董事会会议召开情况 - 公司第四届董事会第一次会议于2025年8月15日以现场结合通讯方式召开，应出席董事5人，实际出席5人，会议由董事张定珍女士主持 [1] - 会议通知于2025年8月8日通过专人送递、电话及电子邮件送达全体董事，召集程序符合法律法规及公司章程规定 [1] 高管任命决议 - 董事会全票通过选举张定珍女士为公司第四届董事会董事长，任期三年 [1] - 董事会全票通过聘任张定珍女士兼任公司总经理，任期三年 [2] - 董事会全票通过聘任李银、赵海青、张晓东、王波为公司副总经理，刘满荣为财务总监，王丽娟为董事会秘书，任期均为三年 [2][3] 专门委员会组成 - 审计委员会由独立董事李树永（召集人）、李青阳及董事胡联全组成 [3] - 提名委员会由独立董事李青阳（召集人）、李树永及董事张定珍组成 [3][4] - 薪酬与考核委员会由独立董事李树永（召集人）、李青阳及董事张定珍组成 [4] - 战略委员会由董事胡联全（召集人）、张定珍及独立董事李青阳组成 [4] 限制性股票激励计划 - 董事会通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》，拟向核心团队授予限制性股票以建立长效激励机制，关联董事姚小娟回避表决，获4票赞成 [4][5] - 同步制定《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，明确授予条件及解除限售规则，关联董事回避表决，获4票赞成 [5] - 董事会提请股东会授权办理激励计划相关事项，包括调整授予数量/价格、办理登记结算、修改公司章程等，授权期限与计划有效期一致 [5][6] 临时股东会安排 - 董事会决定于2025年9月3日召开第二次临时股东会，审议限制性股票激励计划及相关授权议案 [7]

公司2025年限制性股票激励计划核查意见 - 公司第四届董事会薪酬与考核委员会依据《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》等法律法规对2025年限制性股票激励计划草案进行核查 [1][2] - 公司不存在不得实行股权激励的情形 包括最近一个会计年度财务会计报告被出具否定意见 最近36个月内未按承诺进行利润分配等 [2] - 激励对象不包括独立董事 外籍人员 持股5%以上股东或实际控制人及其近亲属 符合相关规定 [3] - 限制性股票的授予安排 解除限售安排等事项未违反法律法规 未侵犯公司及股东利益 [5] - 该计划有利于建立经营者与股东利益共同体 提高管理效率 促进可持续发展 [5] - 薪酬与考核委员会一致同意将该激励计划提交董事会审议 [5]

会议召开基本情况 - 公司将于2025年9月3日下午15:00以现场与网络投票结合方式召开第二次临时股东会 [1] - 网络投票时间分为两段：深交所交易系统投票时段为9月3日9:15-11:30及13:00-15:00，互联网投票系统时段为9:15-15:00全天 [2] - 股权登记日设定为2025年8月28日收市时登记在册的股东 [2] 会议审议议案 - 主要审议三项特别决议事项：《2025年限制性股票激励计划（草案）》《考核管理办法》及授权董事会办理激励事宜的议案，均需2/3表决权通过 [3] - 公司将对中小投资者（持股5%以下非董监高股东）表决单独计票并披露 [3] 参会登记方式 - 现场登记地点为东莞市企石镇公司证券部，支持信函/传真/电子邮件登记（需在9月2日前送达） [4] - 自然人股东需持身份证及股东账户卡，法人股东需提供营业执照复印件及法定代表人证明书等文件 [4][5] 网络投票操作 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与，需注意重复投票时以首次有效投票为准 [6][7] - 互联网投票需提前办理深交所数字证书或服务密码认证 [7] 文件备查 - 公告附有网络投票流程、授权委托书模板、股东登记表及法定代表人证明书格式等附件 [5][6][12][14]

公司人事变动 - 美信科技第四届董事会第一次会议选举张定珍为董事长及总经理 [2]

美信科技限制性股票激励计划 - 公司公布2025年限制性股票激励计划，拟授予限制性股票总量为100 00万股，约占公司股本总额4,426 00万股的2 26% [1] - 首次拟授予激励对象共计55人，授予价格为30 63元/股（包括首次授予和预留授予） [1]

公司营收结构 - 2024年1至12月份公司营业收入中计算机和通信和其他电子设备制造业占比97.57% [1] - 其他业务收入占比2.43% [1] 股权激励计划 - 公司拟向55名激励对象授予限制性股票 [3] - 标的股票来源为公司定向发行的A股普通股 [3] - 授予总量为100万股，占公司股本总额4426万股的2.26% [3] - 授予价格为每股30.63元 [3] - 计划有效期最长不超过60个月 [3]

证券代码：301577 证券简称：美信科技 公告编号：2025-041 广东美信科技股份有限公司 关于公司选举董事长及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东美信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日召开 了第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议 案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘 任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》等相关议案。现将 有关情况公告如下： 公司第四届董事会提名委员会已对上述高级管理人员的任职资格进行了审 查，同时聘任财务总监的事项已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。上述 人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规 定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者 且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒， 亦不属于失信被执行人，其任职资格 ...

证券代码：301577 证券简称：美信科技 公告编号：2025-040 广东美信科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东美信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日召开 了第四届董事会第一次会议，公司董事会决定于 2025 年 9 月 3 日以现场表决与 网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第二次临时股东会（以下简称"本次会 议"或"本次股东会"）。现将会议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 8 月 15 日召开了第四届董事 会第一次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》， 本次股东会的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深 圳证券交易所规则和《公司章程》等有关规定。 4、会议召开的时间 （1）现场会议召开时间为：2025 年 9 月 3 日（星期三）下午 15:00。 （ ...

证券代码：301577 证券简称：美信科技 公告编号：2025-039 广东美信科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东美信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议 通知于 2025 年 8 月 8 日以专人送递、电话及电子邮件等方式送达全体董事。本 次会议于 2025 年 8 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议 应出席会议董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由董事张定珍女士主持，公司高 级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规 和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 经与会董事认真审议，形成如下决议： 二、董事会会议审议情况 经公司全体董事审议通过如下议案： 1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 经董事会审议，同意选举张定珍女士为公司第四届董事会董事长，任期三年， 自本次会议决议通过之日起。 表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日披露在中国证 ...

广东美信科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 为保证广东美信科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年限制性股票 激励计划（以下简称"激励计划"）的顺利实施，形成良好均衡的价值分配体系， 激励公司核心团队诚信勤勉地开展工作，确保公司发展战略和经营目标的实现， 现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市 公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规、规范性文件和《广 东美信科技股份有限公司章程》等的规定，结合公司实际情况，特制订本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司 2025 年限制性股票激励计划的顺利实施，并最大程度发挥股权激励的作用，进 而确保公司发展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 本办法适用于参与公司本次限制性股票激励计划的所有激励对象。 四、考核机构 （一）董事会薪酬与考核委员会负责领导、组织激励对象的考核工作。 （二）公司人力资源部负责具体实施考核工作。人力资源部对董事会薪酬与 考核委员会负责及报告 ...