会议安排 - 公司第三届董事会第十二次会议于2025年2月12日线上召开[1] - 公司拟于2025年2月27日下午14:30在公司办公室召开2025年第一次临时股东大会[5] 议案表决 - 同意提名高允斌为第三届董事会独立董事候选人，任期至届满[3] - 《关于补选第三届董事会独立董事的议案》表决8同意0反对0弃权，待股东大会审议[4] - 《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》表决8同意0反对0弃权[5]

人员变动 - 独立董事高永如因连续任职将满六年申请辞职，辞职后不再担任公司任何职务[2] - 董事会同意提名高允斌为第三届董事会独立董事候选人，任期至第三届董事会任期届满[3][4] 会议情况 - 2025年2月12日公司召开第三届董事会第十二次会议[3]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为2月27日14:30[2] - 网络投票时间为2月27日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年2月21日[4] - 登记时间为2月24日9:00 - 17:00[6] - 审议《关于补选第三届董事会独立董事的议案》[5] 投票相关 - 网络投票代码为"351591"，简称为"肯特投票"[24] - 深交所交易系统投票时间为2月27日多时段[27] - 互联网投票系统开始投票时间为2月27日9:15 - 15:00[28] - 股东网络投票需办理身份认证[28] 其他信息 - 会议召开方式为现场与网络投票结合[2] - 地点为江苏省南京市江宁区滨溪大道106号公司会议室[4] - 登记方式有现场、信函等[7] - 联系电话、传真、邮编、邮箱等信息[8]

任职资格 - 候选人及直系亲属不持有公司1%以上股份，非前十自然人股东[6] - 候选人及直系亲属不在5%以上及前五股东处任职[6] - 候选人近三十六个月无证券期货犯罪刑罚及处罚[8] - 候选人近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[9] - 候选人担任独董上市公司不超三家[9] - 候选人在公司连续任独董不超六年[9] 能力经验 - 候选人具备上市公司运作知识，有五年以上相关经验[5] 声明承诺 - 候选人声明与公司无影响独立性的关系[1] - 候选人承诺声明及材料真实准确完整，愿担责[9] - 候选人授权报送声明内容及个人信息[11]

独立董事提名 - 公司董事会提名高允斌为第三届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合要求[7][8] - 被提名人无不良记录，任职数量和时长合规[10][11] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[12] - 若被提名人不符合要求，提名人将督促其辞职[12]

培训情况 - 国泰君安于2024年12月16日对肯特股份相关人员进行持续督导培训[1] - 培训内容含新“国九条”等解析及市场政策[2] - 通过案例分析传达最新监管动态[2] 培训效果 - 促进增强法制和诚信意识[3] - 加强对自身责任义务的理解[3] - 提升公司规范运作水平[4]

公司合规运营 - 现场检查对应2024年度，时间为2024年12月16日[1] - 公司治理、内部控制、信息披露均符合要求[1][3][5] - 资金管理、募集资金使用合规[7][8][10] - 关联交易、对外担保、财务资助合法合规[7][10] 业绩与经营 - 公司业绩无大幅波动，与同行业相比无明显异常[10] - 公司生产经营环境无重大变化或风险[11] 整改与检查结果 - 前期问题已按要求整改[11] - 现场检查未发现问题[11]

会议审议 - 2024年4月24日召开董事会和监事会会议，5月20日召开股东大会，续聘公证天业为2024年度审计机构[1] 人员变更 - 审计人员变更，谢振伟为项目合伙人，陆有龙为签字注册会计师，姜铭为项目质量控制复核人[1][3] - 变更人员近三年无违规，无独立性问题[4] 影响说明 - 变更工作有序交接，不影响2024年度审计及财报内控审计工作[1][5] 备查文件 - 备查文件为公证天业出具的相关函件[6]

会议信息 - 公司第三届监事会第十次会议通知2024年10月21日送达全体监事[2] - 会议2024年10月23日以线下、线上结合方式召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人，许敏线上参会[2] 报告审议 - 会议审议通过《关于<2024年三季度报告>的议案》[3] - 监事会认为报告编制程序合规，内容真实准确完整[3] - 报告同日在巨潮资讯网披露[3] - 该议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[3]

舆情管理组织 - 公司成立舆情管理工作领导小组，董事长任组长，董秘任副组长[4] 舆情采集 - 舆情信息采集设在证券部门，涵盖多种互联网信息载体[6] 舆情分类与处理 - 舆情分重大和一般两类[6] - 一般舆情由董秘和证券部灵活处置[10] - 重大舆情由工作组决策，证券部监控并按流程处理[10][11] 保密与追责 - 内部人员对舆情保密，违规受处分[13] - 擅自披露或媒体造假致损，公司保留追责权[13]