公司治理动态 - 诺瓦星云于12月15日晚间发布公告，宣布其第三届董事会第九次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》[2] - 董事会会议同时审议通过了《关于召开公司2025年第五次临时股东会的议案》[2]

证券日报网讯 12月15日晚间，诺瓦星云发布公告称，公司于2025年12月15日召开第三届董事会第九次 会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司2025年度财务及内部控制审计机构，聘期一年。 （编辑 任世碧） ...

公司近期动态 - 公司于2025年12月15日以现场方式召开了第三届第九次董事会会议 [1] - 会议审议了《关于召开公司2025年第五次临时股东会的议案》等文件 [1] 公司业务与财务概况 - 2024年1至12月份，公司营业收入100%来源于视频图像显示控制行业 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为143亿元 [1]

证券代码：301589 证券简称：诺瓦星云 公告编号：2025-088 西安诺瓦星云科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 15 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务 所"或"大华所"）为公司 2025 年度财务及内部控制审计机构，聘期一年。本 次续聘符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定。本 议案尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下： 一、大华会计师事务所基本信息 （一）机构信息 1. 基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：杨晨辉 截至 2024 年 12 月 31 日合伙人数量：1 ...

3、会议召开的合法、合规性： 公司第三届董事会第九次会议决定召开 2025 年第五次临时股东会，本次会 议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的有关规定。 4、会议时间： 证券代码：301589 证券简称：诺瓦星云 公告编号：2025-087 西安诺瓦星云科技股份有限公司 关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第五次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 （1）现场会议时间：2025 年 12 月 31 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 31 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 6、会议的股权登记日：2025 年 12 ...

董事会会议 - 第三届董事会第九次会议于2025年12月15日现场召开，7位董事全部出席[3] 审计机构 - 同意续聘大华会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[4] - 2025年度审计费用预计约100万元，较上年无变化[4] - 《关于续聘会计师事务所的议案》7票同意待股东会审议[4] 股东会安排 - 董事会同意于2025年12月31日召开2025年第五次临时股东会[5] - 《关于召开公司2025年第五次临时股东会的议案》7票同意[6]

公司技术动态 - 诺瓦星云在互动平台表示 SiMiP技术聚焦于LED发光芯片的制备工艺优化 [2] - 该技术对公司MLED自动返修机的影响体现在参数适配调试层面 影响较小 [2] - 公司将持续关注行业技术动态 积极进行产品优化升级 以提升产品竞争力 [2]

人事变动 - 公司2025年6月9日聘任张争为董事会秘书[2] - 张争近日完成培训正式履职[2] 联系方式 - 董事会秘书电话、传真029 - 89566565[2] - 电子邮箱dongmiban@novastar.tech[2] - 联系地址为陕西西安高新区云水三路1699号诺瓦科技园[2]

公司担保情况 - 公司及子公司不存在对合并报表范围外单位提供的担保 [1] - 公司不存在逾期担保的情况 [1] - 公司不存在涉及诉讼的担保及因担保被判败诉而应承担损失的情形 [1]

公司治理与会议 - 公司于2025年11月28日以现场方式召开了第三届第八次董事会会议 [1] - 会议审议了《关于修订 <募集资金管理制度> 的议案》等文件 [1] 公司业务与财务 - 2024年1至12月份，公司的营业收入100.0%来源于视频图像显示控制行业 [1] - 截至发稿时，公司市值为146亿元 [1] - 公司股票收盘价为157.55元 [1]