四川六九一二通信技术股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 一、公司监事会日常工作情况 报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东会赋予 的职责，结合公司实际情况，共召开了六次会议，全体监事均亲自出席会议，不 存在缺席会议的情况。监事会会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》 的要求。 | 召开时间 | 监事 会届 | 议案名称 | 表决结果 | | --- | --- | --- | --- | | | 次 | | | | 2024/2/28 | 第一 | 1.《关于提名四川六九一二通信技术股份有限公司第二届监 | 审议通过 | | | 届监 | 事会非职工代表监事的议案》 | | | | 事会 | 2.《关于四川六九一二通信技术股份有限公司 2024 年度申请 | | | | 第十 | 银行授信的议案》 | | | | 一次 | 3.《关于四川六九一二通信技术股份有限公司第二届董事会 | | | | 会议 | 独立董事年薪津贴的议案》 | | | 2024/3/15 | 第二 | | 审议通过 | | | 届监 | | | | | 事会 | 《关于选举四川六九一二通信技术股份有 ...

证券代码：301592 证券简称：六九一二 公告编号：2025-007 四川六九一二通信技术股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融 机构发行的安全性高、流动性好的各类理财产品。 2、投资金额：不超过人民币10,000万元。在此额度范围内，资金 可滚动循环使用，额度期限内任一时点使用自有资金进行委托理财的 投资金额不超过人民币10,000万元。 3、特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根 据经济形势及金融市场的变化适时适量地介入，但仍可能出现因受到 市场波动影响，导致委托理财实际收益不及预期的情况。敬请广大投 资者注意投资风险。 4、公司投资的各类理财产品提供方为银行、证券公司、信托公 司、基金管理公司等金融机构，与公司不存在关联关系。 四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年4月23日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议， 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议 ...

四川六九一二通信技术股份有限公司 2024 年度财务决算报告 2024 年，在四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会领导下，经过管理层和公司员工的不懈努力，全年度完成了经营目标和计划。 大信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至 2024 年 12 月 31 日的资产负 债表、利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注进行了审计，并 出具了标准无保留意见的审计报告。 2024 年度，公司实现营业总收入 536,239,472.92 元，净利润 91,641,198.20 元，主要财务指标如下： | 项目 | 2024 年 | 12 月 31 | 日 | 2023 年 | 12 月 31 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | | | | 货币资金 | | 519,018,366.31 | | | 84,188,985.08 | | 交易性金融资产 | | | | | | | 衍生金融资产 | | | | | | | 应收票据 | | 53,140,836.64 | | | 19,959,403.25 | ...

四川六九一二通信技术股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 四川六九一二通信技术股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 四川六九一二通信技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提 ...

四川六九一二通信技术股份有限公司 董事会 2025年4月23日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等要求，四川六九一二通信技术股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事文光俊、李子 扬、余广鵾的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事文光俊、李子扬、余广鵾的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 四川六九一二通信技术股份有限公司董事会 关于独立董事独立性评估的专项意见 ...

证券代码：301592 证券简称：六九一二 公告编号：2025-009 四川六九一二通信技术股份有限公司 关于2024年度计提信用减值准备及资产减值准备的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年4月23日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议 审议通过了《关于2024年度计提信用减值准备及资产减值准备的议 案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企 业会计准则》及公司相关会计制度的规定，对截至2024年12月31日合 并财务报表范围内相关资产计提减值准备。现将具体情况公告如下： 一、本次计提信用减值准备及资产减值准备情况概述 （一）计提信用减值及资产减值准备的原因 为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，根据《企 业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，基于谨慎 性原则，公司对截至2024年12月31日合并报表范围内各类资产进行 了清查，并进行了分析和评估，经资产减值测试， ...

证券代码：301592 证券简称：六九一二 公告编号：2024-016 四川六九一二通信技术股份有限公司 关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》 并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况介绍 四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）分别 于2024年11月12日召开第二届董事会第五次会议及2024年11月28日 召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资 本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意 公司注册资本由5,250.00万元变更为7,000.00万元，公司类型由"股 份有限公司（非上市、自然人投资或控股）"变更为"股份有限公司 （上市、自然人投资或控股）"。具体内容详见公司于2024年11月12 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）刊登的《关于变更 公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的 公告》。 二、进展情况 近日，公司完成了相关工商变更登记手续，并取得了德阳市市场 监督管理局换发的《营 ...

证券代码：301592 证券简称：六九一二 公告编号：2024-015 四川六九一二通信技术股份有限公司 关于控股子公司完成工商变更登记 并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称为"公司"）于 2024年9月25日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次 会议，审议通过《关于四川六九一二通信技术股份有限公司全资子公 司北京武贲创新科技有限公司引入合作方并增资扩股的议案》。 近日，公司控股子公司已完成上述工商变更登记和《公司章程》 备案手续，并取得了北京市丰台区市场监督管理局换发的《营业执照》， 现将相关情况公告如下： 一、本次变更的具体内容 | 事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 公司名称 | 北京武贲创新科技有限公 司 | 北京翱翔惟远科技有限公司 | | 住所 | 北京市海淀区高粱桥斜街 | 北京市丰台区造甲街110号院6幢一 | | | 28号7号楼一层105室067层 | 层内B4-102 | | 法定代表 | | | | 人（姓 | ...

证券代码：301592 证券简称：六九一二 公告编号：2024-013 二、募集资金投资项目情况及募集资金使用计划 四川六九一二通信技术股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司提供借款 以实施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年11月29日召开第二届董事会第六次会议及第二届监事会第五次会 议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投 项目的议案》，为保证募投项目的顺利实施，同意公司使用募集资金 对募投项目"特种通信装备科研生产中心项目"实施主体全资子四川 惟景科技有限公司（以下简称"四川惟景"）提供借款12,000.00万元 及对募投项目"模拟训练装备研发项目"实施主体全资子重庆惟觉科 技有限公司（以下简称"重庆惟觉"）提供借款10,000.00万元，本次 对四川惟景、重庆惟觉借款，由公司董事会授权公司管理层根据该募 投项目实施进度情况，负责上述借款事项的具体实施。 本次借款完成后，四川惟景、重庆惟觉仍为公司全资子公司。本 次借款相关事宜不构成关联交 ...

四川六九一二通信技术股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）于2024年11月24日向全体董事发出了关于召开第二届董事会 第六次会议的通知，会议于2024年11月29日在公司会议室以现场和网 络会议相结合方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。 会议由董事长蒋家德先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次会 议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成了如下决议： 证券代码：301592 证券简称：六九一二 公告编号：2024-011 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的相关公告。 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。 2、审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额 的议案》 经审议，董事会认为，公司本次调整募集资金投资项目拟 ...