公司分配方案 - 辰奕智能2024年度分配预案为10转增3派5元（含税），预计派现金额合计3120万元，派现额占净利润比例66.08% [2] - 公司上市以来累计第2次派现，2023年度分配方案为10转增3派6.25元（含税），派现金额合计3000万元 [2] 公司财务表现 - 2024年实现营业收入8.73亿元，同比增长21.29%，净利润4721.37万元，同比下降47.90% [2] - 基本每股收益0.76元，加权平均净资产收益率5.09% [2] - 近5日主力资金净流出165.34万元 [3] 行业分红情况 - 家用电器行业56家公司公布2024年度分配方案，派现金额最高为美的集团267.12亿元，其次为海尔智家89.97亿元、苏泊尔22.39亿元 [3] - 派现占净利润比例最高为立霸股份165.91%，其次为亿田智能515.07%、惠而浦110.15% [4][5] - 股息率最高为闽灿坤B 5.40%，其次为美的集团5.22%、苏泊尔5.20% [4][5] 行业派现排名 - 派现金额前十名包括美的集团、海尔智家、苏泊尔、海信家电、海信视像、三花智控、兆驰股份、得邦照明、长虹美菱、热威股份 [4] - 辰奕智能派现金额3120万元，在行业中排名靠后 [5]

报告审议 - 审议通过《2024年年度报告》及其摘要，待股东会审议[3][6] - 审议通过《2025年第一季度报告》[7] - 审议通过《2024年度监事会工作报告》，待股东会审议[23][25] 资金运用 - 同意用不超10000万元闲置自有资金委托理财，期限12个月[13] - 审议通过用不超1.6亿元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[33] 其他议案 - 审议通过《2024年度利润分配预案》，待股东会审议[10][12] - 审议通过《2025年度日常关联交易预计的议案》，待股东会审议[15][18] - 审议通过《2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》[19] - 同意开展外汇套期保值业务[21] - 审议通过部分募投项目延期议案[35]

报告审议 - 审议通过《2024年年度报告》及摘要，待2024年年度股东会审议[3][6] - 审议通过《2025年第一季度报告》[7] - 审议通过《2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》[22] - 审议通过《2024年度董事会工作报告》，待2024年年度股东会审议[27][29] - 审议通过《2024年度总经理工作报告》[30] - 审议通过《2024年度财务决算报告》[32] - 《关于公司<2024年度内部控制评价报告>的议案》审议通过[37][40][41] - 《关于对会计师事务所2024年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》审议通过[52] 利润分配 - 2024年度利润分配预案：以6240万股为基数，每10股派5元，每10股转增3股，转增后总股本增至8112万股，待2024年年度股东会审议[10][12] 机构聘任 - 拟续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构，待2024年年度股东会审议[13][17] 关联交易 - 预计2025年与关联方日常关联交易不超5716.23万元，待2024年年度股东会审议[18][21] 业务开展 - 同意公司及子公司开展额度不超2亿元或等值外币的外汇套期保值业务，动用保证金不超2000万元或等值外币[24] 薪酬方案 - 《关于公司董事及高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》将提交2024年年度股东会审议[36] 授信额度 - 2025年度公司拟向银行申请不超过7亿元综合授信额度，议案需提交2024年年度股东会审议[42][45] 资金使用 - 公司同意使用不超过1亿元闲置自有资金进行委托理财，期限12个月，资金可滚动使用[46][48] - 公司同意使用不超过1.6亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限12个月，资金可循环滚动使用[49][51] 项目延期 - 公司将“研发中心建设项目”预定可使用状态日期由2025年3月延期至2025年12月[56][57]

业绩数据 - 2024年归属母公司净利润47,213,660.04元，母公司净利润55,565,778.49元[3] - 2024年营业收入873,455,289.29元，2023年为720,139,947.86元[7] - 2024年研发投入40,961,058.34元，2023年为31,654,745.48元[7] 利润分配 - 提取公积金后可供分配利润309,894,045.08元[3] - 每10股派现5元，共派现31,200,000元[3] - 每10股转增3股，转增后总股本81,120,000股[3] 分红回购 - 2024年预计现金分红3,120.0万元，回购0万元，占净利润66.08%[5] - 2024年现金分红31,200,000元，2023年为30,000,000元[7] 财务占比 - 2023年末、2024年末特定项目核算及列报金额占总资产4.29%和11.71%[12]

业务额度 - 公司2024年外汇套期保值业务额度不超4亿元或等值外币，保证金不超4000万元或等值外币[1] 投资数据 - 远期结售汇等衍生品投资期初金额3257.53万元，本期公允价值变动损益 -37.49万元[2] - 报告期内购入金额18367.51万元，售出金额16912.78万元，期末金额4674.78万元[2] - 期末投资金额占公司报告期末净资产比例为5.00%[2] 业务损失 - 报告期内实际结汇损失9.91万元[3] 业务风险与策略 - 外汇套期保值业务存在汇率波动等风险[4] - 公司加强汇率研究分析，统一管理业务，控制资金总量及时间[5] 机构意见 - 保荐机构对公司2024年度证券与衍生品投资情况无异议[8]

募资情况 - 公司首次公开发行1200万股A股，每股48.94元，募资总额58728万元，净额52363.99万元[1] 项目投资 - 截至2024年12月31日，生产基地新建项目投资33560.22万元，累计投入31462.16万元[3] - 截至2024年12月31日，研发中心建设项目投资5474.19万元，累计投入901.73万元[3] 项目延期 - 研发中心建设项目延期至2025年12月31日[4] - 2025年4月23日，董事会、监事会同意募投项目延期，保荐机构无异议[8][9][10]

募集资金情况 - 公司公开发行新股1200万股，每股面值1元，发行价48.94元/股，募集资金总额5.8728亿元，实际募集净额5.2363994118亿元[11] - 截止2024年12月31日，累计使用募集资金3.2363895567亿元[12] - 截止2024年12月31日，募集资金余额2.0266097716亿元[13] - 2024年度支付发行费用1297.169809万元，置换先期以自有资金支付的发行费用829.002865万元[12] - 2024年度手续费支出4814.20元，利息收入及理财产品投资收益266.480585万元[12] - 公司首次公开发行股票超募资金为13329.58万元[28] - 截至2024年12月31日，公司尚未使用超募资金[28] 专户资金情况 - 2024年1月，公司将扣除发行费用后的募集资金存放在三个专户[15] - 截至2024年12月31日，兴业银行惠州仲恺支行专户余额1942.773738万元，定期存款2500万元[17] - 截至2024年12月31日，中国工商银行惠州惠台支行专户余额2332.054386万元[17] - 截至2024年12月31日，招商银行惠州仲恺支行专户余额8491.269592万元，理财产品5000万元[17] 项目投资情况 - 生产基地新建项目承诺投资33560.22万元，本年度投入31462.16万元，累计投入31462.16万元，投资进度93.75%，本年度实现效益739.45万元[36] - 研发中心建设项目承诺投资5474.19万元，本年度投入901.73万元，累计投入901.73万元，投资进度16.47%[36] - 公司将研发中心建设项目实施地点变更，未改变募集资金用途和投向，投资总额等未变[19] - 研发中心建设项目原预计2024年9月达到预定可使用状态，现延期至2025年12月31日[37] - 生产基地新建项目受厂房搬迁、生产设备调试、产能爬坡影响，产能尚未完全释放，未达到预计产能[37] 现金管理情况 - 公司同意使用不超过3亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，产品期限不超过12个月[24] - 截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额为7500万元[25] - 2024年公司购买定期存款和理财产品合计金额55500万元，部分产品已到期赎回本金48000万元，获收益2203593.62元[26] 合规情况 - 报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更[31] - 报告期内，公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形[32] - 报告期内公司已披露信息及时、真实、准确、完整，募集资金存放、使用、管理及披露无违规情形[38]

募集资金情况 - 公司公开发行新股1200万股，发行价48.94元/股，募集资金总额5.8728亿元，净额5.2363994118亿元[1] - 超募资金13329.58万元，尚未指定用途[18][27][28] 资金使用情况 - 截止2024年12月31日，累计使用募集资金3.2363895567亿元[4] - 生产基地新建项目2024年投入31462.16万元，累计投入31462.16万元，投资进度93.75%[27] - 研发中心建设项目2024年投入901.73万元，累计投入901.73万元，投资进度16.47%[27] 资金余额情况 - 截止2024年12月31日，募集资金余额2.0266097716亿元[4] - 用闲置募集资金现金管理未到期定期存款2500万元、理财产品5000万元[19][29] 项目变更情况 - 2024年3月28日，公司将募投项目“研发中心建设项目”实施地点变更[10][28] - 公司将“研发中心建设项目”预定可使用状态日期延期至2025年12月31日[28] 其他情况 - 公司先行投入自筹资金2.181291亿元用于募投项目，置换资金总额2.264191亿元[13][28] - 2024年相关会议审议通过使用不超过3亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[15][28] - 公司设立募集资金专项账户，签订《募集资金三方监管协议》[5] - 公司生产基地新建项目产能受厂房搬迁等影响未完全释放[28] - 报告期内募集资金投资项目实施方式未变化[12][28] - 报告期内公司募集资金存放、使用、管理及披露无违规情形[29]

外汇套期保值业务安排 - 公司及子公司拟开展不超20000万元人民币或等值外币额度业务[2] - 预计动用保证金任一时点不超2000万元人民币或等值外币[2] - 业务额度有效期12个月，资金可循环使用[4] 业务授权与资金 - 董事会授权管理层审批相关文件，期限12个月[5] - 业务资金为自有资金，不涉募集或信贷资金[6] 业务风险与控制 - 业务存在汇率波动等风险[9][10] - 公司采取加强研究等风控措施[11] 业务支持情况 - 董事会、监事会和保荐机构均同意开展业务[13][15][16]

关联交易金额 - 公司预计2025年与关联方日常关联交易不超5716.23万元[1] - 2024年向关联方采购1492.46万元，销售1804.53万元，租赁16.23万元[2] - 2024年日常关联交易预计2916.23万元，实际发生3313.22万元，为预计的113.61%[6] 具体关联方交易 - 2025年预计向惠州市众力祺采购700万元，2024年发生1009.61万元[4] - 2025年预计向深圳盛思采购1200万元、销售3000万元、租赁16.23万元，2024年对应发生463.52万元、1684.82万元、16.23万元[5] - 2025年预计向深圳伊芙采购200万元、销售600万元，2024年对应发生19.33万元、119.71万元[5] 关联方财务情况 - 深圳盛思2024年总资产3929.05万元，净资产2393.06万元，收入3815.68万元，净利润451.31万元[8] - 惠州市众力祺2024年总资产506.08万元，净资产150.43万元，收入1114.95万元，净利润50.84万元[11] - 深圳伊芙2024年总资产382.70万元，净资产256.32万元，收入189.25万元，净利润 - 229.75万元[13] 决策与评估 - 2025年第三届董事会第十四次会议审议通过日常关联交易预计议案[2][18] - 独立董事同意该议案并提交董事会[18] - 兴业证券核查认为未损害公司和非关联股东利益，不影响独立性[19] - 保荐机构对预计日常关联交易事项无异议[19] 其他 - 公司与关联方交易按市场价格等协商定价[14] - 公司将适时与关联方签署关联交易合同或协议[15] - 预计日常关联交易助扩大经济效益及成本优势，不损害公司和股东利益，不影响独立性[16]