保荐人情况 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 每月查询公司募集资金专户1次[3] - 列席股东大会1次，未列席董事会和监事会[3] - 现场检查1次，检查报告按规定报送[3] - 发表专项意见8次，向深交所报告0次[3] - 对上市公司培训1次，日期为2024年12月30日[4] 业绩情况 - 2024年度使用募集资金补充流动资金超额651.69万元，已归还[5] - 2024年度营业收入及净利润下滑[6] 其他情况 - 公司及股东各项承诺均已履行[7] - 2024年9月国金证券因督导问题被厦门证监局出具警示函并整改[8]

广东美信科技股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-86 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2025）第 441A015206 号 广东美信科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了广东美信科技股份有限公司（以下简称"美信科技公司"） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合 并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及 相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了美信科技公司 2 ...

国金证券股份有限公司 关于广东美信科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为广东美信 科技股份有限公司（以下简称"美信科技"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》等法律法规的有关规定，对美信科技 2024 年度内部控制评价报告进 行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 （1）组织架构 1、纳入评价范围的主要单位 本次内部控制评价的范围主要是根据风险导向原则，涵盖了公司及合并报表 范围内全部子公司的各项经营业务和事项，重点关注重大业务事项和高风险领域。 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合 计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。 2、纳入评价范围的主要业务和事项 本次内部控制纳入评价范围的主要业务和事项包括： ...

目 关于广东美信科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 1-2 金往来的专项说明 广东美信科技股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表 t Thornton e会计师事务所(特殊兽) 国北京 朝阳区建国门外大街 2 特广场5层 邮编 10000 话 +86 10 8566 558 I +86 10 8566 5120 关于广东美信科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 关于广东美信科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） Grant Thornton 致同 本专项说明仅供美信科技公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他 用途。 中国注册会计师 C 致同专字(2025)第 441A009305号 广东美信科技股份有限公司全体股东: 我们接受广东美信科技股份有限公司（以下简称"美信科技公司"）委 托,根据中国注册会计师执业准则审计了美信科技公司 2024年 12月 31日的合 并及公司资产负债表,2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具 ...

审计信息 - 审计对象为美信科技2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 报告日期为2025年4月21日[11] 责任划分 - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[5] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露重大缺陷[6] 审计结果 - 美信科技于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[10] - 内部控制有不能防止和发现错报可能性，推测未来有效性有风险[7] 其他信息 - 涉及金额5535万元[12] - 会计师事务所执业证书编号为11010156[13] - 批准执业文号为财会许可[2011]0130，日期为2011年12月13日[13]

业务计划 - 公司计划开展商品与外汇套期保值业务，降低价格、汇率和利率风险[2] - 外汇业务币种主要为美元，商品业务针对铜、锡等大宗商品[3] 业务规模 - 2025年度保证金和权利金上限合计不超1500万元或等值外币[5] - 任一交易日最高合约价值不超18000万元人民币或等值外币[5] 业务管理 - 资金为自有及自筹，不涉及募集资金[6] - 董事会授权董事长或其授权人士审批，期限12个月[7] 风险与应对 - 业务存在市场、资金等多种风险[8][9][10][11][13][14] - 建立内控制度防范风险，定期监督检查[15] 业务审批 - 业务经董事会审计委员会等审议通过，具备可行性[18][19][20][21][22] - 保荐机构无异议，但提醒注意风险[23]

国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为广东 美信科技股份有限公司（以下简称"美信科技"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》等法律法规的有关规定，对美信科技使用部分闲置募集资金及自 有资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 国金证券股份有限公司 关于广东美信科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东美信科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2744 号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）股票 1,109.5149 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价 格为人民币 36.51 元/股，募集资金总额为人民币 40,508.3 ...

2025年4月23日，美信科技（301577）(股票代码：301577)正式发布2025年第一季度财报，交出了一份 令人瞩目的成绩单。报告显示，公司一季度实现营业收入1.06亿元，同比增长0.45%；归属于上市公司 股东的净利润709.06万元，同比增长5.73%；扣非净利润同比增长7.58%，实现营收与净利润双增长的良 好开局。 2024年，美信科技产品销售量突破18亿件，同比增长55.93%；生产量超17亿件，同比增长40.15%；库 存量同比下降42.70%，展现出强劲的市场竞争力和高效的运营管理能力。其中，片式绕线电感产品销 量实现连年增长，新开发的BMS信号变压器、车规级片式电感、一体成型电感等产品更成为未来业绩 增长的重要引擎。 研发创新驱动增长，战略布局成效显著 作为磁性元器件领域的领先企业，美信科技始终坚持创新驱动发展战略。2024年公司研发投入达 2557.42万元，同比增长14.10%，持续加大的研发投入为公司技术突破和产品创新提供了坚实保障。在 核心技术攻坚方面，公司成功开发出BMS信号变压器、汽车CAN Bus滤波车规级片式电感产品、片式 网络变压器、一体成型电感等新产品，全面布局新能 ...

秦春艳女士，中国国箱，无境外永久居留权，1976 年 1 月出生，毕业于中国 人民大学，硕士学位，曾任深圳市不动产融资担保股份有限公司副总经理兼风控 总监、深圳美好明天科技股份有限公司副总裁、深圳市庆翔咨询服务有限公司投 资总监。2019 年 5 月-2024 年 2 月担任广东美信科技股份有限公司独立董事，现 任永诺资本有限公司投资总监。 2、独立性情况说明 2024 年任职期间，本人作为公司独立董事，本人及直系亲属等主要社会关系 成员均未在公司或附属企业任职；本人不是公司前十名股东及其直系亲属，本人 及直系亲属不存在直接或间接持有公司己发行股份的情况；且均未在直接或间接 持有公司己发行股份 5%以上的股东单位或公司前五名股东单位任职。本人没有为 公司及附属企业提供财务、法律、管理等服务。除此之外，本人不存在影响独立 董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规中关于独立 1 广东美信科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人秦春燕，为广东美信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会独立董事。2024 年 2 月，本人因个人工作原因申请辞去第三届董事 ...

（李青阳） 各位股东及股东代表： 广东美信科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人作为广东美信科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》《独立董事 工作制度》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤 勉尽责，维护公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益，履行了独立董 事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使法律所赋予的权利，积极出席相关会议，对 各项议案进行认真审议，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用。 本人自2024年2月22日开始担任公司独立董事，现就本人2024年度任职期 间的履职情况报告如下： 一、个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李青阳，女，1980年生，中国国籍，管理学硕士，历任金光纸业（中国）投 资公司分析师、上海筑领建筑设计景观有限公司经理、中欧国际工商学院总监、 混沌大学合伙人；现任北京首钢基金有限公司执行董事、安徽开润股份有限公司 独立董事。2024 ...