人事变动 - 2024年8月26日公司第三届董事会第十次会议审议通过聘任郭婷为证券事务代表[1] - 郭婷任期自审议通过至第三届董事会任期届满[1] 人员信息 - 郭婷1988年5月生，2011年至今在公司任职，有深交所董事会秘书培训证明[4] - 郭婷间接持股100,000股，占总股本0.12%，未直接持股[4]

激励计划进展 - 2024年7月24日审议通过激励计划草案及考核管理办法[1] - 2024年8月6日决定终止实施2024年限制性股票激励计划[2] - 截至公告披露日，激励计划未生效[3] 终止原因及影响 - 受全球宏观环境等影响，股票价格波动致终止[5] - 终止符合规定，不影响公司战略、财务状况[6] 后续安排 - 3个月内不再审议股权激励计划[6] - 终止后将优化薪酬和绩效考核体系[7] 各方意见 - 监事会同意终止实施激励计划[9] - 律师认为终止履行必要程序，未损害股东利益[10] - 独立财务顾问认为终止符合规定，未损害股东利益[11]

会议信息 - 公司第三届监事会第八次会议通知于2024年8月4日送达，8月6日召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过《关于终止实施2024年限制性股票激励计划的议案》[3] - 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[3]

激励计划变动 - 2024年7月24日审议通过激励计划相关议案[18] - 2024年8月6日审议通过终止激励计划议案[19] 终止原因及影响 - 因全球宏观等因素终止2024年限制性股票激励计划[21] - 终止不影响股权结构、财务等[22] 后续规划 - 3个月内除法规变动不再审议股权激励计划[22] - 优化薪酬和绩效体系调动员工积极性[23] - 后续择机考虑推出股权激励计划[23]

激励计划进程 - 2024年为激励计划聘请国浩律师（南京）事务所[5] - 7月24日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[16] - 8月6日董事会、监事会审议通过终止激励计划议案[17] 终止原因及影响 - 因全球宏观等影响，考虑方案节奏与时间点终止[19] - 终止不影响公司战略、财务等状况[19] 相关声明 - 监事会、律师认为终止符合规定，未损害股东利益[20] - 公司承诺三个月内不再筹划股权激励事宜[20]

公司决策 - 2024年7月25日披露《独立董事关于公开征集表决权的公告》[2] - 2024年8月6日董事会通过取消召开2024年第三次临时股东大会议案[2] - 取消原定于2024年8月15日召开的2024年第三次临时股东大会[2] - 独立董事征集表决权事项一并取消[2]

股东大会情况 - 公司于2024年8月6日取消2024年第三次临时股东大会[1] - 原定于8月15日召开，现场会议地点在南京[1][2] - 网络投票时间为8月15日多个时段[1] 取消原因及相关 - 取消原因是拟终止实施本次股权激励计划[3] - 取消符合相关法律法规要求[3] - 备查文件为第三届董事会第九次会议决议[4]

会议安排 - 公司第三届董事会第九次会议8月4日通知、8月6日召开[2] - 原定于8月15日的2024年第三次临时股东大会取消[6] 议案表决 - 终止实施2024年限制性股票激励计划，5票同意[3][5] - 取消2024年第三次临时股东大会，9票同意[6]

激励计划规模与分配 - 拟授出第二类限制性股票617.12万股，占公司股本总额8412.00万股的7.34%[9][37] - 首次授予533.00万股，占公司股本总额的6.34%，占拟授出权益总数的86.37%[9][37] - 预留授予权益84.12万股，占公司股本总额的1.00%，占拟授予权益总额的13.63%[9][37] 授予价格 - 限制性股票授予价格为20.00元/股[10][54] - 授予价格占草案公布前1、20、60个交易日交易均价的58.75%、53.61%、44.16%[56] 激励对象 - 拟首次授予激励对象共计25人[11][28] - 董事长杨文光获授160.00万股，占授予总数25.93%，占公司股本总额1.90%[40][41] - 董事、高级管理人员共获授374.00万股，占授予总数60.61%，占公司股本总额4.45%[41] - 核心业务（技术）人员18人，共获授159.00万股，占授予总数25.76%，占公司股本总额1.89%[41] 时间安排 - 激励计划有效期最长不超过72个月[11][46] - 经股东大会审议通过后60日内完成授予等程序，否则终止[14] - 预留授予部分激励对象在计划经股东大会通过后12个月内确定，超12个月未明确则预留权益失效[29][40] 归属比例 - 首次授予的第二类限制性股票四个归属期归属比例分别为30%、25%、25%、20%[50] - 若预留部分在2024年三季度报告披露前授予，归属比例与首次授予部分一致；之后授予，三个归属期比例为40%、30%、30%[50] 业绩目标 - 2024 - 2027年营业收入或扣非归母净利润增长率分别不低于12%、25.44%、40.49%、57.35%[69] 费用摊销 - 假设2024年9月初首次授予533.00万股限制性股票，预计摊销总费用8,008.23万元[89] - 2024 - 2028年预计摊销费用分别为1,447.02万元、3,594.62万元、1,777.47万元、898.11万元、291.02万元[89] 其他规定 - 激励对象个人层面绩效考核评分档次A、B、C、D、E对应的归属比例分别为100%、80%、60%、50%、0[72] - 公司出现特定情形（如财报被出具否定意见等），激励计划终止实施[91] - 激励对象出现特定情况（如最近12个月内被认定不适当人选等），失去参与计划资格[94]

会议信息 - 公司第三届监事会第七次会议7月22日通知送达，7月24日召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 多项限制性股票激励相关议案获通过，部分需提交2024年第三次临时股东大会审议[3][4][6][7] 激励安排 - 激励对象公示期不少于10天，监事会将在会前5日披露审核意见[6]