国泰君安证券股份有限公司 关于南京肯特复合材料股份有限公司 使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金 投资项目并以募集资金等额置换的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"肯特股份"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对肯特股份及子公司天津氟膜 新材料有限公司（以下简称"天津氟膜"）使用银行承兑汇票、信用证及自有外 汇等方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的事项进行了核查，具体 核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京肯特复合材料股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1931 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,103 万股，每股面值为人 民币 1.00 元 ...

南京肯特复合材料股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专门审计相结合，确保董 事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《南京肯特复合材料股份有限公司章程》及其他有关规定， 公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作制度。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由不在公司担任高级管理人员的三名董事组成，独 立董事应当占审计委员会成员总数的二分之一以上，委员中至少有一名独立董事 为会计专业人士。审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识 和商业经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由专业会计人士独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担 ...

证券代码： 301591 证券简称： 肯特股份 公告编号： 2024-013 南京肯特复合材料股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次 会议通知于 2024 年 3 月 25 日以电话形式送达全体监事，会议于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室召开。会议由监事会主席耿莉敏女士召集及主持，应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。 本次监事会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《中华人民共 和国证券法》等有关法律、行政法规、规范性文件及和《南京肯特复合材料股份 有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金的议案》 监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月。本次募 集资金置换行为符合《上市公司监管指引第 2 号 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于南京肯特复合材料股份有限公司 募集资金投资项目"密封件与结构件等零部件扩产项目" 调减在原有厂区的投资金额暨在新购置土地上新增募投项 目的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"肯特股份"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对肯特股份募集资金投资项目 "密封件与结构件等零部件扩产项目"调减在原有厂区的投资金额暨在新购置土 地上新增募投项目的事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京肯特复合材料股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1931 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,103 万股，每股面值为人 民币 1.00 元，发行价格 ...

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律、法规以及《南京肯特复合材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定。 证券代码： 301591 证券简称： 肯特股份 公告编号： 2024-002 南京肯特复合材料股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次 会议通知于 2024 年 3 月 25 日以邮件的形式送达全体董事，并于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室以通讯的方式召开。本次会议由董事长杨文光先生召集并主持， 应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人。公司部分监事及高级管理人员列席本 次会议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、注册地址及修订<公司 章程>并办理工商变更登记的议案》 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京肯特复合材料股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1931 号）同意注册及经深圳证券交 ...

证券代码： 301591 证券简称： 肯特股份 公告编号： 2024-007 南京肯特复合材料股份有限公司 关于使用募集资金向子公司增资和提供借款实施募投项目 的公告 本公司及董事会全体保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日 召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过《关于募集 资金投资项目"四氟膜扩产项目"变更实施地点、实施方式、调整投资金额并使 用超募资金追加投入的议案》，将公司全资子公司天津氟膜新材料有限公司（以 下简称"天津氟膜"）负责实施的"四氟膜扩产项目"更名为"氟膜新材建设项 目"，募集资金投入金额由 6,320.00 万元增加至 9,617.95 万元。其中，包括原 "四氟膜扩产项目"拟投入的募集资金 6,320.00 万元、"密封件与结构件等零部 件扩产项目"调整后剩余部分的募集资金 2,580.00 万元以及超募资金 717.95 万元。 同日，公司还审议通过了《关于使用募集资金向子公司增资和提供借款实施 募投项目的议案》。为保障募投项目"氟膜新材建设项 ...

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京肯特复合材料股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1931 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,103 万股，每股面值为人 民币 1.00 元，发行价格为人民币 19.43 元/股，募集资金总额为人民币 408,612,900.00 元，扣除发行费用人民币 49,278,409.08 元（不含税）后，实际募集资金净额为人 民币 359,334,490.92 元。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2024 年 2 月 22 日对公司首次公开发行募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具苏公 W[2024]B021 号《验资报告》。 公司已和保荐人分别与招商银行股份有限公司南京城北支行、交通银行股份 有限公司江苏省分行、中信银行股份有限公司南京分行签订了《募集资金三方监 管协议》，对募集资金的存放和使用进行管理。 二、募集资金投资项目情况 国泰君安证券股份有限公司 关于南京肯特复合材料股份有限公司 募集资金投资项目"四氟膜扩产项目"变更实施地点、实 施方式、调整投资金额并使用 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于南京肯特复合材料股份有限公司 使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理 的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"肯特股份"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对肯特股份使用部分闲置募集 资金及自有资金进行现金管理事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京肯特复合材料股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1931 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,103 万股，每股面值为人 民币 1.00 元，发行价格为人民币 19.43 元/股，募集资金总额为人民币 408,612,900.00 元，扣除发行费用人民币 49,278,409 ...

南京肯特复合材料股份有限公司 章程 二零二四年三月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 错误!未定义书签。 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 董 | 事 21 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 29 | | 第一节 | 监事 29 | | 第二节 | 监事会 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 31 | | 第一节 | 财务会计制度 31 | | 第二节 | 内部审计 34 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 35 ...

关于募集资金投资项目"密封件与结构件等零部件扩产项 目"调减在原有厂区的投资金额暨在新购置土地上新增募 投项目的公告 本公司及董事会全体保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、《关于募集资金投资项目"密封件与结构件等零部件扩产项目"调减在 原有厂区的投资金额暨在新购置土地上新增募投项目的议案》尚需要经过公司股 东大会审议通过方可实施。 2、由于本次募投项目建设周期较长，公司已对本项目建设进行了详尽的规 划分析，并就其可行性进行了充分论证，但仍面临着行业政策变化、市场变化、 技术进步等不确定因素而影响建设进度的情形，从而存在导致该募投项目无法在 达到预定可使用状态日期前顺利完成的风险。公司将及时分析行业与市场环境的 变化，推进项目的顺利实施。 3、新募投项目建成并完全投产后，实际达成情况及达成时间受国家政策、 法律法规、行业宏观环境、市场开发、经营管理、产能及利用等方面的影响，尚 存在不确定性；本项目披露的收益率、年产值等数值均为计划数或预估数，存在 不确定性，不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承诺，公司郑 重提示投资者理性投资，敬请注意投资 ...