股东大会审议通过利润分配方案 - 2024年年度利润分配方案于2025年5月14日经股东大会审议通过 以总股本4426万股为基数 每10股派发现金红利3元人民币(含税) 共计派发1327.8万元 [1] - 分配方案不涉及送红股或资本公积金转增股本 若股权登记日前总股本变动 将按分配总额不变原则调整比例 [1] 权益分派方案 - 现金分红基准为4426万股 每10股派3元(含税) 深股通香港投资者及QFII/RQFII每10股派2.7元 [1] - 个人及基金投资者持股期限差异化征税 持股1年内每10股补缴0.3元税款 超过1年免税 [1] - 香港投资者持有基金份额按10%征税 内地投资者基金份额适用差异化税率 [1] 股权登记与除权除息安排 - 股权登记日为2025年5月23日 除权除息日为2025年5月26日 [1][2] - 分派对象为登记日在册全体股东 现金红利于5月26日通过托管机构划入资金账户 [2] 发行价调整机制 - 首发股票锁定期满后股东减持价承诺将根据本次权益分派实施情况相应调整 [2]

证券代码：301577 证券简称：美信科技 公告编号：2025-021 广东美信科技股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、广东美信科技股份有限公司（以下简称"美信科技"或"公司"）2024 年年度利润分配方案已获 2025 年 5 月 14 日召开的 2024 年年度股东大会审议通 过，具体内容为：以现有总股本 44,260,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发 现金红利 3.0 元人民币（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本，共计 派发现金红利 1,327.8 万元。如权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的， 将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。 2、自分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的分派方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。 4、本次分派实施方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 二、权益分派方案 本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 44,260,000 股为基 ...

股东大会出席情况 - 出席股东大会股东及代理人共53人，代表有表决权股份27,603,048股，占比62.3657％[4] - 现场会议出席3人，代表股份25,418,845股，占比57.4307%[5] - 网络投票出席50人，代表股份2,184,203股，占比4.9349％[5] - 中小投资者出席50人，代表股份2,184,203股，占比4.9349％[5] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》等多议案同意率超99.9%[6][7][9][10][11][13] - 《2024年度监事会工作报告》等议案有反对和弃权票[15][17] 其他情况 - 股东大会由律师见证并出具合法有效的法律意见书[18] - 公告发布于2025年5月14日[20]

股东大会信息 - 公司董事会于2025年4月23日公告2025年5月14日召开股东大会[6] - 现场会议于2025年5月14日15:00在广东美信科技公司二楼青花会议室召开[6] - 网络投票时间为2025年5月14日9:15 - 15:00[7] 股东出席情况 - 出席现场会议股东3名，代表25,418,845股，占比57.4307%[9] - 网络投票股东50名，代表2,184,203股，占比4.9349%[9] - 出席会议股东共53名，代表27,603,048股，占比62.3657%[9] 议案表决结果 - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》同意27,584,248股，占比99.9319%[16] - 《关于<2024年度财务决算报告>的议案》同意27,589,848股，占比99.9522%[17] - 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》同意27,589,848股，占比99.9522%[18] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意27,588,248股，占比99.9464%[20] - 《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意27,589,048股，占比99.9493%[22] - 《关于公司董事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬标准的议案》，同意2,170,203股，占比99.3590%[23] - 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》，同意27,589,948股，占比99.9525%[25] - 《关于公司监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬标准的议案》，同意27,586,948股，占比99.9417%[25][26] 决议情况 - 本次股东大会上述议案均获得通过[27] - 公司本次股东大会决议合法有效[28]

公司经营与财务 - 2024 年经营活动现金流量净额大幅增长，得益于深耕优质客户、加强应收账款管理、构建高效供应链管理体系 [2] - 2024 年度，前五名客户合计销售金额 15073.9 万元，占年度销售总额比例 35.70% [4] 研发规划 - 加大研发投入是公司核心战略布局，聚焦新项目开发和技术迭代，提升产品竞争力 [3] - 2024 年推出工业级、车规级等高可靠性网络变压器等新产品，完善磁性元器件领域产品布局 [4][5] 股东解禁 - 2025 年 4 月 30 日解禁股东为首发前持股 5%以上的机构股东，减持行为合法合规 [3] 原材料应对 - 公司使用原材料主要为塑胶外壳等，铜在产品成本中占比相对较小，铜价上涨压力不大 [3] - 公司每半年或每季度集中招投标采购原材料，预测价格上涨时提前锁价以减少影响 [3]

大湾区总部建设 - 大湾区总部建设项目2024年已完成主体工程建设 目前正在进行内部装修和投产前的准备工作 预计2025年投入使用 [2] 业务布局与战略方向 - 依托磁性元器件领域的技术沉淀与市场先发优势 自动化产线迭代升级 核心工艺持续精进 [2] - 扩充产品品类 精准锚定新能源汽车 5G通信 人工智能 工业自动化等战略新兴领域 全面布局高增长市场 [2] 财务数据 - 2024年公司营业收入4.22亿元 归属于上市公司股东的净利润3,226.71万元 经营活动产生的现金流量净额7,423.26万元 [2] - 基本每股收益0.74元 加权平均净资产收益率4.40% 资产总额10.67亿元 归属于上市公司股东的净资产7.63亿元 [2] - 境内营收占比71.54% 境外营收占比28.46% [2] 海外市场拓展 - 海外市场拓展面临法律法规 产业政策 政治经济环境变化 国际关系紧张 贸易制裁及不可抗力等挑战 [2] - 应对措施包括考虑去东南亚设厂 利用当地政策和成本优势 与当地伙伴合作 提高供货效率 降低物流成本 增强客户满意度 [2] 汽车电子领域 - 以平板变压器技术为核心 磁集成技术为导向 开发一系列汽车用功率磁性元器件 [3] - 产品应用于电池管理系统（BMS） 车载充电系统（OBC） 直流-直流变换器（DC-DC Converter） 自动驾驶系统 车载导航多媒体系统 电子控制单元 安全控制系统及能量传输系统等全车磁件 [3] - 实现汽车智能化与网联化 [3]

财务业绩 - 2024 年公司实现营业收入 42,223.93 万元，较上年同期下降 3.09%；归属于上市公司股东的净利润 3,226.71 万元，较上年同期下降 41.32% [2] - 2024 年经营活动产生的现金流量净额 7,423.26 万元，基本每股收益 0.74 元，加权平均净资产收益率 4.40%，资产总额 10.67 亿元，归属于上市公司股东的净资产 7.63 亿元 [2] - 2024 年销售费用为 1,027.52 万元，同比下降 0.86%；研发费用为 2,557.42 万元，同比增长 14.10% [3] 业务板块 - 2024 年信号类磁性元器件业务营收占比为 67.33%，功率类磁性元器件及其他营收占比为 30.24% [3] - 2024 年公司境内营收占比 71.54%，境外营收占比 28.46% [4] 研发情况 - 2024 年公司研发投入金额为 2,557.42 万元，研发投入占营业收入比例为 6.06% [3] - 研发人员数量 119 人，占比 19.10%，增长 3.48% [7] 项目进展 - 大湾区总部建设项目预计 2025 年投入使用，2024 年已完成主体工程建设，正在进行内部装修和投产前的准备工作 [3] 未来规划 - 未来依托技术沉淀与市场先发优势等扩充产品品类，布局新能源汽车等战略新兴领域带动业绩提升 [4] - 2025 年聚焦建成湾区智能工厂、加大研发投入、巩固拓展客户、优化人才机制开展工作 [7] - 2025 年以“重点客户、重大项目、重要工作”为核心维护客户，巩固与现有客户合作，拓展新客户和海外市场，培训营销人员 [6] 产品相关 - 2024 年推出工业级、车规级等高可靠性网络变压器等产品，完善磁性元器件领域布局 [5] - 在汽车电子领域以平板变压器技术为核心开发一系列汽车用功率磁性元器件，应用于全车磁件 [12] 合作与采购 - 2024 年前五名供应商合计采购金额 8,067.81 万元，占年度采购总额比例 26.90%，主要原材料为塑胶外壳等 [5] - 与主要供应商保持良好稳定关系，通过多元化采购等措施应对原材料价格波动 [5][6] 其他情况 - 2024 年员工数量为 623 人，较上一年略有增长，在人才培养和引进方面采取构建薪酬体系、开展培训、参加招聘等措施 [6] - 2024 年度利润分配预案为以 4,426 万股为基数，每 10 股派发 3 元现金红利，共计派发现金红利 1,327.80 万元，议案尚需提交股东大会审议 [11][12] - 公司境外销售收入占比不到 30%，无对美出口业务，关税影响相对较小，将关注经贸政策变化 [7] - 2025 年 Q1 优异成绩为全年业绩奠定基础，验证战略有效性，提振团队信心，吸引客户与合作伙伴 [9] - 创新性成本管控模式从设计源头管控成本，降低生产成本、提高生产效率与产品质量，增强产品竞争力和市场地位 [10]

股东持股情况 - 润科投资持股2,072,803股，占比4.68%[3] - 深创投持股323,415股，占比0.73%[4] - 东莞红土持股1,617,076股，占比3.65%[4] 减持计划 - 润科投资15个交易日后2个月内减持不超1,106,500股，不超2.5%[3] - 深创投及东莞红土15个交易日后3个月内合计减持不超1,106,500股，不超2.5%[4] 减持方式及比例 - 润科投资集中竞价不超442,600股，1%；大宗不超663,900股，1.5%[7] - 深创投集中竞价不超73,767股，0.17%；大宗不超110,650股，0.25%[8] - 东莞红土集中竞价不超368,833股，0.83%；大宗不超553,250股，1.25%[9] 减持时间 - 润科投资2025年5月26日 - 2025年7月25日[6] - 深创投及东莞红土2025年5月26日 - 2025年8月25日[6] 减持价格 - 减持价格根据二级市场价格确定[10]

股东大会时间 - 2025年5月14日召开2024年年度股东大会[1] - 现场会议时间为2025年5月14日下午15：00[1][2][21] - 网络投票时间为2025年5月14日9:15 - 15:00[1][2][15] 股权登记与统计 - 股权登记日为2025年5月8日[3] - 截止2025年5月8日下午交易结束可统计股东持股情况[21] 会议审议与提案 - 会议审议包括《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》等多项议案[4][5][18] 登记与送达 - 登记时间为2025年5月13日9：00 - 11：30，13:00 - 16:00[6] - 拟出席现场会议的股东需于2025年5月13日16:00前将参会股东登记表及资料送达公司证券部[21] 投票信息 - 投票代码为"351577"，投票简称为"美信投票"[13] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月14日9:15 - 9：25，9：30 - 11:30，13:00 - 15:00[14] 其他 - 中小投资者指除董事等以外单独或合计持有上市公司5%以下股份的股东[6] - 本次股东大会会期预计半天，与会人员食宿及交通费用自理[7] - 授权委托有效期自签发之日起至本次股东大会结束[19]

会议情况 - 第三届监事会第十一次会议于2025年4月21日召开，3位监事均出席[1] - 各项议案表决3票同意，0票弃权，0票反对[2][6][7][8][11][12][14][15][16][19] 资金运用 - 拟用不超1.4亿闲置募集资金买保本理财，不超2.1亿自有资金买中低风险理财[11] 报告情况 - 《2024年度财务决算报告》反映公司2024年财务与经营状况[4][5] - 《2024年年度报告》等编制审议合规，信息真实准确完整[7][19] 业务与审计 - 监事会同意2025年开展商品及外汇套期保值业务[12] - 同意续聘致同会计师事务所担任2025年审计机构[13][14] 利润分配 - 2024年度利润分配预案考虑公司情况，体现对投资者回报[8]