四川六九一二通信技术股份有限公司 监事会议事规则 第二条 监事会依据《公司法》和《公司章程》设立，并行使对公司董事及高 级管理人员的监督权，保障股东利益、公司利益和员工的利益不受侵犯。 第三条 监事应当遵守法律、法规和《公司章程》，忠实履行监督职责。 四川六九一二通信技术股份有限公司 监事依据有关法律、法规、《公司章程》及本议事规则的规定行使监督权的 活动受法律保护，公司应采取有效措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责 提供必要的协助，任何人不得干预、阻挠。 监事会议事规则 第二章 监事 第一章 总则 第四条 公司依法设立监事会。 第一条 为明确四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称公司）监事 会职责权限，规范监事会的组织和行为，充分发挥监事会的监督管理作用，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他法律法规、中国证监会的有关规定和 《四川六九一二通信技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 制定本议事规则。 监事会是公司依法设立的监督机构，对股东会负责并报告工作。 第五条 监事由股东代表和公司职工代表担任，设监事会 ...

投资者关系管理的依据与原则 - 公司依据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》制定投资者关系管理制度[1]。 - 投资者关系管理工作遵循公平、公正、公开原则，平等对待全体投资者，保障知情权等合法权益，同时遵循合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[2]。 投资者关系管理的目的 - 促进公司与投资者良性关系，增进投资者了解，建立稳定优质投资者基础，形成服务投资者文化，促进公司整体利益与股东财富增长并举，增加信息披露透明度，改善公司治理[6]。 投资者关系管理的内容与对象 - 工作内容为在遵循公开信息披露原则下，及时向投资者披露影响决策的相关信息[9]。 - 工作对象包括投资者、证券分析师、财经媒体等传播媒介以及其他相关机构[10]。 - 沟通内容涵盖公司发展战略、法定信息披露内容、经营管理信息等多方面[11]。 投资者关系活动的开展方式 - 多渠道、多平台、多方式开展投资者关系管理工作，按规定及时披露信息，设立多种联系途径并保证畅通，加强网络沟通渠道建设和运维[12][13][14]。 - 为中小股东参加股东大会创造条件，可举行业绩说明会、进行一对一沟通、安排现场参观座谈、通过路演和分析师会议沟通、召开投资者说明会等[17][18][19]。 投资者关系工作的组织与实施 - 由董事长领导，董事会秘书为负责人，董事会办公室为职能部门负责具体事务，董事会秘书有多项职责[25][26]。 - 建立内部协调机制和信息采集制度，从事相关工作的员工需具备多种素质，建立完备的档案制度[27][28][29]。 - 可聘请投资者关系顾问但要注意相关事项，明确信息披露的报纸和网站，避免违规披露信息[31][32]。 - 公司及其相关人员在投资者关系管理活动中不得出现多种违规情形[34]。 投资者投诉处理 - 投资者投诉处理工作由董事会办公室负责，董事会秘书为主管负责人，处理工作有多项职责[35]。 - 公示投诉渠道和处理流程，按规定受理和处理投资者投诉，保障投资者合法权益，对于无法处理的投诉寻求其他纠纷解决机制[36][37][38][39][40]。 其他相关规定 - 证券部人员接听投资者电话咨询，特殊情况下经批准可接受媒体传真采访，相关人员到公司参观交流需提前预约登记并遵守规定，直接沟通前需签署承诺书[41][42][43][44][45][46][47][48]。 - 制度未尽事宜按国家有关规定执行，由董事会负责解释并可修订，经股东会批准后生效[49][50][51]。

四川六九一二通信技术股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 四川六九一二通信技术股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为强化四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称公司）董事会 决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件及《四川六九一二通信技术股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审核公司 财务信息及其披露、监督及评估公司内、外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由3名董事组成，其中独立董事至少2名，且至少有一 名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理 人员的董事。 第五条 审计 ...

四川六九一二通信技术股份有限公司 累积投票制度实施细则 四川六九一二通信技术股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一章 总则 第一条 为了进一步完善四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称公 司）治理结构，规范公司董事、监事的选举，保证股东充分行使权利，维护中小 股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《四川六九一二通信技术股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制订本细则。 第三条 本细则适用于公司董事包括独立董事和非独立董事，所称监事特指 非由职工代表担任的监事。由职工代表担任的监事由公司职工代表大会选举产生 或更换，不适用于本细则的相关规定。 第四条 股东会选举产生的董事和监事人数及结构应符合公司章程的规定。 公司在选举两名及以上董事或监事时，应当实行累积投票制。董事会应当在 召开股东会通知中，表明该次董事、监事选举采用累积投票制。 第五条 公司通过累积投票制选举产生的董事、监事，其任期不实施交错任 期制，即届中因缺额而补选的董事、监事任期为本届余任期限，不跨届任职。 第二章 董事、监事候选人的选举 第六条 公司 ...

第一章 总 则 第一条 为适应建立现代企业制度的要求，维护股东的合法权益，规范公司董 事会的议事方法和程序，提高董事会工作效率，确保董事会决策的科学性，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）等相关法律、法规以及《四川六九一二通信技术股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制订本议事规则。 四川六九一二通信技术股份有限公司 董事会议事规则 四川六九一二通信技术股份有限公司 董事会议事规则 第二条 董事会是公司股东会的执行机构和公司经营管理的决策机构，负责公 司发展目标和重大经营活动的决策。董事会议事、决策以及为实施决策所做的各 种安排，均以股东利益最大化为最终目的，并平等对待全体股东，关注其他相关 人士的利益。 第三条 董事会对股东会负责，严格依据国家有关法律、法规和《公司章程》 的规定履行职责。 （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 第四条 本规则对公司全体董事具有约束力。 第二 ...

证券代码：301592 证券简称：六九一二 公告编号：2024-007 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11 月8日向全体监事发出了关于召开第二届监事会第四次会议的通知，会议于 2024年11月12日在公司会议室以现场和网络会议项结合方式召开。本次会议 应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席刘茜女士主持。本次 会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规 范性文件和《公司章程》等的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案： 1.审议通过《关于公司制定<监事会议事规则>议案》 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的相关公告。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 四川六九一二通信技术股份有限公司 表决结果：全体监事对该议案进行回避表决，该议案直接提交公司2024 年第三次临时股东大会审议。 3.审议通 ...

公司股价表现 - 六九一二今日下跌8.25% 全天换手率52.06% 成交额13.05亿元 振幅14.81% [1] 龙虎榜数据 - 机构净卖出1158.51万元 营业部席位合计净卖出6258.22万元 [1] - 上榜的前五大买卖营业部合计成交2.08亿元 买入成交额为6695.58万元 卖出成交额为1.41亿元 合计净卖出7416.73万元 [1] - 共有2家机构专用席位现身 即买三、卖二 合计买入金额1413.84万元 卖出金额2572.34万元 合计净卖出1158.51万元 [1] 资金流向 - 今日该股主力资金净流出2.91亿元 其中特大单净流出2.81亿元 大单资金净流出966.70万元 近5日主力资金净流入849.35万元 [1]

证券代码：301592 证券简称：六九一二 公告编号：2024-001 四川六九一二通信技术股份有限公司 关于公司股价异动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）股票 交易价格于2024年11月4日、2024年11月5日、2024年11月6日连续三 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到30%，根据《深圳证券交易所 交易规则》等相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票异常波动情况，公司董事会通过网络通讯、电话及 现场问询方式，对公司控股股东、实际控制人就相关问题进行了核实， 现就有关情况说明如下： 3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未 披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。在股票异常波动期间， 公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的行为。 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了与公司相关且市场关注度较 高的信息。 一、股票交易异常 ...

深圳证券交易所 2024年10月24日 本所郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资。 特此公告 关于"N六九一二"盘中临时停牌的公告 时间：2024-10-24 字体： 大 中 小 "N六九一二"（301592）盘中成交价较开盘价首次下跌达到或超过30%，根据《深圳证券交易所交 易规则》等有关规定，本所自今日09时32分09秒起对该证券实施临时停牌，于09时42分10秒复牌。 ...

四川六九一二通信技术股份有限公司人民币普通股股票将于2024年10月24日在本所上市。证券简称 为"六九一二",证券代码为"301592"。公司人民币普通股股份总数为70,000,000股，其中17,500,000股股 票自上市之日起开始上市交易。 深圳证券交易所 2024年10月22日 关于四川六九一二通信技术股份有限公司股票上市交易的公告 时间：2024-10-23 字体： 大 中 小 ...