委托理财审议规则 - 占净资产10%以上且超1000万，经董事会审议[4] - 占净资产50%以上且超5000万，提交股东会审议[4] 资金使用及管理 - 募集资金不得用于委托理财（现金管理除外）[5] - 使用闲置募集资金现金管理需公告[5] 部门职责与监督 - 财务部为经办部门，结算人员每月报告[7][9] - 内部审计机构进行日常监督检查[11] 制度生效 - 本制度经董事会审议通过生效[13]

公司治理架构 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，财务负责人1名，每届任期3年[4] - 董事会中兼任高管及职工代表董事人数总计不超董事总数二分之一[4] 高管职责 - 总经理对董事会负责，主持生产经营管理等工作[7] - 财务负责人主管财务，拟定制度、编制报告等[11] 会议与报告 - 总经理办公会议记录保存期不少于5年[17] - 总经理定期或不定期向董事会报告工作[19] - 公司环境重大变化高管及时向董事会报告[20] 薪酬与考核 - 高管薪酬分配方案需经董事会批准并披露[21] - 高管绩效评价由董事会薪酬考核委员会组织[23] 工作细则 - 工作细则与章程冲突时按后者执行[25] - 工作细则由董事会负责解释，审议通过生效[25]

财务资助决策 - 提供财务资助需经出席董事会三分之二以上董事同意，关联董事回避表决[5] - 特定情况需经董事会审议后提交股东会审议[6] - 不得为关联法人、自然人提供资助，特定关联参股公司需满足条件并审议[6] 资助实施与监督 - 对控股、参股公司资助，其他股东原则上按比例提供，否则需说明原因[7] - 财务部负责风险调查、办理手续和跟踪监督，出现问题制定措施上报[16][17] - 审计委员会督导内审至少每半年检查资助情况，问题报交易所[17] 信息披露 - 披露资助事项需公告多方面内容[11] - 出现未及时还款等情形需及时披露情况及措施[12] - 逾期未收回前不得追加资助，审批通过后证券事务部负责披露[14][16]

上市与股本 - 公司于2023年7月6日经证监会同意注册，12月28日在深交所创业板上市[6] - 公司注册资本为8148.5391万元，已发行股份数为8148.5391万股[9][22] - 发起人余翀、胡卫清等持股比例分别为42.25%、17.06%等[22] 股份交易与限制 - 公司收购本公司股份用于特定情形时，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[28] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超其所持公司股份总数的25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[32] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[52] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[80] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名[110] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事[117] 利润分配 - 公司每年提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[159] - 满足条件下，公司每年现金分配利润应不低于当年可分配利润的10%[166] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘[178] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议[188]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，特定情形应在事实发生之日起二个月内召开[3] 股东会召集相关 - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求时应召开临时股东会[3] - 董事会收到提议后10日内反馈，同意召开5日内发通知[7][8] - 连续90日以上单独或合计持有10%以上股份股东特定情况可自行召集主持[9] - 股东会决议公告前，召集股东持股比例不得低于总股本10%[9] 提案相关 - 单独或合并持有公司1%以上股份股东，可在股东会召开10日前提临时提案[12] - 召集人收到临时提案后2日内发补充通知[12] 通知与投票时间 - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前通知股东[12] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会前一日下午3:00，结束不早于现场会结束当日下午3:00[14] 会议变更与记录 - 股东会延期或取消需在原定现场会议召开日前至少2个工作日公告并说明原因，延期时股权登记日不变[16] - 股东会会议记录保存期限为10年[24] 决议通过规则 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[26] - 股东违规买入超比例部分股份36个月内不得行使表决权[30] 其他要点 - 公司董事会、独立董事和持有1%以上有表决权股份股东等可征集股东权利[30] - 股东会召开地点为公司住所地或通知载明其他地点，可现场或结合电子通信并提供网络投票[18] - 股权登记日在册股东或其代理人有权出席，所持每一股份有一表决权，公司持有的本公司股份无表决权[21] - 股东会由董事长主持，特殊情况按规定主持[22] - 主持人表决前宣布现场出席人数及所持表决权股份总数[23] - 审议影响中小投资者利益重大事项时，对中小投资者表决单独计票并披露[28] - 董事选举实行累积投票制度，选举一名董事情形除外[32] - 股东会对提案逐项表决，按提出时间顺序进行[39] - 变更提案视为新提案，不得在本次股东会表决[40] - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次结果为准[41] - 未填、错填等表决票视为弃权[33] - 表决前推举两名股东代表计票和监票，关联股东及代理人不得参与[33] - 现场会议结束时间不得早于网络或其他方式[35] - 股东会决议及时公告，列明相关信息[35] - 提案未通过或变更前次决议应作特别提示[36] - 公司应在股东会结束后2个月内实施派现、送股或资本公积转增股本提案[35]

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事[4] 交易审议规则 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需经董事会审议[7] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10％以上且超1000万元需经董事会审议[7] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超100万元需经董事会审议[7] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10％以上且超1000万元需经董事会审议[7] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超100万元需经董事会审议[7] - 与关联自然人成交金额超30万元交易需经全体独立董事过半数同意后履行董事会审议程序[11] - 与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上交易需经全体独立董事过半数同意后履行董事会审议程序[11] 会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次定期会议，会议召开10日前书面通知全体董事[14] - 代表十分之一以上表决权的股东提议等六种情形下董事会应召开临时会议[17] 董事相关规则 - 董事连续两次未亲自出席且不委托出席董事会会议，将被建议撤换[14] - 委托出席董事会会议有多项限制原则[13] 决议规则 - 董事会决议须经全体董事过半数通过，关联交易决议须经无关联关系董事过半数通过[20][31] - 出席会议的无关联关系董事人数不足3人，关联交易事项应提交股东会审议[31] - 提案未获通过，在条件和因素未重大变化时，一个月内不应再审议相同提案[31] 表决规则 - 董事会会议表决实行一人一票，以记名和书面等方式进行[29] - 董事未在指定期间递交表决结果视为弃权[24] 档案与记录规则 - 董事会会议档案保存期限为10年[37] - 董事会会议记录应包含多项内容，相关人员需签字[36] 规则生效与修订 - 本规则经公司股东会审议通过后生效，修订时亦同[32]

关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人为关联法人[5] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[8] 关联交易审议披露 - 与关联自然人成交超30万元交易，经独董同意后履行董事会审议程序并及时披露[12][13] - 与关联法人成交超300万元且占净资产绝对值0.5%以上交易，经独董同意后履行董事会审议程序并及时披露[12][13] - 与关联人交易超3000万元且占净资产绝对值5%以上关联交易，提交股东会审议并披露评估或审计报告[12] 担保相关 - 公司为关联人提供担保，经董事会审议通过后及时披露并提交股东会审议[13] - 公司为控股股东等提供担保，后者应提供反担保[13] 协议期限 - 日常关联交易协议期限超三年，每三年重新履行审议程序和披露义务[15] 特殊交易 - 五类交易可免予按关联交易方式审议和披露[20] - 五类交易可豁免按规定提交股东会审议[20] 交易计算 - 连续十二个月内两类关联交易应累计计算[21] 内部控制 - 关联交易内部控制应遵循六项原则[25] 人员职责 - 独立董事应对关联交易作出审慎判断并定期查阅资金往来情况[25][26] - 董事审议关联交易应明确判断并遵守回避制度[22] - 董事和高管有义务关注公司利益被侵占问题[25] 损失追责 - 关联人造成损失董事会应采取措施并追责[28]

对外投资审批 - 涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等5种情形需董事会审议后提交股东会审议[3][4] - 涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等5种情形需提交董事会审议[5] - 未达董事会审批标准项目，董事会授权董事长审批[10] 财务指标计算 - 购买股权未导致合并报表范围变更，按所持权益变动比例计算相关财务指标[6] - 导致变更则以该股权对应标的公司全部资产和营业收入计算[6] 信息披露 - 交易标的为公司股权且达规定标准，应披露最近一年又一期审计报告[6] - 购买资产交易连续十二个月内累计金额达最近一期经审计总资产30%，需披露审计或评估报告并经股东会审议[7] 投资回收与转让 - 公司可在4种情况下回收对外投资[10][17] - 公司可在4种情况下转让对外投资[17] 财务核算 - 财务部应对对外投资活动全面记录和核算，定期获取被投资单位财务信息[14]

资金占用规定 - 资金占用分经营性和非经营性两种方式[3] - 控股股东等不得多种方式占用公司资金[6] 责任与监管 - 董事长是防资金占用及清欠第一责任人[10] - 审计委员会督导内审每半年查资金往来[10] 清偿与审计 - 被占用资金原则上现金清偿，严控非现金[11] - 注册会计师审计需对资金占用出专项说明[17] 违规处理 - 董事等协助侵占资产，董事会视情节处分[14] - 控股股东违规占用资金担赔偿及法律责任[14] - 公司或子公司违规致投资者损失，追责任人责[15]

提名委员会构成 - 由3名董事组成，2名为独立董事[5] - 成员由董事会选举产生，任期与董事会相同[6] 补选规则 - 独立董事辞任比例不符规定，原成员履职至补选成员就任[7] - 成员低于法定人数或比例不符，公司60日内完成补选[7] 会议相关 - 原则上不迟于会议召开前3日提供相关资料和信息[13] - 会议需三分之二以上成员出席方可举行[14] - 决议须经成员过半数通过[14] - 成员连续两次不参会且不委托他人，提请董事会更换[14] 资料保管 - 会议记录等资料由董事会秘书保管，期限不少于10年[15] 细则生效 - 本细则经公司董事会审议通过之日起生效[17]