上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 叶文彬 作为广东辰奕智能科技股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意被提名为广东辰奕智能科技 股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东辰奕智能科技股份有限公司第三届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交 ...

广东辰奕智能科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东辰奕智能科技股份有限公司董事会现就提名刘力为广东辰奕智 能科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为广东辰奕智能科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见 该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过广东辰奕智能科技股份有限公司第三届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市 ...

证券代码：301578 证券简称：辰奕智能 公告编号：2025-032 广东辰奕智能科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任 期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及 《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。现 将有关情况公告如下： 公司于 2025 年 7 月 28 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于 公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。公司第四届 董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（含职工代表董事 1 名），独立董 事 3 名。经公司董事会提名委员会初步资格审查并同意，公司董事会同意提名胡 卫清女士、唐丹女士、唐成富先生、赵耀先生、严开云先生为公司第四届董事会 非独立董事候选人；提名李春歌 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 刘力 作为广东辰奕智能科技股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意被提名为广东辰奕智能科 技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东辰奕智能科技股份有限公司第三届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________ ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 李春歌 作为广东辰奕智能科技股份有限公司第四届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意被提名为广东辰奕智能 科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东辰奕智能科技股份有限公司第三届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________ ...

广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 28 日 召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订< 公司章程>的议案》，该议案尚需提交股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、变更公司注册资本的情况 公司 2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 30 日召开的 2024 年年度股 东会审议通过，并于 2025 年 6 月 17 日完成权益分派。公司以截至 2024 年 12 月 31 日的总股本 62,400,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股， 合计转增股本 18,720,000 股，转增后公司总股本增加至 81,120,000 股。 公司于 2025 年 6 月 10 日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关 于调整 2025 年股权激励计划相关事项的议案》《关于向 2025 年股权激励计划激励 对象首次授予股票期权、第一类限制性股票、第二类限制性股票的议案》，本次股 权激励计划首次授予的第一类限制性股票激励对象于 2025 年 6 月 27 日分次缴足 注册资本 365,391 元，公司变更后的注册 ...

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 广东辰奕智能科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东辰奕智能科技股份有限公司董事会现就提名叶文彬为广东辰奕 智能科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为广东辰奕智能科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参 见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过广东辰奕智能科技股份有限公司第三届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上 ...

广东辰奕智能科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东辰奕智能科技股份有限公司董事会现就提名李春歌为广东辰奕 智能科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为广东辰奕智能科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参 见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过广东辰奕智能科技股份有限公司第三届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上 ...

广东辰奕智能科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 广东辰奕智能科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规及《广 东辰奕智能科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制 定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员因辞任、 任期届满未连任、被解除职务、退休或其他原因离职等情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向公司提交书面辞职报 告。公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在 2 个交易日内披露有关情况。 如因董事的辞任导致公司董事人数低于法定最低人数，独立董事辞职导致 董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合《上市公司独立董事管理 办法》或者《公司章程》的规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士时，在改选 出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》 规定 ...

为进一步规范公司治理，提高公司规范运作水平，公司根据中国证券监督管 理委员会和深圳证券交易所最新发布的相关法律法规、规范性文件，通过对照自 查并结合公司实际情况和经营发展需要，对公司部分治理制度进行了系统的梳理、 修订，并依据公司治理的需要制定了新的制度。具体情况如下： 证券代码：301578 证券简称：辰奕智能 公告编号：2025-034 广东辰奕智能科技股份有限公司 关于新增并修订部分公司治理相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月28日召 开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于新增并修订部分公司治理相关 制度的议案》，现将具体情况公告如下： 一、新增并修订部分公司治理相关制度的背景 | 序号 | 制度名称 | 修订/制定 | 是否需要提交 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 股东会 | | 1 | 股东会议事规则 | 修订 | 是 | | 2 | 董事会议事规则 | 修订 | 是 | | 3 | 独立董事工作制度 | 修订 | ...