西安诺瓦星云科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2025]0011002738 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 西安诺瓦星云科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 西安诺瓦星云科技股份有限公司 2024 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 3-4 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2025]0011002738 号 西安诺瓦星云科技股份有限公司全体股东： 我们接受委 ...

西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召 开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度向银行申请综合 授信额度的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将具体情况 公告如下： 一、申请银行综合授信额度的基本情况 为了满足公司日常生产经营和业务发展的需要，公司 2025 年拟向银行申请不超 过人民币 50 亿元的综合授信额度。授信用途包括流动资金贷款、保函、信用证和银 行承兑汇票开具等。授信期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年 度股东大会召开之日止，在授信期限内，授信额度可循环使用。具体业务品种、授信 形式和范围、授信额度、授信期限以实际签署的合同为准。上述授信额度不等于公司 实际融资金额，具体融资金额以公司在授信额度内，视公司运营资金的实际需求及最 终与银行实际审批并签署的协议为准。 为便于实施公司 2025 年度向银行申请综合授信额度事项，董事会提请公司股东 大会授权董事长及其转授权人士在上述额度范围内可根据与各银行协商情况适时调 整在各银行的实际融资金额、期限、利率、担保情况，并签署相关业务合 ...

证券代码：301589 证券简称：诺瓦星云 公告编号：2025-029 3、变更后采用的会计政策 西安诺瓦星云科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）颁布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会 〔2023〕11 号）和《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）的要求变更 相应的会计政策。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》的规定，本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东大会审 议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将变更情况公告如 下： 一、本次会计政策变更情况概述 1、变更原因 2023年8月1日，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会 〔2023〕11号）。该规定自2024年1月1日起施行，企业应当采用未来适用法，该规定 施行前已经费用化计入损益的数据资源相关支出不再调整。 2024 年 12 月 6 日，财政 ...

股东大会时间 - 现场会议2025年5月12日14:30召开[2] - 网络投票2025年5月12日9:15 - 15:00进行[2][33][34] - 股权登记日为2025年5月7日[5] - 会议登记时间为2025年5月8日9:00 - 17:00[10] 提案相关 - 10日前1%以上股份股东可提临时提案[5] - 提案为普通决议，须1/2以上表决权通过[9] - 提案5.00、6.00中小投资者表决单独计票披露[9] 其他信息 - 登记地点为西安高新区诺瓦科技园证券部[11] - 联系电话029 - 89566565，邮箱dongmiban@novastar.tech[15] - 网络投票代码“351589”，简称“诺瓦投票”[30]

证券代码：301589 证券简称：诺瓦星云 公告编号：2025-021 西安诺瓦星云科技股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十八次会 议通知于 2025 年 4 月 6 日以书面的形式发出，会议于 2025 年 4 月 16 日在公司会议 室以现场表决的方式召开。应出席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人。会议由监事会主席袁洪涛先生主持，董事会秘书翁京先生列席了会议。本次会议 的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司 章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度 监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 2、审议通过《关于<2024 年年度报告 ...

会议相关 - 第二届董事会第二十八次会议于2025年4月16日召开，7位董事全部出席[2] - 同意于2025年5月12日召开2024年年度股东大会[31] 报告审议 - 《2024年度总经理工作报告》获7票同意通过[3] - 《2024年度董事会工作报告》获7票同意通过，需股东大会审议[4][5] - 《2024年年度报告》及其摘要获7票同意通过，需股东大会审议[6][8] - 《2024年度财务决算报告》获7票同意通过，需股东大会审议[9][10] - 《2024年度内部控制评价报告》获7票同意通过[13] - 《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》获7票同意通过[15] - 《2025年第一季度报告》审议通过，信息真实准确[21] 财务数据 - 报告期末公司可供分配利润为15.04亿元，2024年度拟派发现金红利5942.35万元[11] - 2025年度独立董事职务津贴为税前6万元/年[16] 交易与授信 - 预计2025年度与部分关联方日常关联交易总额不超6500万元，与智多晶及其关联方不超1亿元[25] - 同意公司向金融机构申请不超50亿元综合授信额度，需股东大会审议[27] 资金管理 - 同意使用不超5亿元闲置募集资金和不超10亿元闲置自有资金进行现金管理[29] 制度修订 - 同意修订《关联交易管理制度》，需提交股东大会审议[30] 议案表决 - 《关于高管2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》4票同意通过，关联董事回避表决[17][18] - 《关于独立董事独立性自查情况的议案》7票同意通过[19] - 《关于<董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告>的议案》7票同意通过[20] - 《关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》5票同意通过，关联董事回避表决[26] - 《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》7票同意通过，需股东大会审议[28]

证券代码：301589 证券简称：诺瓦星云 公告编号：2025-024 西安诺瓦星云科技股份有限公司 关于2024年度利润分配预案及 2025年中期现金分红授权安排的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开了第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过 了《关于 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期现金分红授权安排的议案》。本 议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （一）董事会意见 董事会认为公司本次利润分配预案及 2025 年中期现金分红授权安排符合 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的规定，符合《公司章程》 中的利润分配政策。 （一）本次利润分配预案为 2024 年度利润分配。 （二）经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报 表实现归属于上市公司股东的净利润为 593,104,257.02 元，母公司实现的净利润 （二）监事会意见 监事会认为公司2024年度利润分 ...

民生证券股份有限公司 关于西安诺瓦星云科技股份有限公司 年度日常关联交易预计的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为西安诺瓦星云科技股 份有限公司（以下简称"诺瓦星云""公司"）首次公开发行 A 股股票并在创业 板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 7 号——交易与关联交易》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对诺 瓦星云 2025 年度日常关联交易预计的事项进行了审慎核查，具体内容如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）前次日常关联交易预计概述 诺瓦星云于 2025 年 1 月 2 日召开第二届董事会第二十五次会议和第二届监 事会第十七次会议，审议通过了《关于 2025 年度部分日常关联交易额度预计的 议案》，结合公司业务发展及日常经营需要，预计 2025 年 1 月 1 日至 2024 年年 度股东大会召开之日期间与西安智多晶微电子有限公司及其关联方（以下简称 "智多晶及其关联方"）发生的日常关联交易总 ...

西安诺瓦星云科技股份有限公司 审计报告 大华审字[2025]0011003238 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 西安诺瓦星云科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-97 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 1 ...

年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：民生证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：诺瓦星云 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：汪兵 | 联系电话：010-85127999 | | 保荐代表人姓名：佟牧 | 联系电话：010-85127999 | 民生证券股份有限公司 关于西安诺瓦星云科技股份有限公司 | 报告事项 | 说明 | | --- | --- | | 1.保荐代表人变更及其理由 | 不适用 | | 2.报告期内中国证监会和本所对保荐人或者其保 | 不适用 | | 荐的公司采取监管措施的事项及整改情况 | | | 3.其他需要报告的重大事项 | 无 | | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3."三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4.控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 督促公司在发现问题后于6月 | | 5.募集资金存放及使用 | 募集资金专户（招商银行 129904292310001）于4月11 日办理完毕募集资金置换业 ...