股东出席情况 - 出席股东及股东代理人41人，代表股份58,027,988股，占比71.2128%[5] - 中小股东及股东代理人37人，代表股份77,888股，占比0.0956%[6] 议案表决情况 - 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》，同意58,022,488股，占比99.9905%[8] - 《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意58,017,188股，占比99.9814%[10] 投票方式 - 现场投票股东及代理人5人，代表股份57,950,200股，占比71.1173%[5] - 网络投票股东36人，代表股份77,788股，占比0.0955%[5] 会议合法性 - 律师认为会议召集、召开程序等均合法有效[11]

会议信息 - 会议由第四届董事会第五次会议决定召开，2025年12月13日发通知[4] - 2025年12月29日现场会议在惠州召开，网络投票当天9:15至15:00[5][6] 参会情况 - 41名股东参会，代表股份58,027,988股，占比71.2128%[7] 议案表决 - 变更经营范围及修订章程议案，同意58,022,488股，占比99.9905%[9] - 募集资金项目结项及补充流动资金议案，同意58,017,188股，占比99.9814%[10]

黑色家电板块市场表现 - 2023年12月29日，黑色家电板块整体上涨0.62%，表现强于上证指数（上涨0.04%）但弱于深证成指（下跌0.49%）[1] - 板块内领涨个股为同洲电子，当日涨幅达7.95%，收盘价为13.30元[1] - 板块内其他上涨个股包括九联科技（涨2.14%）、四川长虹（涨1.10%）、创维数字（涨1.03%）和海信视像（涨1.01%）[1] - 板块内下跌个股包括辰奕智能（跌0.53%）、兆驰股份（跌1.02%）和四川九洲（跌1.89%）[1] 黑色家电板块成交情况 - 板块内成交额最高的个股为四川长虹，成交额达9.93亿元，成交量为108.26万手[1] - 同洲电子成交额同样活跃，达9.13亿元，成交量为69.30万手[1] - 兆驰股份成交量最高，达118.65万手，成交额为9.31亿元[1] - 极米科技成交额相对较低，为7316.71万元，成交量为6988.3手[1] 黑色家电板块资金流向 - 当日黑色家电板块整体呈现主力资金净流入，净流入金额为4212.99万元[1] - 板块游资资金整体净流出4627.57万元，散户资金整体净流入414.58万元[1] - 同洲电子获得主力资金大幅净流入8432.60万元，主力净占比达9.23%，但游资和散户资金分别净流出3375.72万元和5056.88万元[2] - 主力资金净流入较多的个股还包括九联科技（净流入801.13万元，占比6.92%）和创维数字（净流入668.86万元，占比3.39%）[2] - 主力资金净流出显著的个股为四川九洲（净流出5189.01万元，占比-11.60%）和兆驰股份（净流出4683.30万元，占比-5.03%）[2] - 极米科技主力资金净流入842.53万元，主力净占比高达11.52%，为板块内占比最高的个股[2]

黑色家电板块市场表现 - 2023年12月26日，黑色家电板块整体上涨0.28%，表现强于上证指数（上涨0.1%）和深证成指（上涨0.54%）[1] - 板块内个股表现分化，兆驰股份以4.27%的涨幅领涨，而海信视像下跌2.22%，跌幅最大[1] 板块个股交易情况 - 兆驰股份成交量最大，达163.76万手，成交额为12.85亿元[1] - 四川长虹成交量次之，为60.22万手，成交额为5.46亿元[1] - 极米科技股价最高，报收104.35元，但当日下跌1.25%[1] - 辰奕智能成交量最小，为7361手，成交额为2506.79万元[1] 板块资金流向 - 当日黑色家电板块整体呈现主力资金净流出，净流出额为1.6亿元[1] - 游资资金同样净流出，净流出额为729.27万元[1] - 散户资金为净流入，净流入额为1.67亿元，与主力资金流向形成反差[1] 个股资金流向详情 - 兆驰股份是唯一获得主力资金净流入的个股，净流入1455.67万元，主力净占比1.13%[2] - 同洲电子主力资金净流出最为严重，净流出6919.53万元，主力净占比高达-33.06%[2] - 四川九洲散户资金净流入最多，达3776.49万元，散户净占比4.91%[2] - *ST高斯和九联科技的主力资金净流出占比较高，分别为-14.10%和-13.19%[2]

业绩总结 - 2025年前三季度营收6.04亿元，同比降2.4%[6] - 2025年前三季度净利润0.21亿元，同比降34.50%[5][6] 业绩下滑原因 - 市场竞争、产品均价降致毛利率降低[5][6] - 新增费用和人员致期间费用增加[5][6] 合规情况 - 公司章程和治理制度完备合规且有效执行[2] 市场扩张和并购 - 2025年11月19日拟现金收购标的公司55%股权[7] 其他新策略 - 2025年12月11日拟将募投节余资金及收益永久补流[8]

审计安排 - 公司2025年续聘立信为审计机构，聘期一年[2] - 立信委派陈威凯接替赵亮为签字注册会计师[2] 人员情况 - 陈威凯执业及服务经历[3][4] - 陈威凯无违规及处罚记录[5] 影响说明 - 变更工作交接有序，无不利影响[6]

公司股价与市场沟通 - 公司股价及成交量表现受宏观经济环境、行业周期、市场情绪等多方面因素综合影响 [2] - 公司各项业务有序推进 管理层将继续专注主业 努力提升经营业绩与核心竞争力 为股东创造长期价值 [2] - 公司将持续通过法定信息披露渠道及时传递经营发展情况 并通过业绩说明会、互动易平台等多种方式与投资者保持沟通 以增进市场对公司的了解和认可 [2] 公司治理与形象维护 - 公司将密切关注相关监管规定 合规审慎地评估并采取适宜措施 以维护公司在资本市场的良好形象 [2]

公司动态 - 公司于2025年12月11日以通讯会议方式召开第四届第五次董事会会议 [1] - 董事会会议审议了关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案 [1] 公司财务与业务 - 2024年1至12月，公司营业收入100.0%来自计算机和通信和其他电子设备制造业 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为28亿元 [1]

募资情况 - 公司首次公开发行新股1200万股，发行价48.94元/股，募资总额5.8728亿元，净额5.2363994118亿元[2] - 募投项目拟投入3.903441亿元，自筹资金预先投入2.181291亿元，置换资金2.264191亿元[6] 项目进展 - 2024年3月变更研发中心建设项目实施地点，2024年8月和2025年4月两次延期至2025年12月31日[7][8][9] - 截至2025年11月30日，生产基地新建项目累计投入3.266981亿元，研发中心累计投入1751.18万元，节余3518.2万元[11] 资金安排 - 拟预留1095.22万元支付尾款，将3518.2万元节余资金及利息用于永久补充流动资金[14] - 2025年12月相关会议审议通过议案，募投项目基本完结，尚需股东会审议，保荐机构无异议[16][17][18]

公司募投项目结项及资金安排 - 公司于2025年12月11日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 [1] - 公司的“生产基地新建项目”及“研发中心建设项目”已基本完结，达到预定可使用状态，满足结项条件 [1] - 截至2025年11月30日，上述项目节余募集资金为3518.20万元（不含利息） [1] 节余募集资金使用计划 - 公司拟将节余募集资金3518.20万元及银行利息和现金管理收益永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的日常生产经营活动 [1] - 除预留1095.22万元用于支付合同尾款、质保金等款项外，其余资金将用于补充流动资金 [1] - 待募集资金账户相关款项支付完毕后，公司将注销该募集资金专项账户 [1]