证券代码：301577 证券简称：美信科技 公告编号：2026-013 广东美信科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 2、本次股东会未发生否决提案的情形。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会召开期间没有增加或变更提案。 （1）现场会议时间：2026 年 4 月 10 日（星期五）下午 15：00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系 统进行网络投票的具体时间为：2026 年 4 月 10 日上午 9:15-9：25，9：30-11:30， 下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2026 年 4 月 10 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：广东省东莞市江南大道 20 号美信湾区总部工业园办公楼 二楼会议室。 3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 3、本次股东会以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： 4、会议召集人：公司董事会。 5、会 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于广东美信科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 二〇二六年四月 | 四、结论意见 5 | | --- | 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于广东美信科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 致：广东美信科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上 市公司股东会规则》的规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"） 接受广东美信科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席 公司 2026 年第一次临时股东会（以下简称"本次股东会"）。本所指派的律师通 过现场和实时视频方式对本次股东会的相关事项进行见证并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的包括但不限于如下相关文 件： 1. 公司现行有效的公司章程； 2. 公司于 2026 年 3 月 26 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公 司第四届董事会第五次会议决议公告； 3. 公司于 2026 年 3 月 ...

募资情况 - 公司首次公开发行1109.5149万股，发行价36.51元/股，募资总额40508.39万元，净额34287.57万元[1] 资金管理 - 公司已用闲置募集资金买未到期理财产品，含民生银行大额存单、招行和民生银行结构性存款[4] - 公司拟用不超1.2亿闲置募集资金及1.2亿自有资金现金管理，期限不超12个月[8] - 公司拟用闲置募集资金买保本型产品，自有资金买中低风险产品，期限最长12个月[7] 风险与控制 - 投资主要风险有市场波动、收益不可预期等[14] - 风险控制措施包括选产品、跟踪投向、部门监督等[15] 决策与监督 - 董事会授权法定代表人或代理人行使投资决策权，有效期12个月[9] - 保荐机构认为公司现金管理事项符合规定且无异议[20]

募集资金情况 - 公司首次公开发行1109.5149万股A股，发行价36.51元/股，募资40508.39万元，净额34287.57万元[2] 项目投资情况 - 产能扩建项目投资31012.68万元，调整后26244.80万元，已结项[5] - 研发中心建设项目投资4500.00万元，调整后3809.73万元，进行中[5] - 补充流动资金项目投资5000.00万元，调整后4233.04万元，已用完[5] 资金调整 - 产能扩建项目节余7917.68万元永久补充流动资金[13] 审议情况 - 2026年3月20日审计委员会、24日董事会通过相关议案[12][13] - 事项尚需股东会审议[15]

业务计划 - 公司计划开展商品与外汇套期保值业务，降低原材料价格及汇率、利率风险[2] - 2026年度套期保值业务最高合约价值不超15600万元或等值外币[5] 业务管理 - 套期保值业务资金为自有及自筹资金，不涉及募集资金[6] - 董事会授权董事长或其授权人士审批业务方案及签署合同，期限12个月[7] 风险与控制 - 套期保值业务存在多种风险[8][9][10][11][12][14] - 公司建立内控制度，规范业务行为，不投机套利[15] 审批情况 - 审计委员会和董事会审议通过开展套期保值业务议案[18][19] - 保荐机构认为业务已履行审批程序，无异议[20][21]

薪酬方案 - 董事和高级管理人员薪酬方案由薪酬与考核委员会拟定，经董事会、股东会审议通过后实施[4] 薪酬构成 - 兼任其他职务的非独立董事及高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬等组成，绩效薪酬占比原则上不低于50%[7] 发放方式 - 独立董事津贴按月发放，非独立董事、高级管理人员薪酬按公司制度发放[8] 调整机制 - 薪酬体系应随市场和公司经营状况变化调整，依据包括同行业和所在地区薪酬水平[10] 薪酬追回 - 特定情形下董事会有权扣减或追回薪酬，财务造假重述报告应追回超额发放收入[12]

授信额度 - 公司2026年度拟申请不超6.5亿元（或等值外币）授信额度[1] - 额度包括流动资金贷款等多种类型[1] - 有效期12个月，额度可循环使用[1] 审批流程 - 议案需提交2026年第一次临时股东会审议[2] - 董事会提请授权办理相关事宜[1]

募资情况 - 公司首次公开发行1109.5149万股A股，发行价36.51元/股，募资40508.39万元，净额34287.57万元[2] 项目情况 - “产能扩建项目”截止2025年12月31日累计投入18756.40万元，余额7917.68万元[6][7] - 募投项目投资总额40512.68万元，调整后募集资金投资额34287.57万元[9] 资金调整 - 公司拟将“产能扩建项目”节余资金7917.68万元永久补充流动资金[12] 决策进展 - 2026年3月审计、董事会审议通过项目结项及资金补充议案，保荐机构无异议[12][13]

业务额度与时间 - 2026年度套期保值最高合约价值不超1.56亿元或等值外币[1] - 2026年3月24日相关议案通过审议[1] 业务内容 - 外汇套保币种有美元等，含远期结售汇[4] - 商品套保限于铜、锡等原材料[4] 业务安排 - 交易在有资质金融机构，资金为自有自筹[4][6] - 董事会授权董事长审批，期限12个月[7] 风险与控制 - 业务存在市场、资金、技术等风险[8] - 公司建立内控制度并采取风控措施[10] 保荐意见 - 保荐机构对开展套期保值业务无异议[16]

募资情况 - 公司首次公开发行1109.5149万股A股，发行价36.51元/股，募资总额40508.39万元，净额34287.57万元[2] 理财计划 - 公司拟用不超1.2亿闲置募集资金买保本型理财产品，不超1.2亿自有资金买中低风险产品，期限12个月[2][7] 已购产品 - 已用闲置募集资金买民生银行3笔各1000万元产品，预计年化收益率2.50%[5] - 已用闲置募集资金买招商银行3000万元产品，预计年化收益率1.7%[6] - 已用闲置募集资金买民生银行3000万元产品，预计年化收益率1%或1.77%[6] 决策授权 - 董事会授权法定代表人或代理人在额度及有效期内行使投资决策权并签署文件，财务部办理事宜[2][8][13] 风险及措施 - 投资风险包括市场波动、收益不可预期、操作和职业道德风险[9] - 公司采取选低风险产品、跟踪投向、内审监督等风控措施[9][10] 审议情况 - 2026年3月20日审计委员会、3月24日董事会审议通过现金管理议案[12] - 保荐机构对现金管理事项无异议[13]