业绩总结 - 2024年度公司营业收入42,223.93万元，较上年同期下滑3.09%[5] - 2024年度公司净利润3,226.71万元，较上年同期下滑41.32%[5] - 2024年度扣非净利润3,014.02万元，较上年同期下滑46.3%[5] - 2024年度母公司净利润3,165.85万元，年末可供股东分配利润26,570.56万元[8] 利润分配 - 2024年度利润分配预案以4,426万股为基数，每10股派发现金红利3元，共派1,327.80万元[8] 资金安排 - 2025年度公司及子公司拟向金融机构申请不超5亿元授信额度[9] - 公司及子公司拟用不超1.4亿元闲置募集资金买保本型理财产品[11] - 公司及子公司拟用不超2.1亿元自有资金买中低风险理财产品[11] 业务开展 - 2025年度开展套期保值业务保证金和权利金上限合计不超1500万元，最高合约价值不超18000万元[13] 人员薪酬 - 独立董事津贴标准由5万元/年调至6万元/年[20] 会议安排 - 公司董事会拟定于2025年5月14日召开2024年年度股东大会[25] 议案表决 - 第三届董事会第十八次会议各议案表决多为5票赞成，0票反对，0票弃权[2][4][5][7][8][10][11][12] - 《关于公司高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬标准的议案》3票同意，0票反对，0票弃权[22]

业绩总结 - 2024年母公司净利润3165.85万元，可供股东分配利润26570.56万元[5] - 2024年归属于上市公司股东净利润3226.71万元，2023年为5498.87万元[6] - 2024年营业收入42223.93万元，2023年为43572.23万元[6] 利润分配 - 以4426万股总股本为基数，每10股派现3元，共派现1327.80万元，占2024年净利润41.15%[1][5] - 2024年现金分红1327.80万元，2023年为3540.80万元[6] - 最近三个会计年度累计现金分红4868.60万元[7] 研发投入 - 2024年研发投入2557.42万元，2023年为2241.30万元[6] - 最近三个会计年度累计研发投入4798.72万元，占累计营收比例5.59%[7] 其他 - 2025年4月21日，董事会和监事会通过2024年度利润分配预案[2][3][4] - 利润分配方案尚需经2024年年度股东大会批准[11]

国金证券股份有限公司 关于广东美信科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为广东美信 科技股份有限公司（以下简称"美信科技"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》等法律法规的有关规定，对美信科技 2024 年度内部控制评价报告进 行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 （1）组织架构 1、纳入评价范围的主要单位 本次内部控制评价的范围主要是根据风险导向原则，涵盖了公司及合并报表 范围内全部子公司的各项经营业务和事项，重点关注重大业务事项和高风险领域。 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合 计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。 2、纳入评价范围的主要业务和事项 本次内部控制纳入评价范围的主要业务和事项包括： ...

业绩相关 - 致同审计美信科技2024财报，出具无保留意见[5] - 美信科技2024年初占用资金总计9,248,867.1元，期末26,708,871.19413,765.68元[13] 流程相关 - 美信科技编制2024年度关联资金往来汇总表[5] - 汇总表2025年4月21日获董事会批准[13]

业务计划 - 公司计划开展商品与外汇套期保值业务，降低价格、汇率和利率风险[2] - 外汇业务币种主要为美元，商品业务针对铜、锡等大宗商品[3] 业务规模 - 2025年度保证金和权利金上限合计不超1500万元或等值外币[5] - 任一交易日最高合约价值不超18000万元人民币或等值外币[5] 业务管理 - 资金为自有及自筹，不涉及募集资金[6] - 董事会授权董事长或其授权人士审批，期限12个月[7] 风险与应对 - 业务存在市场、资金等多种风险[8][9][10][11][13][14] - 建立内控制度防范风险，定期监督检查[15] 业务审批 - 业务经董事会审计委员会等审议通过，具备可行性[18][19][20][21][22] - 保荐机构无异议，但提醒注意风险[23]

广东美信科技股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-86 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2025）第 441A015206 号 广东美信科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了广东美信科技股份有限公司（以下简称"美信科技公司"） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合 并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及 相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了美信科技公司 2 ...

审计信息 - 审计对象为美信科技2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 报告日期为2025年4月21日[11] 责任划分 - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[5] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露重大缺陷[6] 审计结果 - 美信科技于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[10] - 内部控制有不能防止和发现错报可能性，推测未来有效性有风险[7] 其他信息 - 涉及金额5535万元[12] - 会计师事务所执业证书编号为11010156[13] - 批准执业文号为财会许可[2011]0130，日期为2011年12月13日[13]

国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为广东 美信科技股份有限公司（以下简称"美信科技"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》等法律法规的有关规定，对美信科技使用部分闲置募集资金及自 有资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 国金证券股份有限公司 关于广东美信科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东美信科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2744 号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）股票 1,109.5149 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价 格为人民币 36.51 元/股，募集资金总额为人民币 40,508.3 ...

保荐人情况 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 每月查询公司募集资金专户1次[3] - 列席股东大会1次，未列席董事会和监事会[3] - 现场检查1次，检查报告按规定报送[3] - 发表专项意见8次，向深交所报告0次[3] - 对上市公司培训1次，日期为2024年12月30日[4] 业绩情况 - 2024年度使用募集资金补充流动资金超额651.69万元，已归还[5] - 2024年度营业收入及净利润下滑[6] 其他情况 - 公司及股东各项承诺均已履行[7] - 2024年9月国金证券因督导问题被厦门证监局出具警示函并整改[8]

财务表现 - 2025年第一季度营业收入1.06亿元，同比增长0.45% [1] - 归属于上市公司股东的净利润709.06万元，同比增长5.73% [1] - 扣非净利润同比增长7.58%，实现营收与净利润双增长 [1] - 2024年经营活动产生的现金流量净额7423.26万元，同比增长87.74% [3] 研发与创新 - 2024年研发投入2557.42万元，同比增长14.10% [2] - 成功开发BMS信号变压器、汽车CAN Bus滤波车规级片式电感产品、片式网络变压器、一体成型电感等新产品 [2] - 全面布局新能源汽车、AI服务器、人工智能、工业自动化等战略新兴领域 [2] 运营与市场 - 2024年产品销售量突破18亿件，同比增长55.93% [4] - 生产量超17亿件，同比增长40.15% [4] - 库存量同比下降42.70%，展现高效运营管理能力 [4] - 片式绕线电感产品销量连年增长，新产品成为未来业绩增长重要引擎 [4] 战略与展望 - 将继续加大研发投入，积极引进高端技术人才 [5] - 持续优化生产工艺和制造流程，提升自动化、信息化和智能化管理水平 [5] - 充分利用国际国内两个市场，巩固磁性元器件领域竞争优势 [5] - 致力于成为全球领先的磁性元器件制造商 [5]