| 发明名称 | | 证书号 | | 专利号 | 专利申请 | | | 授权公告日 | | | 专利权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 日 | | | | | | | | 一种平板变压器 | 第 | 7288521 | 号 | ZL201810794788.6 | 2018 7 | 年 | | 2024 8 | 年 | 月 | 美信科技 | | | | | | | 月 | 19 | 日 | 16 | 日 | | | 注：发明专利的专利权期限为 20 年（自申请日起算）。 关于公司取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东美信科技股份有限公司（以下简称"公司"或"美信科技"）于近日取 得中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书 1 项，具体情况如下： 证券代码：301577 证券简称：美信科技 公告编号：2024-058 广东美信科技股份有限公司 特此公告。 广东美信科技股份 ...

证券代码：301577 证券简称：美信科技 公告编号：2024-051 广东美信科技股份有限公司 关于诉讼案件撤诉的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、当事人地位：珠海市恒诺科技有限公司为原告；中山展晖电子设备有限 公司、广东美信科技股份有限公司（以下简称"公司"）为被告； 3、对上市公司的影响：原告撤诉案件不会对公司财务状况、经营成果和业 务活动产生重大影响。 一、诉讼案件的基本情况 1、2023 年 6 月 29 日，珠海市恒诺科技有限公司向广州知识产权法院提起 诉讼，起诉中山展晖电子设备有限公司、广东美信科技股份有限公司侵害发明专 利纠纷，要求两被告立即停止对其享有的名称为"一种网络变压器全自动制造方 法"、专利号为 ZL201510185094.9、授权公告号为 CN104795236B 的发明专利的 侵权，向原告共同赔偿经济损失及支出共计人民币 3,000 万元整。 2、2023 年 6 月 29 日，珠海市恒诺科技有限公司向广州知识产权法院提起 诉讼，起诉中山展晖电子设备有限公司、广东美信科技股份有限公司侵害发 ...

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东美信科技股份有限公司（以下简称"公司"或"美信科技"）于 2024 年 2 月 6 日召开了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第六次会议，并 于 2 月 22 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于增加暂时 闲置募集资金和自有资金进行现金管理额度的议案》，同意公司将暂时闲置募 集资金进行现金管理的额度由不超过人民币 1.96 亿元增加至不超过人民币 3.3 亿元，以及同意公司使用不超过人民币 8,000 万元的自有资金，用于购买安全 性高、流动性好的投资产品，并提请股东大会授权公司法定代表人或授权代理 人签署相关合同文件，授权期限自本次股东大会审议通过之日起 12 个月内有 效。资金在上述余额范围内可循环滚动使用，单个理财产品投资期限不得超过 12 个月。公司监事会、保荐机构对上述事项发表了明确同意的意见。具体内容 详见公司于 2024 年 2 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的 证券代码：301577 ...

近日，公司部分暂时闲置募集资金现金管理到期赎回。现就相关情况公告 如下： 证券代码：301577 证券简称：美信科技 公告编号：2024-049 广东美信科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东美信科技股份有限公司（以下简称"公司"或"美信科技"）于 2024 年 2 月 6 日召开了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第六次会议，并 于 2 月 22 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于增加暂时 闲置募集资金和自有资金进行现金管理额度的议案》，同意公司将暂时闲置募 集资金进行现金管理的额度由不超过人民币 1.96 亿元增加至不超过人民币 3.3 亿元，以及同意公司使用不超过人民币 8,000 万元的自有资金，用于购买安全 性高、流动性好的投资产品，并提请股东大会授权公司法定代表人或授权代理 人签署相关合同文件，授权期限自本次股东大会审议通过之日起 12 个月内有 效。资金在上述余额范围内可循环滚动使用，单个理财产品投资期限不得超过 12 个月。公司监 ...

3、本次实施的分派方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致； 4、本次分派实施方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 证券代码：301577 证券简称：美信科技 公告编号：2024-048 广东美信科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、广东美信科技股份有限公司（以下简称"美信科技"或"公司"）2023 年年度利润分配方案已获 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会审议通 过，具体内容为：以现有总股本 44,260,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发 现金红利 8.0 元人民币（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本，共计 派发现金红利 3,540.8 万元。如权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的， 将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。 2、自分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化； 二、权益分派方案 本公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 44,260,000 股为基 ...

股东大会信息 - 2024年5月16日14:30在广东美信科技公司二楼青花会议室召开现场会议[6] - 2024年5月16日9:15 - 15:00为网络投票时间[7] 股东投票情况 - 出席现场会议股东3名，代表25,418,845股，占比57.4307%[9] - 网络投票股东8名，代表3,259,260股，占比7.3639%[9] - 现场和网络投票股东共11名，代表28,678,105股，占比64.7946%[9] - 中小股东8名，代表3,259,260股，占比7.3639%[9] 议案表决结果 - 多项议案同意股数占比超99.9665%，部分议案有少量反对票[16][17][18][21][23][24][25][26] - 本次股东大会上述议案均获得通过[27] - 公司本次股东大会决议合法有效[28]

股东大会出席情况 - 出席股东及代理人11人，代表股份28,678,105股，占比64.7946％[4][5] - 现场出席3人，代表股份25,418,845股，占比57.4307%[5] - 网络投票出席8人，代表股份3,259,260股，占比7.3639％[5] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》等多议案同意率99.9665％[6][7][9][10][11] - 《公司董事2023年度薪酬及2024标准》同意率99.7055％[15] - 《公司监事2023年度薪酬及2024标准》获二分之一以上通过[17]

法律诉讼 - 恒诺科技起诉公司及中山展晖，要求各赔偿3000万元[3] - 案件已受理未审理，未审案件不影响财务[2] - 国家知识产权局宣告涉案专利全部无效[5] - 公司采购设备有合法来源，不担责[7] - 诉讼对公司财务等无重大影响[7]

业绩总结 - 2023年度主营业务收入43,572.23万元，较上年降10.59%[2] - 2023年度净利润5,498.87万元，较上年降17.76%[2] - 网络变压器收入下滑4,239.42万元致收入下滑[3] 未来展望 - 2024年做好股东大会工作并贯彻决议[16] - 组织董监高参加规范运作学习[17] - 加强内控制度建设，优化流程[17] - 严格做好信息披露工作[18] - 深化投资者关系管理并开展活动[19] 公司治理 - 2023年董事会召开6次会议，议案均通过[7] - 2023年召开3次股东大会，议案均通过[9] - 2023年9月修订两项制度[5] - 报告期审计委员会开2次会，薪酬与考核开1次会[12] - 独立董事王建新、秦春燕积极履职[14]

业绩分配 - 2023年度每10股派发现金红利8元，共派3540.8万元[8] 资金使用 - 用11720.42万元募集资金置换自筹资金及发行费用[10] - 增加不超7000万元闲置自有资金现金管理[22] 议案表决 - 多项议案表决均3票同意，0票弃权，0票反对[2][4][6][8][12][21]