综合授信 - 公司2024年度拟向银行申请不超5亿元（或等值外币）授信额度[1] - 申请有效期自2023年年度股东大会通过至2024年年度股东大会召开[1] - 董事会提请授权法定代表人或代理人办理授信事宜及签协议[1] - 额度内单笔融资无需董事会审议，超范围须审批[1]

独立董事评估 - 公司对独立董事李青阳、李树永独立性评估并出具意见[2] - 两人无不得任职情形，履职尽责，符合独立性要求[2] - 专项意见日期为2024年4月26日[3]

财务审计 - 致同审计美信科技2023财报，出具无保留意见报告[5] 资金往来 - 2023年期初与子公司往来资金余额7,119,032.34元[10] - 2023年累计发生金额（不含利息）11,911,108.89元[10] - 2023年偿还累计发生金额8,781,274.10元[10] - 2023年末与子公司往来资金余额10,248,867.13元[10] 其他事项 - 汇总表2024年4月24日获董事会批准[10]

财报披露 - 公司2023年年度报告全文及摘要于2024年4月26日在巨潮资讯网披露[1] 业绩说明会 - 公司定于2024年5月8日15:00 - 16:30在全景网举行2023年度网上业绩说明会[1] - 投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”交流[1] - 出席人员有董事长等5人[1] - 业绩说明会提前征集问题，投资者可于2024年5月6日15:00前参与[1]

现金管理额度调整 - 闲置募集资金现金管理额度由不超1.96亿元增至不超3.3亿元[1] - 自有资金现金管理额度由不超8000万元增至不超1.5亿元[1][8] 资金使用安排 - 拟增加不超7000万元自有资金进行现金管理[3] - 拟用闲置自有资金买保本型产品，单个期限最长不超12个月[3] 审批情况 - 2024年4月24日董事会、监事会审议通过增加额度议案[8][9] - 保荐机构对增加事项无异议[9]

国金证券股份有限公司 关于广东美信科技股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为广东美信 科技股份有限公司（以下简称"美信科技"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》等法律法规的有关规定，对美信科技开展外汇套期保值业务的事项进 行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高 外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增加汇兑收益，公司及下属子公司拟与 银行等金融机构开展外汇套期保值业务，以减少汇率波动对公司业绩的影响。 二、外汇套期保值业务基本情况 （一）主要涉及币种及业务品种 公司及下属子公司开展外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使 用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种有美元等。公司及下属子公司进行 的外汇套期保值业务品种具体包括远期结售汇、外汇互 ...

广东美信科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人王建新，为广东美信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会独立董事。在 2023 年的工作中，本人根据《公司法》及《公司章程》的规 定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行职务，及时了解公司的生产经营信息，全面 关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，有效保证 了公司运作的规范性，切实维护了公司和股东的合法利益。现将本人 2023 年度 履行职责情况汇报如下： 一、2023 年度履职概况 （一）2023 年度出席会议的情况 2023 年，本人均按法律法规出席公司的董事会、股东大会及专门委员会，履 行了独立董事的义务。2023 年度公司董事会、股东大会及专门委员会的召集符 合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。 1、出席董事会及股东大会情况 2023 年度，本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，对所有董事会会议审议 的议案经过客观谨慎的考虑，均投了同意票，没有投反对票和弃权票。本人对上 述议案及本公司其他事项没有提出异议。 2023 年，公司共召开了 6 次董事会，本人应出席董事 ...

证券代码：301577 证券简称：美信科技 公告编号：2024-036 广东美信科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额 为有效管理公司外币资产、负债及现金流，规避外汇市场汇率波动风险，公 司及子公司拟使用外汇套期保值工具，在不超过 1 亿元人民币或等值外币额度内 滚动操作，与相关金融机构开展外汇套期保值业务。期限自本议案经公司董事会 审议通过之日起十二个月内，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进 行再交易的相关金额）将不超过已审议额度。同时，授权董事长或其授权人士依 据公司相关管理制度具体实施外汇套期保值业务方案，签署相关协议及文件。 2、已经履行及尚待履行的审议程序 2024 年 4 月 24 日，公司本次开展外汇套期保值业务的相关议案已经公司第 三届董事会第十四次会议及第三届监事会第七次会议审议通过。 3、风险提示 公司开展外汇套期保值业务过程中可能存在市场风险、交易风险、履约风险、 流动性风险、技术风险、政策风险等情况 ...

证券代码：301577 证券简称：美信科技 公告编号：2024-044 广东美信科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东美信科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发布的《企业 会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）的要求变更会计政策。本次会计 政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变更，不会对公 司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。根据《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司本次会 计政策变更无需提交董事会、股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更情况概述 1、变更的原因及变更日期 财政部于 2022 年 11 月发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕 31 号）（以下简称"解释第 16 号"）。 解释第 16 号规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不 影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应 纳税暂时性差异和可抵扣暂时性 ...

广东美信科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 广东美信科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广东美信科技股份有限公司（以下简 称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 董事会对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实 施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固 有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...