证券代码：301577 证券简称：美信科技 公告编号：2024-065 广东美信科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东美信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 7 日召开 第三届董事会第十五次会议，并于 2024 年 8 月 23 日召开 2024 年第二次临时股 东大会，审议通过了《关于变更公司住所并修订<公司章程>的议案》，同意公司 将住所由"广东省东莞市企石镇新南金湖一路 3 号 1 号楼"变更为"广东省东莞 市企石镇江南大道 20 号"，并对《公司章程》中的相关条款进行修订，具体内 容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 近日，公司已完成上述工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了由 东莞市市场监督管理局换发的《营业执照》，现将相关情况公告如下： 2024 年 9 月 6 日 公司本次变更后的工商登记基本信息如下： | 名称 | 广东美信科技股份有限公司 | | --- | --- | | 统一社会信用代码 | ...

业绩下滑原因 - 报告期内公司收入为1.99亿元，同比下滑12.8%；净利润为1138万元，同比下滑[2] - 主要原因是网络通讯和新能源汽车下游终端市场降价压力，公司为获取更多产品份额选择性进行了竞争性降价；此外公司开拓重点客户和项目前期投入较大[2] 收入下滑分析 - 整体出货量较去年同期有所增长，收入下滑主要是受价格因素影响[3] - 信号类磁性元器件产品如chip lan绕线片式电感出货量增长近1.5倍，网络变压器销量保持稳定；功率类磁性元器件产品因属定制件，不同规格价格差异较大，销售收入受降价影响有所下滑[3] 业绩变化及未来趋势 - 第二季度毛利率有所提升，新案子进展顺利，目前在手订单充足，下半年整体趋势向好[3] - 公司会持续优化制造工艺，加强成本领先优势，在产品设计阶段就充分考虑最有利于批量生产的制造工艺，降低报废率，提升产能，提高盈利水平[3] 自动化水平 - 公司自动化水平在行业内处于领先水平，信号类电子元器件生产基本实现全自动化；功率类磁性元器件生产自动化还有较大提升空间[4] - 公司会针对不同客户需求设立专线生产，组建智能制造研究室自主研发非标设备，提高产品良率和生产效率[4] 一体成型电感 - 一体成型电感可广泛应用于AI服务器、AI PC、人工智能、汽车电子、智能监控、医疗设备等领域[4] - 公司从车规级一体成型电感产品切入，设备已完全调试至可量产状态，处于客户送样验证阶段；商用类认证周期2-3个月，车规类验证周期较长[4] 产能规划 - 受限于现有厂区面积有限，公司正加快新园区建设进度，新园区已完成竣工验收，计划今年第四季度投入使用，产能将在明年陆续释放[4]

证券代码：301577 证券简称：美信科技 公告编号：2024-064 二、审议通过了《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告> 的议案》 广东美信科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东美信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会议 通知于 2024 年 8 月 12 日以专人送达、邮件和电话等方式发出。会议于 2024 年 8 月 22 日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人，会议由监事会主席欧阳明葱主持。本次会议的召集、召开和表 决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 经与会监事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过了《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审议的《2024 年半年度报告》及其摘 要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 ...

| | 资金占用方名称 | 占用方与上 | 上市公司核 | 2024年期初占 | 2024 年 1-6 | 月 占用累计发生 | 2024年1-6月 占用资金的 | 2024年1-6月 偿还累计发生 | 2024年6月末 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 市公司的关 | 算的会计科 | 用资金余额 | 金额 利息） | （不含 | 利息(如有) | 金额 | 占 用资金 余额 | | | | | | 联关系 | 目 | | | | | | | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | - | | - | | | - | | - - | | - | - | - | | - - | | - - | | 前控股股东、实际控制人 及其附属企业 | | | | | | | | | - | | - | | | - | | - - | | - | - | - | | - ...

国金证券股份有限公司 关于广东美信科技股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：国金证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：美信科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：刘洪泽 | 联系电话：021-68826021 | | 保荐代表人姓名：王培华 | 联系电话：021-68826021 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防 | | | 止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内 | 是 | | 控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4.公司治理督导 ...

证券代码：301577 证券简称：美信科技 公告编号：2024-060 具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度报告》及其摘要（公告编号： 2024-061、2024-062）。 二、审议通过了《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告> 的议案》 广东美信科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东美信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会 议通知于 2024 年 8 月 12 日以专人送达、邮件和电话等方式送达全体董事。会议 于 2024 年 8 月 22 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席会议董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由董事长张定珍女士主持，公司监事、高级管理人 员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司 章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 经与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过了《关于<2024 年半年度报 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公 司规范运作》的有关规定，广东美信科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"）董事会编制了2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告，现将本公 司2024年半年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 证券代码：301577 证券简称：美信科技 公告编号：2024-063 广东美信科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 1、截至2024年6月30日,公司募集资金存放情况如下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东美信科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2023]2744号）同意注册，公司首次公开发行人民 币普通股（A股）股票1,109.5149万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民 币36.51元/股，募集资金总额为人民币40,508.39万 ...

报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至6月30日，上年同期为2023年1月1日至6月30日[5] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[66] 公司注册信息变更 - 报告期内，公司注册登记日期变更为2024年3月26日，其他注册信息不变[10][11] 财务数据对比 - 本报告期营业收入199,429,564.63元，较上年同期减少12.82%[12] - 归属于上市公司股东的净利润11,376,909.69元，较上年同期减少58.03%[12] - 经营活动产生的现金流量净额31,053,129.51元，较上年同期增加128.41%[12] - 基本每股收益0.27元/股，较上年同期减少67.07%[12] - 加权平均净资产收益率1.61%，较上年同期减少5.54%[12] - 本报告期末总资产1,024,728,421.14元，较上年度末增加39.61%[12] - 归属于上市公司股东的净资产741,545,332.01元，较上年度末增加75.68%[12] - 本报告期营业收入199,429,564.63元，同比减少12.82%；营业成本154,719,481.77元，同比减少7.37%等[37] - 研发投入为12316204.54元，较上期的11128934.23元增长10.67%[38] - 经营活动现金流量净额为31053129.51元，较上期的13595312.45元增长128.41%[38] - 信号类磁性元器件营业收入为136464270.05元，同比减少6.69%，毛利率为23.89%，同比减少4.71%[39] - 功率类磁性元器件及其他营业收入为58850182.82元，同比减少25.37%，毛利率为13.59%，同比减少7.00%[39] - 投资收益为1313415.46元，占利润总额比例为11.54%，源于购买理财产品收益[40] - 货币资金期末金额为238165820.77元，占总资产比例为23.24%，较上年末比重增加15.27%[41] - 报告期投资额为394935548.48元，较上年同期的49717497.47元增长694.36%[45] - 2024年上半年营业总收入1.99亿元，较2023年上半年的2.29亿元下降12.82%[113][114] - 2024年上半年营业总成本1.85亿元，较2023年上半年的1.94亿元下降4.48%[114] - 2024年上半年营业利润1145.8万元，较2023年上半年的3051.38万元下降62.45%[114] - 2024年上半年净利润1137.69万元，较2023年上半年的2710.52万元下降58.03%[115] - 2024年上半年综合收益总额1132.57万元，较2023年上半年的2688.54万元下降57.87%[115] - 2024年上半年基本每股收益0.27元，较2023年上半年的0.82元下降67.07%[115] - 2024年上半年流动负债合计1.62亿元，较2023年的1.93亿元下降16.76%[112] - 2024年上半年非流动负债合计1.21亿元，较2023年的1.19亿元增长1.26%[112] - 2024年上半年负债合计2.83亿元，较2023年的3.12亿元下降9.23%[112] - 2024年上半年所有者权益合计7.44亿元，较2023年的4.25亿元增长74.97%[112] - 2024年上半年营业收入198,054,695.91元，2023年同期为228,011,639.76元[117] - 2024年上半年净利润11,090,455.48元，2023年同期为26,857,702.66元[117] - 2024年上半年经营活动现金流入小计161,203,554.24元，2023年同期为144,268,860.72元[119] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额31,053,129.51元，2023年同期为13,595,312.45元[119] - 2024年上半年投资活动现金流入小计335,951,433.35元，2023年同期为33,730,056.67元[120] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额 -144,304,625.30元，2023年同期为 -44,318,799.82元[120] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计357,921,154.82元，2023年同期为107,908,309.93元[120] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额298,908,518.76元，2023年同期为32,260,908.38元[120] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额186,100,535.11元，2023年同期为574,487.75元[120] - 2024年上半年期末现金及现金等价物余额236,060,857.34元，2023年同期为75,477,210.55元[120] - 2024年上半年投资活动现金流入小计3.3595143335亿元，现金流出小计4.8002334803亿元，现金流量净额为-1.4407191468亿元[122] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计3.5792115482亿元，现金流出小计0.5901263607亿元，现金流量净额为2.9890851875亿元[122] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为1.8149688742亿元，期末余额为2.2825148586亿元[122] - 2024年期初所有者权益合计4.2209769799亿元，本期增减变动金额为3.1944763402亿元，期末余额为7.4154533201亿元[124][125] - 2024年综合收益总额为1.135563122亿元[124] - 2024年所有者投入和减少资本为3.4347213483亿元，其中所有者投入的普通股为3.718382059亿元[124] - 2024年利润分配金额为-3.538013203亿元[124] - 公司2024年期初归属于母公司所有者权益小计为366,187,759.28元，期末为393,562,973.03元，本期增加27,375,213.75元[127][128] - 本期综合收益总额使归属于母公司所有者权益增加26,885,379.05元，所有者投入和减少资本使归属于母公司所有者权益增加489,834.70元[127] - 母公司2024年期初股本为33,164,851.00元，本期增加11,095,149.00元[129][131] - 母公司2024年期初资本公积为100,362,106.15元，本期增加332,376,985.83元[129][131] - 母公司本期综合收益总额为11,090,455.48元[129] - 母公司所有者投入普通股金额为11,095,149.00元，对应资本公积增加360,743,056.90元[131] - 母公司股份支付计入所有者权益的金额为489,834.70元[131] - 母公司其他权益工具相关使资本公积减少28,855,905.77元[131] - 母公司利润分配中对所有者（或股东）的分配金额为35,380,132.03元[131] - 母公司未分配利润本期减少24,289,676.55元[129] - 2024年上半年综合收益总额为26857702.66元，所有者投入和减少资本为489834.70元[132] - 2024年半年度期末所有者权益合计396065682.40元，较上年年末余额368718145.04元增加27347537.36元[132][133] 业绩下滑原因 - 2024年上半年公司营业收入略有下滑，净利润较去年同期下滑较大，原因是网通和新能源汽车市场降价压力及开拓客户项目前期投入大[17] 非经常性损益 - 2024年半年度非经常性损益合计1070430.75元，其中非流动性资产处置损益3943.41元，计入当期损益的政府补助21906.34元，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的相关损益1311257.93元，其他营业外收支-77777.39元，所得税影响额188899.54元[15] 公司业务优势 - 公司是少数可量产并批量交货万兆以太网络变压器的制造商之一，且在25G Base - T以太网网络变压器有研发技术储备[17] - 公司自2014年起研究电容式绕线片式电感，率先实现片式电感批量化生产，在生产效率、产品良率和产能规模方面居行业领先[17][20] - 公司成功在超级混动平台实现定点，批量交付新能源汽车用磁性元器件产品[17] - 公司突破实现一体成型电感产品开发，将在新建的湾区总部工业园区扩大产能[17] - 公司网络变压器包括DIP、SMD等子类，规格从6PIN到96PIN全覆盖，传输速率从百兆至万兆以太网[17] 产品介绍 - 片式电感利用电磁电路设计和精密自动化绕线技术生产，用于筛选信号、过滤噪声等，应用于网络通信、消费电子等领域[21] - 功率类磁性元器件包括平板变压器、POE变压器等，在电子电路中有升压降压等作用，应用于多个领域[23] 业务发展历程 - 2017年公司成立汽车电子事业部，将功率类磁性元器件产品应用定位在新能源车载领域，并辐射至通讯、工业、加密货币矿机电源等领域[23] 生产情况 - 一体成型电感生产线已调试完毕达到量产条件，未来将受益于市场需求增长[25] 研发模式 - 采用客户需求导向性研发和前瞻性市场预研结合的研发模式，搭建“通信 - IC厂商”合作开发模式[26] 采购模式 - 实行“以产定采、合理库存”采购模式，与主要供应商建立良好合作关系[27] 生产模式 - 产品生产以自主生产为主，部分简单工序外协加工，采用“以销定产”模式并适当备货[28] 销售模式 - 采用“直销为主，经销为辅”销售模式，为客户提供服务和解决方案[29] 技术优势 - 掌握多项核心技术，能参与客户前期方案设计并提供匹配产品方案[30] 自动化生产 - 网络变压器、片式电感、一体成型电感等产品实现自动化生产，部分功率磁性元器件产品自动化水平高[31] 管理措施 - 建立严格采购控制体系和成本管控小组，实施供应链精细化管理[32] - 通过多项管理体系认证，建立严格质量控制体系，确保产品品质[33] 厂区建设工程 - 东莞市江边村新厂区建设工程（一期）累计实际投入68231611.94元，进度为99.00%[45] - 东莞市江边村新厂区建设工程（二期）累计实际投入110749744.26元，进度为99.00%[45] 募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为40,508.39万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为34,287.57万元[47] - 截至2024年6月30日，公司累计已使用募集资金总额15,445.83万元，尚未使用募集资金余额为19,003.85万元[47] - 产能扩建项目截至期末累计投入13,167.8万元，投资进度为50.17%；研发中心建设项目截至期末累计投入40.74万元，投资进度为1.07%；补充流动资金截至期末累计投入2,237.29万元，投资进度为52.85%[48] - 2024年5月13日，公司完成使用11,720.42万元募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金事项[51] - 公司将暂时闲置募集资金进行现金管理的额度由不超过1.96亿元增加至不超过3.3亿元，截至2024年6月30日，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理18,000万元[51] - 报告期内，公司使用募集资金进行银行理财产品委托理财发生额为30,000万元，未到期余额为18,000万元；使用自有资金进行银行理财产品委托理财发生额为7,000万元，未到期余额为3,000万元[54] 未发生事项 - 公司报告期不存在募集资金变更项目、衍生品投资、委托贷款、出售重大资产、出售重大股权等情况[52][55][56] - 公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息[56] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[80] - 公司报告期无违规对外担保情况[80] - 公司半年度报告未经审计[80] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[80] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[83] - 公司报告期未发生与日常经营、资产或股权收购出售、共同对外投资相关的关联交易[83]

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于广东美信科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年八月 | 一、本次股东大会的召集、召开程序 2 | | --- | | 二、出席本次股东大会人员资格 2 | | 三、本次股东大会的表决程序 3 | | 四、结论意见 4 | 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于广东美信科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：广东美信科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布 的《上市公司股东大会规则》的规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简 称"本所"）接受广东美信科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指 派本所律师列席公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 本所指派的律师通过现场和实时视频方式对本次股东大会的相关事项进行见证 并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的包括但不限于如下相关文 件： 1. 公司现行有效的公司章程； 3. 公司于 2024 年 8 ...

证券代码：301577 证券简称：美信科技 公告编号：2024-059 广东美信科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。 2、本次股东大会未发生否决提案的情形。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 8 月 23 日（星期五）下午 15：00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系 统进行网络投票的具体时间为：2024 年 8 月 23 日上午 9：15-9：25，9：30-11:30， 下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2024 年 8 月 23 日 9：15-15：00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：广东省东莞市企石镇新南金湖一路 3 号 1 号楼广东美信 科技股份有限公司二楼青花会议室。 3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长张定珍女士因工 ...