亿元自有资金现金管理，期限12个月[1] - 公司前十二个月内累计使用闲置募集资金现金管理未到期赎回余额1亿元[13] 投资情况 - 公司近期用闲置募集资金买两款招行产品，金额1000万和2000万，预计年化收益率1.3%或2.0%[3] - 过去12个月内到期赎回两款理财产品，获投资收益18.55万元[9][10] - 未到期民生银行大额存单产品7笔，每笔1000万元，预计年化收益率2.5%或3%[12] 决策审批 - 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》获董事会通过，监事会和保荐机构同意[5] 风险与措施 - 理财投资主要风险包括市场波动等[6] - 公司拟采取选低风险产品等风险控制措施[7] 其他说明 - 公司使用闲置募集资金现金管理不影响日常经营和募投项目，不损害股东利益[8] - 公司及子公司与受托方不存在关联关系[4] - 公司将严格履行信息披露义务[7]