募资情况 - 公开发行新股1200万股，募资总额5.8728亿元，净额5.2364亿元[1] - 募投项目总投资3.903441亿元，拟投入募资3.903441亿元[5] 项目进展 - 研发中心建设项目实施地点变更，延期至2025年3月31日[6] 现金管理 - 拟用不超1.6亿元闲置募资现金管理，有效期12个月，资金可循环[9] - 投资产品为高安全、好流动、保本型，期限不超12个月[10] - 2025年4月23日议案通过，无需股东会审议，保荐机构同意[20][23][24] 风险相关 - 投资风险有市场波动、收益难预计、操作监控风险[16] - 风控措施包括选低风险产品、跟踪、审计、披露等[17]

内部控制相关 - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[6] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见[7] - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[9] 风险提示 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[8]

业绩总结 - 公司2024年度财务报表于2025年4月23日获无保留意见审计报告[3] 数据相关 - 公司2024年初往来资金余额总计129.16万元[7] - 2024年度往来资金利息总计482.12万元[7] - 2024年度偿还累计发生金额总计366.14万元[7] - 2024年末往来资金余额总计245.14万元[7]

外汇业务决策 - 2024年4月24日公司审议通过不超4亿元或等值外币外汇套期保值业务议案，保证金不超4000万元或等值外币[1] 业务数据 - 远期结售汇等业务期初金额3257.53万元[3] - 本期公允价值变动损益 -37.49万元[3] - 计入权益累计公允价值变动18367.51万元[3] - 报告期购入金额16912.78万元[3] - 报告期售出金额4674.78万元[3] - 期末投资金额占净资产比例5.00%[3] - 报告期实际结汇损失9.91万元[3] 其他情况 - 外汇套期保值业务存在汇率波动等风险[4] - 保荐机构对公司2024年度证券与衍生品投资情况无异议[8]

广东辰奕智能科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表: 本人作为广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章 程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规的规定和要求。在2024年度工作中， 诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充 分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。一方面，严格审核公司提交给董事会的 相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自 己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计工作及内部控制、 薪酬激励等工作提出了意见和建议。现就本人2024年度履行独立董事职责情况汇报 如下： 一、基本情况 本人杨中硕，1988年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学博士学 位。先后担任北京市竞天公诚（深圳）律师事务所律师、国泰君安证券股份有限公 司高级经理、深圳嘉耀投资集团有限公司法务总监；曾任顾地科技股份有限公司、 广东和胜工业铝材股份有限公司独 ...

会议情况 - 2024年度召开7次董事会会议、3次股东会和1次独立董事专门会议[4][6] - 董事会提名委员会应出席会议2次[5] - 2024年4月24日召开第三届董事会第九次会议[16] 人员相关 - 独立董事杨亚涛出席7次董事会会议、1次股东会，现场工作15个工作日[4][8] - 提名李春歌为第三届董事会独立董事候选人[15] - 聘任胡卫清为经理，张小宁为副经理[16] 决策事项 - 审议通过2024年度日常关联交易预计等多项议案[11][14][15][16] - 续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构[14] 报告披露 - 按时编制并披露5份报告[13] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职促进公司规范运作[17]

会议召开 - 2024年召开3次董事会、2次股东会、1次独立董事专门会议[5][7] 人员履职 - 独立董事唐秋英累计现场工作10个工作日[9] 议案审议 - 2024年4月24日审议通过日常关联交易预计等议案[13][15] 报告披露 - 按时编制披露2023年报等报告[14] 审计相关 - 续聘立信为2024年度审计机构[15]

独立性评估 - 公司董事会对独立董事李春歌、杨中硕、Yatao Yang（杨亚涛）独立性进行评估[1] - 公司独立董事符合相关法规对独立性的要求[1] 报告日期 - 报告日期为2025年4月25日[2]

公司治理 - 2024年召开4次董事会会议和1次股东会[4][5] - 独立董事李春歌应参加董事会4次，现场2次、通讯2次，出席股东会1次[4][5] - 审计委员会应出席3次，李春歌实际出席3次[6] 信息披露 - 2024年按时编制并披露半年报和三季报[13] 工作时间 - 报告期内李春歌累计现场工作11个工作日[10]

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.76元，较2023年的1.94元减少60.82%，2022年为2.46元 [1] - 2024年每股净资产14.99元，较2023年的19.13元减少21.64%，2022年为8.35元 [1] - 2024年每股公积金8.55元，较2023年的11.41元减少25.07%，2022年为0.91元 [1] - 2024年每股未分配利润4.97元，较2023年的6.22元减少20.1%，2022年为5.94元 [1] - 2024年营业收入8.73亿元，较2023年的7.2亿元增长21.25%，2022年为7.45亿元 [1] - 2024年净利润0.47亿元，较2023年的0.91亿元减少48.35%，2022年为0.89亿元 [1] - 2024年净资产收益率5.09%，较2023年的25.95%减少80.39%，2022年为34.59% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有324.81万股，累计占流通股比18.21%，较上期增加233.22万股 [1] - 深圳市深大龙岗创业投资有限公司 - 深圳市荔园新控创业投资合伙企业(有限合伙)新进222.30万股，占总股本比12.47% [2] - 南方高端装备混合A新进30.52万股，占总股本比1.71% [2] - 严萍新进12.00万股，占总股本比0.67% [2] - 范勤新进10.58万股，占总股本比0.59% [2] - 高盛公司有限责任公司持股9.73万股，占总股本比0.55%，较上期减少13.74万股 [2] - MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.新进8.90万股，占总股本比0.50% [2] - 边赛峰新进8.40万股，占总股本比0.47% [2] - 王悦新进7.88万股，占总股本比0.44% [2] - 王亚娣新进7.50万股，占总股本比0.42% [2] - 李兴昌新进7.00万股，占总股本比0.39% [2] - 青骊投资管理(上海)有限公司 - 青骊隽秀1号私募证券投资基金退出前十大股东，上期持股9.73万股，占总股本比0.62% [2] - 应林键退出前十大股东，上期持股9.18万股，占总股本比0.59% [2] - 恒越核心精选混合A退出前十大股东，上期持股8.70万股，占总股本比0.56% [2] - 傅延华退出前十大股东，上期持股7.59万股，占总股本比0.49% [2] - 国泰中证全指家用电器ETF退出前十大股东，上期持股7.34万股，占总股本比0.47% [2] - 王亮退出前十大股东，上期持股6.87万股，占总股本比0.44% [2] - Barclays Bank PLC退出前十大股东，上期持股6.83万股，占总股本比0.44% [3] - 周焰退出前十大股东，上期持股6.00万股，占总股本比0.38% [3] - 尚炜退出前十大股东，上期持股5.88万股，占总股本比0.38% [3] 分红送配方案情况 - 公司实行10转3股派5元(含税)的分红送配方案 [4]