利润分配 - 2024年度以6240万股为基数，每10股派现金5元含税，共派3120万元含税[2] - 每10股转增3股，转增后总股本增至8112万股[2] 时间安排 - 权益分派股权登记日为2025年6月16日，除权除息日为2025年6月17日[6] - A股股东现金红利于2025年6月17日划入资金账户[10] 股份变动 - 有限售条件股份变动后5795.01万股占比71.44%[11] - 无限售条件股份变动后2316.99万股占比28.56%[11] 其他调整 - 按新股本摊薄计算，2024年年度每股收益为0.58元[14] - 控股股东等最低减持价因权益分派相应调整[14] - 2025年股权激励计划相关数量及价格因权益分派调整[16]

会议基本信息 - 公司2024年度股东会由董事会于2025年5月9日决定召开并召集[4] - 会议于2025年5月30日14:30现场召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[5][6] 参会股东情况 - 现场和网络投票的股东（股东代理人）共58人，代表股份44,695,980股，占公司有表决权股份总数的71.6282%[7] 议案表决情况 - 《关于公司<2024年年度报告>全文及其摘要的议案》同意44,678,180股，占比99.9602%[9] - 《关于公司<2024年度利润分配预案>的议案》同意44,678,080股，占比99.9600%[10] - 《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》同意44,677,080股，占比99.9577%[11] - 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》同意44,678,180股，占比99.9602%[12] - 《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》同意44,675,180股，占比99.9535%[13] - 《关于公司董事及高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》同意44,670,580股，占比99.9432%[15] - 《关于公司2025年度向银行申请授信额度的议案》同意44,681,580股，占比99.9678%[18] - 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》同意98,180股，占比82.5181%，反对20,000股，占比16.8095%，弃权800股，占比0.6724%[19] - 《关于公司<2025年股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》同意93,580股，占比78.6519%，反对24,600股，占比20.6757%，弃权800股，占比0.6724%[21] - 《关于公司<2025年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》同意82,010股，占比68.9276%，反对24,600股，占比20.6757%，弃权12,370股，占比10.3967%[22] - 《关于提请股东会授权董事会办理2025年股权激励计划相关事宜的议案》同意82,010股，占比68.9276%，反对24,600股，占比20.6757%，弃权12,370股，占比10.3967%[24] 议案通过情况 - 第（二）项、第（十一）项至第（十三）项议案经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过[25] - 其他议案经出席会议股东所持有效表决权的过半数通过[25] 其他情况 - 本次会议听取了2024年年度独立董事述职报告[25] - 本次会议表决程序和结果符合规定，合法有效[25] - 本次会议召集、召开程序符合规定，召集人、出席人员资格合法有效[27] - 法律意见书一式叁份[28]

会议信息 - 现场会议于2025年5月30日14:30召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[4] - 出席股东会的股东及代理人58人，代表股份44,695,980股，占比71.6282％[7] - 出席股东会的中小股东及代理人54人，代表股份118,980股，占比0.1907％[8] 议案表决 - 《2024年年度报告》相关议案同意44,678,180股，占比99.9602％[10] - 《2024年度利润分配预案》议案同意44,678,080股，占比99.9600％[12] - 《拟续聘会计师事务所》议案同意44,677,080股，占比99.9577％[13] - 《2024年度董事会工作报告》议案同意44,678,180股，占比99.9602％[14] - 《2024年度监事会工作报告》议案同意44,675,180股，占比99.9535％[16] - 《2024年度财务决算报告》议案同意44,678,180股，占比99.9602％[17] - 《董事及高管2025年度薪酬方案》议案同意44,670,580股，占比99.9432％[18] - 《监事2025年度薪酬方案》议案同意44,670,580股，占比99.9432%；中小股东同意93,580股，占比78.6519%[20] - 《2025年度向银行申请授信额度》议案同意44,681,580股，占比99.9678%；中小股东同意104,580股，占比87.8971%[21] - 《2025年度日常关联交易预计》议案同意98,180股，占比82.5181%；中小股东同意98,180股，占比82.5181%，关联股东回避44,577,000股[22][23] - 《2025年股权激励计划（草案）》议案同意93,580股，占比78.6519%；中小股东同意93,580股，占比78.6519%，关联股东回避44,577,000股，为特别决议且通过[24] - 《2025年股权激励计划实施考核管理办法》议案同意82,010股，占比68.9276%；中小股东同意82,010股，占比68.9276%，关联股东回避44,577,000股，为特别决议且通过[25][26] - 《提请股东会授权董事会办理2025年股权激励计划相关事宜》议案同意82,010股，占比68.9276%；中小股东同意82,010股，占比68.9276%，关联股东回避44,577,000股，为特别决议且通过[27][28] 其他信息 - 律师事务所为北京国枫（深圳）律师事务所，见证律师为陈宇琪、方啸中[30] - 律师认为公司本次会议召集、召开程序等均合法有效[30] - 备查文件包括2024年年度股东会决议、法律意见书及深交所要求的其他文件[31] - 公告日期为2025年5月30日[33]

股权激励 - 公司于2025年5月8日审议通过《2025年股权激励计划（草案）》等议案[2] 自查情况 - 自查期间为2024年11月8日至2025年5月8日，核查对象为内幕信息知情人[2][3] - 核查对象自查期间无买卖公司股票情况[6] - 未发现内幕信息知情人利用或泄露内幕信息情形[7] 其他 - 公告日期为2025年5月30日[9]

股权激励计划审议通过 - 公司于2025年5月8日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过《2025年股权激励计划（草案）》及相关议案 [1] - 相关公告内容于2025年5月9日在巨潮资讯网披露 [1] 激励对象公示情况 - 公司对2025年股权激励计划首次授予激励对象的姓名及职务进行了内部公示 [2] - 公示时间为2025年5月10日至2025年5月19日 [2] - 公示期间未收到任何异议 [2] 激励对象核查情况 - 董事会薪酬与考核委员会核查了激励对象名单、身份证件、劳动合同及职务等信息 [3] - 激励对象符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》规定的任职资格 [3] - 激励对象不存在不得成为激励对象的六种情形 [3] 激励对象资格确认 - 激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》等文件规定的条件 [4] - 激励对象不包括公司监事、独立董事 [4] - 激励对象不包含持股5%以上股东或实际控制人及其近亲属 [4] - 激励对象主体资格合法有效 [5]

股权激励计划流程 - 2025年5月8日会议审议通过激励计划相关议案[1] - 5月9日公告首次授予激励对象名单[2] - 5月10日内网公示激励对象名单，公示期至5月19日[2] 激励对象核查 - 公示期满无异议[3][4] - 薪酬与考核委员会核查相关信息[5] - 激励对象符合条件，主体资格合法有效[6][7][8][9]

公司核心竞争力 - 公司是国内遥控器行业第一家上市企业，拥有200多人的研发团队和180多项专利 [2] - 研发投入持续增加，营收连续五年复合增长率超过20% [2] - 自动化制造领域自研测试设备占比90%以上，生产设备和测试软件100%自主开发 [2] - 公司在品质管控、全球化服务和精细化成本管理方面具备较强能力，是广东省制造业单项冠军企业和国家高新技术企业 [2] 数字化转型成果 - 公司入围2023年政府部门的数字化转型试点示范企业 [2] - IT组织从最初的人力资源部网管发展为流程与信息管理中心，管理看板实现从董事长到一线员工的数据实时共享 [2] - 大数据分析平台全面深入分析经营绩效数据，如ROE、净利润率等关键指标，曾通过数据分析发现原材料成本问题并优化采购策略 [2] - 与SAP合作构建数字化平台，实现端到端流程重塑、全球财务一体化管理和精细化运营优化 [2] 信息化与智能化进展 - 公司业务流程已实现IT化全覆盖，向无人化、智能化、精准化和在线化方向发展 [3] - 未来计划以订单为主线，升级迭代MES、PLM等外围系统，持续优化数字化建设 [3] - SAP系统在供应链管理和财务领域表现突出，实现业财一体化和成本追溯功能，有效管控工时乱报现象 [2]

公司经营业绩 - 2024 年营业总收入 8.73 亿元，较上年同期上涨 21.29%；营业利润 0.56 亿元，较上年同期下降 44.70%；归属于上市公司股东的净利润 0.47 亿元，较上年同期下降 47.90% [2] - 分产品看，家电智能遥控器同比变化不大，红外遥控器 2.35 亿，无线遥控器 4.32 亿；智能产品中教育产品 1664 万元，其他智能产品 1.68 亿，同比分别提升 0.79%和 1.93% [2] - 分地区看，国际销售、国内销售分别实现收入 4.2 亿元和 4.54 亿元，国内销售提升了 13.32% [2] - 2024 年研发投入占营业收入比例 4.69% [7] - 2024 年外销收入占营业收入的比例为 48.07%，出口美国的收入占公司总营业收入不到 3% [8] 公司业务合作 - 控股股东及实际控制人股票均为限售股，无减持计划 [1] - 未与华发开展合作 [2] - 主要合作品牌包括华为、小米等知名品牌，合作关系稳定，海外业务持续正增长 [3] 行业发展前景 - 国家级政策实施促使家电厂商研发智能产品，推动遥控器转型升级，为公司提供市场空间 [2][4][6] - 2024 年相关政策鼓励和支持家电及家居行业发展 [2][4][6] - 国内外知名家电企业专业化分工，给专业遥控器生产厂商带来市场机遇 [2][3][4][6] - 消费者对智能家居设备的需求持续增长，为智能遥控器行业提供动力 [2][3][4][6] 公司业务策略 - 加快海外业务布局，实施分区化管理和精细化营销管理，依托本土团队拓展当地市场，启动越南代工厂生产项目 [3] - 拓展遥控器应用领域，开发新兴电子设备遥控器产品，减少对单一市场依赖 [5] - 设计并推广集成多种设备控制功能的智能遥控器产品，增加产品附加值和市场需求 [5] - 开拓海外新兴市场 [5] - 聚焦 2.4GHz、蓝牙等无线传输及语音识别等应用技术研发，优化产品设计流程，打造高附加值智能遥控器解决方案 [8] 公司业绩影响因素 - 产品价格下降、生产办公基地搬迁导致营业成本上升、折旧费用增加等，使公司净利润未达预期 [2] - 2024 年营业收入增长、生产基地募投项目折旧摊销、新基地产能爬坡及订单需求旺盛致用工成本上升，使营业成本增加 [6] - 市场竞争加剧、产品降价、劳动力成本上升及生产基地搬迁等因素，使营业利润和归母净利润下降 [8] 其他问题解答 - 2024 年中国电视市场品牌整机出货量 3596 万台，同比下降 1.6%；零售额 1202 亿，同比增长 12.3%，公司通过拓展应用领域等减少影响 [5] - 2025 年股权激励计划对公司及个人层面考核和行权/解锁有规定，公司内部有利润考核指标 [5] - 智能遥控器产品主要应用于家电家居行业，智能电视出货量和渗透率呈上升趋势，预计 2025 年出货量可达 2.32 亿台 [6]

证券代码：301578 证券简称：辰奕智能 公告编号：2025-021 广东辰奕智能科技股份有限公司 关于召开公司 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 8 日 召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东 会的议案》，现将会议有关事项通知如下： 一、召开本次会议的基本情况 1.会议届次：2024 年年度股东会 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十五次会议审议通过关 于召开本次股东会的议案。本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 30 日（星期五）14:30 6.股权登记日：2025 年 5 月 23 日（星期五） 7.会议出席对象： （1）截至股权登记日 2025 年 5 月 23 日（星期五）下午收市时在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公 ...

证券代码：301578 证券简称：辰奕智能 公告编号：2025-020 广东辰奕智能科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"公司" ）第三届监事会第十四 次会议通知于 2025 年 4 月 28 日以专人送达、邮件和电话等方式发出。会议于 2025 年 5 月 8 日在公司总部会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席会 议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，会议由监事会主席周军主持。本次会议的 召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的 决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2025 年股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》 经审核公司《2025年股权激励计划（草案）》及其摘要，公司监事会认为： 公司《2025年股权激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司股权激励管理办法》 ...