广东辰奕智能科技股份有限公司 关于股东大会、董事会、监事会、独立董事、 报告期内,公司共召开 16 次股东大会,历次股东大会均按照《公司章程》、 《股东大会议事规则》及其他相关法律、法规规定的程序召集和召开,严格按照 相关规定进行表决、形成决议,相关决议内容合法、有效。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司于 2016年 6 月 15 日召开 了创立大会暨 2016年第一次临时股东大会,审议通过了《股东大会议事规则》, 建立了股东大会制度;于 2021年 4 月 28 日召开 2021 年第二次临时股东大会, 审议通过了修订后的《股东大会议事规则》,进一步完善了股东大会制度。 (二) 董事会制度的建立健全及运行情况 2016年 6 月 15 日,公司召开了创立大会暨 2016年第一次临时股东大会, 审议通过了《董事会议事规则》,并选举产生了公司第一届董事会;于 2021年 4 月 28 日召开 2021 年第二次临时股东大会,审议通过了修订后的《董事会议事 规则》,进一步完善了董事会制度。 报告期内,公司共召开19次董事会,历次董事会均按照《公司章程》、《董 事会议事规则》及其他相关法律、法规规定的程 ...

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现时各专业委员会组成人员如下: 各专业委员会的设立情况及其相应实施细则具体如下: 一、战略委员会 广东辰奕智能科技股份有限公司 关于审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明 2021年1月20日,公司召开了第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关 于设立公司董事会各专门委员会的议案》、《关于选举审计委员会委员的议案》、 《关于选举战略委员会委员的议案》、《关于选举薪酬与考核委员会委员的议案》 《关于选举提名委员会委员的议案》及上述各董事会专门委员会工作细则。 公司各董事会专门委员会成员均由3名董事组成,其中审计委员会、提名委 员会和薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人,且审计委员会的主任 委员为会计专业人士。 | 委员会名称 | 召集人 | 委员 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 唐秋英 | 杨中硕、唐成富 | | 提名委员会 | 杨中硕 | 胡卫清、Yatao Yang (杨亚涛) | | 战略委员会 | 胡卫清 | Yatao Yang (杨亚涛)、赵耀 | | 薪酬与考核委员会 | 唐秋英 | 胡卫清、杨中硕 | (一) 人员组成 战略委员会成员由3 名董事组成,战 ...

广东辰奕智能科技股份有限公司 2021年第四次临时股东大会决议 广东辰奕智能科技股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会决议 广东辰奕智能科技股份有限公司(以下简称"公司")202 股东大会于 201 年/0月16日 在公司会议室举行。出席本次股东大会的股东( 股东授权委托代表)共 5 人,持有表决权的股份 36.000.000 股 司股份总数 的 100.00%。 本次股东大会由胡卫清主持,公司董事、监事及高级管理人员参加了会议, 符合《中华人民共和国公司法》和《广东辰奕智能科技股份有限公司章程》的有 关规定。与会股东代表经过认真审议,以记名投票方式获决,审议通过如下议案: (一)审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市 方案的议案》 (1) 股票的种类 表决结果:同意股数 36,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股 数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 (2) 每股面值 表决结果:同意股数 36.000.000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100. ...

广东辰奕智能科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 初步询价及推介公告 保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司 特别提示 广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"辰奕智能"、"发行人"或"公 司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《证券 发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理办法》"）、 《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），深圳证券交易 所（以下简称"深交所"）发布的《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承 销业务实施细则》（深证上〔2023〕100 号）（以下简称"《业务实施细则》"）、 《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上〔2018〕279 号）（以 下简称"《网上发行实施细则》"）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实 施细则（2023 年修订）》（深证上〔2023〕110 号）（以下简称"《网下发行实 施细则》"），中国证券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中 证协发〔2023〕18 号）（以下简称"《承销业务规则》"）、《首次公开发行证 券网下投资者管理规则》（以下简称"《网下 ...

广东辰奕智能科技股份有限公司 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 建设期 | 实施主体 | 项目总投资 | 募集资金投资 额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 生产基地新建项目 | 18 个月 | 发行人 | 33,560.22 | 33,560.22 | | 2 | 研发中心建设项目 | 18 个月 | 发行人 | 5,474.19 | 5,474.19 | | | 合计 | | | 39,034.41 | 39,034.41 | 广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"辰奕智能"、"发行人"或"公 司"）本次拟公开发行不超过 1,200 万股 A 股普通股股票，本次发行所募集资金 扣除发行费用后将全部用于生产基地新建项目和研发中心建设项目，具体情况如 下： 关于募集资金具体运用情况的说明 一、募集资金运用方向的总体安排 2、项目投资概算 （1）项目总投资估算 公司项目投资金额总量为 33,560.22 万元，计划通过上市募集方式获得。本 项目投资包括建设投资和铺底流动资金，其中建设投资 30,560.22 万元，铺底流 动资金 3,000.00 ...

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索 引 号 bm56000001/2023-00009066 分 类 发布机构 发文日期 名 称 关于同意广东辰奕智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复 文 号 主 题 词 中国证监会 2023年7月6日 【打印】 【关闭窗口】 广东辰奕智能科技股份有限公司: 中国证券监督管理委员会收到深圳证券交易所报送的关于你公司首次公开发行股票并在创业板上市 的审核意见及你公司注册申请文件。根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《国务 院办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通知》(国办发[2020]5号)和《首次公开发行股票注册 管理办法》(证监会令第205号)等有关规定,经审阅深圳证券交易所审核意见及你公司注册申请文件,现批 复如下: 一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。 三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前,你公司如发生重大事项,应及时报告深圳证券交易所 并按有关规定处理。 关于同意广东辰奕智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批 复 ...

发行计划 - 公司拟公开发行A股不超过1200万股，发行后总股本不超过4800万股，公开发行股数占发行后总股本比例不低于25%[3][13][36] - 拟上市证券交易所为深圳证券交易所创业板，保荐人、主承销商为兴业证券股份有限公司[3] 业绩数据 - 2020 - 2022年全球彩电出货量分别为228.8百万台、214.5百万台和202.50百万台，2022年同比下滑5.6%[23][95] - 2022年中国彩电市场全渠道零售量规模为3634万台，同比下滑5.2%[23][96] - 2020 - 2022年主营业务收入分别为44526.72万元、60708.66万元、72591.63万元[42] - 2022年家电智能遥控器中红外遥控器金额20630.77万元，占比28.42%；无线遥控器金额40532.14万元，占比55.84%[42] - 2022年智能产品中教育产品金额983.80万元，占比1.36%；智能家居控制器金额140.04万元，占比0.19%；其他智能产品金额10304.88万元，占比14.20%[42] - 2022年公司营业收入为74477.55万元，净利润为8864.35万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为9690.62万元[52] - 2023年1 - 3月公司营业收入为14915.86万元，较2022年同期下降9.48%[56] - 2023年1 - 3月公司归母净利润为1738.45万元，较2022年同期增长7.07%[56] - 2023年1 - 3月公司扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为1781.71万元，较2022年同期增长19.40%[57] - 2023年第一季度公司外销收入为9986.57万元，同比上升6.29%；内销收入为4929.29万元，同比下降30.41%[59] - 预计2023年1 - 6月营业收入30000 - 35000万元，同比下降16.68% - 2.79%[68] - 预计2023年1 - 6月归属于母公司所有者的净利润3300 - 3700万元，同比变动 - 2.80% - 8.99%[68] - 预计2023年1 - 6月扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润3400 - 3800万元，同比下降17.65% - 7.96%[68] 成本与风险 - 报告期内各期材料成本占主营业务成本的比例分别为75.13%、75.33%和72.82%，材料成本上升1%对2022、2021、2020年度主营业务毛利率的影响分别为 - 0.54%、 - 0.57%、 - 0.56%[25][86] - 报告期内各期芯片采购额分别为7702.08万元、11319.07万元和12454.69万元，占当期采购总额的29.54%、29.21%和31.55%[26][101] - 2022年度芯片价格下降10%时成本减少1245.47万元、毛利率提升1.67%，上升10%时成本增加1245.47万元、毛利率下降1.67%[27] - 报告期内外销收入分别为23403.82万元、32859.96万元和38860.00万元，占主营业务收入的比例分别为52.56%、54.13%和53.53%[29][80][99] - 报告期内因汇率波动产生的实际损益金额分别为 - 557.34万元、 - 70.36万元和 - 665.20万元，对利润总额的影响占比分别为 - 8.20%、 - 0.93%和 - 6.80%[32][34][99] - 报告期各期末外币风险总敞口分别为5860.43万元、7576.61万元和8689.93万元，假设人民币汇率升值5%，外汇风险敞口总额对利润总额的影响占比分别为 - 4.31%、 - 4.99%和 - 4.44%[32][100] 公司概况 - 公司成立于2009年5月6日，注册资本3600.00万元，法定代表人为胡卫清[33] - 辰奕有限于2015年1月4日更名为“广东辰奕科技有限公司”[11] - 盛思科教于2020年1月被出售[11] - 感臻科技于2021年9月更名为深圳感臻智能股份有限公司[12] 股权变动 - 2020年7月，余翀将1300万股股份以1元价格转让给胡卫清，转让后胡卫清持股1825万股，占比59.31%[121][123] - 2021年1月，胡卫清将171万股股份以1805万元价格转让给荔园新控，转让后胡卫清持股1964.25万股，占比54.56%，荔园新控持股171万股，占比4.75%[124][126] 募集资金用途 - 本次募集资金拟投入生产基地新建项目33560.22万元、研发中心建设项目5474.19万元，合计39034.41万元[72]