本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 四次会议通知于 2024 年 12 月 6 日以邮件的形式送达全体董事，会议于 2024 年 12 月 12 日以现场的方式召开。会议由董事长袁胜春先生主持，应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。 证券代码：301589 证券简称：诺瓦星云 公告编号：2024-061 西安诺瓦星云科技股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律、法规以及《西安诺瓦星云科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 经审议，公司董事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构，聘期一年，本议案尚需提交公司股东大会 审议。 本议案已经第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cn ...

证券代码：301589 证券简称：诺瓦星云 公告编号：2024-062 西安诺瓦星云科技股份有限公司 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 12 日召开 第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司 董事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务及内部控制 审计机构，聘期一年，本议案尚需提交公司股东大会审议。本次续聘符合《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，现将具体情况公告如下： 一、机构信息 1. 基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通 合伙企业） 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：270 人 截至 2023 年 12 月 31 日注册会计师人数：1,4 ...

证券代码：301589 证券简称：诺瓦星云 公告编号：2024-063 西安诺瓦星云科技股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 12 日召 开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年第五次临时股 东大会的议案》，决定于 2024 年 12 月 30 日（星期一）14:30 召开 2024 年第五次临 时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第五次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 公司第二届董事会第二十四次会议决定召开 2024 年第五次临时股东大会，本次 会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的有关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 30 日（星期一） ...

公司业绩与市场表现 - 报告期内，公司业绩主要受MLED高速增长驱动，相关收入快速增长 [4] - 海外市场增长势头良好，公司海外业绩保持高速稳定增长 [5] - 国内市场受宏观环境影响，承受一定压力，但预计随着政策落地，市场需求将有所好转 [5] 供应链管理与风险控制 - 公司对部分关键原材料上游芯片国产厂商进行参股战略投资，保障国内供应链安全 [4] - 对短期内无法完成国产替代的高端芯片原材料进行战略储备 [4] - 在泰国投资建立海外生产基地，应对极端风险 [4] 海外市场拓展 - 公司海外布局已有11年，拥有约200人服务团队，进行品牌推广、产品推介及经销商赋能 [4] - 通过当地经销商和技术服务团队直接接触客户、供应商和工程商，提供技术支持 [4] - 在全球范围内构建广泛的合作伙伴网络，获取终端需求变化和趋势 [4] 毛利率提升原因 - 积极拓展下游应用场景中的高价值领域，如虚拟拍摄和高端租赁，推出附加值更高的新品 [5] - MLED产业高速增长，公司MLED相关收入快速增长 [5] - 持续优化供应链管理，报告期内降本增效显著 [5] 人才引进与激励 - 围绕技术研发、产品开发、市场推广、生产制造、内部运营等方面，招聘业内优秀专家 [5] - 实施全方位激励措施，最大程度发挥各类人才创造力 [5] - 系统性优化内部人才培训与发展体系，打造多样化发展通道 [5] - 建立有效绩效考核和激励机制，激发员工和组织效能 [5]

民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为西安诺瓦星云科技股 份有限公司（以下简称"诺瓦星云""公司"）首次公开发行 A 股股票并在创业 板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，于 2024 年 11 月 29 日对诺瓦星云进行了持续督导培训。现将相关情况报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 实施本次持续督导培训前，民生证券编制了培训材料，请公司控股股东、 实际控制人、董事、监事、高级管理人员等相关人员提前了解和学习培训内容。 2024 年 11 月 29 日，民生证券围绕股份变动（包括减持、增持、回购等）、 募集资金运用管理、内幕交易、投资者保护相关要求等持续督导重点关注事项， 结合法规要求、重点关注事项、违规被处罚案例等多个维度，对相关人员进行 了培训。 二、本次持续督导培训的主要内容 民生证券股份有限公司 关于西安诺瓦星云科技股份有限公司 2024 年度 ...

证券代码：301589 证券简称：诺瓦星云 公告编号：2024-060 一、回购公司股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间应当在每个月的前三 个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份进展情况公告 如下： 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 27 日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，同意公司使用部分超募资金及自有资金以集中竞价方式回购公司部分 A 股 股票，用于维护公司价值及股东权益所必需。本次回购资金总额不低于人民币 7,500 万元（含本数），不超过人民币 15,000 万元（含本数），其中超募资金使 用不超过 5,000 万元（不含本数），回购价格不超过 280.00 元/股（含本数）。按 照回购价格上限和回购金额下限测算，预计可回购股份数量为 267,857 股，约占 公司目前已发行总股 ...

业绩驱动因素 - 报告期内，国内市场承受一定压力，但海外增长势头良好 [3] - MLED 领域相关技术提前布局，核心检测装备和集成电路产品推动收入快速增长 [3] - 下游应用场景中积极挖掘高附加值领域，技术研发和市场拓展贡献更高毛利 [3] 海外市场战略 - 公司海外布局已有 11 年，海外市场广阔 [3] - 海外拥有约 200 多人的服务团队，负责品牌推广、产品推介和经销商赋能 [4] - 通过当地经销商和技术服务团队直接接触客户、供应商和工程商，提供技术支持 [4] - 定期举办培训会、发布会和交流会，进行市场推广 [4] - 今年海外市场加大力度，国际工作人员较去年大幅增加，海外经销体系进一步拓宽和下沉 [4] 未来发展趋势 - MLED 产业高速增长，公司已提前布局相关技术，MLED 相关收入快速增长 [4] - 近期国家推出一系列刺激政策，预计国内市场需求将有所好转 [4] 业绩稳定与竞争策略 - 通过前瞻性技术布局，建立先进的集成产品开发模式，持续完善技术创新体系 [4] - 加大技术研发投入力度，巩固产品和技术领先性 [4] - 持续优化客户服务，提升客户满意度和市场竞争力 [4]

证券代码：301589 证券简称：诺瓦星云 公告编号：2024-059 西安诺瓦星云科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 28 日召开了第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过 了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将首次公开发行股票募集资 金投资项目（以下简称"募投项目"）"诺瓦光电显示系统产业化研发基地"及 "信息化体系升级建设"项目的预计可使用状态时间延长至 2025 年 11 月。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关法律、法规及《公司章程》等相关规定，本次募投项目的延期事 项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意西安诺瓦星云科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕624 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A ...

证券代码：301589 证券简称：诺瓦星云 公告编号：2024-058 西安诺瓦星云科技股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十六次会 议通知于 2024 年 11 月 22 日以书面的形式发出，会议于 2024 年 11 月 28 日在公司 会议室以现场表决的方式召开。应出席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的 监事 3 人。会议由监事会主席袁洪涛先生主持，董事会秘书翁京先生列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规 和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 经审议，监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目延期仅涉及项目建设达到 预定可使用状态时间的变化，不涉及项目实施主体、实施方式和投资总额的变更，不 存在改变或变相改变募集资金投向及其他损害股东利益的情形，不会对公司正常的 生产经营造成实质性影响，是公司根 ...

西安诺瓦星云科技股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称"公司"）战 略发展需要，增强公司核心竞争力，提高公司重大决策的专业化水平，防范公 司在战略和投资决策中的风险，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《西安诺 瓦星云科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 战略委员会是公司董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第三条 战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研 究并提出建议。 第二章 战略委员会委员 第四条 战略委员会由三名公司董事组成。 第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，由董事会选举产生。 委员会设召集人一名，由前述提名主体提名一名独立董事担任并由董事会 审议通过产生，负责主持战略委员会工作。 第六条 战 ...