广东辰奕智能科技股份有限公司 章 二〇二一年九月 广东辰奕智能科技股份有限公司章程 | | | | 第一章 总则 2017-04-14 11:52:50 11-12-20 11:00:00 11-11-2 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 股份 | | 第一节 股份发行 | | 第二节 股份增减和回购… | | 第三节 股份转让 | | 第 四章 股东 和 股 东 大 会 | | 第一节 股东 | | 第二节 股东大会的一般规定 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9 | | 第三节 股东大会的召集 | | 第四节 股东大会的提案与通知 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 15 | | 第五节 股东大会的召 ...

广东辰奕智能科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市提示公告 保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司 广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"辰奕智能"或 "公司"）首次公开发行股票并在创业板上市申请已经深圳证券交易所（以下简 称"深交所"）创业板上市委员会委员审议通过，并已经中国证券监督管理委员 会同意注册（证监许可〔2023〕1491 号）。《广东辰奕智能科技股份有限公司首 次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》及附件披露于中国证券监督管理委 员 会 指 定 网 站 （ 巨 潮 资 讯 网 ， 网 址 www.cninfo.com.cn ； 中 证 网 ， 网 址 www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.stcn.com；证券日报网，网址www.zqrb.cn；经济参考网，网址www.jjckb.cn）， 并置备于发行人、深交所、本次发行保荐人（主承销商）兴业证券股份有限公司 （以下简称"兴业证券"或"保荐人（主承销商）"）的住所，供公众查阅。 敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、回拨机制、中止 发行及 ...

第二届董事会第二十次会议决议 广东辰奕智能科技股份有限公司 广东辰奕智能科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议 广东辰奕智能科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会于 202年9月 24在公司会议室召开第二届董事会第二十次会议。公司董事共9名,会议应到董 事9名,实到董事9名,符合《中华人民共和国公司法》《公 会议事规则》的规定。会议审议通过如下决议: 一、逐项审议通过《关于公司首次公开发行人民币普班 上市方案的议案》 股份公司首次公开发行人民币普通股股票并上市的具体方案如下: (1) 股票的种类 本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股(A 股)。 会议以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权的结果,表决通过了本子议案。 (2) 每股面值 本次发行股票的每股面值为人民币 1.00元。 会议以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权的结果,表决通过了本子议案。 本次发行的具体发行价格由公司董事会与主承销商通过市场询价或者按照 中国证监会认可的其他方式确定。 广东辰奕智能科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议 会议以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权的结果,表决通过了本子议案。 (5) 发行对象 ...

广东辰奕智能科技股份有限公司 关于子公司、参股公司简要情况的说明 1、盛思科教 | 公司名称 | 深圳盛思科教文化有限公司 | | --- | --- | | 成立时间 | 2004年11月3日 | | 注册资本 | 1,020 万元 | | 实收资本 | 1,020 万元 | | 注册地和主要生产经营地 | 深圳市龙岗区坂田街道雪岗路 2018 号天安云谷产业园一期 3 | | | 栋 B 座 21 层 2103 单元 | | 股东构成及控制情况 | 2020年2月24日前由发行人持有 100%股权,现由余独持有 | | | 100%股权 | | 主营业务 | STEAM 创客教育产品业务 | | 在发行人业务板块中定位 | 与公司主营业务不具有相关性,已剥离 | (1) 盛思科教的基本情况如下: (2) 最近一年一期,盛思科教的主要财务数据如下: 单位:万元 | 项目 | 2023年6月30日/2023年1-6月 | 2022年 12月 31 日/2022 年度 | | --- | --- | --- | | 总资产 | 3,103.24 | 3,360.78 | | 净资产 | 1,774.58 | 1 ...

广东辰奕智能科技股份有限公司 关于依法承担赔偿责任的承诺 广东辰奕智能科技股份有限公司(以下简称"发行人")拟申请首次公开发 行股票并在创业板上市,承诺如下: (1) 保证招股说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 (2) 发行人招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断 发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,发行人将在中国证 监会或人民法院等有权部门作出发行人存在上述事实的最终认定或生效判决后 五个交易目内启动与股份回购有关的程序,回购发行人本次公开发行的全部新 股,具体的股份回购方案将依据所适用的法律、法规、规范性文件及发行人章程 等规定履行发行人内部审批程序和外部审批程序。回购价格不低于发行人股票发 行价加股票发行后至回购时相关期间银行同期活期存款利息。如发行人本次公开 发行后有利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况,回购的股份包括 本次公开发行的全部新股及其派生股份,上述股票发行价相应进行除权除息调 整。 (3) 发行人招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投 资者在证券交易中遭受损失的 ...

首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市保荐书 兴业证券股份有限公司 关于 广东辰奕智能科技股份有限公司 保荐人（主承销商） 二〇二三年十二月 广东辰奕智能科技股份有限公司 上市保荐书 声 明 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"、"保荐人"）及其保荐代 表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"证券法"）等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所 的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规 范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 如无特别说明，本上市保荐书相关用语具有与《广东辰奕智能科技股份有限 公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中相同的含义。 3-1-3-1 广东辰奕智能科技股份有限公司 上市保荐书 一、发行人基本情况 （一）发行人基本情况概览 | 中文名称 | 广东辰奕智能科技股份有 | 成立日期 | 年 月 日 2009 5 6 | | --- | --- | --- | --- | | | 限公司 | | | | 注册资本 | 人民币 3,600.00 万元 | 法定代表人 | 胡卫清 | ...

广东辰奕智能科技股份有限公司 关于落实投资者关系管理相关规定的安排、 股利分配决策程序、股东投票机制建立情况的说明 一、投资者关系的主要安排 公司重视保护投资者特别是中小投资者的权益。本次公开发行上市前,公司 根据创业板对信息披露的要求专门制定在创业板上市后启用的《公司章程〈上市 草案)》,已获公司股东大会审议通过,有力地保障了投资者的信息获取、收益 享有、参与公司重大决策和选择管理者的权利。 为进一步完善公司治理结构,规范公司投资者关系工作,加强公司与投资者 和潜在投资者之间的沟通,加深投资者对公司的了解和认同,保护公司、股东、 债权人及其他利益相关人员的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定,公司建立并 完善了信息披露制度和投资者关系管理制度,体现了公司公开、公平、公正对待 公司股东的原则。 (一) 信息披露制度和流程 2016年6月15日公司召开第一届董事会第一次会议,审议通过了《信息披 露管理制度》,并于2021年4月13日召开第二届董事会第十六次会议,审议通 过了修订后的《信息披露管理制度》,对公司的信息披露原则、信息披露内容和 要求 ...

广东辰奕智能科技股份有限公司 2020 年度、2021 年度、2022 年度及 截止 2023 年 6 月 30 日止 6 个月期间 非经常性损益明细表及鉴证报告 信会师报字[2023]第 ZI10653 号 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 关于广东辰奕智能科技股份有限公司 非经常性损益明细表鉴证报告 信会师报字[2023]第 ZI10653 号 广东辰奕智能科技股份有限公司全体股东: 广东辰奕智能科技股份有限公司 非经常性损益明细表鉴证报告 (2020年1月1日至2023年6月30日止) | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、非经常性损益明细表鉴证报告 | | 1-3 | | 二、附件 | | | | 非经常性损益明细表 | | 1-5 | | 11 事务所执业资质证明 | | | 我们审计了广东辰奕智能科技股份有限公司(以下简称"贵公司") 2020 年度、2021 年度、2022年度及截止 2023年 6 月 30 日 6 个月期 间的财务报表(以下简称"申报 ...

兴业证券股份有限公司 关于 广东辰奕智能科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 6米业证券股份有限公司 二〇二三年十二月 广东辰奕智能科技股份有限公司 发行保荐书 兴业证券股份有限公司 关于广东辰奕智能科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行保荐书 兴业证券股份有限公司接受广东辰奕智能科技股份有限公司的委托，担任其 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，尹涵、陈骥作为具体负责推荐的保 荐代表人，特为其出具本发行保荐书。 本保荐人和保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《首次公开发行股 票注册管理办法》（以下简称"《首发管理办法》"）和《发行证券的公司信息 披露内容与格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》等法律法规 和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的有关规定，诚实守信、 勤勉尽责，并严格按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发 行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性、完整性和及时性。 3-1-2-1 广东辰奕智能科技股份 ...

广东辰奕智能科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 信会师报字[2023]第 ZI10651 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn）"条 .mof.gov.cn) 报告编码:沪235 广东辰奕智能科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 (截止 2023 年 6 月 30 日) | 自 录 | 页 次 | | --- | --- | | 一、内部控制鉴证报告 | 1-3 | | 二、关于内部控制的自我评价报告 | 1-7 | 三、事务所执业资质证明 0 0 0 o o 7 内部控制鉴证报告 信会师报字[2023]第 ZI10651 号 广东辰奕智能科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对广东辰奕智能科技股份有限公司(以下简称"贵 公司")管理层就 2023年6月 30 日贵公司财务报告内部控制有效性 作出的认定执行了鉴证。 一、管理层对内部控制的责任 贵公司管理层的责任是按照《企业内部控制基本规范》的相关规 定建立健全内部控制并保持其有效性,对内部控制的完整性、合理性 及有效性进行评价并发表自我评估意见。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴 ...