公司股份回购计划 - 公司计划实施第四期股份回购 [1] - 回购方式为通过集中竞价交易进行 [1] - 回购资金来源为公司自有资金或自筹资金 [1] - 回购总金额不低于人民币7500万元且不超过人民币1.5亿元 [1] - 回购价格上限设定为不超过240元/股 [1]

回购计划 - 公司拟7500 - 15000万元自有或自筹资金集中竞价回购股份[3] - 回购价格不超240元/股，上限可回购625000股占0.68%，下限312500股占0.34%[3] - 2025年12月16日董事会通过回购方案，无需股东会审议[4][23][24] - 回购用于股权激励等，未用部分注销，期限12个月[11][12][20] 股份占比 - 上限回购后限售股占比从62.72%升至63.40%，无限售股降至36.60%[14] - 下限回购后限售股占比升至63.06%，无限售股降至36.94%[16] 财务数据 - 截至2025年9月30日，总资产566,867.76万元，净资产382,909.17万元[17] - 上限回购资金占总资产2.65%，净资产3.92%，流动资产3.59%[17] 其他 - 已开立回购专用证券账户[5][25] - 自有资金可到位，自筹未签协议[26] - 回购有因股价等原因无法实施等风险[28][29][30]

会议信息 - 第三届董事会第十次会议于2025年12月16日召开[3] - 应出席董事7人，实际出席7人[3] 回购方案 - 审议通过第四期回购公司股份方案[4] - 回购总金额7500万元 - 1.5亿元[4] - 回购价格不超240元/股[5] - 上限预计回购625,000股，占总股本0.68%[5] - 下限预计回购312,500股，占总股本0.34%[5] - 资金来源为自有或自筹资金[5] - 实施期限为方案通过之日起十二个月内[5] - 董事会授权管理层办理具体事宜[5]

回购计划 - 拟回购金额不低于7500万元且不超过15000万元[3] - 回购价格不超过240元/股[3] - 上限15000万元预计回购约625000股，占总股本0.68%[3][16] - 下限7500万元预计回购约312500股，占总股本0.34%[3][17] - 实施期限为董事会通过方案起十二个月内[3] - 采用集中竞价交易方式[9] 股份情况 - 回购前限售股57983040股，占62.72%，无限售股34464960股，占37.28%[16][18] - 按上限回购后限售股58608040股，占63.40%，无限售股33839960股，占36.60%[16] - 按下限回购后限售股58295540股，占63.06%，无限售股34152460股，占36.94%[18] 财务数据 - 截至2025年9月30日，总资产566867.76万元，净资产382909.17万元，流动资产418003.56万元，资产负债率32.34%[19] - 若用满15000万元回购资金，占总资产2.65%，占净资产3.92%，占流动资产3.59%[19] 其他信息 - 2025年12月16日第三届董事会第十次会议通过回购方案[25] - 回购用于股权激励等，未实施用途未转让部分注销，未收到减持计划[5][13][22] - 本次回购存在多种风险[26]

公司治理与会议安排 - 公司诺瓦星云将于2025年12月31日召开2025年第五次临时股东会 [1]

公司治理动态 - 诺瓦星云于12月15日晚间发布公告，宣布其第三届董事会第九次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》[2] - 董事会会议同时审议通过了《关于召开公司2025年第五次临时股东会的议案》[2]

公司治理动态 - 公司于2025年12月15日召开第三届董事会第九次会议 [1] - 会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 [1] - 同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务及内部控制审计机构 [1] - 审计机构聘期为一年 [1]

公司近期动态 - 公司于2025年12月15日以现场方式召开了第三届第九次董事会会议 [1] - 会议审议了《关于召开公司2025年第五次临时股东会的议案》等文件 [1] 公司业务与财务概况 - 2024年1至12月份，公司营业收入100%来源于视频图像显示控制行业 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为143亿元 [1]

审计机构相关 - 2025年12月15日董事会同意续聘大华会计师事务所为2025年度审计机构，尚需股东会审议[2][14] - 2024年度大华业务总收入210,734.12万元，审计业务收入189,880.76万元，证券业务收入80,472.37万元[2] - 2024年度大华上市公司审计客户家数112家，同行业上市公司审计客户家数12家[2][3] 审计费用 - 2024年度审计费用100万元，2025年度预计约100万元，较上年无变化[11] 审计机构资质 - 截至2024年12月31日，大华合伙人150人，注册会计师887人，签过证券服务业务审计报告的404人[2] - 大华已计提职业风险基金和已购职业保险累计赔偿限额之和超7亿元[3] 审计机构处罚情况 - 大华近三年因执业行为受行政处罚6次、监督管理措施47次、自律监管措施9次、纪律处分3次[6]

3、会议召开的合法、合规性： 公司第三届董事会第九次会议决定召开 2025 年第五次临时股东会，本次会 议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的有关规定。 4、会议时间： 证券代码：301589 证券简称：诺瓦星云 公告编号：2025-087 西安诺瓦星云科技股份有限公司 关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第五次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 （1）现场会议时间：2025 年 12 月 31 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 31 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 6、会议的股权登记日：2025 年 12 ...