股权激励计划审议通过 - 公司于2025年5月8日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过《2025年股权激励计划（草案）》及相关议案 [1] - 相关公告内容于2025年5月9日在巨潮资讯网披露 [1] 激励对象公示情况 - 公司对2025年股权激励计划首次授予激励对象的姓名及职务进行了内部公示 [2] - 公示时间为2025年5月10日至2025年5月19日 [2] - 公示期间未收到任何异议 [2] 激励对象核查情况 - 董事会薪酬与考核委员会核查了激励对象名单、身份证件、劳动合同及职务等信息 [3] - 激励对象符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》规定的任职资格 [3] - 激励对象不存在不得成为激励对象的六种情形 [3] 激励对象资格确认 - 激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》等文件规定的条件 [4] - 激励对象不包括公司监事、独立董事 [4] - 激励对象不包含持股5%以上股东或实际控制人及其近亲属 [4] - 激励对象主体资格合法有效 [5]

股权激励计划流程 - 2025年5月8日会议审议通过激励计划相关议案[1] - 5月9日公告首次授予激励对象名单[2] - 5月10日内网公示激励对象名单，公示期至5月19日[2] 激励对象核查 - 公示期满无异议[3][4] - 薪酬与考核委员会核查相关信息[5] - 激励对象符合条件，主体资格合法有效[6][7][8][9]

公司核心竞争力 - 公司是国内遥控器行业第一家上市企业，拥有200多人的研发团队和180多项专利 [2] - 研发投入持续增加，营收连续五年复合增长率超过20% [2] - 自动化制造领域自研测试设备占比90%以上，生产设备和测试软件100%自主开发 [2] - 公司在品质管控、全球化服务和精细化成本管理方面具备较强能力，是广东省制造业单项冠军企业和国家高新技术企业 [2] 数字化转型成果 - 公司入围2023年政府部门的数字化转型试点示范企业 [2] - IT组织从最初的人力资源部网管发展为流程与信息管理中心，管理看板实现从董事长到一线员工的数据实时共享 [2] - 大数据分析平台全面深入分析经营绩效数据，如ROE、净利润率等关键指标，曾通过数据分析发现原材料成本问题并优化采购策略 [2] - 与SAP合作构建数字化平台，实现端到端流程重塑、全球财务一体化管理和精细化运营优化 [2] 信息化与智能化进展 - 公司业务流程已实现IT化全覆盖，向无人化、智能化、精准化和在线化方向发展 [3] - 未来计划以订单为主线，升级迭代MES、PLM等外围系统，持续优化数字化建设 [3] - SAP系统在供应链管理和财务领域表现突出，实现业财一体化和成本追溯功能，有效管控工时乱报现象 [2]

公司经营业绩 - 2024 年营业总收入 8.73 亿元，较上年同期上涨 21.29%；营业利润 0.56 亿元，较上年同期下降 44.70%；归属于上市公司股东的净利润 0.47 亿元，较上年同期下降 47.90% [2] - 分产品看，家电智能遥控器同比变化不大，红外遥控器 2.35 亿，无线遥控器 4.32 亿；智能产品中教育产品 1664 万元，其他智能产品 1.68 亿，同比分别提升 0.79%和 1.93% [2] - 分地区看，国际销售、国内销售分别实现收入 4.2 亿元和 4.54 亿元，国内销售提升了 13.32% [2] - 2024 年研发投入占营业收入比例 4.69% [7] - 2024 年外销收入占营业收入的比例为 48.07%，出口美国的收入占公司总营业收入不到 3% [8] 公司业务合作 - 控股股东及实际控制人股票均为限售股，无减持计划 [1] - 未与华发开展合作 [2] - 主要合作品牌包括华为、小米等知名品牌，合作关系稳定，海外业务持续正增长 [3] 行业发展前景 - 国家级政策实施促使家电厂商研发智能产品，推动遥控器转型升级，为公司提供市场空间 [2][4][6] - 2024 年相关政策鼓励和支持家电及家居行业发展 [2][4][6] - 国内外知名家电企业专业化分工，给专业遥控器生产厂商带来市场机遇 [2][3][4][6] - 消费者对智能家居设备的需求持续增长，为智能遥控器行业提供动力 [2][3][4][6] 公司业务策略 - 加快海外业务布局，实施分区化管理和精细化营销管理，依托本土团队拓展当地市场，启动越南代工厂生产项目 [3] - 拓展遥控器应用领域，开发新兴电子设备遥控器产品，减少对单一市场依赖 [5] - 设计并推广集成多种设备控制功能的智能遥控器产品，增加产品附加值和市场需求 [5] - 开拓海外新兴市场 [5] - 聚焦 2.4GHz、蓝牙等无线传输及语音识别等应用技术研发，优化产品设计流程，打造高附加值智能遥控器解决方案 [8] 公司业绩影响因素 - 产品价格下降、生产办公基地搬迁导致营业成本上升、折旧费用增加等，使公司净利润未达预期 [2] - 2024 年营业收入增长、生产基地募投项目折旧摊销、新基地产能爬坡及订单需求旺盛致用工成本上升，使营业成本增加 [6] - 市场竞争加剧、产品降价、劳动力成本上升及生产基地搬迁等因素，使营业利润和归母净利润下降 [8] 其他问题解答 - 2024 年中国电视市场品牌整机出货量 3596 万台，同比下降 1.6%；零售额 1202 亿，同比增长 12.3%，公司通过拓展应用领域等减少影响 [5] - 2025 年股权激励计划对公司及个人层面考核和行权/解锁有规定，公司内部有利润考核指标 [5] - 智能遥控器产品主要应用于家电家居行业，智能电视出货量和渗透率呈上升趋势，预计 2025 年出货量可达 2.32 亿台 [6]

证券代码：301578 证券简称：辰奕智能 公告编号：2025-021 广东辰奕智能科技股份有限公司 关于召开公司 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 8 日 召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东 会的议案》，现将会议有关事项通知如下： 一、召开本次会议的基本情况 1.会议届次：2024 年年度股东会 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十五次会议审议通过关 于召开本次股东会的议案。本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 30 日（星期五）14:30 6.股权登记日：2025 年 5 月 23 日（星期五） 7.会议出席对象： （1）截至股权登记日 2025 年 5 月 23 日（星期五）下午收市时在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公 ...

证券代码：301578 证券简称：辰奕智能 公告编号：2025-020 广东辰奕智能科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"公司" ）第三届监事会第十四 次会议通知于 2025 年 4 月 28 日以专人送达、邮件和电话等方式发出。会议于 2025 年 5 月 8 日在公司总部会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席会 议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，会议由监事会主席周军主持。本次会议的 召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的 决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2025 年股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》 经审核公司《2025年股权激励计划（草案）》及其摘要，公司监事会认为： 公司《2025年股权激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司股权激励管理办法》 ...

证券代码：301578 证券简称：辰奕智能 公告编号：2025-019 广东辰奕智能科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引 和留住公司管理人员和经营骨干，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团 队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一 起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在 充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》（以下简称《自律 监管指南》）等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》拟定了《2025年 股权激励计划（草案）》及其摘要，拟实施2025 ...

股权激励计划概述 - 公司拟授予股票权益合计187.20万股，占公司股本总额6240.00万股的3.00% [1] - 首次授予权益176.296万股，占股本总额的2.83%，占授予总额的94.18% [1] - 预留权益10.904万股，占股本总额的0.17%，占授予总额的5.82% [1] 股票期权激励计划 - 拟授予股票期权74.0945万份，对应标的股票数量74.0945万股，占股本总额的1.19% [1] - 股票期权为一次性授予，无预留 [1] 第一类限制性股票激励计划 - 拟授予第一类限制性股票28.107万股，占股本总额的0.45% [1] - 第一类限制性股票为一次性授予，无预留 [1] 第二类限制性股票激励计划 - 拟授予第二类限制性股票84.9985万股，占股本总额的1.36% [2] - 首次授予74.0945万股，占股本总额的1.19%，占第二类限制性股票总数的87.17% [2] - 预留10.904万股，占股本总额的0.17%，占第二类限制性股票总数的12.83% [2] 行权与授予价格 - 股票期权行权价格为35.23元/份 [2] - 第一类限制性股票授予价格为23.49元/股 [2] - 第二类限制性股票（含预留）授予价格为23.49元/股 [2] 激励对象与范围 - 首次授予激励对象不超过136人 [2] - 包括公司（控股子公司）董事、高级管理人员、核心技术（业务）骨干员工等 [2] 激励计划期限 - 股票期权激励计划期限最长不超过60个月 [3] - 第一类限制性股票激励计划期限最长不超过60个月 [3] - 第二类限制性股票激励计划期限最长不超过60个月 [3]

| | （8）公司授予权益及激励对象行使权益的程序；当中，应 | | | --- | --- | --- | | | 当明确上市公司不得授出限制性股票以及激励对象不得行 | 是 | | | 使权益的期间 | | | | （9）股权激励计划所涉及的权益数量、行权价格的调整方 | 是 | | | 法和程序（例如实施利润分配、配股等方案时的调整方法） | | | | （10）股权激励会计处理方法，限制性股票或者股票期权 | | | | 公允价值的确定方法，估值模型重要参数取值及其合理性， | 是 | | | 实施股权激励应当计提费用及对上市公司经营业绩的影响 | | | | （11）股权激励计划的变更、终止 | 是 | | | （12）公司发生控制权变更、合并、分立、激励对象发生 | 是 | | | 职务变更、离职、死亡等事项时如何实施股权激励计划 | | | | （13）公司与激励对象各自的权利义务，相关纠纷或者争 端解决机制 | 是 | | | （14）上市公司有关股权激励计划相关信息披露文件不存 | | | | 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺；激励对象 有关披露文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 ...

证券代码：301578 证券简称：辰奕智能 广东辰奕智能科技股份有限公司 2025 年股权激励计划 （草案） 广东辰奕智能科技股份有限公司 二〇二五年五月 广东辰奕智能科技股份有限公司 2025 年股权激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 特别提示 一、《广东辰奕智能科技股份有限公司 2025 年股权激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"）由广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"辰奕 智能"、"公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等 其他有关法律、行政法规、规范性文件以及《广东辰奕智能科技股份有限公司 章程》等有关规定制订。 二、本激励计划采取的激励工具为股票期权、第一类限制性股票、第二类 限制性股票。股票来源为公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票。 三、本激励计划拟向激励对象授予的股票权益（股票期 ...