本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定 性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的 市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出 投资决定。 广东美信科技股份有限公司 Guangdong Misun Technology Co., Ltd. （广东省东莞市企石镇新南金湖一路 3 号 1 号楼） 招股说明书 （成都市青羊区东城根上街 95 号） 首次公开发行股票并在创业板上市 保荐机构（主承销商） 广东美信科技股份有限公司 招股说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文 件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、 投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不 实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自 行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发 行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 1 广东美信科技股份 ...

与投资者保护相关的承诺 | 序号 | 承诺事项 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 关于所持股份锁定的承诺 | 1-32 | | 2 | 关于所持股份的持股意向及减持意向的承诺 | 33-51 | | 3 | 关于上市后股价稳定措施的承诺 | 52-64 | | 4 | 关于欺诈发行上市的股份回购的承诺 | 65-71 | | 5 | 关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺 | 72-81 | | 6 | 关于利润分配政策的承诺 | 82-87 | | 7 | 关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺 | 88-97 | | 8 | 关于失信补救措施的承诺 | 98-114 | | 9 | 关于规范和减少关联交易的承诺 | 115-129 | 关于所持广东美信科技股份有限公司 股份锁定的承诺函 鉴于广东美信科技股份有限公司(以下简称"发行人"或"公司")拟在中 国境内首次公开发行人民币普通股股票并上市(以下简称"本次发行并上市"), 深圳全珍投资有限公司(以下简称"承诺人"或"本企业")作为发行人的控股 股东,现就发行人本次发行并上市完成后,承诺人转让所持发行人股份 ...

广东美信科技股份有限公司章程(草案) 广东美信科技股份有限公司 2017- 章程(草案) l 4-2-1 t 第一章 总则 第一条 为维护广东美信科技股份有限公司(以下简称"公司")、股东和 债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》(以下简称"上市规则")和其他有关规定,制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系由深圳全珍投资有限公司、东莞市同信实业投资合伙企业(有限合伙) 发起设立的股份有限公司,在东莞市市场监督管理局注册登记。公司持有统一社 会信用代码为 91441900753682376W 的《营业执照》。 第三条 公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会同意注册, 首次向社会公众发行人民币普通股【】万股,于【】年【】月【】日在深圳证券 交易所(以下简称"证券交易所")创业板上市,股票代码为【】。 第四条 公司注册名称: 中文全称:广东美信科技股份有限公司 英 ...

3-2-4-1 目 录 广东美信科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 内部控制鉴证报告 致同专字(2023)第 441A017866 号 广东美信科技股份有限公司全体股东: 内部控制鉴证报告 关于 2023年6月30日与财务报表相关的内部控制的评价报告 1-2 3-2-4-2 hornton 我们接受委托,鉴证了广东美信科技股份有限公司(以下简称美信科技 公司)董事会对 2023年6月 30日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。 美信科技公司董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》建立健全内部 控制并保持其有效性,并确保后附的美信科技公司《关于 2023年 6月 30日与 财务报表相关的内部控制的评价报告》真实、完整地反映美信科技公司 2023 年 6月 30日与财务报表相关的内部控制。我们的责任是对美信科技公司 2023 年6月30日与财务报表相关的内部控制有效性提出鉴证结论。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历史财务信 息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。在鉴证过程中,我 们实施了包括了解、测试和评价与财务报表相关的内部控制 ...

广东美信科技股份有限公司 2020 年度、2021 年度、2022 年度 及 2023 年 1-6 月 审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 3-2-1-1 目录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-4 | | 合并及公司利润表 | 5-6 | | 合并及公司现金流量表 | 7-8 | | 合并及公司股东权益变动表 | 9-16 | | 财务报表附注 | 17-148 | 3-2-1-2 rant I hornton 审计报告 致同审字(2023)第 441A027328 号 广东美信科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广东美信科技股份有限公司(以下简称美信科技公司)财务报 表,包括 2020年 12月 31日、2021 年 12月 31 日、2022年 12月 31 日、2023 年 6 月 30 目的合并及公司资产负债表,2020年度、2021年度、2022年度、2023 年 1-6 月的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益 变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计 ...

广东美信科技股份有限公司 2023 年 1-9 月财务报表 审阅报告 Grant Thornton 型目 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/）"进行查验 报告编码:京23PPN57NH6 3-2-2-1 | 审阅报告 | | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 财务报表附注 | 5-78 | 3-2-2-2 目 || 录 审阅报告 致同审字(2023)第 441A027713 号 广东美信科技股份有限公司全体股东: 我们审阅了后附的广东美信科技股份有限公司(以下简称"美信科技"、 "公司")的财务报表,包括 2023年9月30日的合并及公司资产负债表,2023 年 1-9 月的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表以及财务报表附注。按 照企业会计准则的规定编制财务报表是美信科技公司管理层的责任,我们的责 任是在实施审阅工作的基础上对这些财务报表出具审阅报告。 我们按照《中国注册会计师审阅准则第 21 ...

广东美信科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议 广东美信科技股份有限公司(以下简称"公司")2021年第二次临时股东 大会(以下简称"本次会议")于 2021年11月15日在公司会议室召开。全体 股东或其委派代表均出席会议,代表公司股份 33,164,851 股,占公司发行的股 份总数的 100%。 本次会议由公司董事长张定珍女士主持,公司董事、监事、高级管理人员列 席了会议。各股东确认,公司在本次会议召开前已通过书面、邮件等方式向全体 股东发出了本次会议的会议通知,全体股东均已收到前述会议通知。各股东进一 步确认,本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》以及 有关法律、法规的规定。 本次会议逐项审议了会议通知中的各项议案,并以现场记名投票的表决方式 通过以下决议: 一、通过《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》 同意公司申请首次公开发行股票并在创业板上市,具体方案如下(经逐项表 决) : 1.股票种类 本次发行的股票为人民币普通股(A股)。 表决情况:33,164,851 股同意,0 股反对,0 股弃权,同意股份数占有效表 决权股份数的 100%。 2.每股面值 ...

北京 ·上海 ·深圳 ·广州 · 成都 · 武汉 · 童庆 · 青岛 · 杭州 · 南京 · 海口 · 香港 · 东京 · 伦敦 · 留幼 · 洛杉矶 · 归金山 · 阿拉木图 Bejing · Shanghai· Shenzhen · Gusegzhou· Chengdu· Wuban· Chongciou · Nanjing · Hakov· Hongkov · Nenjing · Hakou · New Yokr Los · Argele· San Francisco · Almaty 3-3-1-1 175 中倫津師事務所 口 ZHONG LUN LAW FIRM 北京市中伦律师事务所 关于广东美信科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市的 法律意见书 二〇二一年十二月 法律意见书 目 录 | 一、本次发行上市的批准和授权……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7 | | --- | | ...

国金证券股份有限公司 关于 广东美信科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二四年一月 广东美信科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之发行保荐书 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《首次公开发行股票注册管理办法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、 行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订 的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、 准确性和完整性。 1 | 声 明 | | 1 | | --- | --- | --- | | 目 录 | | 2 | | 释 义 | | 3 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 | 4 | | | 一、保荐机构项目人员情况 | 4 | | | 二、发行人基本情况 | 4 | | | 三、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往来情况 | | | | | 5 | | | 四、保荐机构内部审核程序和内核意见 | 6 | | | ...

广东美信科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市提示公告 保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司 广东美信科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"美信科技"或"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 创业板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）同意注册（证监许可[2023]2744 号）。《广东美信科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及附件披露于中国证监会指定网 站（巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn；中证网，网址 www.cs.com.cn；中国 证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.stcn.com 和证券日报 网，网址 www.zqrb.cn），并置备于发行人、深交所、本次发行保荐人（主承销 商）国金证券股份有限公司（以下简称"保荐人（主承销商）"或"国金证券"） 的住所，供公众查阅。 敬请投资者重点关注本次发行流程、申购、缴款、弃购股份处理等方面， 具体内容如下： 1、本次发行采用直接定价方式，股份通过网上向持有深圳市场非限售A股 股 ...