会议信息 - 第三届监事会第十五次会议于2025年6月10日召开，3名监事全出席[1] 议案表决 - 《关于调整2025年股权激励计划相关事项的议案》2票同意、1票回避[3] - 《关于向2025年股权激励计划激励对象授予权益的议案》2票同意、1票回避[7] 激励计划 - 2025年激励计划授予日为2025年6月10日[6] - 向125名对象授予87.7429万份股票期权[6] - 向7名对象授予36.5391万股第一类限制性股票[6] - 向125名对象首次授予87.7429万股第二类限制性股票[6]

激励对象调整 - 4名激励对象放弃13.2万股股票权益，1名部分放弃2.5万股第一类限制性股票，合计15.7万股[2] - 激励计划首次授予激励对象人数由136人调整为132人[3] 权益数量调整 - 授予的股票权益总量由187.20万股调整为180.60万股等[4] - 调整后授予的股票权益总量为234.7801万股等[5] 期权及价格调整 - 股票期权授予数量由74.0945万份调整为67.4945万份等[4] - 调整后股票期权总量为87.7429万份等[5] - 调整后股票期权行权价格为26.715元/份等[5] - 股票期权作废8.58万份[5] 授予安排 - 2025年6月10日为授予日，向不同对象授予不同权益[8] 议案表决 - 相关议案表决结果均为3票同意、0票反对、0票弃权、6票回避[7][10]

股权激励计划调整 - 2025年6月10日审议通过调整2025年股权激励计划议案[1] - 4名激励对象放弃13.2万股权益，1名部分放弃2.5万股，共15.7万股[4] - 首次授予激励对象由136人调为132人[5] - 授予股票权益总量由187.20万股调为180.60万股[5] - 首次授予权益数量由176.296万股调为163.0961万股[5] - 预留部分权益数量由10.904万股调为17.504万股[5] - 股票期权授予数量由74.0945万份调为67.4945万份[5] - 调整后授予股票权益总量为234.7801万股[7] - 股票期权行权价调为26.715元/份，两类限制性股票授予价调为17.685元/股[8] 分红转增 - 2024年度以6240万股为基数，每10股派5元，转增3股，转增后总股本增至8112万股[6] 合规与手续 - 董事会调整在2024年年度股东会授权范围内，合法合规[10] - 调整和首次授予已取得必要批准与授权[11] - 本次授予需按规定信息披露并办后续手续[12]

激励计划授予情况 - 2025年6月10日向125名激励对象授予87.7429万份股票期权，行权价26.715元/份[2] - 2025年6月10日向7名激励对象授予36.5391万股第一类限制性股票，授予价17.685元/股[2] - 2025年6月10日向125名激励对象首次授予87.7429万股第二类限制性股票，授予价17.685元/股[2] 激励计划调整情况 - 4名激励对象放弃13.2万股权益，1名激励对象部分放弃2.5万股第一类限制性股票，合计涉及15.7万股[6] - 调整后首次授予激励对象人数由136人变为132人，授予股票权益总量由187.20万股变为180.60万股[7] - 调整后授予股票权益总量为234.7801万股，其中首次授予212.0249万股，预留授予22.7552万股[10] 权益分派情况 - 2024年度以6240万股为基数，每10股派5元现金，转增3股，转增后总股本增至8112万股[7] 股票期权情况 - 股票期权授予日为2025年6月10日，授予人数为125名[15] - 公司拟授予股票期权87.7429万份，对应标的股票87.7429万股，约占2024年度权益分派完成后股本总额8112.00万股的1.08%[15] - 股票期权激励计划有效期最长不超过60个月，自授权之日起满12个月后可开始行权[17] 第一类限制性股票情况 - 第一类限制性股票授予日为2025年6月10日，授予人数7名，授予价格17.685元/股，授予数量36.5391万股，约占公司2024年度权益分派完成后股本总额8112.00万股的0.45%[22] - 张小宁获授第一类限制性股票12.1758万股，占计划授予总数的33.32%，占公司2024年度权益分派完成后股本总额的0.15%[23] - 第一类限制性股票激励计划有效期最长不超过60个月，公司需在股东会审议通过后60日内完成授予、登记等工作[24] 第二类限制性股票情况 - 第二类限制性股票首次授予日为2025年6月10日，授予人数125名，授予价格17.685元/股[31] - 公司拟授第二类限制性股票110.4981万股，占2024年度权益分派后股本总额8112.00万股的1.36%，其中首次授予87.7429万股，占1.08%，预留22.7552万股，占0.28%[32] - 第二类限制性股票激励计划有效期最长不超过60个月[33] 业绩考核情况 - 股票期权、第一类和第二类限制性股票考核年度为2025 - 2027年，各年度目标值营业收入环比增长率为20%，触发值为12%[20][29][37] - 激励对象个人考核结果分为A、B+、B、C四个等级，对应行权或归属比例分别为100%、90%、50%、0%[21][30][38] 费用摊销情况 - 股票期权预计摊销总费用为1691.51万元，2025 - 2028年分别摊销601.72万元、718.51万元、292.03万元、79.25万元[47] - 第一类限制性股票预计摊销总费用为961.89万元，2025 - 2028年分别摊销349.09万元、410.41万元、159.91万元、42.48万元[48] - 第二类限制性股票预计摊销总费用为2382.40万元，2025 - 2028年分别摊销857.79万元、1014.50万元、402.19万元、107.93万元[48] 其他情况 - 公告发布时间为2025年6月11日[55] - 公告包含第三届董事会第十六次会议决议等文件[53] - 涉及2025年股权激励计划调整及首次授予相关法律意见书[53]

激励计划主体资格 - 公司具备实施股权激励计划主体资格，无禁止情形[1] - 首次授予激励对象主体资格合法有效[3] 激励对象调整 - 因4人放弃，首次授予激励对象由136人调为132人[4] 激励计划授予 - 同意激励计划授予日为2025年6月10日[5] - 向125人授予87.7429万份股票期权[6] - 向7人授予36.5391万股一类限股，向125人授予87.7429万股二类限股[6]

权益分派方案 - 2024年度利润分配方案为每10股派发现金股利5元（含税），合计派发31,200,000元，同时以资本公积金每10股转增3股，转增后总股本增至81,120,000股 [1] - 分红前总股本为62,400,000股，分红后总股本增加18,720,000股至81,120,000股 [2] - 剩余未分配利润结转以后年度分配，若实施期间总股本变动，将按分配总额不变原则调整比例 [1] 股权登记与除权除息 - 股权登记日为2025年6月16日，除权除息日为2025年6月17日 [2] - 分派对象为截至股权登记日登记在册的全体股东 [3] 股份变动情况 - 有限售条件股份比例保持71.44%，转增后从44,577,000股增至57,950,100股 [4] - 无限售条件股份比例保持28.56%，转增后从17,823,000股增至23,169,900股 [4] 股东承诺与调整事项 - 直接持股股东及间接持股股东承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价，权益分派后减持价将相应调整 [4] - 机构股东（如辰奕投资、盛思投资等）同样承诺锁定期减持价不低于发行价，并随权益分派调整 [5] - 股权激励计划中股票期权数量、行权价格及限制性股票归属数量、授予价格等将因权益分派进行相应调整 [5][6] 财务数据与咨询信息 - 2024年基本每股收益为0.58元 [4] - 咨询联系人陈裕平，地址为广东省惠州市仲恺高新区 [6]

利润分配 - 2024年度以6240万股为基数，每10股派现金5元含税，共派3120万元含税[2] - 每10股转增3股，转增后总股本增至8112万股[2] 时间安排 - 权益分派股权登记日为2025年6月16日，除权除息日为2025年6月17日[6] - A股股东现金红利于2025年6月17日划入资金账户[10] 股份变动 - 有限售条件股份变动后5795.01万股占比71.44%[11] - 无限售条件股份变动后2316.99万股占比28.56%[11] 其他调整 - 按新股本摊薄计算，2024年年度每股收益为0.58元[14] - 控股股东等最低减持价因权益分派相应调整[14] - 2025年股权激励计划相关数量及价格因权益分派调整[16]

会议基本信息 - 公司2024年度股东会由董事会于2025年5月9日决定召开并召集[4] - 会议于2025年5月30日14:30现场召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[5][6] 参会股东情况 - 现场和网络投票的股东（股东代理人）共58人，代表股份44,695,980股，占公司有表决权股份总数的71.6282%[7] 议案表决情况 - 《关于公司<2024年年度报告>全文及其摘要的议案》同意44,678,180股，占比99.9602%[9] - 《关于公司<2024年度利润分配预案>的议案》同意44,678,080股，占比99.9600%[10] - 《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》同意44,677,080股，占比99.9577%[11] - 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》同意44,678,180股，占比99.9602%[12] - 《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》同意44,675,180股，占比99.9535%[13] - 《关于公司董事及高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》同意44,670,580股，占比99.9432%[15] - 《关于公司2025年度向银行申请授信额度的议案》同意44,681,580股，占比99.9678%[18] - 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》同意98,180股，占比82.5181%，反对20,000股，占比16.8095%，弃权800股，占比0.6724%[19] - 《关于公司<2025年股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》同意93,580股，占比78.6519%，反对24,600股，占比20.6757%，弃权800股，占比0.6724%[21] - 《关于公司<2025年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》同意82,010股，占比68.9276%，反对24,600股，占比20.6757%，弃权12,370股，占比10.3967%[22] - 《关于提请股东会授权董事会办理2025年股权激励计划相关事宜的议案》同意82,010股，占比68.9276%，反对24,600股，占比20.6757%，弃权12,370股，占比10.3967%[24] 议案通过情况 - 第（二）项、第（十一）项至第（十三）项议案经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过[25] - 其他议案经出席会议股东所持有效表决权的过半数通过[25] 其他情况 - 本次会议听取了2024年年度独立董事述职报告[25] - 本次会议表决程序和结果符合规定，合法有效[25] - 本次会议召集、召开程序符合规定，召集人、出席人员资格合法有效[27] - 法律意见书一式叁份[28]

广东辰奕智能科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 30 日（星期五）14:30 2、网络投票时间：2025 年 5 月 30 日（星期五） 证券代码：301578 证券简称：辰奕智能 公告编号：2025-024 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 30 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 5 月 30 日 9:15-15:00。 （二）召开地点：惠州市仲恺高新区陈江街道东升村东升中路 10 号会议室 （三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 （四）召集人：广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会 （五）会议主持人：董事、董事会秘书 ...

证券代码：301578 证券简称：辰奕智能 公告编号：2025-023 广东辰奕智能科技股份有限公司 关于2025年股权激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东辰奕智能科技股份有限公司 （以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 8 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了 《关于公司<2025 年股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并 于 2025 年 5 月 9 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、 法规和规范性文件的相关规定，公司已向中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司提交申请，对公司 2025 年股权激励计划（以下简称"本次激励计划"） 的内幕信息知情人在本激励计划（草案）披露前 6 个月内（即 2024 年 11 月 8 日 ...