薪酬与考核委员会组成 - 成员由三名董事组成，两名独立董事[8] 委员产生 - 由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上董事提名，董事会选举产生[9] 会议安排 - 例会每年至少召开一次，提前五天通知委员[22][24] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[25] 表决与回避 - 表决方式为举手或投票，临时会可通讯表决[26][27] - 讨论关联议题时关联委员应回避[29] 会议记录与生效 - 会议记录由董事会秘书保存不少于十年[31] - 工作细则自董事会决议通过生效[36]

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，两名独立董事[8] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[9] 召集人设置 - 设召集人一名，由独立董事担任主持工作[11] 会议规则 - 例会每年至少召开一次，提前五天通知[22][24] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[25] - 表决方式多样，关联委员回避时有特殊规定[26][29] 会议记录 - 会议记录由董事会秘书保存，期限不少于十年[31] 生效时间 - 工作细则自董事会决议通过之日起生效[35]

上市与股本 - 公司于2024年1月24日在深交所创业板上市，首次发行1109.5149万股[5] - 公司注册资本4502.95万元，股份总数4502.95万股，均为普通股[6][16] 股份限制与权益 - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[24] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类股份总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[24] 股东相关 - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可提名董事候选人[75] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东，可因相关人员违规致公司损失提起诉讼[32] 股东会 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[48] - 单独或合计持有10%以上股份股东请求时，公司应在2个月内召开临时股东会[48] 董事会 - 董事会由5名董事组成，设董事长1人，不设副董事长[91] - 董事会每年至少召开两次定期会议，需提前10日书面通知全体董事[96] 独立董事 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为前10名股东的自然人股东及其亲属不得担任独立董事[104] - 独立董事行使部分特别职权需经全体独立董事过半数同意[107] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[122] - 每年现金分配利润不少于当年可供分配利润总额的10%[126] 公司变更 - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[143] - 公司分立需10日内通知债权人，30日内公告，分立前债务由分立后公司承担连带责任[145]

战略委员会组成 - 成员由三名董事组成[10] - 委员由董事长等提名[10] - 设召集人一名，由董事担任[10] 任期与撤换 - 任期与董事会一致，可连选连任[10] - 两次未出席未提交报告，建议撤换[10] 会议规则 - 会议提前五天通知委员[15] - 三分之二以上委员出席方可举行[16] - 决议须全体委员过半数通过[16] 细则施行与解释 - 细则自董事会决议通过之日起施行[19] - 细则由公司董事会负责解释[20]

公司财务业绩 - 2025年前三季度公司营收约3.12亿元，同比增长3.06% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润约1139万元，同比减少24.67% [1] - 2025年前三季度基本每股收益为0.2564元，同比减少26.74% [1] 公司市值信息 - 截至发稿时公司市值为28亿元 [2] 行业动态 - 中国创新药领域今年海外授权交易额已达800亿美元 [2]

证券代码：301577 证券简称：美信科技 公告编号：2025-060 广东美信科技股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东美信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 24 日召 开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公 司章程>的议案》，公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予的 76.95 万股限制 性股票已完成股份登记，并于 2025 年 9 月 15 日上市流通，公司总股本由 44,260,000 股 增 加 至 45,029,500 股 ， 注 册 资 本 由 44,260,000 元 增 加 至 45,029,500 元。 鉴于上述公司股本及注册资本变动情况，公司根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司章程指引》及相关法律法规的规定，对《公司章程》中有关条款进行 相应修改。该议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。现将具体内容 公告如下： 一、《公司章程》修订对照表 2 除上述修订条款外，《公司章程》中的其他 ...

会议时间 - 2025年第三次临时股东会现场会议11月11日15:00召开[3][25] - 网络投票时间为11月11日9:15 - 15:00[3][17][19] 股权登记 - 股权登记日为2025年11月6日[5] 会议地点 - 会议地点在广东省东莞市江南大道20号办公楼二楼会议室[6] 议案表决 - 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》需2/3表决通过[7] 登记信息 - 会议登记时间为2025年11月7日9:00 - 16:00[9] - 登记地点在该地址办公楼证券事务部[9] - 网络投票代码为“351577”，简称“美信投票”[15]

一、董事会会议召开情况 广东美信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议 通知于 2025 年 10 月 15 日以专人送递、电话及电子邮件等方式送达全体董事。 本次会议于 2025 年 10 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次 会议应出席会议董事 5 人，实际出席董事 5 人，其中，出席现场会议董事 2 名， 董事胡联全、李青阳、李树永以通讯表决方式出席本次会议。会议由董事长张定 珍女士主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序 符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 经与会董事认真审议，形成如下决议： 二、董事会会议审议情况 证券代码：301577 证券简称：美信科技 公告编号：2025-058 广东美信科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经公司全体董事审议通过如下议案： 1、审议通过了《关于<2025 年第三季度报告>的议案》 公司严格按照相关法律法规的规定，编制了《2025 年第三季度报告》，报 告内容真 ...

广东美信科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：301577 证券简称：美信科技 公告编号：2025-059 广东美信科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 1 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 106,383,515.08 | 3.22% | 311,753,539.57 | 3.06% | | 归属于上市公司股东 | 879,673.62 | -76.48% | 11,387,797.47 | ...

产品与技术应用 - 公司功率变压器产品可匹配HVDC系统并保障其稳定运行[1] - 公司信号类磁件等产品在通信领域广泛应用 为HVDC系统应用提供技术支持和经验积累[1] - 公司产品目前尚未应用在SST固态变压器架构中[1]