南京肯特复合材料股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专门审计相结合，确保董 事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《南京肯特复合材料股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董 事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本工作制度。 第二条 审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责审核公司财务信息及其披露，监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由不在公司担任高级管理人员的三名董事组成，独 立董事应当占审计委员会成员总数的二分之一以上，委员中至少有一名独立董事 为会计专业人士。审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识 和商业经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由专业会计 ...

南京肯特复合材料股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）治理结构，促进公司规范运作，现就公司建立独立的外部董事（以 下简称"独立董事"）制度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、 法规、规范性文件和《南京肯特复合材料股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的有关规定，特制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律法 规、中国证监会与证券交易所有关规定及公司章程规定，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股 东合法权益。 第四条 本公司聘任的独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司担任独立董 事，并确 ...

南京肯特复合材料股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规， 认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，规范运作， 科学、审慎决策，切实维护公司股东利益，保障公司的良好运作和可持续发展。 一、报告期公司经营情况回顾 （一）总体经营情况 2023 年度，公司围绕年度经营目标及计划，积极开展各项工作，各项业务稳 步推进。公司 2023 年实现营业总收入 38,984.28 万元，同比增长 4.73%；实现 净利润 7,529.95 万元，同比增长 2.72%；2023 年末公司总资产 53,330.27 万元， 同比增长 12.34%。 （二）主要成绩与分析 保持增长态势，实现收入与利润双增长。 1、六大产品类别中，密封件及组配件、四氟膜、耐腐蚀管件产品的收入增 长，功能结构件、造粒料产品的收入基本持平，绝缘件及组配件产品的收入下滑 明显。绝缘件及组配件产品的收入下滑主要是该类产品毛利率较低，公司优化产 品结构，将发展重心向高毛利产品转移，同时客户需 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次 会议通知于 2024 年 4 月 14 日以邮件的形式送达全体董事，并于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以线下、线上结合的方式召开。本次会议由董事长杨文光先生召 集并主持，应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人。公司部分监事及高级管理 人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律、法规以及《南京肯特复合材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定。 证券代码：301591 证券简称：肯特股份 公告编号：2024-016 南京肯特复合材料股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 公司总经理杨文光先生代表公司管理层，对 2023 年度的工作进行了总结， 并编制了《2023 年度总经理工作报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《 ...

南京肯特复合材料股份有限公司 （三）组织筹备董事会会议和股东大会，参加股东大会、董事会会议、监事 会会议及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字确认； （四）负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息出现泄露时，及时 向深圳证券交易所报告并公告； （五）关注公共媒体报道并主动求证真实情况，督促董事会及时回复相关监 管部门所有问询； 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规、规 范性文件及《南京肯特复合材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）， 特制定本工作制度。 第二章 董事会秘书的地位、主要职责及任职资格 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，对董事会负责，承担法律、法 规及公司章程对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取 相应报酬。 第三条 董事会秘书的主要职责： （一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制订公司信息 披露事务管理制度，督促公司及相关信息披 ...

南京肯特复合材料股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露的工作程序，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，促进本公司依 法规范运作，维护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（ 以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》 "）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等相关 法律法规、规范性文件及《南京肯特复合材料股份有限公司章程》（以下简称" 公司章程"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度规定的"信息"系指公司已发生的或将要发生的，所有可能 对公司股票及其衍生品种价格产生重大影响的信息，以及相关法律法规、规范 性文件规定和证券监管部门要求披露的其他信息，主要包括： （一）与公司业绩、利润分配等事项有关的信息，如财务业绩、盈利预测、 利润分配和资本公积金转增股本等； （二）与公司收购兼并、资产重组等事项有关的信息； （三）与 ...

第二条 本制度所述的对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对 控股子公司的担保。担保形式包括保证、抵押、质押或其他担保方式。 第三条 公司对外担保必须经董事会或股东大会批准。未经公司股东大会或 者董事会决议通过，董事、总经理及其他管理人员不得擅自代表公司签订担保合 同或出具担保法律文件。 公司董事、总经理及其它管理人员未按规定程序擅自越权签订担保合同或出 具担保法律文件，对公司造成损害的，公司应当追究当事人的责任。 南京肯特复合材料股份有限公司 对外担保管理制度 第一条 为加强南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）对外 担保行为的内部控制，规范对外担保行为，降低经营风险，保护公司、股东和其 他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民 法典》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法 律、行政法规和规范性文件及《南京肯特复合材料股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）的相关规定，特制定本制度。 ...

南京肯特复合材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《南京肯 特复合材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制 订本规则。 第二章 董事会组织机构 第二条 公司董事会由九名董事组成，董事会成员中应当有三分之一以上独 立董事，其中至少有一名会计专业人士。以会计专业人士身份被提名为独立董事 候选人的，应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、 博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗 位有五年以上全职工作经验。 第三条 公司设董事会，对股东大会负责。董事会下设审计委员会、提名委 员会、战略委员 ...

南京肯特复合材料股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司 治理准则》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《南京肯特复合材料股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东大会的一般规定 第三条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公 ...

公司于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四 次会议，审议通过了《关于确认 2023 年度关联交易金额及预计 2024 年度日常关 联交易的议案》。关联董事杨文光先生、杨烨女士回避表决。该事项无需提交股 东大会审议。 （一）2023 年度关联交易概述 1、公司 2023 年度不存在与客户、供应商的日常经营性关联交易。 国泰君安证券股份有限公司 关于南京肯特复合材料股份有限公司 确认 2023 年度关联交易金额及预计 2024 年度日常关联交 易的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"肯特股份"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对肯特股份确认 2023 年度关联交易金额 及预计 2024 年度日常关联交易的事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、日常关 ...