西安诺瓦星云科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为完善西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，规范公司董事、总经理以及其他高级管理人员提名程序，为公司选拔 合格的董事、总经理以及其他高级管理人员（以下简称"高管人员"），根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《西安诺瓦星云科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制 定本细则。 第二条 提名委员会为董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第四条 本细则所称高管人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务 负责人、董事会秘书及公司董事会确认的其他高级管理人员。 第六条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，由董事会选举产生。 第二章 提名委员会委员 委员会设召集人一名，由前述提名主体提名一名独立董事担任并由董事会 审议通 ...

西安诺瓦星云科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，规范西安诺瓦星云科技股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会审计委员会的议事程序，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关法律、法规和规范性文件以及《西安诺瓦星云科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定 本细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事 会报告工作。 审计委员会负责提议聘请或更换外部审计机构；监督公司的内部审计制度 及其实施；负责内部审计与外部审计之间的沟通；审核公司的财务信息及其披 露；审查公司的内控制度。 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行审计委员会的工作职责，勤 勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司 建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第三条 审计委员会根据《公 ...

民生证券股份有限公司 关于西安诺瓦星云科技股份有限公司 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为西安诺瓦星云科技股 份有限公司（以下简称"诺瓦星云""公司"）首次公开发行 A 股股票并在创业 板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对 诺瓦星云部分募集资金投资项目延期的事项进行了审慎核查，具体内容如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意西安诺瓦星云科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕624号），诺瓦星云获准向社 会公众公开发行人民币普通股（A股）1,284.00万股，每股面值 1.00元，每股发 行价格为人民币 126.89 元，募集资金总额为 162,926.76 万元，扣除发行费用 12,453.55 万元（不含增值税）后，募集资金净额为 150,473.21 万元。上述募集 资金已全部到位，大华会 ...

业绩驱动因素 - 报告期内，海外市场增长势头良好，国内市场承受一定压力 [3] - 公司提前布局MLED领域相关技术，推出核心检测装备和集成电路等产品，MLED相关收入快速增长 [3] - 公司积极拓展下游应用场景中的高价值领域，如虚拟拍摄和高端租赁，保持高强度研发投入，推出附加值更高的新品 [4] 毛利率提升原因 - 公司积极拓展下游应用场景中的高价值领域，如虚拟拍摄和高端租赁，保持高强度研发投入，推出附加值更高的新品 [4] - MLED产业高速增长，公司已提前布局MLED领域相关技术，MLED相关收入快速增长 [4] - 公司持续优化供应链管理，报告期内降本增效显著 [4] 未来费用趋势 - 公司持续进行费用方面的管控和优化，研发和销售费用将按照日常经营需要进行投入 [4] - 随着收入的提升，费用率将逐渐回归到正常水平 [4] 人才引进与培养 - 公司围绕技术研发、产品开发、市场推广、生产制造、内部运营等方面，充分发掘现有人才资源，招聘业内优秀专家 [4] - 公司系统性优化内部人才的培训与发展体系，针对不同类型人才打造多样化发展通道 [4] - 公司已建立有效的绩效考核和激励机制，打造以奋斗者为本的价值分配文化 [4] 未来发展趋势 - MLED产业高速增长，公司已提前布局MLED领域相关技术，推出核心检测装备和集成电路等产品，MLED相关收入快速增长 [4] - 公司在海外市场加大力度，国际工作人员较去年大幅增加，海外经销体系进一步拓宽和下沉，海外业绩保持高速稳定增长 [4] - 近期国家加力推出一系列刺激政策，加大宏观政策逆周期调节力度，进一步扩大内需，预计国内市场需求将有所好转 [4]

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于西安诺瓦星云科技股份有限公司 2024年第四次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十一月 法律意见书 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于西安诺瓦星云科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：西安诺瓦星云科技股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受西安诺瓦星云科技 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派陈元婕律师、程彬律师出席并见 证公司 2024 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东 大会规则》"）以及《西安诺瓦星云科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人 员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必 需的材料，所提供的原 ...

证券代码：301589 证券简称：诺瓦星云 公告编号：2024-056 西安诺瓦星云科技股份有限公司 2024年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次临时股东大会无新增、更改、否决议案的情形。 2、本次临时股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间 现场会议时间：2024年11月11日（星期一）下午14:30 网络投票时间：2024年11月11日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年11月11日9:15- 9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2024年11月11日9:15至15:00期间的 任意时间。 2、召开地点：陕西省西安市高新区云水三路1699号诺瓦科技园4号楼1层会议室。 3、召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 4、召集人：西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 5、会议主持人：公司董事翁京先生（董 ...

报告公司投资评级 - 维持“增持”评级[5][8] 报告的核心观点 - 诺瓦星云发布2024三季报，前三季度收入23.71亿元同比+10.60%，归母净利润4.61亿元同比+10.03%，单三季度收入8.08亿元同比-0.76%，归母净利润1.36亿元同比-25.56%业绩低于预期[5] - 国内传统LED市场需求平淡，中下游策略影响终端心理，下游需求压力影响公司三季度收入[5] - 单三季度毛利率54.99%同比+0.91pct，出海和新产品拉动使毛利率保持稳定[6] - 呈现“收入 - 费用”逆剪刀差，人力扩张和阶段性收入平淡使利润端承压[6] - MLED持续扩产，创新类产品有望快速放量[6] - 单三季度经营性现金流 - 1.02亿元同比 - 150.29%，存货和应收账款影响，预计四季度伴随集中交付好转[7] - 国内传统LED需求承压下调盈利预测，但公司MLED进展顺利有望引领MLED纪元维持“增持”评级[8] 根据相关目录分别进行总结 财务数据相关 - 2024年11月7日收盘价199.28元，一年内最高508.00元最低145.17元，市净率5.1，息率4.87%，流通A股市值3685百万元[2] - 2024年前三季度营业总收入23.71亿元，归母净利润4.61亿元，单三季度营业总收入8.08亿元，归母净利润1.36亿元[5] - 2024单三季度销售/管理/研发费用率分别为13.80%/5.83%/17.22%同比+1.32/+1.45/+2.87pcts[6] - 单三季度经营性现金流 - 1.02亿元同比 - 150.29%，存货14.81亿元同比+38.18%，应收账款8.07亿元同比+18.50%[7] - 预计24 - 26年显控收入增速+13%/+16%/+18%，视频设备收入增速+19%/+24%/+22%，收入预测值35.88/43.56/53.26亿元，归母净利润预测值6.80/9.16/13.19亿元[8] - 2023 - 2026年营业总收入、归母净利润、每股收益、毛利率、ROE、市盈率等财务数据预测[9][11] [2][5][6][7][8][9][11] 业务发展相关 - 国内传统LED市场需求平淡，中下游策略影响终端心理，下游需求压力影响公司三季度收入[5] - 出海和新产品拉动使单三季度毛利率保持稳定，国内产业链盈利承压[6] - 人力扩张和阶段性收入平淡使利润端承压呈现“收入 - 费用”逆剪刀差[6] - MLED持续扩产，创新类产品有望快速放量[6] - 存货和应收账款影响经营性现金流短期承压，预计四季度伴随集中交付好转[7] - 国内传统LED需求承压下调盈利预测，但公司MLED进展顺利有望引领MLED纪元[8] [5][6][7][8]

业绩相关 - 报告期内受外部宏观环境影响国内市场有压力但海外增长势头良好MLED高速增长公司相关收入快速增长且在下游挖掘高附加值领域积极研发和拓展市场[1] - 公司在MLED领域提前布局相关技术推出产品促使MLED相关收入快速增长[1] 费用相关 - 公司在当前经济形势下持续管控和优化费用研发和销售费用按经营需要投入随着收入提升费用率将回归正常水平[1] 分红相关 - 公司重视股东回报积极响应分红政策在保证正常经营和长远发展前提下科学审慎制定利润分配方案与股东共享成果[1] 供应链风险相关 - 公司重视供应链安全参股部分关键原材料上游芯片国产厂商保障国内供应链安全[1] - 对短期内无法国产替代的高端芯片原材料进行战略储备[1] - 在泰国投资建立海外生产基地应对极端风险[1] 发展趋势相关 - MLED产业高速增长公司相关收入快速增长[1] - 海外市场今年加大力度国际工作人员较去年大幅增加经销体系拓宽和下沉业绩高速稳定增长[1] - 传统显控产品方面国家刺激政策将促使国内市场需求好转[1]