激励计划进展 - 2025年6月12日会议通过激励计划草案等议案[1] - 6月13 - 23日公示拟首次授予激励对象名单[2] - 6月23日公示期满无异议[2] 激励对象情况 - 拟首次授予对象含中基层等骨干，不含独董等[5] - 薪酬与考核委员会认为对象符合要求[5]

公司治理 - 2025年6月9日召开第一次临时股东大会[1] - 国瀚文和褚华当选第三届董事会独立董事，任期三年[1] - 2025年6月24日公告两人已取得培训证明[2][4]

公司未来发展趋势 - 2028年Mini LED直显全球市场规模将达33亿美元，2024 - 2028年复合增长率约40%，国内MLED厂商积极扩产，公司提前布局MLED领域，相关收入将快速增长 [2] - 海外市场增长势头良好，公司建立完善海外销售体系，业务覆盖全球重点区域，构建广泛合作伙伴网络，海外业绩将高速稳定增长 [3] - 公司将在下游应用场景挖掘高附加值领域，进行技术创新和产品研发升级，贡献更高毛利 [3] 应收账款与信用风险 - 公司账龄1年以内的应收账款占比97.98%，账龄结构合理，回款情况良好 [3] - 下游客户主要为行业龙头企业，实力雄厚、经营良好、资质较好，应收账款不可收回风险较小 [3] 中美关税战影响 - 关税战只影响公司对美相关收入，总营收中直接出口美国收入占比不高，显示屏业务在美国关税豁免清单中，2023年底在泰国建海外生产基地应对风险 [3] - 公司上游主要供应商全球有代工厂，可从非美国本土代工厂采购，影响有限 [4] 研发投入与成果 - 2022 - 2024年研发投入分别为31,918.45万元、44,196.37万元和54,027.23万元，占营收比例分别为14.68%、14.47%和16.47% [5] - 截至2024年末，公司拥有境内专利1,177项（发明专利656项）、境外专利27项（发明专利22项）、软件著作权238项、集成电路布图设计14项 [5]

诺瓦星云产品应用场景 - 公司产品与方案广泛应用于全球各类体育运动场景 [1] - 多次服务于包括五大联赛、世界杯在内的足球赛事赛场 [1]

公司股权激励计划 - 公司拟实施2025年限制性股票激励计划，采用第二类限制性股票作为激励工具，股票来源为二级市场回购或定向发行A股普通股 [10] - 计划拟授予不超过170万股限制性股票，占公司总股本1.84%，其中首次授予161.8582万股(占1.75%)，预留8.1418万股(占0.09%) [10] - 激励对象包括194名核心员工，含1名外籍员工，覆盖高级管理人员、中基层管理人员及核心技术骨干 [11][33] 激励计划结构 - 计划有效期最长60个月，分三期归属：首次授予部分归属比例为40%/40%/20%，预留部分为50%/50% [12][15] - 授予价格定为71.88元/股，不低于公告前1日/20日均价的50% [19] - 设置公司层面业绩考核目标：2025-2027年营业收入增长率触发值分别为18.13%/28.70%/42.81% [23][25] 实施程序 - 计划已通过董事会审议，尚需股东会批准，需履行10天公示程序 [28][29] - 公司承诺不为激励对象提供财务资助，符合监管要求 [35] - 计划旨在建立长效激励机制，将股东、公司与核心团队利益绑定，促进长远发展 [8][36]

股权激励计划主体资格核查 - 公司具备实施股权激励计划的主体资格，未出现不得实施股权激励的情形，包括最近一个会计年度财务会计报告或内部控制被出具否定意见、未按法规进行利润分配等[1] - 激励对象需满足《公司法》《证券法》等法律法规要求，且不存在最近12个月内被监管机构认定为不适当人选、重大违法违规等情形[2] - 激励对象范围不包括独立董事、持股5%以上股东或实际控制人及其直系亲属[2] 激励计划实施程序 - 公司需在股东会前公示激励对象姓名及职务至少10天，薪酬与考核委员会需审核名单并听取意见[3] - 股东会审议前5日需披露薪酬与考核委员会对激励名单的审核及公示说明[3] - 激励计划的授予安排（数量、价格、条件等）需符合《上市规则》《自律监管指南第1号》等规定[3] 激励计划目标与效果 - 计划旨在建立员工与股东利益共同体，提升管理效率与可持续发展能力，实现经营目标[3] - 考核机制设计具备科学性与约束力，能够达成激励目的[3] - 计划需经股东会审议通过后方可实施[3]

诺瓦星云股权激励计划合规性审查 上市公司合规性 - 最近一个会计年度财务会计报告未被出具否定意见或无法表示意见的审计报告 [2] - 最近一个会计年度财务报告内部控制未被出具否定意见或无法表示意见的审计报告 [2] - 上市后最近36个月内未出现未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形 [2] 激励对象合规性 - 激励对象不包括单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女 [2] - 激励对象最近12个月内未因重大违法违规行为被证监会行政处罚或采取市场禁入措施 [2] - 激励对象不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形 [2] 激励计划合规性 - 全部在有效期内的股权激励计划所涉标的股票总数累计未超过公司股本总额的20% [2][4] - 激励对象预留权益比例未超过本次拟授予权益数量的20% [2] - 董事、高管作为激励对象时已设立绩效考核指标作为行使权益的条件 [4][5] 股权激励计划披露完整性 - 计划明确列明目的、激励对象确定依据及范围 [4] - 披露拟授予权益数量占股本总额比例及预留权益占比 [4] - 限制性股票授予价格与股票期权行权价格的确定方法符合《股权激励管理办法》要求 [5] - 激励对象行使权益的绩效考核指标已披露科学性和合理性依据 [5] - 权益数量及行权价格的调整方法（如利润分配、配股时）已明确 [5] 绩效考核与期限合规性 - 绩效考核指标客观透明，符合公司实际情况并促进竞争力提升 [7] - 限制性股票首次解除限售日与授予登记日间隔不少于1年，各期解除限售比例不超过50% [7][8] - 股票期权每期可行权比例不超过获授总额的50% [8] 中介机构意见与审议程序 - 薪酬与考核委员会认为计划有利于公司持续发展 [8] - 律师事务所出具法律意见书确认公司符合《股权激励管理办法》条件 [8][9] - 计划审议程序符合规定，相关董事已回避表决 [9]

公司第三届董事会第二次会议决定召开 2025 年第二次临时股东会，本次会议的 召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关 规定。 （1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 30 日（星期一）14:30 证券代码：301589 证券简称：诺瓦星云 公告编号：2025-045 西安诺瓦星云科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 12 日召 开第三届董事会第二次会议，审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的 议案》，决定于 2025 年 6 月 30 日（星期一）14:30 召开 2025 年第二次临时股东会， 现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （2）网络投票时间：2025 年 6 月 30 日（星期一） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 30 日 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo. ...

董事会会议召开情况 - 西安诺瓦星云科技股份有限公司第三届董事会第二次会议于2025年6月12日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长袁胜春主持，应出席董事7人，实际出席7人，其中袁胜春、何国经、陈卫国以通讯方式参会并表决 [1] - 会议通知于2025年6月9日通过邮件送达全体董事，高级管理人员列席会议，召集及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 限制性股票激励计划 - 公司制定《2025年限制性股票激励计划（草案）》，旨在建立长效激励约束机制，吸引留住高管、中基层管理人员及核心技术骨干，将股东、公司与核心团队利益绑定 [1][2] - 激励计划依据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规制定，已获董事会薪酬与考核委员会审议通过，并取得律师事务所法律意见书及独立财务顾问意见 [2] - 计划需提交2025年第二次临时股东会审议，需经出席股东所持表决权2/3以上通过 [2][3] 激励计划实施考核管理办法 - 公司同步制定《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，确保计划顺利实施并实现经营目标，该办法同样需股东会2/3表决权批准 [3] - 考核管理办法已通过董事会薪酬与考核委员会审议，并获得法律意见书及独立财务顾问意见支持 [3] 股东会授权事项 - 董事会提请股东会授权办理激励计划相关事宜，包括调整股票授予数量/价格、签署协议、办理登记结算、作废处理未归属股票等 [4][5] - 授权范围涵盖向政府部门办理审批登记、修改公司章程、变更注册资本及聘请中介机构等事项，授权有效期自股东会批准起至相关事项完结 [5] - 部分事项可由董事长或其授权人士直接行使，无需董事会决议 [5] 临时股东会安排 - 董事会决定于2025年6月30日召开2025年第二次临时股东会，审议上述激励计划及授权事项，该决议获全体董事7票同意 [5][6]

| | （7）激励对象获授权益、行使权益的条件。拟分次授出权益的， | | | --- | --- | --- | | | 应当披露激励对象每次获授权益的条件；拟分期行使权益的， | | | | 应当披露激励对象每次行使权益的条件；约定授予权益、行使 | | | | 权益条件未成就时，相关权益不得递延至下期；如激励对象包 | | | | 括董事和高级管理人员，应当披露激励对象行使权益的绩效考 | 是 | | | 核指标；披露激励对象行使权益的绩效考核指标的，应当充分 | | | | 披露所设定指标的科学性和合理性；公司同时实行多期股权激 | | | | 励计划的，后期激励计划公司业绩指标如低于前期激励计划， | | | | 应当充分说明原因及合理性 | | | | （8）公司授予权益及激励对象行使权益的程序；当中，应当明 | | | | 确上市公司不得授出限制性股票以及激励对象不得行使权益的 | 是 | | | 期间 | | | | （9）股权激励计划所涉及的权益数量、行权价格的调整方法和 | 是 | | | 程序（例如实施利润分配、配股等方案时的调整方法） | | | | （10）股权激励会计处理方法，限制 ...