证券代码： 301591 证券简称：肯特股份公告编号： 2024-017 南京肯特复合材料股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次 会议通知于 2024 年 4 月 14 日以书面形式送达全体监事，会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室召开。会议由监事会主席耿莉敏女士召集及主持，应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。 本次监事会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《中华人民共 和国证券法》等有关法律、行政法规、规范性文件及和《南京肯特复合材料股份 有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 根据 2023 年度监事会的工作情况，监事会编制了《2023 年度监事会工作报 告》。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公 告。 本议案表决结果为：同意 3 票，反对 0 票 ...

利润分配 - 公司以84,120,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.13元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[3] - 公司支付优先股股利84120000元[15] - 每10股派息3.13元（含税），分配预案股本基数84,120,000股，现金分红26,329,560元[147] - 现金分红总额占利润分配总额比例为100%[147] 财务数据 - 2023年营业收入389842844.02元，较2022年增长4.73%[16] - 2023年归属于上市公司股东的净利润75299516.23元，较2022年增长2.72%[16] - 2023年经营活动产生的现金流量净额44068851.99元，较2022年下降33.72%[16] - 2023年末资产总额533302717.21元，较2022年末增长12.34%[16] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产469842163.07元，较2022年末增长19.10%[16] - 用最新股本计算的全面摊薄每股收益为0.8951元/股[15] - 营业收入为98,030,230.70元，归属于上市公司股东的净利润为19,179,154.96元，扣非净利润为18,910,714.94元，经营活动现金流量净额为 - 19,568,279.57元[18] - 2023年非经常性损益合计2,746,978.10元，主要包括非流动性资产处置损益 - 208,140.16元、政府补助2,999,107.79元等[21] - 公司报告期不存在境内外会计准则下净利润和净资产差异情况[19] - 2023年公司实现营业总收入38,984.28万元，同比增长4.73%[44] - 2023年公司实现净利润7,529.95万元，同比增长2.72%[44] - 2023年末公司总资产53,330.27万元，同比增长12.34%[44] - 2023年公司营业收入为3.8984284402亿元，同比增长4.73%，塑料与橡胶制品业务占比100%[61] - 密封件及组配件收入2.1639185315亿元，占比55.51%，同比增长9.03%；四氟膜收入6822.486793万元，占比17.50%，同比增长31.88%[61] - 境内销售3.3547544063亿元，占比86.05%，同比增长6.15%；境外销售5436.740339万元，占比13.95%，同比下降3.28%[62] - 公司整体毛利率38.13%，同比增加1.18%；境外销售毛利率54.03%，同比增加10.33%[64] - 2023年销售量4521.70万件，同比下降9.12%；密封件及组配件生产量4711.72万件，同比下降7.98%[66] - 2023年主营业务成本合计237,074,236.49元，较2022年的232,494,004.29元增长1.97%[69][70][71] - 2023年前五名客户合计销售金额129,614,929.81元，占年度销售总额比例33.25%，其中关联方销售额占比0%，第四名为新增客户安徽氟士德氟塑科技有限公司[74][75][76] - 2023年前五名供应商合计采购金额92,766,081.83元，占年度采购总额比例51.70%，关联方采购额占比0%[76][77] - 2023年销售费用17,007,439.89元，同比增长14.16%；管理费用22,173,779.38元，同比下降8.83%；财务费用 -3,054,337.89元，同比下降54.45%；研发费用21,547,649.36元，同比增长13.69%[79] - 密封件及组件直接材料2023年金额86,592,258.28元，占营业成本比重35.91%，同比增长14.06%[69] - 绝缘件及组件直接材料2023年金额9,958,725.30元，占营业成本比重4.13%，同比下降58.07%[69] - 功能结构件直接人工2023年金额428,633.07元，占营业成本比重0.18%，同比增长47.98%[69] - 耐腐蚀管件直接人工2023年金额1,112,111.16元，占营业成本比重0.46%，同比增长225.77%[69] - 2023年研发投入金额为21547649.36元，占营业收入比例为5.53%，较2022年的18953185.37元及5.09%有所增长[82] - 2023年研发人员数量为71人，较2022年的70人增长1.43%，占比为15.50%，较2022年的16.02%下降0.52%[81] - 2023年经营活动现金流入小计为297151973.20元，同比增长5.63%，现金流出小计为253083121.21元，同比增长17.81%，现金流量净额为44068851.99元，同比下降33.72%[84] - 2023年投资活动现金流入小计为447566.37元，同比增长421.39%，现金流出小计为43389539.87元，同比增长185.35%，现金流量净额为 - 42941973.50元，同比下降184.01%[84][85] - 2023年筹资活动现金流出小计为4280953.54元，同比下降45.53%，现金流量净额为 - 4280953.54元，同比增长45.53%[85] - 2023年末货币资金为131116129.57元，占总资产比例24.59%，较年初的136252262.10元及28.70%下降4.11%；应收账款为129411448.25元，占比24.27%，较年初的103072847.05元及21.71%增长2.56%[88] - 2023年末存货为83196368.16元，占总资产比例15.60%，较年初的85595258.48元及18.03%下降2.43%；固定资产为88081165.44元，占比16.52%，较年初的88587072.04元及18.66%下降2.14%[88] - 2023年末在建工程为15394292.78元，占总资产比例2.89%，较年初的2494854.84元及0.53%增长2.36%[90] - 2023年度公司实现合并报表口径归属于上市公司股东的净利润75,299,516.23元[147] - 截至2023年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为155,114,876.75元[147] 保荐与注册信息 - 公司聘请国泰君安证券股份有限公司为保荐机构，持续督导期间为2024年2月28日 - 2027年12月31日[14] - 公司注册地址于2024年3月29日由南京市江宁区滨江开发区汤铜路18号改为南京市江宁区滨溪大道106号[10] - 公司股票简称为肯特股份，代码为301591[10] 行业与政策 - 我国工程塑料行业处于稳定发展阶段，公司已成为全球工程塑料需求增长最快的国家[24] - 2017年1月工程塑料等列为国家战略性新兴产业重点产品[27] - 2023年12月国家鼓励密封件行业发展，支持高端密封产品[27] - 2024年3月27日七部门方案将促进公司产品下游应用发展[27] 采购情况 - 公司主要原材料PTFE粉料、PEEK粉料、PA棒材采购模式均为直采，采购额占比分别为64.00%、4.00%、4.00%，结算方式均未发生重大变化[30] - 公司PTFE粉料上半年平均价格为62.17元/KG，下半年为53.13元/KG；PEEK粉料上半年平均价格为379.04元/KG，下半年为344.40元/KG；PA棒材上半年平均价格为173.97元/米，下半年为175.95元/米[30] - 公司能源采购价格占生产总成本30%以上，主要能源类型和原材料价格较上一报告期均无重大变化[31] - 公司采购模式以按单采购为主、备料采购为辅，并进行策略性采购[55] 产品情况 - 公司生产的高性能工程塑料零部件及组配件产品广泛应用于通用机械制造、通信设备制造等多个领域[25] - 公司密封件及其组配件、绝缘件机器组配件、功能结构件、耐腐蚀管件、造粒料、四氟膜等主要产品均处于量产阶段[32][33][35] - 公司各主要产品核心技术人员由研发、工艺设计、设备设计和生产技术人员等组成，通过内部培养与外部引进形成自主知识产权技术体系，部分产品与高校和科研院所进行产学研合作[32][33][34][35] - 公司各主要产品拥有多项发明专利，如密封件及其组配件有聚四氟乙烯复合材料及其产品制备方法等专利[32][33][34][35] - 公司各主要产品具有不同的产品研发优势，如密封件及其组配件有耐磨/耐压/耐高低温密封复材改性配方等优势[32][33][34][35] - 公司是国内较早进入高性能工程塑料制品行业的公司之一，主要产品与欧美及日本工程塑料制品生产企业的产品处于同等水平[28] - 公司自主研发生产的产品在细分领域中占据优势地位，阀用特种工程塑料制品在国内及国际市场的占有率较高[28] - 公司建有省级工程技术研究中心，具有国内同行业测试项目较齐全的实验室[33][34][35] - 高性能复合材料生产扩建项目于2023年3月编制环评报告表，3月28日获批，12月19日通过自主验收；密封件与结构件等零部件扩产项目环评报告表于2023年12月19日通过自主验收[37] - 截至报告披露日公司拥有授权专利95项，其中发明专利38项[37] - 公司部分密封件产品连续工作时间从行业内的2000小时提升到5000小时以上[38] - 等压技术可实现直径超600mm异形嵌件PTFE制品的成型，国内暂无相关公开技术或报道[39] - 公司目前拥有6大产品类别，约3万余种不同规格、型号的产品[39] - 公司主要产品包括密封件及组配件、绝缘件及组配件等六类[45] - 阀门密封件及组配件产品尺寸在1/4＂~66＂之间，可在压力150lb~2,500lb、温度 -196℃~300℃范围使用[46] 公司定位与市场 - 公司定位于高端客户开发策略，已与多家全球及国内领先的高端装备制造企业建立稳定合作关系[41] - 公司以高性能工程塑料为核心提供完整解决方案取得盈利[44][54] - 公司产品销售市场遍布中国大陆、中国台湾、日韩等国家和地区[44] - 公司拥有多个科研中心和工作站，获多项荣誉称号[44] - 公司产品采用直接销售方式，面向国内外高端装备制造客户，定位高端客户开发策略[57] - 公司通过加强与现有客户合作、参加活动、研发新产品等方式开拓市场[58] - 公司始终以客户满意为导向，提供高质量产品和客户服务[59] - 公司正在论证境外设厂的可行性以应对美国贸易战的影响[65] 生产模式 - 公司生产模式以销定产为主，备货生产为辅，部分生产环节交由外协厂商[56] 研发项目 - PTFE医疗管成型及产品开发项目已进行过半，目标攻克PTFE原料多阶段技术稳定性等，预计开拓医疗市场增加效益[80] - 轴封及组合密封用材 料及产品的研发项目持续推进，目标开发至少10款轴封用热塑性复合材料或橡胶材料等，预计提升市场竞争力[80] 未来规划 - 公司未来将加快实施募集资金投资项目，提高产能、缩短交货周期、丰富产品种类，扩大耐腐蚀管件、四氟膜（板）业务规模[99] - 公司将积极拓展军工、医疗器械、半导体设备、环保设备、风电设备等应用领域[99] - 公司将加大自主创新力度，研发高性能工程塑料制品技术和工艺，实现进口替代[100] - 公司将参与符合长远业务规划的合作项目，丰富产品结构[100] 公司风险 - 公司面临原材料价格波动、核心客户收入占比大、汇率波动等风险[100] 公司治理 - 公司已建立分工明确、相互制衡的法人治理机制，不存在重大缺陷[103] - 截至2023年12月31日，公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[105] - 公司在资产、人员、机构、财务、业务等方面与控股股东相互独立[105] - 公司资产完整，权属清晰，无股东占用资金或担保情况[106] - 公司人员独立，高管专职工作，财务人员无兼职[106] - 公司机构独立，职能机构与股东无干预情况[107] - 公司业务独立，有独立体系，无同业竞争和显失公平关联交易[108] - 公司初步建立适合管理需要的内部控制体系，完善治理架构[149][150] - 公司建立健全内部组织机构，明确各职能部门职责，完善规章制度[151] - 公司结合行业特点和实际运营经验，建立较健全内部控制制度[151] - 报告期内未发现内部控制重大缺陷[152] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为100.00%[154] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例为100.00%[154] - 财务报告重大缺陷数量为0个[155] - 非财务报告重大

第一条 为了加强南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）对 外投资管理，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提高 对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法 规、规范性文件及《南京肯特复合材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本办法。 对外投资管理制度 第二条 本办法所称对外投资是指公司为实现扩大生产经营规模的战略，达 到获取长期收益为目的，将现金、实物、无形资产等可供支配的资源投向其他组 织或个人的行为。 公司投资方式主要有两种：一是直接投资，即投入新项目或扩大原有经营规 模，二是证券投资，即进行股权投资或买卖各种证券，又称间接投资。 南京肯特复合材料股份有限公司 第一章 总 则 公司进行投资活动的根本目的，在于取得公司的综合经济效益，以保持公司 业务的持续性，促进公司的稳定发展。 第三条 对外投资的原则 （一）公司所有对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司 长远发展计划和发展战略，有利于拓展主营业务，扩大再生产，有利于 ...

证券代码：301591 证券简称：肯特股份 公告编号：2024-021 南京肯特复合材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会 3、会议召开的合法、合规性： 公司已于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关 于召开 2023 年年度股东大会的议案》，本次会议的召集和召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 20 日（星期一） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo. ...

经核查独立董事杨春福、高永如、严兵的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 南京肯特复合材料股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 南京肯特复合材料股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等要求，南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会，就公司在任独立董事杨春福、高永如、严兵的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： ...

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国．江苏．无锡 总机：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn Wuxi．Jiangsu．China Tel：86（510）68798988 Fax：86（510）68567788 E-mail：mail@gztycpa.cn 内部控制鉴证报告 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对财务报告内部控制有效性发表鉴证 意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们计划和执行鉴证 工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们 实施了包括了解、测试和评价内部控制设计的合理性和执行的有效性，以及我们认 为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情 况的变化可能导致内部控制变 ...

证券代码：301591 证券简称：肯特股份公告编号：2024-019 南京肯特复合材料股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开第 三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于续聘2024年 度会计师事务所的议案》，同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"公证天业"）为公司2024年度审计机构，并同意将本议案提交公司 2023年年 度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 1.基本信息 名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 机构性质：特殊普通合伙企业 成立日期：公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、期货 相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013年9月18日，转制为特 殊普通合伙企业。 注册地址：无 ...

南京肯特复合材料股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了加强南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）内 部管理和控制，促进公司内部管理行为的合法性、合规性，保护投资者合法权益， 不断提高公司运营的效率及效果，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》及《南京肯特复合材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部设立的内部审计部门，依据国 家有关法律法规、财务会计制度和公司内部管理规定，对公司内部控制和风险管 理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一 种评价活动。 第三条 内部审计的目的，是促进公司内部控制的健全，规范公司经营行为， 促进有效控制成本，改善经营管理，增加公司价值。 第四条 内部审计范围和对象，即被列入被审的单位和个人，包括公司和公 司各部门、控股公司、参股公司、子公司等现有的与公司存在控制与被控制、管 理与被管理的企业或部 ...

南京肯特复合材料股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第一章 总则 第三条 本制度适用于公司内幕信息知情人的登记备案事宜。本制度未规定的， 适用公司《信息披露管理制度》的相关规定。 第四条 公司内幕信息知情人应知悉《公司法》《证券法》等法律、法规关于 内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，履行保密义务，不得进行违法违规交易。 第二章 内幕信息及其知情人的范围 第五条 本制度所称内幕信息，是指根据《证券法》第五十二条规定，涉及公 司的经营、财务或者对公司证券市场价格有重大影响的尚未公开的信息。《证券 法》第八十条第二款、第八十一条第二款所列重大事件属于内幕信息。本制度所 称内幕信息知情人，是指《证券法》第五十一条规定的有关人员。 第六条 公司内幕信息知情人分为内部知情人和外部知情人。在公司内部担任 职务的人员作为内幕信息的内部知情人；未在公司担任职务，但能获知公司内幕 消息的个人和单位作为公司内幕消息的外部知情人。 内幕信息知情人包括但不限于： （一）公司及其董事、监事、高级管理人员；公司控股或者实际控制的企业 及其董事、监事、高级管理人员；公司内部参与重大事项筹划、论证、决策等环 1 节的人员；由于所任公司职务 ...

南京肯特复合材料股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专门审计相结合，确保董 事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《南京肯特复合材料股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董 事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本工作制度。 第二条 审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责审核公司财务信息及其披露，监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由不在公司担任高级管理人员的三名董事组成，独 立董事应当占审计委员会成员总数的二分之一以上，委员中至少有一名独立董事 为会计专业人士。审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识 和商业经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由专业会计 ...