证券代码：301578 证券简称：辰奕智能 公告编号：2024-054 广东辰奕智能科技股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次会计估计变更自2024年12月1日起开始执行。 2、本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需对已披露的财 务报告进行追溯调整，对广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"公 司"）以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。经初步测算，预计公司 2024年度固定资产折旧费用将减少20.1871万元，净利润将增加17.1544万元， 约占公司2023年经审计净利润的0.19%。 公司于2024年12月25日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第 十二次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》，根据《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本 次会计估计变更事项在董事会的审批权限范围内，无需提请公司股东大会审 议。现将具体情况公告如下： 一、本次会计估计变更概述 （一）会计估计变更原因 根据《企业会计准则第 4 号——固 ...

第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 三次会议通知于2024年12月19日以专人送达、邮件和电话等方式发出。会议于 2024年12月25日在公司总部会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议 应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，其中董事严开云、杨中硕、李春 歌以通讯表决方式出席。会议由董事长胡卫清主持，公司监事、高级管理人员 列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司 章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于会计估计变更的议案》 经审议，董事会认为：公司本次会计估计变更是根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，结合公司及子公司实 际情况进行的合理变更，符合《企业会计准则》及深圳证券交易所的相关规定。 执行变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司及子公司的财务状况和经 营成果，适应公司内部资产管理的需要，确保会 ...

证券代码：301578 证券简称：辰奕智能 公告编号：2024-055 广东辰奕智能科技股份有限公司 关于变更经理及聘任副经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月25日 召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更经理的议案》及《关 于聘任副经理的议案》，董事会同意聘任胡卫清女士为公司经理，同意聘任张 小宁先生为公司副经理，上述人员任期自第三届董事会第十三次会议审议通过 之日起至第三届董事会届满之日止。具体情况说明如下： 一、关于变更经理的事项 （一）张小宁先生辞去经理职务，仍在公司担任副经理 经公司经理胡卫清女士提名、第三届董事会提名委员会审核通过，董事会 同意聘任张小宁先生担任公司副经理职务，任期自第三届董事会第十三次会议 决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 特此公告。 广东辰奕智能科技股份有限公司董事会 2024 年 12 月 26 日 个人简历： 胡卫清女士：1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学 EMBA。 2012 年 3 月至 202 ...

深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于广东辰奕智能科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024] C0149 号 致：广东辰奕智能科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师 出席并见证贵公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东 大会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《证券法律业务 管理办法》）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称《证券法律 业务执业规则》）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《广东辰奕智能科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就本次会议的召集与召开程序、 召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书 ...

证券代码：301578 证券简称：辰奕智能 公告编号：2024-051 广东辰奕智能科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 5 日（星期四）14:30 2、网络投票时间：2024 年 12 月 5 日（星期四） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 5 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 12 月 5 日 9:15-15:00。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）召开地点：惠州市仲恺高新区陈江街道东升村东升中路 10 号会议室 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 （四）召集人：广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会 （五）会议主持人：董事长胡卫清 （六）本次股东大会的召集、召开及表决方式 ...

报告公司投资评级 - 买入(首次) [4] 报告的核心观点 - 公司整体经营情况稳定，管费降本促进营收提质 [1] - 智能遥控产品 ODM 新锐，加码自主创新技术研究 [1] - UWB 指向技术实现毫米级三维空间定位精度 [1] - 公司作为智能遥控产品 ODM 新锐，不断深入拓展生态智能产品，积极发展 UWB 新技术，有望给公司带来新增长点 [4] 公司整体经营情况 - 2024Q3 公司实现营收 2.16 亿元，同比增长 23.80% [1] - 2024Q3 归母净利润 914.48 万元，同比下降 60.49% [1] - 2024Q3 毛利率为 19.00%，净利率为 4.24% [1] - 2024 年前三季度销售/管理/财务/研发费用率分别为 2.66%/5.67%/-0.09%/4.62%，同比 +0.08pct/-0.51pct/+1.07pct/+0.30pct [1] 智能遥控产品 ODM 新锐 - 公司成立于 2009 年，主要从事智能遥控器和智能产品的设计、研发、生产及销售 [1] - 公司为国内外客户提供产品原型设计、电子电路设计、嵌入式软件和硬件开发集成为一体的智能遥控器综合解决方案 [1] - 公司主要客户包括华为、小米、极米、长虹、创维、九牧、中国电信、海信、TCL、VESTEL、Panasonic、UEIC 等 [1] - 公司研发主要集中在 2.4GHz、433MHz、蓝牙、Wifi、NFC、UWB 等无线人机交互传输技术、触摸识别、指纹识别、语音识别、加速度传感器等应用技术 [1] UWB 指向技术 - 灵犀智能遥控器采用的全球首创绝对指向交互技术是基于超宽带（Ultra-Wideband,UWB）技术的先进遥控解决方案 [1] - UWB 技术通过 UWB 脉冲信号的飞行时间（ToF）测量，实现毫米级的三维空间定位精度 [1] - 灵犀指向遥控器具有语音控制功能，用户只需长按语音键，就可以直接调用智慧屏智慧助手，实现调高音量、播放电影、打开窗帘、关闭空调等 [1] 盈利预测 - 预测公司 2024-2026 年收入分别为 9.05、14.71、19.78 亿元 [4] - 预测公司 2024-2026 年 EPS 分别为 1.17、2.77、3.95 元 [4] - 当前股价对应 PE 分别为 53、23、16 倍 [4]

证券代码：301578 证券简称：辰奕智能 公告编号：2024-047 广东辰奕智能科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 二次会议通知于2024年11月12日以专人送达、邮件和电话等方式发出。会议于 2024年11月18日在公司总部会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议 应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，其中董事Yatao Yang、杨中硕以 通讯表决方式出席。会议由董事长胡卫清主持，公司监事、高级管理人员列席 了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章 程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于变更公司经营范围、注册资本及修订<公司章程>的 议案》 根据公司实际情况和经营发展需要，公司拟在经营范围中增加"智能车载设 备制造，智能车载设备销售"的内容。同时，鉴于公司 2023 年年度权益分派方 案已于 2024 年 6 月 5 日实施 ...

广东辰奕智能科技股份有限公司 董事会议事规则 广东辰奕智能科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广东辰奕智能科技股份有限公司(以下简称"公司")的董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等有关法律法规及《广东辰奕智能科技股份有限公司章程》(以下简 称"《公司章程》")有关规定，制订本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会依照法律、行 政法规、《公司章程》及本规则的相关规定行使职权，对股东会负责。 第三条 董事会行使下列职权： （五） 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； 第三章 董事会会议召集和召开 （六） 制定公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （七） 在股东会授权范围内，对公司对外投资、收购出 ...

证券代码：301578 证券简称：辰奕智能 公告编号：2024-048 广东辰奕智能科技股份有限公司 关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 18 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次 临时股东大会的议案》，现将会议有关事项通知如下： 一、召开本次会议的基本情况 1.会议届次：2024 年第二次临时股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十二次会议审议通过关 于召开本次股东大会的议案。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 12 月 5 日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 5 日（星期四） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 5 日 9:15-9:25、9 ...

广东辰奕智能科技股份有限公司 监事会议事规则 广东辰奕智能科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步规范 公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完 善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及 《广东辰奕智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）之规定， 制订本规则。 第二条 监事会是公司的监督机构，向全体股东负责，以财务监督为核心， 根据《公司法》及其他有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》，对公司财 务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督， 维护公司及股东的合法权益。 第二章 监事会的组成和职权 第三条 公司设监事会，由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人，由全体监事 过半数选举产生。 监事会包括股东代表 2 名和公司职工代表 1 名。监事会中的职工代表由公司 职工通过职工代表大会选举产 ...