四川六九一二通信技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 发行结果公告 保荐人（主承销商）：第一创业证券承销保荐有限责任公司 四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称"六九一二"、"发行人" 或"公司"）首次公开发行 1,750 万股人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发 行"）并在创业板上市的申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市 审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2024〕 1072 号）。 发行人的股票简称为"六九一二"，股票代码为"301592"。发行人和保荐 人（主承销商）第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐人（主承 销商）"）协商确定本次发行价格为 29.49 元/股。 本次发行采用网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值 的社会公众投资者定价发行（以下简称"网上发行"）的方式进行。本次发行股 份全部为新股，不转让老股。本次发行数量为 1,750 万股，占发行后公司总股本 的比例为 25.00%，本次发行后公司总股本为 7,000 万股。本次发行网上发行数量 为 1,750 万股，占本次发行总量的 100%。本次发 ...

四川六九一二通信技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 当网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的 70%时，发行 人和保荐人（主承销商）将中止本次发行，并就中止发行的原因和后续安排进 行信息披露。 网上摇号中签结果公告 保荐人（主承销商）：第一创业证券承销保荐有限责任公司 四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称"六九一二"或"发行 人"）首次公开发行 1,750 万股人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"） 并在创业板上市的申请已经深圳证券交易所上市审核委员会审议通过，并已经 中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2024〕1072 号）。 本次发行采用网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市 值的社会公众投资者定价发行（以下简称"网上发行"）的方式进行。本次发 行全部为新股，不转让老股。发行人和保荐人（主承销商）第一创业证券承销 保荐有限责任公司（以下简称"保荐人（主承销商）"）协商确定本次发行数 量为 1,750 万股，发行价格为 29.49 元/股。本次发行中，网上发行 1,750 万股， 占本次发行总量的 100%。本次发行的股票无流通限制及限售期安排 ...

四川六九一二通信技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网上申购情况及中签率公告 保荐人（主承销商）：第一创业证券承销保荐有限责任公司 四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称"六九一二"或"发行人"） 首次公开发行 1,750 万股人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）并在 创业板上市的申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核委员会 审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2024〕1072 号）。 发行人的股票简称为"六九一二"，股票代码为"301592"。发行人和保荐 人（主承销商）第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐人（主承 销商）"）协商确定本次发行价格为 29.49 元/股。 本次发行采用网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的 社会公众投资者定价发行（以下简称"网上发行"）的方式进行。本次发行全部 为新股，不转让老股。本次发行数量为 1,750 万股，其中网上发行 1,750 万股，占 本次发行总量的 100%。本次发行的股票无流通限制及限售期安排。 发行人与保荐人（主承销商）于 2024 年 10 月 11 日（T ...

四川六九一二通信技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 发行公告 保荐人（主承销商）：第一创业证券承销保荐有限责任公司 特别提示 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），四川六九一二通信技术股份 有限公司（以下简称"六九一二"、"发行人"或"公司"）所属行业为"I65 软件和信息技术服务业"。截至 2024 年 10 月 8 日（T-3 日），中证指数有限公 司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为 42.12 倍，本次发行价格 29.49 元/股 对应发行人 2023 年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润摊薄 后市盈率为 22.66 倍，低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市 盈率 42.12 倍，低于招股说明书中所选可比公司 2023 年扣除非经常性损益前后 孰低的归属于母公司股东净利润摊薄后市盈率 36.31 倍（截至 2024 年 10 月 8 日 （T-3 日），剔除异常值和极值），但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损 失的风险。发行人和保荐人（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发 行定价的合理性，理性做出投资决策。 六九一二根据《证券发 ...

四川六九一二通信技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 投资风险特别公告 保荐人（主承销商）：第一创业证券承销保荐有限责任公司 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），四川六九一二通信技术股 份有限公司（以下简称"六九一二"、"发行人"或"公司"）所属行业为"I65 软件和信息技术服务业"。截至 2024 年 10 月 8 日（T-3 日），中证指数有限公 司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为 42.12 倍，本次发行价格 29.49 元/ 股对应发行人 2023 年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润摊 薄后市盈率为 22.66 倍，低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态 市盈率 42.12 倍，低于招股说明书中所选可比公司 2023 年扣除非经常性损益前 后孰低的归属于母公司股东净利润摊薄后市盈率 36.31 倍（截至 2024 年 10 月 8 日（T-3 日），剔除异常值和极值），但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带 来损失的风险。发行人和保荐人（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎 研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。 六九一二首次公开发行 1 ...

四川六九一二通信技术 股份有限公司 内部控制鉴证报告 大信专审字[2024]第 14-00254 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. .您可使用手机"打一打"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"连行在线上 ：" WUYIGE Certified Public Accountants I 1 号 Room 2206 22/F Xuevuan International Tower 2206 No.1 Zhichun Road,Haidian Dist, Beijing,China,100083 186 (40) 22220559 +86 ( 10) 82327668 内部控制鉴证报告 大信专审字【2024】第 14-00254 号 四川六九一二通信技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对四川六九一二通信技术股份有限公司(以下简称"贵公司")2024 年 6 月 30 目与财务报告相关的内部控制有效性的认定进行了鉴证。 一、企业对内部控制的责任 大信会计师事务所 学院国际大厦 22 ...

序号 文件名 页码 1 本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定承诺、延 长锁定期限以及股东持股及减持意向等承诺 1-46 2 关于稳定公司股价预案及相关承诺 47-52 3 填补被摊薄即期回报的措施及承诺 53-62 4 对欺诈发行上市的股份回购承诺 63-66 5 招股说明书信息披露的承诺 67-74 6 关于避免同业竞争的承诺 75-77 7 关于避免资金占用承诺 78-79 8 关于减少和规范关联交易的承诺 80-86 9 关于未能履行承诺的约束措施 87-104 10 关于涉密事项的承诺 105-110 11 关于业绩下滑时延长股份锁定期的承诺 111-114 与投资者保护相关的承诺 关于限售安排、自愿锁定承诺、延长锁定期限以及股东持股 及减持意向的承诺书 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则(2020年12月修订)》《中国证券监督管理委员会关于进一步 推进新股发行体制改革的意见》(证监会公告[2013]42号)等法律、法规的规定, 本人作为四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）的控股股东/ 实际控制人,作出以下不可撤销的承诺和保证 ...

1、审议《关于公司申请首次公开发行人民币普通股(A 股)并在创业板上 市方案的议案》 四川六九一二通信技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议 根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定,四川六九一二通 信技术股份有限公司 2022年第一次临时股东大会会议于 2022年5月7日在公司 会议室召开。公司已于会议召开十五日前以书面方式通知全体股东。出席会议的 股东及股东代表代表有表决权股份数 5,250 万股,占公司有表决权股份总数的 100%,符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定,会议合法有效。 会议由公司董事会召集、董事长主持,采取记名投票的表决方式通过以下议 案,形成决议如下: 4、审议《关于公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票并在创业板上 市后三年内稳定公司股价预案的议案》 表决情况:5,250万股同意,0 股反对,0 股弃权。 表决情况:5,250万股同意,0 股反对,0 股弃权。 表决结果:获出席股东大会的股东及股东委托代理人所持表决权的 100%通 过。 2、审议《关于公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票募集资金投资 项目及其可行性的议案》 表决情况:5,2 ...

关于审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明 一、董事会专门委员会的设置情况 公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略与发展委员会以及薪酬与考 核委员会。截至招股说明书签署日,公司董事会四个专门委员会成员构成如下: | 专门委员会 | 成员 | 主任委员 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 李子扬、余广晤、文光俊 | 李子扬 | | 提名委员会 | 文光俊、余广鷗、蒋家德 | 文光俊 | | 战略与发展委员会 | 蒋家德、余广聘、文光俊 | 将家德 | | 薪酬与考核委员会 | 余广禺、李子扬、蒋家德 | 余广闊 | 1、审计委员会 公司《董事会审计委员会工作制度》规定,审计委员会成员由董事会从董事 会成员中任命,由三名成员组成,其中独立董事至少两名,且至少应有一名独立 董事为会计专业人士。审计委员会成员原则上应独立于公司的日常经营管理事务。 审计委员会设召集人(主任委员)一名,由董事会在独立董事委员中选举产生, 负责主持委员会的工作,审计委员会召集人需具备会计或财务管理的专业经验。 审计委员会主要负责协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟 通,以及监督公司内部控制 ...

中国证券监督管理委员会 证监许可〔2024〕1072 号 关于同意四川六九一二通信技术股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复 四川六九一二通信技术股份有限公司: 中国证券监督管理委员会收到深圳证券交易所报送的关于你 公司首次公开发行股票并在创业板上市的审核意见及你公司注册 申请文件。根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司 法》《国务院办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通 知》(国办发〔2020〕5号)和《首次公开发行股票注册管理办法》 (证监会令第 205 号）等有关规定,经审阅深圳证券交易所审核 意见及你公司注册申请文件,现批复如下: 一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的 招股说明书和发行承销方案实施。 三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前,你公司如发 ...