西安诺瓦星云科技股份有限公司 1、独立董事候选人李留闯先生、国瀚文女士、褚华女士具备《管理办法》 《创业板上市公司规范运作》规定的担任上市公司董事、独立董事的任职条件、 任职资格，符合相关法律法规规定的独立性等条件要求。截至本审查意见出具 日，李留闯先生已取得独立董事培训证明，国瀚文女士、褚华女士尚未取得独立 董事资格证书或培训证明，已报名参加深圳证券交易所组织的上市公司独立董 事任前培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。 2、独立董事候选人李留闯先生、国瀚文女士、褚华女士的任职资格、教育 背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任职要求，候选人不存在《公司 法》《管理办法》《创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》中 规定的不得担任董事、独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入 者且尚未解除的情况，不存在重大失信等不良记录，也未曾受到中国证监会和 证券交易场所的处罚和惩戒，具备担任上市公司独立董事的履职能力。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业 ...

证券代码:301589 证券简称:诺瓦星云 西安诺瓦星云科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人国瀚文作为西安诺瓦星云科技股份有限公司第 3 届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人西安诺瓦星云科技股份有限公司第二届董 事会提名为西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称该公司）第 3 届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过西安诺瓦星云科技股份有限公司第 2 届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑是□否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是□否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是□否 五、本人已经参加培训并取得证券交 ...

证券代码:301589 证券简称:诺瓦星云 西安诺瓦星云科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人西安诺瓦星云科技股份有限公司第二届董事会现就提名李留闯为西 安诺瓦星云科技股份有限公司第 3 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为西安诺瓦星云科技股份有限公司第 3 届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过西安诺瓦星云科技股份有限公司第 2 届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形 ☑是□否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ ...

证券代码：301589 证券简称：诺瓦星云 公告编号：2025-038 西安诺瓦星云科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 23 日召 开第二届董事会第二十九次会议，审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东 大会的议案》，决定于 2025 年 6 月 9 日（星期一）14:30 召开 2025 年第一次临时股 东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 公司第二届董事会第二十九次会议决定召开 2025 年第一次临时股东大会，本次 会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的有关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 9 日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：2025 年 6 月 9 日（星期一） 通过深圳证券交 ...

西安诺瓦星云科技股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 九次会议通知于 2025 年 5 月 16 日以邮件的形式送达全体董事，会议于 2025 年 5 月 23 日以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长袁胜春先生主持，应出席 的董事 7 人，实际出席的董事 7 人，董事袁胜春先生以通讯方式参加会议并表 决。公司监事及高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律法规以及《公司章程》的规定。 证券代码：301589 证券简称：诺瓦星云 公告编号：2025-037 鉴于公司第二届监事会届满，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章 程指引》结合公司实际情况，由董事会审计委员会承接并行使监事会的相关职权。 为进一步完善公司法人治理结构，同时，结合《上市公司章程指引》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公 ...

产品应用与市场定位 - 公司聚焦视频显控核心算法研究及应用，产品包括显示控制系统、视频处理系统和基于云的信息发布与管理系统，可应用于庆典赛事、会议活动等领域，未提及可用于新能源汽车内显示屏 [2] - 智慧城市是公司产品应用重要场景之一，具体订单和业绩情况关注公司业绩公告 [4] 产品收入占比 - 2024 年 LED 显示控制系统收入实际占比 46.17% [3] - 2024 年售后服务收入占比不足 5% [3] - 2024 年视频处理系统占公司总营收比重为 40.94% [11] 产品技术与市场应对 - 面对 Mini/Micro LED 技术迭代，公司将跟踪 MLED 行业趋势，增强预研和研发投入巩固市场地位 [3] - 有针对 Micro LED 直显专用控制系统研发计划，具体信息关注官网和订阅号、服务号 [3] 服务与运营 - 通过完善服务网络、远程运维平台等提升服务效率，服务收入转型规划关注官网和订阅号、服务号 [3] - 屏老板是免费售前方案工具服务，登录注册为方便记录保存方案库，会分析采纳免费供大众使用建议 [5][6][7] 库存与供应链管理 - 2024 年存货周转率为 1.03 次，同比下降 12%，通过需求预测系统和“PO + Forecast 模式”优化采购和库存管理 [3] - 对同一类型芯片按国际和国产品牌布局供应商，与战略合作供应商联合开发关键器件，PCB 布局三家以上战略供应商并协商年度合作协议 [8] 行业趋势与市场规模 - 受宏观环境影响，国内市场有压力，海外市场预计增长良好，MLED 产业预计保持快速增长，LED 显示屏市场规模将扩大 [4] 应收账款情况 - 2024 年应收账款周转天数同比增加 5 天至 48 天，账龄 1 年以内应收账款占比 97.98%，回款情况良好 [3][7] - 2024 年应收账款坏账准备计提比例同比持平，账龄结构合理 [5] 财务指标与费用管控 - 2024 年毛利率为 55.25%，同比提升 3%，净利率保持稳定，通过费用管控实现盈利韧性，未来重视数字化建设降本增效 [7] - 2024 年海外收入占比 19.1%，财务费用实际为 -272.93%，实施全球化布局提供服务 [7] - 2024 年政府补助占净利润比例达 12%，主要为即征即退增值税，具有可持续性 [9] - 2024 年分红比例维持在 25%，货币资金占总资产比例由 12.69%提高到 18.11%，资本结构稳健 [9][10] - 2024 年资产负债率为 32.52%，同比下降约 16 个百分点，未来优化债务融资结构 [10] - 2024 年研发费用率为 16.47%，研发投入 5.40 亿元，高于行业可比公司，将保持高强度研发投入 [10][11] 客户与市场拓展 - 2024 年度前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例为 27.20%，第一大客户占比为 8.66%，无大客户依赖风险，将拓展客户群体 [11] - 通过展会推广、峰会营销等提升品牌影响力，参与虚拟展会和线上技术研讨会拓展获客渠道 [8] 人才结构与创新 - 2024 年年末员工总数同比增长 12.73%，研发人员占比 41.17%，略有下滑因加强海外销售，未来强化研发团队建设 [10] 产品竞争与应对 - 面对行业竞对推出一体化解决方案，公司通过前瞻性技术布局、完善创新体系、优化服务应对产品同质化竞争，并购计划关注公告 [11] - 2024 年视频处理设备收入同比增长 25%，毛利率同比增长 2.99%，通过跟踪新技术、参股上游芯片厂商优化供应链提升溢价能力 [11] ESG 相关 - 公司重视 ESG 工作，践行节能环保措施和绿色办公理念 [12]

权益分派方案 - 公司2024年度权益分派方案为以现有总股本剔除已回购股份后向全体股东每10股派发现金红利6.50元（含税），合计拟派发现金红利59,423,538.85元（含税）[1] - 实际参与分配的股本为90,601,569股，分红总额为58,891,019.85元[2] - 不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度分配[1] 分红调整计算 - 按总股本折算每10股现金红利为6.370177元，每股现金红利为0.6370177元[1][4] - 除权除息参考价格计算公式为股权登记日收盘价减去0.6370177元/股[1][4] - 回购专用证券账户中的1,846,431股不参与本次权益分派[1] 税收安排 - 通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派5.850000元[2] - 持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，持股1个月以内每10股补缴税款1.300000元，持股1个月至1年每10股补缴税款0.650000元，持股超过1年不需补缴税款[3] 实施时间及对象 - 股权登记日为2025年5月22日，除权除息日为2025年5月23日[3] - 分派对象为截至股权登记日下午深圳证券交易所收市后登记在册的全体股东[3] - 现金红利将于2025年5月23日通过中国结算深圳分公司代派[4] 其他调整 - 权益分派实施完成后将对首次公开发行股票的最低减持价格限制作出相应调整[4] - 咨询机构为公司证券部，地址为陕西省西安市高新区云水三路1699号诺瓦科技园[4]

权益分派 - 2024年度以90,601,569股为基数，每10股派现金6.50元（含税）[3][5][7] - 拟派现原测算59,423,538.85元，实际58,891,019.85元[5] - 按总股本折算每10股现金红利6.370177元，每股0.6370177元[3][11] 时间安排 - 股权登记日为2025年5月22日，除权除息日为2025年5月23日[8] - A股股东现金红利2025年5月23日划入资金账户[10] 其他 - 公司现有总股本为92,448,000股[3][5] - 回购专用证券账户1,846,431股不参与分派[3] - 2024年度权益分派方案2025年5月12日经股东大会通过[4]

活动信息 - 公司将参加“2025年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2024年度业绩说明会”[1] - 活动时间为2025年5月20日15:00 - 17:00[1] - 活动地址为“全景路演”[2] - 活动网址为http://rs.p5w.net[3] 公告信息 - 公告发布时间为2025年5月13日[5]

会议安排 - 公司2025年4月16日决定5月12日召开2024年年度股东大会[8] - 4月18日发布股东大会通知[9] - 现场会议5月12日14:30召开，网络投票9:15至15:00[10] 参会情况 - 出席股东大会股东123人，持股30,971,501股，占比34.1843%[11] - 现场会议股东6人，持股21,687,302股，占比23.9370%[12] - 网络投票股东117人，持股9,284,199股，占比10.2473%[12] 议案表决 - 多项议案同意比例超99.8%，均获通过[16][17][18][19][23][25] 会议合规 - 股东大会召集、召开、表决等程序合法有效[26]